|
[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип "Тойота", не прошедший таможенного оформления. Более того, Кравец утверждает, что Лесин, будучи высокопоставленным федеральным чиновником, по-прежнему контролирует рекламный холдинг "Видео Интернешнл", так как обладает пакетом векселей компании, позволяющим в любой момент ввести в ней внешнее управление.[...]
Председателю Правительства
Российской Федерации
Путину В.В.
Депутатский запрос
Уважаемый Владимир Владимирович!
Ранее в средствах массовой информации, неоднократно обсуждались, а так же направлялись в различные государственные органы заявления граждан и депутатский запрос о противоправной деятельности, сокрытии доходов, связях с преступным миром, а также о незаконной коммерческой деятельности господина Лесина М.Ю. Однако, указанные сведения всесторонне не проверялись, учитывались только мнение господина М.Ю.Лесина и представленная им информация, на основании которых принимались субъективные решения. Так не проверены и не получили должной оценки имеющие место факты, свидетельствующие о сокрытии господином Лисиным М.Ю. доходов.
По имеющимся сведениям, господин Лесин задекларировал свои доходы за 1998 год в общей сумме 3.090.377 рублей. Из них 240.803 рубля он получил в качестве заработной платы на ВГТРК, где с 4 июня 1997гю по июль 1999 года работал в должности 1-го заместителя председателя телерадиокомпании. В СМИ сообщалось, что 64.303 доллара США (в рублях это 637.023 руб.) господин Лесин получил в качестве процентов по депозитному вкладу в коммерческом банке "АПР-банк". 2.849.573 руб. он получил в виде страховых выплат в "Альфа-банке". Других источников дохода господином Лесиным не задекларировано, и за предыдущие годы господин Лесин декларации не подавал. Однако, при сравнительном анализе, указанное число источников и размеры доходов господина Лесина явно занижены по сравнению с его расходами.
Известно, что в личной собственности господина Лесина и его близких родственников (не имеющих самостоятельного заработка) находится в настоящее время 13 автомашин, в основном иностранного производства, общей стоимостью около ] млн. долларов. Еще 5 автомашин-иномарок Лесиным эксплуатировались в 1993-1997 годах и затем были проданы. Две последние автомашины Лесина - новые иномарки "Мерседес-Бенц^500" 1999 года выпуска: гос.№ 04140099 и гос.№03210099, зарегистрированные им в один день 21.09.1999 года по адресу: г.Москва, ул.Южнопортовая, 18-8 (примерная стоимость каждой -100 000 долларов).
В Одинцовском районе Московской области господин Лесин владеет земельным участком 20 соток, где построен коттедж, который им до настоящего времени должным образом не зарегистрирован и налоги не уплачены.
А в Москве у господина Лесина имеются в собственности 4 квартиры.
Кроме этого, не были проверены в полном объеме материалы ревизий по уголовным делам и проверок Счетной палаты РФ ВГТРК по следующим выявленным фактам, которые могут свидетельствовать о его незаконной коммерческой деятельности, незаконном перечислении валюты за границу. Однако с 6 июля 1999 года по настоящее время господин Лесин занимает должность министра РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
По данным Московской регистрационной палаты на 2000 год. господин Лесин до настоящего времени юридически является учредителем в фирмах "Интермедсервис" и "Центр-Мукомол". Таким образом, на протяжении указанного времени, когда Лесин занимает должности государственного служащего и государственную должность министра, он одновременно участвовал в деятельности указанных коммерческих фирм, что несовместимо с требованиями статьи 11 Федерального закона "Об основах государственной службы РФ", в соответствии с которым он обязан был соблюдать ограничения, установленные для государственных служащих - в частности, не имел права как лично, так и через доверенных лиц заниматься предпринимательской деятельности.
Так, в июле 1991 года при участии господина Лесина была создана группа компаний "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (сеть фирм, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и лекарствами), часть из которых он зарегистрировал по своему домашнему адресу.
1. ООО "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (его доля 25%);
2. АОЗТ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС";
3. ЗАО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС";
4. ООО "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-М".
В свою очередь АОЗТ "Интермедсервис" является учредителем следующих фирм:
ЗАО "Инвестиционная компания "Партнер" (руководство -Толкачев Б.Б.), 100% участие;
АОЗТ ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНФО-МЕДИА (юрид. адрес: ул. Юных Ленинцев, д.бб, кв. 12 - место прописки тестя Лесина Дорожкина И.Я., руководство - Логвиненко Т.В.)..
