|
«Антикоррупционная прокуратура Испании подала в Верховный суд королевства ходатайство о признании виновным в отмывании денег лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО "Спецнефтегаз" Виктора Канайкина. По версии местных правоохранительных органов, именно ему принадлежали 56 млн евро, которые были легализованы в Испании бизнесменом Андреем Петровым, находящимся сейчас под стражей», - передает 26 февраля агентство «Росбалт».
Власти Испании всерьез обвиняют лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО "Спецнефтегаз" Виктора Канайкина в отмывании и инвестициях в местную эконеомику «грязных денег» «русской мафии»
«Следователь Национальной судебной палаты Испании Элой Веласко, который допрашивал Андрея Петрова в Мадриде в течение четырех часов, оставил задержанного под стражей, опасаясь, что подследственный может скрыться. Об этом DW сообщили в пресс-службе судебной палаты. Другие подробности о допросе Петрова представители правоохранительных органов рассказать отказалась, сославшись на гриф секретности, наложенный Веласко на дело россиянина.
Андрей Петров был задержан сотрудниками Гражданской гвардии - испанской жандармерии - в курортном поселке Льорет-дель-Мар, провинция Жирона, на северо-востоке Испании 25 января в ходе операции под кодовым названием "Клотильда", - рассказал изданию начальник пресс-службы местного жандармского управления лейтенант Хесус Ривас. Петров подозревается в том, что в течение последних двух лет "отмыл" путем вложения в легальный бизнес в Испании миллионы евро, полученные от российских криминальных структур.
Как сообщил Ривас, у Гражданской гвардии есть основания утверждать, что деньги поступали Петрову, в частности, от Семена Могилевича, он же Моглеритис, Телеш, Палагнюк, Фишерман, Шнайдер и Мангрияц. Испанцы называют его одним из лидеров солнцевской ОПГ и сообщают о том, что он разыскивается спецслужбами США, Великобритании и Израиля как "особо опасный международный преступник". Фирма Петрова Diagnostic Developement Company, по данным следствия, вложила 56 миллионов евро в гостиничный и ресторанный бизнес, в торговлю и строительство в провинции Жирона. Она также спонсировала местную хоккейную команду.
При задержании у Петрова был найден автомат Калашникова. Однако Хесус Ривас не смог ответить на вопрос, является ли это оружие боевой или спортивной модификацией, а также имел ли задержанный право на его хранение. Особое внимание представитель Гражданской гвардии обратил на близкие отношения, которые поддерживал Петров с бывшим мэром Льорет-дель-Мар Хавьером Креспо. Diagnostic Developement Company, возможно, за взятки, получала строительные подряды в поселке на весьма льготных условиях, - подчеркнул лейтенант.
Наблюдение за Петровым было установлено два года назад. Тогда ранее работавший кулинаром в местной пончиковой иммигрант из России стал развивать активную предпринимательскую деятельность, оперируя крупными суммами денег. Вместе с ним задержан его отец Борис Петров и шурин Константин Мишанин, а также секретарша, поселковый архитектор и директор хоккейной команды. "Их степень вовлеченности в дела Петрова определит следствие", - отметил Ривас.
Несмотря на шумиху, поднятую вокруг ареста россиянина в прессе, известный испанский адвокат Хосе Санчес считает "дело Петрова" "бесперспективным с точки зрения вынесения обвинительного судебного приговора".
Юрист, в последнее десятилетие неоднократно защищавший россиян против которых выдвигались аналогичные обвинения, заявил DW, что испанскому правосудию бывает "очень трудно доказать, что деньги подозреваемых действительно являлись грязными, то есть полученными в результате преступных действий".
"Насколько я знаю, Петров получал российские деньги легально через банки, так что их преступное происхождение, если оно действительно имеет место, могли бы доказать лишь российские правоохранительные органы. Однако, они, как правило, в подобные расследования не вмешиваются, да и испанская сторона до сих пор за помощью к ним, похоже, не обращалась", - сказал адвокат.
Он напомнил, что весной 2012 года из Испании на родину был отпущен находившийся более трех лет под следствием однофамилец ныне задержанного - Геннадий Петров, обвиненный в отмывании крупных денежных сумм, принадлежавших, как предполагалось, тамбовской ОПГ. До этого "развалились" дела еще нескольких десятков россиян, заподозренных в отмывании денег "русской мафии" и арестованных в 2006 и 2008 годах».
“"Задержанные Андрей Петров и его сообщники в Испании обвиняются в отмывании более 56 миллионов евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич - преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", - писала El Mundo.
Деньги, которые отмывались в Льорет-де-Мар, поступали из России через офшоры. Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег.
"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", - утверждает испанская пресса. Причем на данном этапе следствия уже ясно, что выявленная группировка "имела явную иерархическую структуру, вершина которой находится в России".
Главарем испанского "филиала" группировки считается Андрей Петров. Он создал ряд фирм, которые "при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую деятельность в регионе".
“У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах, - сообщал портал Newsru.com.
Следователи выявили связи "испанского филиала" русской мафии с "солнцевской" и "соломонской" группировками на уровне их лидеров. Однако подозреваемый в преступных связях испанский политик Хавьер Креспо говорит, что источником обильных финансовых вливаний из-за рубежа является холдинг "Газпром".
"Я навел справки - она (компания) входила в группу "Газпром", самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира", - утверждал Креспо. По его словам, ему показывали документы, которые якобы это доказывали.
Однако, судя по информации в так называемом "коммерческом реестре", DDC больше похожа на "фирму-прокладку". Она была основана в 2004 году, единственным руководителем был Андрей Петров, а капитал составлял всего 3060 евро. К 2006 году, когда началось строительство торгового центра, компания увеличила капитал до 300 тысяч евро.
