29 февраля 1999 года и 21 октября 1999 года Главное управление разведки МО Украины получило письма за подписью начальника управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника В.Кура и заместителя начальника ГУБОП МВД полковника В.Лозко. В письме Кура было сказано: "...Для расследования уголовного дела №... крайне важным является получение объективной и всесторонней информации ... относительно: - Пресмана Александра Семеновича, - Могилевича Семена Юдковича, - Уберии Вахтанга Шаловича, - Рабиновича Вадима Зиновьевича, - Констатиновского Александра Леонидовича, - Констатиновского Вячеслава Леонидовича. При наличии в вашем Главке указанной информации искренне прошу предоставить возможность ее изучения и... использования в расследовании уголовного дела..." В письме же Лозко сообщалось про Семена Могилевича, который "... [является руководителем] транснациональной преступной организации, которая принимает участие в международной сети торговцев оружием, незаконным обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные предпринимательские структуры и финансовые организации "отмывает" преступные денежные средства..." Лозко обратился к военным разведчикам с просьбой "поручить соответствующему подразделению ГУР МО Украины установить ... ход расследования деятельности Могилевича и его организации, которое проводилось компетентными органами США, Великобритании, Венгрии..." В ответ на такие воззвания коллег добывающие подразделения ГУР МО Украины получили от источника в Государственном департаменте США копии некоторых документов, переданных в ФБР украинскими же правоохранительными органами. Таким образом оперативная информация с Украины была получена оперативным путем из США для оперативных нужд украинских же спецслужб. И касалась она деятельности международной организованной преступности в Украине. В частности, в ходе такой закрученной комбинации разведка Минобороны получила для разведки УБОП МВД письмо от 24 ноября 1997 года, подписанное первым замначальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ В.Шереметы, в котором тот благодарит представителя ФБР США в Украине "за сотрудничество в деле про преступную деятельность С.Могилевича..." и сообщает, что СБУ "... выявлены связи [Генри] Зингермана в фирме "Киев-Донбасс". Ими являются братья-близнецы граждане США Сегал Илья Самойлович и Сегал Вадим Самойлович, 12 июня 1961 года рождения. В письме Шереметы также сказано: "...Во время визитов в Украину Генри Зингерман основную часть времени проводил в упомянутой фирме, где сотрудничал с братьями в решении различных вопросов. Известно, что Сегалы были направлены лично Могилевичем с целью реализации его финансовой программы в Украине, суть которой сейчас нами изучается. Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в преступной среде как "Братья Карамазовы", тесно связанные с российской преступной группировкой "Солнцевская" (г.Москва). Указанная группировка подконтрольна Могилевичу..." В.Шеремета попросил ФБР США предоставить информацию про "... возможную причастность братьев Константиновских к преступной деятельности клана Могилевича как в США, так и в Украине..." Военные разведчики не ограничились сбором информации, собранной иными украинскими ведомствами и переданными за рубеж. В частности, добывающие подразделения ГУР МО получили информацию из недр ФБР Министерства юстиции США, датированную 1996 годом. Это была сводка подразделения по борьбе с оргпреступностью ФБР, озаглавленная как "Организация Семена Могилевича. Евразийская организованная преступность". Итак, Семен Могилевич и его украинские связи по версии ФБР. "...Численность - около 250 человек. Лидер - Семен Могилевич, кличка "Сева". Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств. Преступная организация Семена Могилевича действует по всей Европе, в том числе в городах Прага (Чехия), Вена (Австрия) и Москва (Россия), распространив свою деятельность на Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль и Украину..." "Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзалізниця")... Организация С.Могилевича связана с преступной группировкой Вячеслава Иванькова [осужден в США в 1996 году за вымогательство] и с Солнцевской организованной преступной группировкой [Москва, Россия]..." "Семен Юдкович Могилевич, он же Сева, является бывшим гражданином Украины. Неоднократно арестовывался за мошенничества и нелегальную спекуляцию с валютой на Украине и признавался виновным. В настоящее время - гражданин Израиля с израильским паспортом, выданным на имя Семена Могилевича. Паспорт получил в 1992 году. Для осуществления своих операций Arigon Ltd. привлекает ряд банков. Установлено, что три банка находятся в Стокгольме, в Нью-Йорке и в Женеве. Фирма Arigon Ltd. поддерживает тесные связи с фирмами в городах Нью-Йорке, Киеве и в Великобританки". По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где она являлась вице-президентом). А 28 сентября 1998 года Могилевич встречался в Будапеште с российским "экстремалом" от политики Владимиром Жириновским.
