|
Как сообщали источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», найденные в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко 8,5 млрд рублей были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Показания на полковника дал один из бывших топ-менеджеров Нота-банка, имя которого не называется.
По версии следствия, Захарченко вместе с отцом помогали минимизировать потери банков, которые Банк России намеревался лишить лицензии, пишет РБК. Якобы именно менеджеры Нота-банка попросили семью Захарченко вывести часть средств за границу, а остальное обналичить. После же ареста банкиров деньги остались невостребованными.
FLB провело расследование, чтобы составить «кредитную» историю Нота-банка. Итак, согласно электронному справочнику «Контур. Фокус», публичное акционерное общество (ПАО) "Нота-Банк" создано 22 июня 1994 года, юридический адрес Москва, ул Образцова, 31 / 3. Уставный капитал 3 - млрд 670 млн рублей. Учредители, по данным на 17.12.2004, - ЗАО "Сиа Интернейшнл ЛТД" (45 млн руб., Григорий Виленович Брауде (5 млн руб. ), Галина Альбертовна Горкуненко (5 млн руб.), Вадим Владимирович Ерохин (5 млн руб.).
Крупным акционером Нота-банка был основной владелец одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игорь Рудинский, скончавшийся осенью 2014 года, пишут «Ведомости». Сейчас банком владеют родственники Рудинского: Елене Рудинской принадлежит 5,17%, ее дочери Ирине Фроловой-Рудинской – 1,29%, столько же ее сестре Юлии Рудинской – 1,29%. Через ЗАО «СИА-финанс» 78,66% акций банка владеют Фанида Комарова и братья Вадим Ерохин и Дмитрий Ерохин - им принадлежит 13,57%.
До 2015 года Нота-банк занимал 76-е место в активах рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА», специализировался на работе с компаниями военно-промышленного комплекса. На сайте фонда «Инженерное наследие академика В. Ф. Уткина» в разделе «Лауреаты 2012 г.» упоминается предправления и совладелец Нота-банка Дмитрий Ерохин. «По его инициативе в банке в 2006 г. было создано управление отраслевого развития, приоритетом которого является работа с предприятиями военно-промышленного комплекса. В результате <...> клиентами банка стали более 150 крупных предприятий ракетно-космической, радиоэлектронной, авиационной, судостроительной и других оборонных отраслей промышленности», – говорится в сообщении. Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».
В октябре 2015-го банк начал задерживать платежи клиентов и через неделю был отключен от системы электронных платежей Банка России. Из отчетности банка видно, что он столкнулся с серьезным оттоком клиентских средств: на 1 июля 2015-го в Нота-банке было 30,16 млрд руб. срочных средств юрлиц, к сентябрю от них осталось чуть более половины – 16,36 млрд руб.
Деньги забирали компании космической и оборонной отраслей. По его словам, в банке в течение долгого времени обслуживались компании оборонной отрасли. Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. 13 октября 2015-го в Нота-банке была введена временная администрация ЦБ сроком на шесть месяцев. Причиной принятия такого решения стало «неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам». Серьезный удар по ликвидности банка нанесла выплата по оферте облигационного выпуска банка, а также вывод средств предприятиями, связанными с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, — «Мостотрест» и «Трансстроймеханизация». Также часть средств вывел ФГУП АТЭКС, входящий в структуры Федеральной службы охраны (ФСО). «На десяток клиентов приходилось порядка 50 млрд рублей пассивов, 20 млрд за последние несколько месяцев вывели крупные клиенты», — говорил источник, близкий к банку.
Аркадий Ротенберг
Вывод денег под фальшивые гарантии
Один из источников, близких к Нота-банку, утверждал, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и акцептуются. О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работал в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них были заведены в системы.
Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорил, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный.
Тогда же юрлица — клиенты Нота-банка не могли получить и вывести свои средства с корреспондентского счета кредитной организации. Как рассказал Forbes источник в банке, при наличии на корреспондентском счете 250 млн рублей платежек на вывод было выставлено примерно на 2,5 млрд. Проблемы затронули и физлиц, для них был установлен лимит в 10 000 рублей на снятие наличных в банкоматах и офисах банка. Решение ЦБ не отзывать лицензию, а ввести временную администрацию было связано в первую очередь тем, что пассивы банка сформированы многочисленными госпредприятиями оборонного, космического и атомного секторов.
Черная метка Ротенберга
Официально претензии к Нота-банку возникли у компании, ранее подконтрольной структурам Игоря Ротенберга, пишет Forbes. Заявление о возбуждении дела подал генеральный директор компании «Мостотрест» Владимир Власов. «Мостотрест», основным акционером которой является структура НПФ «Благосостояние», ранее принадлежала Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга. Как говорится в документе, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что было условием Нота-банка для выдачи банковской гарантии компании «Трансстроймеханизация» на сумму 2,4 млрд рублей для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Гарантию подписывал председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин.
Следствие установило, что на момент выдачи гарантии банк испытывал финансовые проблемы и исполнение обязательств по банковской гарантии было заведомо невозможно. Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. Ранее, как сообщал Forbes, «Нота-банк» также мог выпустить поддельные банковские гарантии на десятки миллиардов рублей.
Геннадий Тимченко
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд руб.
Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка в августе 2016-го были арестованы совладельцы этой кредитной организации. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Интересно, что руководитель банка Дмитрий Ерохин некоторое время жил в Лондоне, но что-то заставило его вернуться на родину.
Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой. Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Карьера как по «Ноте»
В итоге это уголовное дело Нота-банка о пропаже 26 млрд рублей попало в руки и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК полковника Захарченко. «Росбалт» выяснил, откуда у Захарченко появились миллиарды. Оказывается, Захарченко по работе близко сошелся с Дмитрием Забедновым — это главный «теневик» МВД того времени», — полагает один из бывших коллег Захарченко.
Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. «Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова. Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», — высказал мнение собеседник агентства.
Постепенно Забеднов стал вводить Захарченко в круг своих знакомств, «подтягивать» к различным «темам» на очень крупные суммы. «С ними все время тусовался один из вице-президентов банка «СТБ», а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина. Герман «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий должен был осуществоять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями».
Герман Горбунцов
Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу, пишет «Росбалт». Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств. Горбунцов все больше становился публичными человеком, владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак».
Так продолжалось вплоть до 2009—2010 годов, когда у Горбунцова начались серьезные неприятности. Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром Чувилиным.
Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценили как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение.
«Какие суммы сэкономил им Захарченко»
В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас». Было установлено, что активное участие в тех событиях принимал Дмитрий Забеднов, работавший тогда в РУБОП Москвы. Были выявлены его прямые связи с Шакро. Забеднову отправили повестку с вызовом на допрос, но выяснилось, что он умер при странных обстоятельствах. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице. За двое суток до этого мужчина отдыхал с друзьями в заведении и уснул там. Работники ресторана помогли ему дойти до автомобиля. Эксперты признали, что вскоре Забеднов умер от сердечного приступа, вызванного приемом сильнодействующих веществ, а его тело пролежало в иномарке двое суток.
Кстати, материалы о захвате Шакро казино были — при участии замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова — переправлены в один из районных отделов, где их в итоге «замылили».
«Эта группа людей контролировала больше сотни фирм и различные банки. Фирмы плотно сидели на деньгах РЖД, на других бюджетных средствах, банки — на обнальных и конвертных потоках.
Бывший руководитель РЖД Владимир Якунин
К этому списку можно добавить банки, которые прогоняли средства через каналы группы, а также банки, находившиеся под опекой Захарченко и Забеднова. Они тоже зачастую работали с большими объемами бюджетных средств. Речь шла о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. А после смерти Забеднова Захарченко стал получать и его долю, — высказал мнение один из источников «Росбалта». — Стоит отметить, что Захарченко свои проценты отрабатывал по полной. Как только в какую-то из структур приходил запрос от различных подразделений по борьбе с экономической преступностью, налоговиков, Захар (так его иногда звали друзья) садился за специальный компьютер в кабинете и начинал писать ответ от имени структуры. Он знал, как их сделать такими, чтобы отвязались. Если это не помогало, лично следил за развитием ситуации. Мог сам приехать к инициаторам запросов, их руководителям. Блокировал их дальнейшие действия. Благодаря ему не были возбуждены десятки уголовных дел, а участники канала могли спокойно заниматься теневой деятельностью. Страшно представить, какие суммы сэкономил им Захарченко».
Таким образом, получается, что полковник Захарченко по мере своих незаурядных сил и способностей помогал воровать и прятать деньги, принадлежавшие госкорпорациям и крупным бизнесменам, связанным узами дружбы с президентом России. А в таких случаях главный юридический принцип неотвратимости наказания преступления действует безотказно.
|
