|
Объявленный в розыск российскими правоохранительными органами бывший топ-менеджер Русич Центр Банка Андрей Степанов засветился в Майами. Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея Степанова честным человеком и предоставляет следствию все необходимые документы.
Было установлено, что Андрей Степанов приобрел себе коттедж на берегу океана, его стали замечать на различных пляжах в штате Флорида, сообщает агентство «Росбалт». В правоохранительных органах не исключают, что г-н Степанов мог расширить географию своего пребывания и покинуть США: до приезда в них экс-банкира часто видели в Монако.
«По нашим данным, Андрей Степанов скрывается за рубежом, но в какой именно стране, пока неизвестно», — говорит источник РБК daily в МВД. При этом на своем сайте Следственный комитет при МВД России обращается с просьбой к тем, кто располагает информацией о местонахождении г-на Степанова, оказать содействие следствию.
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. «Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года», — рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей. В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск
В ходе расследования было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также незаконно обналичивал денежные средства. Скрывающийся от правоохранительных органов г-н Степанов подозревается в организации преступной группы.
Обычно схема выглядела следующим образом: клиент переводил крупную сумму денег на расчетный счет в Русич Центр Банк, затем по просьбам своих клиентов г-н Степанов осуществлял обмен безналичных денег в наличные или перечислял деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые счета в других банках. Данная схема помогала ряду компаний уходить от налогов и обналичивать деньги. По предварительной оценке, только в 2008 году через организованные криминальные схемы прошло почти 30 млрд руб. По данным следствия, только за 2008 год доход Андрея Степанова от незаконной банковской деятельности составил около 100 млн руб.
Вчера председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения в адрес г-на Степанова и заявил РБК daily, что до сих пор «считает его хорошим человеком и не верит в его виновность». Так же г-н Фирдман отметил, что сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.
|
