политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Облава наличности

МВД провело масштабную операцию против "черных прачек"

Версия для печати
Сохранить статью

Подразделения МВД, как стало известно «Времени новостей», провели на днях в столице масштабную операцию против ряда фирм, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. В ходе нее были проведены десятки обысков, в том числе в ряде банков, задержаны шесть бизнесменов. По данным следствия, задержанные наладили подпольную схему, благодаря которой ежедневно нелегально обналичивалось несколько миллиардов рублей. При этом выяснилось, что клиентами подозреваемых среди прочих был целый ряд крупных компаний -- турфирмы, строительные компании и даже якобы кто-то из операторов сотовой связи.

По результатам операции пока возбуждены три отдельных уголовных дела по ст. 171-2 УК (незаконное предпринимательство). Однако, как рассчитывают следователи, в ближайшее время, после получения результатов экспертиз и исследования изъятых документов, в отношении задержанных могут быть выдвинуты обвинения еще и в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Также в правоохранительных органах не исключают, что целый ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов будет возбужден и против компаний -- клиентов задержанных бизнесменов.

Как удалось выяснить, операция эта проводилась в конце прошлой -- начале этой недели, и участие в ней принимали сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ ЦФО) и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Главной целью обысков были ООО «Раритет», ООО «Новая волна» и ООО «Иной путь», а также ряд связанных с ними фирм. Сотрудники этих структур, по версии следствия, с использованием множества подставных фирм занимались обналичиванием денежных средств.

В ходе обысков было обнаружено большое количество учредительных документов на подставные фирмы, уже оформленные фальшивые договоры и счета-фактуры, поддельные гербовые печати нескольких столичных налоговых инспекций, печати фиктивных организаций, а также черная бухгалтерия и клиентская база. Кроме этого были изъяты более 30 млн руб. наличными, приготовленными, как полагают следователи, для передачи руководителям фирм-клиентов.

Сразу были арестованы пять человек -- Сергей Накоков, Дмитрий Артемченков, Степан Разумов, Иван Лисицин и Кирилл Наутов, а бухгалтер Елена Гайцева была отпущена под подписку о невыезде. После допроса всем было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Насколько известно, задержанные отказались давать какие-либо показания, сославшись на ст. 51 Конституции.

По версии милиционеров, подозреваемые занимались «обнальным» бизнесом примерно с 2004 года. Схема была довольно проста. Обзаведясь клиентской базой, бизнесмены покупали несколько фиктивных фирм, оформленных по утерянным паспортам или документам умерших людей, массированно «прогоняли» через них миллиарды рублей и через несколько месяцев сворачивали бизнес, просто бросая свои подставные предприятия. Затем все повторялось. Обналичивались деньги, по данным следствия, обычно по договорам об оказании консалтинговых услуг. Следователи только начали изучать изъятые документы, но уже выяснили, что через одну только такую фирму ежедневно могло «прокачиваться» до 1 млрд. руб. Процент за услуги бизнесмены устанавливали каждому клиенту свой -- в зависимости от суммы и частоты «сотрудничества» от 5,5 до 11%.

«Весь рабочий день бизнесменов был расписан по часам, -- рассказал источник в правоохранительных органах. -- Так, с 10 до 16 часов бизнесмены созванивались с клиентами, договаривались о сумме, которую они должны обналичить, а с 16 до 18 часов деньги, снятые со счетов подставных фирм, бизнесмены развозили по офисам клиентов или оставляли в банковских ячейках, за вычетом своего вознаграждения. При этом клиентам запрещено было в процессе телефонных переговоров называть по именам бизнесменов и названия подставных фирм. Например, Накоков был известен, как Боцман, а курьер, перевозивший деньги, как Болт. Все участники этих операций старались не оставлять никаких следов. Но нам все же удалось перекрыть одновременно несколько каналов обналички одних из крупных игроков на этом теневом рынке. На расчетных счетах компаний мы заблокировали более 100 млн руб., полученных в качестве платы за «черный нал». Кстати, клиентами этих фирм являлись не только мелкие компании, но и крупные -- операторы сотовой связи, турфирмы, строительные организации и другие. Не исключено, что в ходе следствия будет возбужден ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в отношении и их руководителей. Также мы провели обыски в нескольких столичных банках, руководство которых подозревается в причастности проведения незаконных банковских операций».


27.12.2007



Екатерина КАРАЧЕВА
Время новостей
Оригинал статьи
В начало статьи

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия