|
Согласно материалам дела, - пишет «Российская Газета», - в преступную группу входило порядка 20 активных участников. С 2011 года и до последнего времени злоумышленники занимались хищениями из бюджета, для чего задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, включая зарубежные компании. Главным звеном аферы стал холдинг, специализирующийся на покупке цветных металлов.
Как следует из документов, компания покупала лом по всей стране, переплавляла его и продавала. Однако следователи считают, что реальные обороты компании были в разы меньше заявленных и большинство операций проводились только на бумаге, а несуществующий металл перепродавался фиктивной фирме по завышенным ценам.
Далее фирма, "купившая" металл, "экспортировала" его за рубеж, покупателем значилась еще одна несуществующая организация. После этого фирма-экспортер обращалась налоговые инспекции за возвратом НДС и получала деньги "из воздуха". В поле зрения правоохранительных органов группировка попала осенью прошлого года. Все это время велся сбор доказательств.
Накануне в Петербурге прошло более 60 обысков в офисах и на квартирах предполагаемых фигурантов. Несмотря на попытки подозреваемых уничтожить документацию, большинство улик удалось спасти. В руки следователей попали печати, подложные документы, а также компьютеры и другая оргтехника» – отмечает издание.
|
