|
Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России. Как утверждают милиционеры, среди фигурантов дела оказались сотрудники коммерческих банков «Империя», Темпбанк и «Басманный». Между тем в этих финансовых учреждениях отрицают свою причастность к преступлению.
Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) распространил в среду сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств.
«В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ „Темпбанк“ Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ „Империя“ Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания»,— говорится в сообщении.
По данным следствия, банкирам удавалось обналичивать более 2 млрд рублей ежемесячно. За свои услуги они брали комиссионные, причем для коммерческих организаций они составляли от 3 до 9%, а для государственных учреждений— от 12 до 17% от суммы сделки.
Задержан с поличным
Как сообщили в ДЭБ, для того, чтобы должным образом задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, было решено провести контрольную закупку. Под видом сотрудника коммерческой фирмы один из оперативников должен был обналичить деньги.
Советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов передает обналиченные деньги "клиенту"
Источник: Оперативная съемка ДЭБ МВД
В результате Ефремов, который «лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций», передал «клиенту» пакет с деньгами в своей машине, что тот записал на видео. О какой именно сумме идет речь, в департаменте не сообщают. Между тем, в оперативной съемке звучит цифра «432»— видимо, имеются в виду тысячи рублей.
Сразу после передачи денег в машину врываются милиционеры и задерживают банкира с поличным. Опять-таки из оперативной съемки следует, что операция проводилась возле офиса банка «Империя» на Яузской улице, 12.
Фигурантов станет больше
После Ефремова были задержаны еще несколько подозреваемых. Пока ДЭБ раскрывает личности только двух— Маргариты Савченко и ее дочери Натальи. По словам собеседника GZT.RU, первая и еще несколько неназванных фигурантов раньше работали в Темпбанке. На момент задержания Савченко занимала должность начальника клиентского управления банка «Империя».
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка— ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный». В их офисах, а также в местах жительства фигурантов, было проведено 14 обысков.
«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности,— сообщили в ДЭБ.— В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было обнаружено и изъято $100 тыс.».
При обысках милиционеры изъяли более 120 печатей фирм-«однодневок»
При обысках милиционеры изъяли более 120 печатей фирм-«однодневок»
Источник: Оперативная съемка ДЭБ МВД
Кроме того, были арестованы счета семи фирм-«однодневок» с более 21 млн рублей на них, которые готовились к обналичке.
Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция по ней— семь лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.
В ДЭБ отметили, что в настоящий момент оперативно-следственные действия продолжаются, и не исключено, что скоро фигурантов дела станет больше.
Банки все отрицают
Между тем в банках отрицают свою причастность к преступлениям и называют сообщения ДЭБ недоразумением и фальсификацией.
Так, председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев заявил GZT.RU, что информация, которую распространяют в ДЭБ, не соответствует действительности.
«Ефремов был советником председателя правления два месяца назад,— пояснил он.— Он уволился по собственному желанию. И Савченко работала раньше, но уже давно не имеет отношения к нашему банку».
Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка— юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих Темпбанк, оперативниками обнаружено не было.
«Это подтверждено протоколом,— сказал Гаглоев.— Выемка прошла комфортно, милиционеры получили полный доступ ко всем интересующим их документам. Никаких недоразумений с сотрудниками ДЭБа у нас не было и никаких предпосылок для такой фальсификации нет. Это какое-то необъяснимое недоразумение. Распространенная пресс-службой ДЭБа информация наносит ущерб деловой репутации банка».
Злоумышленники использовали разные телефонные номера
Злоумышленники использовали разные телефонные номера
Источник: Оперативная съемка ДЭБ МВД
Аналогичные заявления сделали и в банке «Империя».
«Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления нашего банка, а работала на испытательном сроке менее месяца,— сообщил председатель совета ООО „Банк Империя“ Иван Кулешов.— Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности».
По его словам, информация об изъятии печатей, денег и т.п. к банку «Империя» также не относится, что подтверждается официальными документами.
Банк «Басманный» оказался менее расторопным. Секретарь ответила корреспонденту GZT.RU, что она сама об инциденте ничего не знает, а «начальства нет на месте».
«Это все ошибка!— категорично заявил подошедший к телефону сотрудник службы безопасности.— Я знаю лучше, чем журналисты и МВД».
|