Вот что писала 27.08.99 американская газета "Слово": "В американских и израильских спецслужбах Могилевич засветился, когда он с двумя подельниками из Москвы за 20 млн. долларов продал Ирану ракеты класса "земля - воздух" и 12 бэтээров. К более "раннему" периоду деятельности молодого СэМа относятся его связи в 70-х годах с люберецкой преступной группировкой. Зато спецслужбы четко отследили "вехи" накопления Могилевичем стартового капитала. Когда в середине 80-х тысячи евреев двинули из тогдашнего СССР в Израиль и США, Семен покупал у них все подряд, обещая со временем щедро расплатиться. Выдавал спешащим уехать из страны эмигрантам копейки. Сам же поток мебели, драгоценностей, золота, антиквариата и т.д. выгодно для себя продавал, а деньги за реализацию присваивал. Но не пропивал, а копил для дела".
Семен Могилевич в интервью "Московскому комсомольцу" 31.08.99: "Я уехал в Венгрию в 90-м году. А в 91-м, когда рухнула система, образовался колоссальный дефицит всего импортного. Простой пример. В то время в Венгрии был завод, который выпускал какую-то сладкую воду с приставкой "кола". Это был вонючий заводишко, еле-еле сводивший концы с концами. Я купил машину этой воды по смешным ценам - 30 центов за полтора литра - и отправил для проверки в Россию. Друзья по телефону мне говорили, что здесь продается что угодно. Машина еще не доехала, а уже была дважды перепродана по пути на Украину. В Москве товар уже продавался по доллару 65 центов. Одна машина приносила в среднем 12 тысяч долларов. Таких машин было отправлено очень много. Через два месяца на этом заводе стояла очередь и строились новые корпуса..."
Американская газета "Слово", 27.08.99: Во второй половине 80-х СэМ на деньги обманутых евреев организовал экспортно-импортную компанию "Арбат Интернэшнл", где его партнером по бизнесу стал Вячеслав Иваньков. Свою фирму они зарегистрировали в "налоговом раю" (по оперативной информации, это Нормандские острова). В 90-м Могилевич эмигрировал в Израиль, после чего начались "венгерский" период его деятельности и расстановка сил криминальным сообществом Могилевич и Ко. По совету своего шефа, его ближайший подручный Моня Эльсон представлял интересы этой империи в Италии (отмывание капиталов), а Иванькову были поручены контроль над свитой СэМа в США и финансовые вопросы". По данным британской прессы стартовый капитал Семен Могилевич кроме покупки имущества еврейских эмигрантов сколотил на продаже оружия в Иран, Ирак и Сербию".
Из интервью Семена Могилевича "Московскому комсомольцу", 31.08.99: - В 1973 году, 26 лет назад, я сел в тюрьму. Я купил золотые монетки своей девушке на медальон. Тогда я дружил с сыном первого секретаря ЦК компартии Украины Валерием Щербицким. У нас была очень близкая дружба, но его папа при помощи всех возможных спецслужб ограждал своего сына от такого общения. Подвернулся повод, и меня быстренько посадили. Я получил три года за нарушение валютных операций. Через полгода после выхода, в 1977 году, я помог купить товарищу, уезжавшему навсегда в Израиль, две с половиной тысячи долларов. Второй случай с валютой мог обойтись мне уже достаточно дорого. Мне было проще сказать, что я не помогал ему купить валюту, а пытался его в этом обмануть. В итоге я получил четыре года за мошенничество, а не восемь лет за валютную операцию. В итоге я был судим дважды. Но это было 22 года назад. С высоты 53-х лет я вижу, что это было просто брожение молодости. - Именно отсюда многие начинают отсчет ваших контактов с преступным миром, в том числе с Вячеславом Иваньковым - Япончиком... - И не только с ним. Парень я в принципе достаточно коммуникабельный, дружу со многими. Но вот с Вячеславом Кирилловичем Иваньковым я не то что не знаком - я даже ни разу с ним не виделся. ФБР США идентифицировало минимум 10 важных сообщников С.Могилевича и связанных с ними или его сообщниками компаний, активно действующими в Украине: Сергей Максимов ("Вабанк"), Игорь Ткаченко (кличка "Череп", лидер киевского организованного преступного сообщества, который входит в так называемую "золотую семерку" киевских преступных лидеров), Вахтанг Уберия ("Вахдатыр", "Вахтадыр"), Станислав Николаев, Владимир Еременко ("IBM Magnex Ink."), Игорь Плужников ("Балчуг ЛТД", Фонд делового сотрудничества "Украина"), Искандер Керимов (кличка "Татарин", лидер киевского преступного сообщества), Евгений Имас ("Альянс-кредит-банк"), Семен Яхимович (в 1977 году был осужден вместе с С.Могилевичем по одному уголовному делу; сегодня является представителем С.Могилевича в Украине и возглавляет преступную группировку, "контролирующую" Киевский железнодорожный вокзал), Александр Пресман и т.д. При подготовке этой сводки ФБР США использовало информацию из различных источников, в частности, полученную от правоохранительных служб, таких как Чешская служба внутренней безопасности, Чешская федеральная криминальная полиция, Венгерская национальная полиция, Служба Безопасности Украины. В частности, по данным СБУ (времен первой "ходки" в председатели украинской спецслужбы Владимира Радченко), предоставленным ФБР США, "...организация Семена Могилевича действует в Украине с разрешения местных преступных групп... Организованная преступная группировка во главе с Игорем Фадеевым, кличка "Москва", действует в качестве посредника между Могилевичем и местными преступными группами в Украине. Группа Фадеева насчитывает около 150 человек. С.Могилевич должен выплачивать И.Фадееву значительную часть своих прибылей. Группа Фадеева имеет связи в Израиле, Канаде, Германии, Чехии, Словакии..."; "...В соответствие с информацией СБУ, еще один член семьи Берковичей [в том же отчете ФБР эта семья фигурирует как сообщники С.Могилевича] проживает в Праге, Чешская республика, где работает в ресторане-ночном клубе "У голубу". С.Могилевич продал это учреждение, которое являлось местом "сходок" подчиненных С.Могилевича до рейда чешской полиции 31.05.95г. [вследствие этого рейда несколько сообщников С.Могилевича были объявлены в Чехии персонами нон грата]..."; "...относительно Владимира Берковича не существует никакой информации в учете уголовных преступлений и учете арестов. СБУ сообщает, что В.Беркович причастен в США к рекетирству, торговле наркотиками и поддельнической деятельности. Источник Отдела ФБР в городе Лос-Анжелес (США) утверждает, что В.Беркович организовывает убийства на заказ, завозит "боевиков" из России под видом туристов..., обеспечивает их оружием и отвечает за их возвращение в Россию..."; "...Ростислав Беркович иммигрировал в США в 1975 году. СБУ сообщает, что Р.Беркович причастен к рекетирству, торговле наркотиками и поддельнической деятельности в США..."; "СБУ идентифицировала Лазаря Леонидовича Берковича, как одного из родственников Семена Могилевича, который проживает в городе Нью-Йорке. СБУ сообщает, что Л.Беркович является менеджером компании под названием "Нью-Йорк менеджмент" и директором "Интернешнл кемикл компани". Перед приездом в г.Нью-Йорк (США) Л.Беркович проживал в Италии, где возглавлял деятельность российской организованной преступности. СБУ утверждает, что он был причастен к незаконной торговле антиквариатом, убийствам и ограблениям. В 1978 году Л.Беркович и его люди столкнулись в вооруженном противостоянии с конкурирующей итальянской преступной группой, вследствие чего Л.Беркович был тяжело ранен. Он скрылся от представителей итальянских властей и переехал в США..."; "...Вахтанг Уберия путешествовал в США, поскольку "имел дела в нефтегазовом бизнесе". Однако СБУ имеет подозрение, что он посещал США с целью встречи с давним знакомым С.Могилевича - Моней Эльсоном. Последний идентифицируется как уроженец Киева и лидер преступного клана в районе Бруклин (г.Нью-Йорк, США). В.Уберия также встречался с хорошо известным лидером мафии в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) Александром Рудавским, кличка "Резаный"...".
Справка
Добывающие подразделения ГУР МО Украины также получили копию еще одного письма от 26.11.98г. от главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ на имя представителя ФБР США в Украине. В этом письме СБУ указывает: "...Ткаченко Александр Владимирович, 1957 года рождения, уроженец Киева, в 1987 году после заключения брака с Рудавской Марией Владимировной, 1962 года рождения изменил фамилию Ткаченко на Рудавский. Изменение фамилии было вызвано тем, что 20.07.78 г. Рудавский был осужден районным народным судом Радянского района Киева под своей первоначальной фамилией Ткаченко по ст. 140 ч.2 (кража группой лиц личного имущества граждан) УК УССР с конфискацией имущества. Таким образом, имея фамилию Рудавский он не числился как осужденное лицо. ...По нашим оперативным данным Рудавский ранее возглавлял организованную преступную группировку в городе Киев, был известен под кличкой "Резаный" и лично знаком с известным Вам Могилевичем Семеном Юдковичем и его ближайшей связью Яхимовичем Семеном Давыдовичем. Упомянутый Вами Игорь Свирин (кличка "Кайсон") был руководителем группы боевиков в ОПГ Рудавского. После убытия Рудавского в США Свирин вместе с боевиками перешел в группировку жителя Киева Богатова Николая Евгеньевича, 1956 г.р., (кличка "Купец", ранее неоднократно судимый), а далее организовал собственную группировку..." "...Валерий Силагадзе является "вором в законе" и близким контактом Семена Могилевича и Вячеслава Иванькова. Украинская служба безопасности несколько раз получала информацию про связи В.Силагадзе и его преступную деятельность в Украине..."; "...В информации СБУ отмечается, что Михаил Вассерман является жителем г.Киев (Украина). Он отвечает за координацию деятельности организации С.Могилевича в Чешской республике. Чешская служба внутренней безопасности и Служба Безопасности Украины утверждают, что преступные группы, которые действуют под руководством М.Вассермана, причастны к незаконным перевозкам оружия, радиоактивных материалов, ценностей и убийств на политической почве. Они также связаны с организацией проституции. М.Вассерман и другой важный сообщник С.Могилевича в Израиле Анатолий Катрич являются партнерами в фирме "Леман" (г.Прага, Чехия)..."; "СБУ сообщила про то, что Виктор Найшуллер и Сергей Максимов, финансовый менеджер компании "Балчуг" и главный исполнительный директор венгерской компании С.Могилевича "Army Co-Op", были убиты в г.Москва (Россия) в октябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах. Однако расследование ФБР США выяснило, что эта информация не отвечает действительности...". Тем не менее, в отчете ФБР присутствует косвенное обвинение Могилевича в убийстве: "Семен Могилевич имеет долю в двух фирмах, находящихся в Венгрии: Magnex 2000 R - изготовителе магнитов, и Digep General Machine Works, занимающейся производством ремней для артиллерии, огнестрельного оборудования и строительного раствора. Одна венгерская фирма под названием "Army Co-op" была создана в 1991 г. неизвестными личностями с целью облегчить приобретение Могилевичем вышеупомянутых фирм. (Гражданин России Алексей Максимов был генеральным директором фирмы Army Co-op.) Лондонский филиал Banque Francaise de Lorean финансировал приобретение фирмы Degep, ссудив 3,8 млн. долларов. (Ссуда была предоставлена при ручательстве Виктора Григорьевича Найшуллера.) Найшуллер и Максимов были зверски убиты в Москве в октябре 1993 г. при невыясненных обстоятельствах".
Семен Могилевич в интервью "Московскому комсомольцу" 31.08.99: - Это мои друзья. Во всяком случае - хорошие знакомые. И по крайней мере еще несколько месяцев назад они были живы, счастливы, благополучны и здоровы. Справка
В апреле 1999 года С.Максимова избрали одним из трех сопрезидентов Еврейской конфедерации Украины. Еще двое - Евгений Червоненко (концерн "Орлан") и Ефим Звягильский (директор донецкого арендного предприятия "Шахта им.Засядько").
владелец "Арбат Престиж" Владимир Некрасов От "Арбат Престижа" запахло транзитным газом Могилевича. Задержанного "авторитета" могут "прижать" не за парфюм
В стремительно развивавшихся событиях вокруг ареста владельца "Арбат Престижа" Владимира Некрасова накануне неясным оставался один момент: как с ним связан арестованный вместе с ним авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, который в начале 90-х был лидером так называемой солнцевской преступной группировки. Он, по оценке наблюдателей, и был главной целью спецоперации с участием 43 бойцов СОБРа. В среду вечером обоих предпринимателей арестовали на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне.
Накануне сообщалось, что вместе с Некрасовым был задержан "известный бизнесмен", выходец из Украины, консультант компании "Эвергейт" Сергей Шнайдер, 1946 года рождения. Однако о масштабе фигуры этого бизнесмена никто не подозревал. Лишь потом стало понятно, что фамилия Шнайдер - это новое лицо Семена Могилевича, имеющего несколько гражданств. "Интерфакс" сообщает, что Могилевич около 17 раз менял фамилии и известен также как Шнайдер, Палагнюк, Телеш, Макелвич, Сайман, Суворов. Источник РИА "Новости" отмечает, что он имеет соответствующие документы на все эти имена, но в криминальных кругах известен под кличкой "Сева", "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
Что связывает Могилевича и Некрасова, официально не сообщалось. Однако, по данным "Украинской правды", владельцами "Арбат Престижа" являются украинские бизнесмены Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ.
Адвокат Некрасова Александр Добровинский заявил, что видит в уголовном преследовании своего клиента экономический подтекст. "Это передел рынка при помощи правоохранительных органов", - заявил он "Газете GZT.ru".
По одной версии, четко прослеживается связь между Могилевичем и Некрасовым по компании "Арбат Престиж". Якобы сеть и ее гендиректор Некрасов пострадали из-за участия в капитале компании бизнесмена, подозреваемого в причастности к преступному сообществу, утверждает "Коммерсант".
По этой версии, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у Некрасова за 100 млн долларов. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе - Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за 400 млн. Источники "Коммерсанта" утверждают, что обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.
Управляющий партнер консалтинговой компании Tax Group Дмитрий Путилин в комментарии для РБК daily отмечает: "Крупный и средний бизнес в нормальной ситуации решает налоговые претензии с использованием коррупционного ресурса. Например, 200 тысяч долларов - "за понимание ситуации" чиновникам, 5-6 млн рублей - в бюджет. Если Некрасов не решил свои проблемы полюбовно, значит, дело совсем не в налогах".
"Время новостей" указывает еще на одну странность: уголовное дело против Некрасова было возбуждено непосредственно в день задержания бизнесмена. Этому не предшествовала традиционная выемка документов, на основании которых обычно и делаются выводы о неуплате налогов. "В протоколе задержания говорится: "Задержан немедленно за совершение преступления", - сообщил адвокат Некрасова. Претензий в свой адрес Некрасов не признает. "На допросе он заявил, что в день подписывает сотни договоров с поставщиками и в его обязанности не входит проверка контрагентов", - сказал Добровинский. Вторая версия происходящего более увлекательна. В этом деле кроме фамилии Семена Могилевича всплыл и Дмитрий Фирташ, который является учредителем известной швейцарской компании RosUkrEnergo, которая поставляет природный газ совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины. 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому", 5% - Ивану Фурсину, а 45% - именно Дмитрию Фирташу.
А фамилия Семена Могилевича, все последнее время спокойно проживавшего в Москве и имевшего офис в гостинице "Украина", связана со скандалами вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину. Но в конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла именно швейцарская RosUkrEnergo.
Когда в США началось расследование о возможной причастности Могилевича к RosUkrEnergo, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии.
Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. Летом 2005 года экс-глава СБУ Александр Турчинов заявил, что бизнес газотрейдера RosUkrEnergo может находиться под контролем Семена Могилевича. Например, Фирташ признал, что в 2001-2003 годах Галине Телеш, с которой у Могилевича давняя связь, принадлежала треть зарегистрированной на Кипре компании, в которой Фирташ был одним из владельцев и директором. Но Фирташ заявил, что никогда не встречался с Телеш и ничего о ней не знал. "Я никогда не был партнером Могилевича", – сказал он The Financial Times.
В связи с этим отметим, что на 21-22 февраля планируется визит в Москву премьер-министра Юлии Тимошенко. И, скорее всего, главной темой ее переговоров в Москве с премьером Зубковым станут вопросы транзита газа на Украину.
Став главой украинского кабинета министров, Тимошенко сразу заявила, что швейцарская компания RosUkrEnergo, поставляющая среднеазиатский газ на Украину, должна быть ликвидирована, а тарифы на транзит российского газа в Европу должны быть повышены, так как поставки топлива из России для нужд Украины в этом году подорожали. Тимошенко выступила с инициативой пятикратного увеличения тарифа на транзит российского газа по украинским ГТС в страны Европы.
А сегодня в интервью украинскому журналу "Корреспондент" Тимошенко заявила: "Я уверена, что мы найдем с Россией взаимопонимание и по этому вопросу. И мы перейдем на прямые поставки, без мегакоррумпированных посредников. RosUkrEnergo и продажные украинские чиновники практически погубили государственную компанию НАК "Нефтегаз", подготовили ее к теневой приватизации через искусственное банкротство, но наша команда все эти "домики" поломает". "Она (RosUkrEnergo) существует так долго, потому что она всегда работала под "крышей" украинской власти", – заявила Тимошенко.
Но вчера на пресс-конференции в швейцарском Давосе президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина не будет требовать повышения стоимости транзита. "Этот шаг может повлечь по цепочке более концептуальные вопросы, которые могут принести просто вред. Такова позиция президента", – заявил Ющенко. Справка: RosUkrEnergo и российский газ
О причастности к поставкам туркменского газа на Украину структур, близких известному криминальному авторитету Семену Могилевичу, на рынке говорят уже давно. Так, в частности, сообщалось, что представителем компании EuralTransGas в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане был Дмитрий Фирташ, возглавлявший также офшорную компанию Highrock Properties Ltd - дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входила в империю Могилевича, якобы сделавшего состояние на отмывании преступных денег, сообщала Газета.ru летом 2005 года.
Впоследствии именно Дмитрий Фирташ официально признался, что является собственником 45% RosUkrEnergo – компании, которая является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через "Укргаз-Энерго".
Сейчас по разным оценкам, рыночная стоимость бизнеса RosUkrEnergo может достигать 5 миллиардов долларов.
В 2008 году RosUkrEnergo планирует поставить до 56 млрд куб. м природного газа совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины.
На днях Минтопэнерго Украины обнародовало приоритеты работы на 2008 год. Среди прочего в них значится пункт о намерении обеспечить заключение договоров (международных соглашений, контрактов) между национальными госкомпаниями и непосредственно с производителями природного газа на поставку этого топлива в страну.
Другим приоритетным заданием определена перестройка отношений с российской стороной в вопросах поставок и транзита природного газа на принципах стратегического партнёрства, включая реализацию общих инвестиционных проектов по развитию транзитных мощностей, в том числе сооружению магистрального газопровода Богородчаны-Ужгород.
Минтопэнерго Украины с целью улучшения финансового состояния газотранспортных предприятий в 2008 году будет стремиться внедрить рыночные тарифы на услуги по транзиту, транспортировке и хранению природного газа, отмечается в сообщении. Бизнес-империя Могилевича
Бизнес-интересы Семена Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны - от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самые скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долларов на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую "прачечную", центром которой была инвестиционная компания YBM Magnex. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
За махинации с YBM Magnex Могилевича разыскивает ФБР. В США его обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги. В чем подозревают Некрасова
Арестованный владелец сети магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов подозревается правоохранительными органами в создании схемы, связанной с незаконным возвратом НДС, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативно-следственной группе.
По его словам, по версии следствия, в период с января 2005 по декабрь 2006 года подконтрольное Некрасову ООО "Арбат энд Ко" производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на возврат НДС. В свою очередь фирмы-однодневки, выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, согласно данным следствия, НДС не платили, отметил источник.
Следствие подозревает, что на самом деле фирмы-однодневки не являлись независимыми поставщиками, а были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и были созданы специально для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. По словам источника в следственной группе, всего, как считает следствие, таким способом "Арбат энд Ко" недоплатил в бюджет НДС на сумму 49 млн 511 тысяч рублей.
Следствие ведет следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент", - сказал на это адвокат Некрасова Добровинский. Следствие же считает, что фирмы-однодневки ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал" были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова.