К январю 2008 года капитализация DDC превысила миллион евро. К тому времени она уже выиграла конкурс на осуществление двух крупных строительных проектов: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и комплекса зданий в районе старого отеля Aurora Blanca.
Все эти годы DDC получала огромные денежные вливания из-за рубежа, но у нее никогда не было больше двух сотрудников».
Издание El Pais уделяет большое внимание биографии самого Андрея Петрова, который столь же таинственным образом превратился в крупного бизнесмена, как и его фирма набрала капитал.
Петров появился в Льорет-де-Маре 13 лет назад. Тогда он работал экспедитором и торговал чурро (традиционная испанская выпечка - крендельки, которые жарятся в масле). Одно время Андрей Петров работал даже швейцаром на дискотеке.
По словам соседей, русский эмигрант вел затворнический образ жизни и держался незаметно. "Никто из соседей не знает, как он превратился из скромного трудяги в строительного магната", - пишет газета.
Лишь когда компания Петрова DDC взялась за строительство торгового центра, на него обратили пристальное внимание. Большинство горожан выступили против этого проекта, подозревая DDC в коррупционных связях с мэрией. В 2009 году, несмотря на протесты оппозиции, городская администрация предоставила DDC 50-процентные льготы на налогообложение в связи со строительством торгового центра. Тем самым Андрей Петров сэкономил 133,700 евро».
“Как говорится в материалах Национальной гвардии Испании, которая и занимается очередным расследованием об отмывании денег русской мафии, Виктор Канайкин, находясь в России, "разрабатывал планы преступной деятельности", впоследствии осуществлявшиеся Петровым на территории королевства. Для этого якобы "грязные" деньги из РФ сначала шли в офшорные фирмы на Виргинских и Сейшельских островах, а оттуда уже их наличными в Испанию привозили двое неких "наемников из Украины", которые также состоят во французском Иностранном легионе. Они же обеспечивали безопасность участников бизнеса по "отмыванию средств", - раассказывает в публикации агентства «Росбалт» Юрий Вершов.
В Испании, как полагают в Национальной гвардии, все финансовые операции осуществлял россиянин Андрей Петров. Для этого были созданы фирмы Vikser Finkas Management SL и DDC (в последней 98% акций принадлежали Канайкину), которые покупали недвижимость, строили различные объекты в местечке Льорет-де-Мар, в частности — крупный торговый центр. Всего, как считают в Испании, таким образом было "отмыто" 56 млн евро.
В материалах карабинеров присутствует такой эпизод. Как-то Петров оплатил тогда еще действующему мэру Креспо с семьей поездку в Россию. Там Андрей познакомил градоначальника с Виктором Канайкиным, который водил его по дорогим ресторанам, развлекательным шоу и т.д. В 2010 году Канайкин, по данным гвардии, оплатил прилет в Москву советника Креспо и четырех служащих муниципалитета Льорет-де-Мар для их участия в туристической ярмарке. В Испании также утверждают, что Канайкин мог ежемесячно выделять Креспо до 30 тыс. евро. Как-то щедрый россиянин арендовал VIP-вертолет, на котором долго катал Креспо и его супругу.
Под стражей в Испании сейчас находятся Петров и Креспо, а также несколько их родственников. 70-летний Канайкин тяжело болен и проживает в России. Представлять его интересы, в том числе коммерческие, в Испании будут адвокаты из команды Балтасара Гарсона — бывшего судьи Национального суда Испании. В свое время он принял решение не выдавать России олигарха Владимира Гусинского, а также вел судебное следствие в отношении предполагаемого лидера тамбовской преступной группировки Геннадия Петрова, который также обвинялся в отмывании денег. В 2010 году Гарсон сам стал фигурантом крупного коррупционного скандала, в результате чего лишился статуса судьи.
Защитники Канайкина настаивают, что поступавшие в Испанию деньги не являлись "грязными" и были заработаны в России официально”.
Как ранее сообщало агентство "Росбалт", Виталий Канайкин с 1992 года возглавлял НПО "Спецнефтегаз", которое осуществляет строительные работы в газовой отрасли. Согласно официальной биографии Канайкина, его званиям нет конца: лауреат премии фонда "Национальная слава России", кавалер ордена "Золотая звезда мецената", академик Международной академии информатизации, действительный член Российской инженерной академии им. Б.Ю. Харитона, член Международного фонда единства православных народов, член попечительного совета при патриархе всея Руси, дважды лауреат премии "Газпрома", председатель постоянного межгосударственного совета казаков Беларуси, России и Украины.
Согласно данным сайта Кремля, в 2000 году Канайкину была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за разработку научных основ и внедрение комплекса технических решений по обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных систем криолитозоны. В феврале 2012 года он был награжден премией правительства РФ.
По данным сайта ОАО "Газпром", возглавляемое Канайкиным НПО "Спецнефтегаз" является давним деловым партнером газового монополиста. НПО неоднократно выигрывало тендеры на осуществление работ по заказу "Газпрома", его представители принимали участие в совещаниях "по вопросам повышения надежности работы Единой системы газоснабжения". В 2004 году было объявлено, что начальник департамента ОАО "Газпром" Богдан Будзуляк, генеральный директор ЗАО НПО "Спецнефтегаз" Виктор Канайкин и вице-президент аргентинской газотранспортной компании "Транспортадора де Газ дель Сюр С.А." (ТГС) Хорхе Атилио Бонетто подписали протокол о намерениях, в котором "зафиксировали перспективы дальнейшего совместного сотрудничества по техническим вопросам".
Ранее на FLB о «русской мафии» в Испании: «Как формируется «общак» ОПГ», «Чеченские каратели в городе на Неве», «Друг Сердюкова» арестован в Барселоне», «Толик подарил мне саблю», «Испанская война за питерское наследство».
|