В Счетной палате имеются сведения о незаконном перечислении компанией "Интермедсервис" значительных валютных средств в фирму "Dorset" of New York Inc. Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 128075236765) в период с августа по сентябрь 1997 г. на общую сумму 646 976.50 долларов и в фирму "C.F.S. International" Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 092067239) за период с апреля по декабрь 1997 г. на общую сумму 385 586.00 долларов, итого на общую сумму 1 032 565 долларов США от имени фирмы А/О "Intermed Services".
Швейцарская фирма "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (юрид. адрес: Швейцария Княжество Лихтенштейн Вадуц Ойле-Штрассе 5ФЛ-9490) зарегистрировала 31.10.94 г. дочернюю фирму ТОО ММКЦ "СОВМЕД ПЛЮС" (Рахмановский пер., д.З). Фирма занимается организацией лечения граждан за рубежом и импортом лекарственных препаратов.
000 "Торгово-промышленный дом "ТРОЙКА ЛТД", юрид. адрес учредителя: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, 102-22 (место жительства Лесина) учредило:
ТОО "Хелп центр специального и медицинского приборостроения" (руководство - Толочко С.А, вид деятельности -Медицинское приборостроение; дата регистрации - 25.03.1992), доля участия - 25%;
ТОО "Брокерская фирма "ТРОЙКА-БРОК" (руководство -Хараш М.Е., вид деятельности - брокерская деятельность, дата регистрации - 02.04.1992), доля участия - 55%. Эта фирма проходила по уголовному делу о хищениях денежных средств с помощью фиктивных авизо.
С октября 1994 года господин Лесин также является учредителем торгово-посреднической фирмы "ЦЕНТР-МУКОМОЛ" (юрид. и фактич. адрес: Москва, ул.Шверника, д.13, кв.2). Одновременно он владеет оффшорной компанией "M.L. Produkctions".
Кроме того, до настоящего времени господин Лесин является скрытым совладельцем ведущего рекламного холдинга - "Видео Интернешнл", в котором обладает крупным пакетом векселей, равным блокирующему пакету акций. В указанную группу компаний входит более 50 коммерческих структур, занимающихся в основном рекламной деятельностью.
Следует отметить, что на момент регистрации (25.05.1992) первой из компаний "Видео Интернешнл" планировался один учредитель -оффшорная компания "Корпорация "Гольфстрим ИНК", юрид. адрес: П.О.БОКС 556 Мэйн Стрит Чарльзстаун Невис.
В ходе проводившихся ранее проверок финансово-хозяйственной деятельности АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл" государственными органами выявлялись различные правонарушения.
Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые санкции на сумму 5 794,2 тыс. руб. и доначисления на сумму 4 710,2 тыс. руб. Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г.) Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с использованием счетов этого банка.
Как следует из данных актов проверки, в мае 1995 года АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" приобрело 19,3% акций банка МГБ за 2 000 000 долларов. Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" на основании договора о совместной деятельности с иностранным партнером -литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы) получило незаконно, а именно:
- валютные средства перечислены на основании телексов, без указания назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам";
- расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям инструкции ЦБ РФ от 29.06.1992 г. №7;
- использование акционером заемных средств на формирование уставного капитала является нарушением п.4 письма №361 от 02.08.1991 в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет средств акционеров, участников";
- оплата уставного капитала в валюте в соответствии со статьей 1 п.9 и 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 г. относится к валютным операциям, связанным с движением капитала и совершение указанной операции без разрешения ЦБ РФ на тот момент являлось нарушением закона, наказуемым в уголовном порядке.
Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МТБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своей дочерней структуре - АОЗТ "Рекламное агентство "Видео-Интернешнл" на общую сумму 18 607 597,5 тыс. руб. (в ценах 1995 г.). Указанная сумма длительное время не возвращалась господином Лесиным и его компаниями по своему усмотрению, в том числе могла использоваться для незаконных операций.
По данным СМИ, именно через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из банка МТБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних фирм.
Из показаний зам. генерального директора АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" Новикова А.И. по уголовному делу в отношении руководителя МГБ Долгова А.Э., банк не рассчитался с ними на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году банку МГБ через "Литимпексбанк" американская компания "Проджектс Интернешнл" из штата Дэлавер США, но якобы документы об этом уничтожены, что также свидетельствует о том, что взаиморасчеты между литовским банком "Литимпекс" и компаниями Лесина носили не только деловой, но и криминальный характер.
Из показаний того же Новикова А.И., американская компания "Проджектс Интернешнл" производила оплату по договорам АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" с инопартнерами по устным договоренностям между руководителями. По мнению многих, этот факт свидетельствует, что обе компании управлялись фактически одним человеком - Лесиным М.Ю. - и занимались незаконными финансовыми операциями.
В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций упоминается в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве ЛистьеваВ.Н., от 19.07.1995 г. В акте ревизии заслуживают внимания сведения о финансовых операциях по возврату кредита на сумму 1 821 142,63 долларов США ТОО ТПГ "БСГ" (руководитель БОКИЙГ.А.) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл", АОЗТ "Премьер-СВ" и американской фирмы "Проджектс Интернешнл".
Так, 06.12.1993 и 04.03.1994 г. ТПК "БСГ" берет кредиты в банке "Империал" на общую сумму с учетом процентов 1821 142,63 долларов США со сроком возврата 31.12.1994 г. 14.04.1994 г. АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" по неизвестным причинам переводит долг ТПК "БСГ" на себя (основания перевода долга в акте ревизии не отражены) и берет на себя обязательства по возврату кредита перед банком "Империал". 22.07.1994 г. АОЗТ "Премьер-СВ" по договору передает с 01.09.1994 по 31.01.1995 рекламное эфирное время - 243 минуты на сумму 1 821 142,63 доллара фирме ПК "Видео-Интернешнл", за которое она должна была произвести оплату. Фактическое погашение задолженности АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", перед коммерческим банком "Империал" за торгово-промышленную группу "БСГ" по устному поручению "Видео-Интернешнл" произвела американская фирма "Проджектс Интернешнл" в сумме 1 821 142,63 доллара США.
Анализ указанных договоров, количество задействованных фирм для погашения кредита, использование оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по сокрытию доходов от налогообложения и невозврату валютной выручки со стороны всех участников сделки.
Так, переуступка долга банку "Империал" от фирмы "БГС" к "Видео-Интернешнл", а от него к фирме "Премьер-СВ", а затем к иностранному партнеру - "Проджектс-Интернешнл" (находящемуся в США), который фактически погасил долг фирмы "БГС" перед банком "Империал", а затем, в свою очередь, оказание платных услуг в России по размещению рекламы иностранному партнеру - фирме "Проджектс-Интернешнл" фирмами "Видео-Интернешнл" и "Премьер-СВ" на сумму возмещения долга (1 821 142,63 долларов) является незаконной финансовой операцией по следующим причинам:
- переуступка долга в России иностранному партнеру (за рубежом) противоречит требованиям действующего законодательства, а именно, п.8 раздел 1 "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", в соответствии с которыми "уплаты денежных сумм в рублях, оказание услуг или предоставление каких-либо ценностей в СССР с последующим получением эквивалента в иностранной валюте за границей, а также получение денежных сумм в рублях в качестве эквивалента за уплату иностранной валюты, оказание услуг или предоставление каких-либо имущественных ценностей за границей не допускается";
- по договору на оказание услуг по размещению рекламы между "Видео-Интернешнл" и "Премьер-СВ" с одной стороны и фирмой "Проджектс-Интернешнл" с другой, она должна была бы перечислить в Россию 1 821 142,63, однако фактически эта сумма не поступила, так как стороны произвели расчеты между собой путем составления Актов о взаиморасчетах, а поскольку не было платежей, то с этой суммы налоги не платились.
Особое внимание хотел бы обратить на связи господина Лесина с преступным миром, о чем должны иметься конкретные сведения и факты в правоохранительных органах, а также подтверждаются другой публичной информацией.
В 1994 г. сам господин Лесин задерживался сотрудниками милиции за ношение и хранение оружие, доставлялся в одно из отделений милиции г.Москвы,о чем было сообщение в сводках дежурной части ГУВД г.Москвы. Каких-либо предусмотренных законом мер к нему принято не было.
Из сообщений средств массовой информации известно, что 14.11.1999 г. господин Лесин задерживался правоохранительными органами г.Москвы за управление личным автомобилем марки "Тойота Лэнд Краузер", не прошедшим надлежащее таможенное оформление. Однако при этом у Таможенного комитета РФ к Лесину М.Ю. могут возникнуть, дополнительные вопросы по поводу приобретения им еще более 10 автомашин иностранного производства. Были ли при этом соблюдены господином Лесиным таможенные правила?
Обстоятельства приобретения Лесиным М.Ю. автомашин иностранного производства подлежат выяснению.
Прошу поручить провести всестороннюю и полную проверку вышеизложенных сведений, распространяемыми отечественными СМИ и органами государственного контроля и по результатам этой проверки решить вопрос о целесообразности использования господина Лесина М.Ю. на государственной службе.
Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы
по информационной политике,
депутат Государственной Думы
А.А. Кравец
|
