политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Кто даст материал на Мухтара Аблязова

FLB: В Чехии схвачен «финансовый мозг» банды беглого казахского банкира

Версия для печати
Сохранить статью

«В Чехии задержана подозреваемая в хищениях $5 млрд у БТА-Банка. Как сообщает МВД, это Татьяна Параскевич. Она была объявлена в розыск российской и украинской полицией. Наши следователи собираются встретиться с ней в самое ближайшее время, - передало радио «Русская служба новостей» (РСН).

«По версии следствия женщина является участницей международной преступной группировки во главе с Мухтаром Аблязовым, который является бывшим генеральным директором БТА-банка, - пишет еженедельник «Собеседник».

Татьяна Параскевич выполняла роль разработчика преступных схем получения денег, а также занималась финансовыми документами, в том числе подделкой различных бумаг. При обыске в ее московской квартире обнаружились бланки, печати несуществующих фирм и налоговых органов”.

“После возбуждения уголовного дела в отношении Аблязова и его соучастников, Параскевич длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чешской республике", - цитирует агентство РАПСИ пресс-релиз МВД РФ.

Были проведены обыски по месту ее постоянной регистрации в Москве и месту предыдущего проживания в Алтайском крае. Следователи изъяли в рамках этих мероприятий "огромное количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов", отмечается в релизе.

"Следователи следственного департамента МВД РФ намерены задать Татьяне Параскевич ряд вопросов, возникших в том числе после проведения обысков. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем статусе Параскевич", - заключило ведомство.

Это не единственное хищение у БТА Банка, выявленное российскими правоохранительными органами. Девятнадцатого октября этого года Дорогомиловский суд Москвы в пятницу приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании "Евразия Логистик" к лишению свободы на срок от девяти до восьми лет и крупным штрафам за хищение у банка 730 миллионов долларов».

«Дорогомиловский суд Москвы приговорил топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик» к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет и крупным штрафам. Ранее гендиректора компании Александра Волкова, директора по финансам Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и юриста Дениса Воротынцева обвиняли в хищении у «БТА банка» $730 млн. Основным владельцем «Евразии логистик» считался Мухтар Аблязов, который сейчас находится в Лондоне», - сообщали в начале минувшей недели «Ведомости».

«Решение суда вынесено на основании вердикта присяжных, которые ранее признали фигурантов дела виновными в мошенничестве, - сообщало ранее агентство РАПСИ.

Генеральный директор фирмы Александр Волков приговорен к девяти годам лишения свободы и 1 миллиону рублей штрафа, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тысяч рублей штрафа.

Юристу компании Денису Воротынцеву суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

Бондаренко и Белов были взяты под стражу в зале суда. Они находились под залогом в размере 50 и 40 миллионов рублей соответственно.

Всех подсудимых признали виновными в совершении преступления путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенного в составе организованной группы в особом крупном размере. Суд исключил из обвинения статью 327 УК РФ (подделка документов), сочтя, что данный эпизод входит в состав мошенничества.

В своем приговоре суд указал, что они причастны к незаконному получению кредита в 730 миллионов долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12,5 годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения. В свою очередь защита подсудимых просила суд об оправдательном приговоре, заявляя об отсутствии в их действиях состава преступления.

По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем". В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО "Евразия Логистик" и гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО "БТА Банк", подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им».

В середине октября в публикации «Ограбление» БТА банка зависло без приговора» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отложил на 19 октября оглашение приговора по уголовному делу в отношении четырех высокопоставленных сотрудников компании "Евразия Логистик", обвиняемых в хищении путем мошенничества 730 миллионов долларов у БТА Банка, сообщил 15 октября адвокат одного из подсудимых Юрий Гервис.

По его словам, в суде участникам процесса сообщили, что перенос связан с тем, что судья не успела дописать приговор. Его оглашение назначено на 19 октября на 11.00.

Перед судом по обвинению в мошенничестве и подделке документов предстали генеральный директор "Евразии Логистик" Александр Волков, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов, а также юрист компании Денис Воротынцев.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12,5 годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения.

В свою очередь защита подсудимых просила суд об оправдательном приговоре, заявляя об отсутствии в их действиях состава преступления.

По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем". В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО "Евразия Логистик" и гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов США.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО "БТА Банк", подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им.

Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова продолжается», - сообщало тогда агентство РАПСИ.

Подробнее об афрерах казахского банкира Мухтара Аблязова читайте в публикациях Агентства федеральных расследований FLB «Как правильно «кинуть» регулятора», «Мухтар Аблязов замел следы на 14,2 млрд», «Политический беженец» Аблязов сбежал от лондонского суда», «Первый удар в Жанаозене», «Назарбаеву навесили флажки» и «Березовский обзавелся Мухтаром».


30.10.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Березовский Борис Абрамович

 - покойный экс-олигарх
09.09.2016  Березовский шантажировал королевскую семью
04.02.2016  «Ходоков всяких много. Есть и сумасшедшие и му..ки»
22.01.2016  Брат Литвиненко не верит Лондону
21.01.2016  Предположительно британское правосудие
29.09.2015  Завершено дело об убийстве мультимиллионера Минеева
Березовский Борис Абрамович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия