|
«Следователи Российского cледственного комитета обыскивают головной офис ЗАО «Гринфилдбанк» и три дополнительных в рамках уголовного дела об игорных прокурорах, - сообщает Life news.
Следователи установили, что часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры.
- Банк работал без проверки документа, удостоверяющего личность, что является обязательным, - продолжает представитель следствия. Неоднократные подобные нарушения банком в течение одного года являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, - добавил Владимир Маркин».
«Как сообщил «Коммерсанту» официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыски в четырех офисах Гринфилдбанка проводятся с санкции Басманного райсуда Москвы «с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела». По его словам, «часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, фигурант дела Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры».
«По данным следствия, обмен рублей на доллары господин Назаров и его помощники осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка с нарушением российского законодательства, - продолжает газета.
«Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тыс. рублей, что является обязательным»,— пояснил господин Маркин. По его словам, неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены СКР в Банк России. В Гринфилдбанке от комментариев воздержались».
«В операционных кассах «Гринфилдбанка» меняли рубли на доллары помощники организатора сети игорных заведений Ивана Назарова, - уточняют «Ведомости». - Затем доллары он передавал крышующим его бизнес прокурорам, в соответствии с их же требованиями.
Информация о сети игорных заведений в 15 городах Подмосковья попала в СМИ в феврале 2011 г. Ее владелец Иван Назаров заявил, что ему покровительствовали сотрудники региональной прокуратуры и милиции. Самым высокопоставленным подозреваемым по этому делу стал бывший первый зампрокурора области Александр Игнатенко. По данным следствия, он возглавлял группировку силовиков, которые крышевали бизнес Назарова. Доход с игорных заведений составлял от $5 млн до $10 млн в месяц, считает следствие. За невмешательство прокуроров и милиции Назаров платил им деньги, оплачивал их зарубежные поездки и банкеты. По итогам проверки Игнатенко и другие прокуроры были уволены».
По сведениям Life news, на мзду подмосковным прокурорам только через один «Гринфилдбанк» было направлено полмиллиона долларов.
«Сотрудники Следственного комитета РФ установили примерную сумму, которую незаконно обналичили сотрудники подмосковных прокуратур.
На вопрос Life News о том, какую сумму в общей сложности провели игорные прокуроры через столичный банк «Гринфилд», руководитель Управления по взаимодействию со СМИ СКР Владимир Маркин ответил, что, по предварительной информации, она равна примерно 500 тысячам долларов США», - сообщает интернет-сайт.
Как ранее сообщало Агентство федеральных расследований FLB, заведение дело на подмосковных прокуроров, «крышевавших» подпольные казино привело к «войне» между Генпрокуратурой и СКР.
В частности, сообщало FLB.Ru, «Не успели следователи возбудить уголовные дела в отношении первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, начальника управления Мособлпрокуратуры Дмитрия Урумова, а также прокуроров Ногинска и Клина (все они подозреваются в получении взяток за крышевание сети казино, организованной арестованным сейчас Иваном Назаровым), как Генпрокуратура тут же их закрыла. Дошло до того, что заместитель прокурора Мособласти Михаил Можаев лично явился в суд, где решался вопрос об аресте ногинского прокурора Владимира Глебова, и чуть ли не силой того освободил. СКР собирается обжаловать действия прокуратуры и рассчитывает со временем квалифицировать действия воротил игорного бизнеса и их покровителей в прокуратуре как организацию преступного сообщества.
Как сообщили в правоохранительных органах, своей кульминации противостояние подмосковных следователей и прокуратуры достигло вечером в пятницу. В это день следователи главного следственного управления (ГСУ) по Московской области СКР оформили доказательную базу в отношении ногинского и клинского прокуроров Владимира Глебова и Эдуарда Каплуна. В частности, в ходе допросов фигурантов дела о подпольных казино помощников Ивана Назарова, Аллы Гусевой и Ивана Волкова, а также нескольких подмосковных чиновников были получены данные, что прокуроры якобы получали ежемесячно $30-35 тыс. за покровительство теневикам. Эти деньги, по версии следствия, привозила в Клин и Ногинск Алла Гусева, передавая их через местных чиновников (их имена не называются).
Кроме того, как утверждает следствие, причастность прокуроров к получению денег была подтверждена и оперативным путем, в частности при прослушке телефонных переговоров господина Назарова и его компаньонов. Было установлено, утверждает следствие, что в День города в Ногинске господин Глебов распорядился прикрыть подпольные казино, поскольку ожидался приезд высоких гостей, и нужно было избежать возможных скандалов. Как говорится в материалах расследования, казино временно закрывались и когда прокурор предупреждал, что должен "пойти снег" (на сленге сообщников это означало проверку со стороны борцов с экономическими преступлениями). Напомним, что по делу о мошенничестве проходят и три сотрудника областного УБЭПа.
Получив все материалы расследования, руководитель областного ГСУ СКР Андрей Марков возбудил дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении обоих прокуроров. В пятницу же вечером были проведены обыски в рабочих кабинетах господ Глебова и Каплуна. "После обысков мы планировали выйти в горсуды Клина и Ногинска с ходатайствами об аресте обоих прокуроров. Важно было изолировать их как от свидетелей, так и от других фигурантов дела и приступить к их допросам,— сказал один из участников расследования.— Получив же полный расклад по сети подпольных казино и их покровителях во властных и силовых структурах, мы рассчитывали в перспективе объединить все дела на эту тему, добавив в качестве основной ст. 210 УК РФ — "Организация преступного сообщества"".
Однако планы следствия были нарушены. Эдуарда Каплуна выручили врачи: сразу после обыска в своем кабинете прокурор пожаловался на приступ гипертонии и был госпитализирован. Прокурора же Глебова отвезли домой, где также был проведен обыск, а ближе к десяти вечера доставили в Ногинский горсуд для избрания меры пресечения. По словам источников, начало заседания постоянно откладывалось, поскольку долго ждали представителя прокуратуры. В итоге совершенно неожиданно в суде вместе с коллегой появился заместитель прокурора Московской области Михаил Можаев. По словам одного из участников заседания, представителя следствия, направившегося было к судье для представления ходатайства об аресте, высокопоставленный прокурор осадил зычным окриком: "Куда пошел? Стоять!" После чего господин Можаев торжественно положил перед судьей постановление заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня об отмене уже возбужденного уголовного дела в отношении господина Глебова. В документе говорилось, что в материалах следствия не было указано место получения взятки, отсутствуют необходимые доказательства совершения преступления, а показания свидетелей обвинения являются оговором. Получив постановление, судья оставил ходатайство следствия без удовлетворения.
Другой представитель областной прокуратуры привез постановление Виктора Гриня о закрытии дела в отношении господина Каплуна. "На следственных действиях создавалось такое впечатление, что прокуроров, которые спешили закрыть дела, было больше, чем следователей и оперативников",— признался один из участников расследования.
Той же ночью экстренно, по факсу, еще два постановления господина Гриня были переданы уже в ГСУ СКР. Этими документами закрывались уголовные дела, возбужденные по фактам взяточничества (ст. 290 УК РФ) и злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в отношении первого заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко и начальника управления областной прокуратуры Дмитрия Урумова (дела в отношении прокуроров областного уровня возбудил лично зампред СКР Василий Пискарев). Аналогичные показания на этих прокуроров также дали другие фигуранты дела, только размер их "вознаграждения", как утверждают обвиняемые и свидетели по делу, был в два-три раза выше, чем у их коллег городского и районного звена. По данным следствия, областных прокуроров вознаграждали не только наличными, но и оплатой им туристических поездок, различных банкетов, а также дорогими подарками (о внутриведомственной проверке в отношении руководителей подмосковной прокуратуры см. материал на этой же странице).
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, всего в ходе расследования, касающегося подпольного игорного бизнеса в Подмосковье, органы прокуратуры уже "отменили восемь уголовных дел, в которых фигурантами и подозреваемыми были высокопоставленные работники подмосковной прокуратуры". Из-за действий прокуратуры, уточнил господин Маркин, "были прерваны проводимые неотложные следственные действия, в том числе обыски и ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым". Владимир Маркин подчеркнул, что СКР не согласен с решениями прокуратуры и будет их обжаловать. Если следствие своего добьется, то и дело в отношении Ивана Назарова, и все "прокурорские" дела примет в свое производство ГСУ СКР.
Как сообщили источники в следственном ведомстве, у них осталась последняя возможность продолжить расследование — обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке, обжаловав решение его заместителя. "Если же и генпрокурор нам откажет, то расследование окончательно зайдет в тупик,— сказал один из участников расследования.— Согласно действующему законодательству, оспаривать решение главы надзорного ведомства в суде следствие не может. В итоге получается, что из-за межведомственной конфронтации мы и так упустили драгоценное время, а сейчас и все это громкое дело оказалось на грани развала"».
|
