политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Миллионер по найму

Бедный студент вывел следствие на многомиллиардную контрабанду

Версия для печати
Сохранить статью

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы, как стало известно «Времени новостей», инициировало новое масштабное расследование о контрабандных поставках в Россию различных товаров и выводе за рубеж полученных за счет этих махинаций миллиардов рублей. Начало ему положило уголовное дело в отношении студента Московского государственного горного университета (МГГУ) 20-летнего Максима Виноградова, приговор по которому на днях вступил в законную силу. Как выяснилось, молодой человек совмещал учебу с руководством учрежденным им ООО «Максимум», через которое, как было установлено, по фиктивным документам за границу ушли десятки миллиардов долларов.

По версии следствия, эти деньги были получены организаторами контрабандных поставок за счет многократного занижения таможенной стоимости импортных товаров. Кто именно стоял за аферами, следователи пока только выясняют, но, по их словам, речь идет о разветвленной и мощной преступной системе. Достаточно сказать, что на студента Виноградова, лишь одного из многих таких руководителей подставных структур, через которые прокачивались деньги, было зарегистрировано более полусотни фирм. А на счетах только одного ООО «Максимум» следователи арестовали около 800 млн руб. Сам Максим Виноградов, впрочем, к махинациям имел отношение опосредованное и толком о них ничего не знал. Как выяснилось, он за скромное вознаграждение лишь выполнял поручения неизвестных ему людей, периодически относя в налоговую инспекцию переданные от них документы. По решению Таганского суда Москвы Максим Виноградов был признан виновным в незаконном предпринимательстве, но поскольку он активно сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, суд приговорил его лишь к 10 тыс. руб. штрафа.

Это уголовное дело ГСУ возбудило 4 апреля прошлого года на основании материалов проверки оперативников ОРБ №7 департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Тогда сыщики получили информацию о том, что на расчетные счета ООО «Максимум», открытые в столичных банках ОАО «НОМОС-банк» и ООО «Внешпромбанк», ежедневно поступают крупные суммы от руководителей разных частных и государственных компаний по фиктивным договорам, как правило, об оказании маркетинговых услуг. По данным оперативников, ежемесячно через «Максимум» прокачивалось до 10 млрд руб. Почти сразу деньги чаще всего переводились далее на счет петербургской компании ООО «Исток» в банке ООО КБ «Адмиралтейский», откуда перечислялись за рубеж.

Оперативники установили, что «Максимум» и «Исток» не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, но лишь за три месяца успели перевести в офшорные зоны -- на Кипр и Виргинские острова -- около 30 млрд руб. Милиционеры обратились в налоговую службу, которая в свою очередь подняла всю документацию по фирмам, и выяснилось, что ни «Максимум», ни «Исток» ни разу с момента регистрации компаний не подавали налоговую отчетность и имеют нулевые балансы. Таким образом, следствие пришло к выводу, что эти компании являлись подставными и созданными специально под увод денег за рубеж.

Гендиректор ООО «Максимум» Максим Виноградов оказался реальным человеком, уроженцем города Ковдор Мурманской области (а не умершим гражданином или алкоголиком, как это часто бывает в случаях с формальными руководителями фирм-однодневок). Сыщики обнаружили его в общежитии МГГУ, где он учился.

На допросах Виноградов показал, что в апреле 2007 года в институте с ним как-то познакомился некий молодой человек по имени Слава, о котором он ничего толком не знает, который предложил подзаработать. Для этого нужно было по уже подготовленным документам оформить на свое имя ООО «Максимум». Как следует из приговора, Виноградов при этом был осведомлен, что его компания «должна была работать не более одного месяца» и не вести «никакой деятельности», потому что ее будут «использовать только в финансовых схемах по освобождению от налогообложения и для получения другой имущественной выгоды». Роль самого «гендиректора Виноградова» сводилась лишь к тому, чтобы вовремя ставить подписи на приносимых Славой документах и открывать счета в банках. За каждую операцию Виноградову обещали заплатить от одной до 5 тыс. руб. Студент Виноградов понимал, что его толкают на преступление, но поскольку он отчаянно нуждался в деньгах, дал согласие.

Когда он зарегистрировал ООО «Максимум» в налоговой инспекции №46, Слава вместе с ранее неизвестным ему мужчиной отвезли его в банки для открытия счетов, после чего Виноградов передал весь пакет документов на фирму, а также договор о пользовании программой «Банк-клиент» и дискету с ключом для удаленного доступа к счету. Больше Виноградов о «Максимуме» ничего не слышал.

Через какое-то время к нему снова приехал Слава и предложил оформить еще несколько аналогичных фирм. Студент согласился и оформил на себя порядка 50 компаний, которые, как выяснило следствие, как и «Максимум», «никаких производственных площадей и офисов не имели, бухгалтерскую и налоговую отчетность Виноградов не сдавал, выписки движения денежных средств по расчетным счетам в банках не получал, доверенностей на представление его интересов созданных им организаций в территориальных налоговых органах для сдачи отчетности кому-либо не давал».

После допроса налоговая служба приостановила все операции по счетам «Максимума», заморозив оказавшиеся на них в этот момент около 800 млн руб., а следствие в свою очередь наложило на них арест, передав затем в доход государства. Виноградову было предъявлено обвинение по ст. 173 УК РФ -- лжепредпринимательство и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи и оперативники предположили, что организаторы аферы попытаются спасти хоть часть арестованных на счетах ООО «Максимум» денег -- речь как-никак шла почти о миллиарде рублей. И потому скорее всего снова выйдут на студента Виноградова, поскольку все документы были оформлены на него. Сыщики установили за молодым человеком круглосуточное наблюдение, и расчет оказался верен. Вскоре Виноградову действительно позвонили приятели Славы и предложили передать ему подготовленный пакет документов по налоговой отчетности «Максимума», чтобы он отнес его в налоговую инспекцию. За эту работу ему пообещали заплатить 100 тыс. долл. Звонивший пояснил, что «так они смогут выдернуть хоть какую-то часть арестованных денег». Виноградов под руководством оперативников согласился на встречу в одном из московских ресторанов.

«Парень был очень напуган, -- рассказал «Времени новостей» следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части ГСУ капитан юстиции Александр Бурчук. -- Он думал, что его могут убить как ненужного свидетеля, да и мы тоже не исключали такой поворот событий. Поэтому он согласился участвовать в оперативном эксперименте. Его снабдили записывающей техникой, а в ресторане под видом посетителей разместились оперативники и бойцы СОБРа. Через некоторое время к ресторану подъехали несколько иномарок, из которых вышли, как потом выяснилось, директор одного крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров, а также бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями. В одной из машин остались еще четверо частных охранников с огнестрельным зарегистрированным оружием. Все они были задержаны и допрошены в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Виноградова в качестве свидетелей, но затем отпущены».

Максим Виноградов попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке (который предполагает признание подсудимым своей вины, за что он может рассчитывать на снисхождение при назначении наказания), и Таганский райсуд рассмотрел его за один день, приговорив студента лишь к штрафу.

Следователи уверены, что студент Виноградов был далеко не единственным номинальным директором множества подставных фирм, завербованным участниками международной преступной группы, занимающейся поставками контрабандных товаров и отмыванием денег. Суть этой схемы, по версии следствия, проста. Самые разные товары -- от компьютерной техники до строительных материалов -- поступают в Россию по фиктивным договорам, в которых стоимость груза значительно занижается. Первым их получателем являются фирмы-брокеры, занимающиеся растаможиванием товаров за определенный процент, связанные с аферистами, которые работают только один раз -- для поставки конкретной крупной партии импорта. Затем такие фирмы хозяевами бросаются и открываются новые. Когда правоохранители приходят с обысками на склады таких фирм и их контрагентов, которым товар быстро перепродается, то товара там уже нет.

«Когда мы начали устанавливать покупателей контрабандных товаров, то оказалось, что порядка тысячи организаций по всей стране перечисляли деньги на счета ООО «Максимум», -- рассказал следователь Бурчук. -- И следствие по истории студента Виноградова не закончено. Мы выделили из него еще одно дело в отношении пока неустановленных следствием лиц, собираем веские доказательства их причастности к организации данной схемы и надеемся, что уже в ближайшее время в деле появятся новые подозреваемые».


19.06.2009



Екатерина Карачева
Время новостей
Оригинал статьи
В начало статьи

Рекомендуемый контент

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия