политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Северный Кавказ обналичил материнский капитал

FLB: В мошенничество с сертификатами на семейный капитал на Юге России вовлечены крупные лица и серьезные ведомства

Версия для печати
Сохранить статью

«На Северном Кавказе стал популярен вид мошенничества, связанный с материнским капиталом. По оперативным данным, на территории СКФО действует до 50 фирм, помогающих обналичить материнский сертификат. К незаконному бизнесу причастны многие чиновники, врачи и сами матери. При этом женщины давно научились получать сертификаты, даже не рожая. В этом им помогают недобросовестные сотрудники ЗАГСов, чиновники, сотрудники Пенсионного фонда, медики, - пишут "Известия".

«Скандал с экс-главой Пенсионного фонда России по Ингушетии Мовлатом Вишегуровым и его заместителями, которые, как считают следователи, незаконно получили и обналичили через материнские сертификаты около 117 млн рублей, вскрыл весьма распространенную схему мошенничества. Аферы с материнским капиталом стали популярными во всех республиках Северо-Кавказского региона, и к этому бизнесу причастны многие чиновники, врачи и сами матери», - утверждает издание.

«Экс-глава ингушского отделения Пенсионного фонда Вишегуров с несколькими заместителями был задержан 27 марта, и на следующий день арестован. По версии следствия, чиновники были связаны с группировкой аферистов, которые предлагали женщинам за небольшой процент обналичить сертификаты. По предварительным данным, пострадавшими от аферы стали 130 матерей, которые лишились около 117 млн рублей, - пишет газета.

Недавно оперативники разоблачили группировку мошенников в Пятигорске. По версии следствия, одна из строительных фирм заключала контракты с жителями Чечни на постройку дома с использованием материнского сертификата. Жилье никто не строил, но сертификаты были обналичены.

С 2007 года, когда в России стартовала программа поддержки матерей при рождении второго ребенка, в Северо-Кавказском регионе было выдано более 300 тыс. материнских сертификатов. Номинал сертификата ежегодно увеличивается с учетом инфляции. Например, в 2011 году он составлял в России 365 тыс. рублей.

По оперативным данным, на территории СКФО действует до 50 фирм, помогающих обналичить материнский сертификат. Десять из них находятся в Дагестане. По словам полицейских, за каждый сертификат в СКФО идет настоящая война.

— В дагестанском Избербаше двое бандитов, угрожая женщине пистолетом, отняли сертификат, — рассказывают «Известиям» в МВД по СКФО.

Полицейские рассказывают, что местные женщины уже давно научились получать сертификаты, даже не рожая. В этом им помогают недобросовестные сотрудники ЗАГСов, чиновники, сотрудники Пенсионного фонда, медики.

— Просто покупаются справки из роддомов, по которым уже выдаются материнские сертификаты, — рассказывает «Известиям» замначальника одного из оперативных подразделений МВД РФ в СКФО Владимир Васько. — «Матери» утверждают, что рожали детей дома, или показывают справки из роддомов, находящихся в других областях, но вот показать оперативникам самих малышей не могут.

Неофициальными лидерами по количеству афер с материнскими сертификатами считаются Дагестан и Ингушетия».

«Сертификат можно потратить только через три года и только на определенные цели (улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию матери). Обналичивание сертификата противозаконно. Однако найти тех, кто это сделает, нетрудно. Аферисты работают фактически в открытую, размещая объявления о покупке материнских сертификатов в газетах, на улицах и на телевидении, - сообщает Newsru.com.

Основными клиентами мошенников являются мамы из сел, с которыми заключается специальный договор. Обычно женщины получают от 20 до 50% от номинала сертификата. Однако, как показывает практика, отдавая сертификат мошенникам, матери просто лишаются всех денег. Сначала их кормят обещаниями, а потом заявляют, что сделка сорвалась и деньги прогорели, рассказывают оперативники.

Первое в России уголовное дело о махинациях с материнским капиталом было направлено в суд в январе этого года в городе Копейске Челябинской области. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя мошенница, которая с помощью ипотечной финансовой компании предлагала людям заключать договоры займа на приобретение жилья под материнский капитал. После перевода денег из пенсионного фонда на счет компании клиенты оказывались ни с чем».

В марте в суд поступило еще одно дело против жительницы Чечни Румисы Алиевой, предлагавшей гражданам услуги по обналичиванию материнского капитала. Таким образом мошенница похитила 48 миллионов рублей. От действий аферистки пострадали 140 человек», - передает "Кавказский узел".

«Жительница Чечни предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, от действий Румисы Алиевой пострадали 140 человек, а нанесенный ей ущерб составляет 48 миллионов рублей, - сообщает сайт.

28 марта следственное управление МВД республики передало в суд уголовное дело в отношении Алиевой. "Установлено, что Алиева по предварительному сговору с группой других лиц, пользуясь неосведомленностью обладательниц сертификатов на материнский капитал, входила к ним в доверие, представляясь сотрудницей банка или различных фирм, после чего предлагала свои услуги в обналичивании средств", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель правоохранительных органов республики.

По словам собеседника, Алиева "под предлогом оказания помощи гражданам в получении разрешений на использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий или погашения товарных кредитов" совершала хищение средств, предоставленных коммерческими предприятиями владельцам данных сертификатов. Таким образом, она похитила около 44 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, обвиняемой из федерального бюджета было похищено более четырех миллионов рублей, "предназначенных для дополнительной государственной поддержки семей, имеющих двух и более детей".

В общей сложности, как считает следствие, от действий Алиевой пострадало 140 человек, а нанесенный ею ущерб государству и отдельным гражданам составляет 48 миллионов рублей. По словам собеседника, в ходе следствия отдельным гражданам были возвращены похищенные мошенницей средства на общую сумму около пяти миллионов рублей.

По данному делу проходят еще две местные жительницы - Элиза Вахаева и Асет Мамадаева, которые обвиняются в подделке документов.

Позиция обвиняемых или их защиты пока не озвучена.

Жертвами мошеннических действий с сертификатами на материнский капитал стали сотни женщин. В республике работали несколько фирм, в частности такие, как "Мака" и "Класс", которые занимались скупкой сертификатов. Их обладательницам обещали в течение одного-двух месяцев выплатить наличными часть средств материнского капитала, примерно 70 процентов от суммы. Но в дальнейшем сдавшие свои сертификаты женщины оказывались ни с чем, либо получали от 50 до 200 тысяч рублей.

В мошенничество с сертификатами на семейный капитал вовлечены крупные лица и серьезные ведомства

"В мошенничество с сертификатами на семейный капитал вовлечены крупные лица и серьезные ведомства. Все эти фирмы-однодневки, которые занимались скупкой сертификатов, или отдельные лица, занимающиеся этим, действуют под прикрытием высокопоставленных чиновников. Чтобы обналичить средства материнского капитала, нужно подготовить целый пакет документов, решать вопросы в Пенсионном фонде, министерстве труда и социального развития, различных других ведомствах и банке", - говорит сотрудник местной неправительственной организации Лукман.

По словам собеседника, сделать это при отсутствии определенных связей и "крыши" практически невозможно. По его мнению, в республике уже не первый год действует четко отлаженная система по скупке сертификатов на семейный капитал и последующему обналичиванию средств.

В настоящее время за материнский сертификат наличными выплачивают до 240 тысяч рублей. "Никакого юридического оформления таких сделок не совершается. Есть случаи, когда владельцам сертификатов обещают выплатить 310 тысяч рублей, если те согласны ждать в течение одного месяца, пока будет решаться этот вопрос. Но обычно в таких случаях людей просто кормят обещаниями, а по истечении нескольких месяцев они либо остаются ни с чем, либо получают небольшие суммы", - рассказал собеседник корреспондента.

Поэтому, по мнению Лукмана, многие соглашаются продавать свои сертификаты за наличные средства - от 200 до 240 тысяч рублей. "Скупка сертификатов идет непрерывно, и люди продолжают попадаться на уловки мошенников", - отметил источник.

"Кавказский узел" уже сообщал о махинациях с материнским капиталом в Чечне и других регионах юга РФ. Так, в конце марта следователи в Адыгее завершили работу над делом против группы из пяти человек, предположительно присвоивших 21 миллион рублей, предназначавшийся для выплаты материнского капитала.

В октябре 2011 года прокуратура Чечни возбудила уголовные дела в отношении нескольких человек, подозреваемых в махинациях с сертификатами на материнский капитал. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями подозреваемых, по данным прокуратуры, оценивается в полтора миллиона рублей.

В Ингушетии в июле были заведены уголовные дела в отношении ряда лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с материнским капиталом. Подозреваемыми в рамках этих уголовных дел проходят жительницы Ингушетии и Чечни».


01.04.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Хлопонин Александр Геннадьевич

 - полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе в ранге вице-премьера правительства РФ
07.04.2017  «Платон» выведет на «чистую воду» твердые отходы и сэкономит для бюджета 6 млрд рублей
25.06.2014  Нулевой результат Хлопонина
11.04.2014  Западня для дольщиков
07.04.2014  «Горная карусель» докрутилась до прокуратуры
04.04.2014  Дольщики и издержки правосудия
Хлопонин Александр Геннадьевич, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия