|
Схема этого мошенничества поразила своей изощренностью даже сотрудников Следственного комитета при МВД России, который в июне 2009 года возбудил уголовное дело о хищении 87,5 млн долларов у московского правительства. Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной ОРБ №10 МВД РФ, финансирования реконструкции гостиницы «Москва». Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Похищенные средства принадлежали ОАО "ОЭК-Финанс", единственным акционером которого является Департамент имущества города Москвы.
Реконструкцию гостиницы с 2003 года проводило ОАО "ДекМос", 49% акций которого принадлежало Департаменту имущества, а 51% - ЗАО "Декорум". Настоящим владельцем "Декорума" неофициально назывался депутат Госдумы Ашот Егиазарян.
Столичным властям пришлось взять на себя долги "Декорума", чтобы не допустить перехода гостиницы в собственность Deutsche Bank. Данная задолженность образовалась в результате действий ЗАО "Декорум", бравшего кредиты в Deutsche Bank под залог акций ОАО "ДекМос". Как следует из материалов уголовного дела, «неустановленные лица, имея умысел на совершение мошенничества, ввели руководство ОАО "ОЭК-Финанс" и правительство Москвы в заблуждение относительно продажи 25,5% акций ОАО "ДекМос" за 87,5 млн долларов». Данные лица добились перечисления указанной суммы в Deutsche Bank, погасив собственную задолженность по кредитному договору.
Предыстория грандиозного мошенничества такова. В 2003 году правительство Москвы провело тендер на реконструкцию гостиницы «Москва», который выиграла некая американская компания Decorum. Однако вскоре конкурс был признан недействительным из-за формальных несоответствий в федеральном и столичном законодательствах. После этого в деле появился Ашот Егиазарян, который тогда еще был не депутатом, а крупным владельцем коммерческой недвижимости.
Егиазарян пришел к тогдашнему руководству департамента имущества правительства Москвы и предложил в качестве партнера ЗАО "Декорум" (русскоязычная тезка американской компании, первоначально выигравшей конкурс). Егиазарян, по воспоминаниям чиновника департамента, говорил: "Был Decorum, стал "Декорум" - все сходится". Это "все сходится" - его любимая присказка...
На свою беду правительство Москвы выбрало в партнеры именно Егиазаряна. Говорят, его кандидатуру активно лоббировал бывший гендиректор гостиницы "Москва" Виталий Милявский. Итак, "Декорум" и правительство Москвы создали ОАО "ДекМос". 51 процент акций у "Декорума", остальное - у Москвы.
Известно, что в крупном бизнесе в открытую ничего не делается. У "Декорума" была цепочка учредителей, которая замыкалась на четырех человеках. Самого Ашота Егиазаряна среди них не значится, но зато самым крупным дольщиком являлся его брат Артем Егиазарян. Брат владел 45 процентами акций компании "Лимерикс", которая через несколько "прокладочных" фирм владела компанией "Декорумом". Возможно, именно братским интересом объясняется участие Ашота Егиазаряна в проекте.
Другим крупным дольщиком стал известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, бывший тренер дзюдо и приятель Владимира Путина. Ротенберг владел 25 процентами акций.
Егиазарян и правительство «Москвы» договорились, что "Декорум" будет добывать деньги для реконструкции. Однако вскоре выяснилось, что так добывать деньги могли без труда сами чиновники департамента имущества. Просто делались заемы в банках - на общих условиях и под залог имущества Москвы. В департаменте хотели получать финансирование, не обременяя своего имущества. Ряд невыгодных предложений "Декорума" было отвергнуто и Егиазарян обвинил чиновников в затягивании реконструкции.
Один из таких кредитов и стал предметом уголовного разбирательства. Деньги для реконструкции гостиницы "Москва" "Декорум" добывал не напрямую, а с помощью других компаний, в частности компании "Фальмиро", которая взяла у Deutsche Bank кредит в 87,5 млн долларов. В обеспечение возврата "Фальмиро" заложила 100 процентов акций компании "Трибалин", которая, в свою очередь, напрямую владела всеми акциями ЗАО "Декорум".
Когда подошел срок возвращать кредиты, денег не оказалось, что означало потерю заложенного 51-процентного пакета акций гостиницы "Москва". Чтобы гостиница не досталась Deutsche Bank, столичное правительство вынуждено было заплатить по чужым счетам. Долг выплатила новая компания "ОЭК-Финанс", единственным акционером которого, как говорилось выше, является Департамент имущества города Москвы. За это правительство Москвы получало 25,5 процента акций "ДекМоса", которые «партнер» обещал впоследствии выкупить, вернув Москве 87,5 млн долларов. Были составлены договоры взаимного контроля.
Здесь, по мнению следствия, и кроется криминал. Прежняя головная компания "Лимерикс" была объявлена техническим банкротом. А вместо нее создана компания "Конк", которая обязалась вернуть долг и выкупить акции. При создании "Конка" состав учредителей кардинально изменился: место прежних четырех, в том числе и Аркадия Ротенберга, занял Виталий Гогохия. Новая структура акционерного капитала гостиницы "Москва" не предполагала прежних партнеров. Гогохия, по данным следствия, являлся доверенным лицом Артема Егиазаряна. Говорят, что даже имеется некий трастовый договор между ними. Таким образом, в отличие от прежнего варианта в новых документах, связанных с гостиницей "Москва", фамилия Егиазаряна вообще не упоминалась - даже брата. Что не мешало самому Ашоту Геворковичу активно продвигать проект и решать спорные вопросы. Более того, Егиазарян, ставший к тому времени депутатом, участвовал и в переговорах между "ОЭК-Финанс", "Конком" и Deutsche Bank, а юристы компании DLA Piper Rus Limited отчитывались перед ним о проделанной работе.
У следователей сложилось впечатление, что Егиазарян является настоящим руководителем «партнерской группировки», исходя из того, что он был посвящен в мельчайшие детали аферы. Но когда пришло время подписывать документы, то в качестве директора это сделал Виталий Гогохия. А потом сам же и оспорил все достигнутые соглашения в суде Никосии, на Кипре. Сделку судебным решением заморозили. В результате правительство Москвы деньги заплатило, а обещанных 25,5 процента акций не получило - что это как не мошенничество? По версии сыщиков, возврат денег правительству Москвы даже не планировался.
Ашот Егиазарян до последнего времени в деле не фигурировал. Дело о мошенничестве было возбуждено в отношении "неустановленных лиц". Однако заявление бизнесмена Виталия Смагина, бывшего партнера депутата, на днях поданного в генпрокуратуру, с обвинением Егиазаряна в хищении акций на $30 млн означает перелом в ходе следствия, что сулит депутату переход из статуса «неприкасаемых» в положение подследственных.
|
