политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


ФНС напала на золотую жилу

Переквалифицировав сделки банка “Российский капитал”

Версия для печати
Сохранить статью

Замоскворецкий суд вчера санкционировал арест чиновника Федеральной налоговой службы Олега Алексеева и сотрудника московского территориального управления ЦБ Алексея Мишина. По версии следствия, они вымогали у банка “Российский капитал” взятку в $5,3 млн за улаживание налоговых претензий на 2,1 млрд руб.


Как сообщил сотрудник Замоскворецкого суда, уголовное дело (статья 290 часть 4 УК) возбуждено прокуратурой Москвы по заявлению председателя совета директоров банка “Российский капитал” Алексея Иващенко. По информации следователя по особым делам прокуратуры Ильи Малофеева, Алексеев (замначальника управления кредитных организаций ФНС) в сговоре с Мишиным (ведущий юрисконсульт МГТУ) вымогали у банка взятку в $5,3 млн. И были задержаны в отеле “Балчуг Кемпински Москва” при передаче $1 млн. А на рабочем месте Мишина сотрудники ФСБ нашли еще $1 млн наличными — неизвестного происхождения. Мишин, по словам источника в прокуратуре, был посредником при встрече банкира и чиновника и должен был помочь оформить снятие претензий налоговиков к “Роскапиталу”. В самом банке отказались подтвердить эту информацию.

“Роскапитал” с осени прошлого года пытался в арбитражном суде (копии решений — в распоряжении редакции) оспорить претензии межрайонной инспекции ФНС № 44 г. Москвы по выплате НДС за 2001-2002 гг. и набежавших штрафов и пеней, всего на 2,1 млрд руб. — почти четверть активов банка.

Налоговики указывают, что “Роскапитал” не учел на лицевых счетах более 133,3 млн лигатурных грамм драгметаллов (золото, серебро, платина и палладий) стоимостью 5,6 млрд руб., которые были им приобретены по межбанковским сделкам у 13 банков: Номос-банка, банков “Платина” и “Еврокредит”, “Зенита”, Первого республиканского банка, ИБГ “НИКойл”, Москомприватбанка, Газпромбанка, МДМ-банка, СВА-банка, Ланта-банка, “ЦентроКредита” и Росбанка. Одновременно “Роскапитал” заключал договоры комиссии с юрлицами и предпринимателями без образования юрлица (ПБОЮЛ), по которым за их счет, но от своего имени совершал куплю-продажу драгметаллов. Сделки с конечными покупателями банк также не отражал в своем учете, пишут налоговики. По их оценке, банк в 2001-2002 гг. купил более 96% драгметаллов без включения в их стоимость НДС и реализовал их тоже без НДС — в нарушение закона.

Продажа драгоценных металлов не облагается НДС, если металл не покидает сертифицированные хранилища (банковские, Гохрана или Центробанка), а также при экспорте, говорит вице-президент МДМ-банка Василий Заблоцкий. Кроме того, при комиссионной сделке НДС уплачивает банк-продавец, рассказывает другой банкир. Но в случае с “Роскапиталом” металл не попадал в его хранилище, а тут же передавался третьему лицу и банк не уведомлял своих коллег-контрагентов, что совершает сделку на комиссионной основе, указывают банкиры. “Контрагенты "Роскапитала" также не должны были уплачивать НДС, поскольку продавали металл банку, не зная, что он действует в интересах третьего лица”, — отмечает один из них. И добавляет, что ФНС ничего не оставалось, как на основе договоров с контрагентами опротестовать наличие комиссионных сделок “Роскапитала”: “Если сделка не комиссионная, плательщиком НДС становится “Роскапитал”.

Три арбитражные инстанции согласились с налоговиками. Девятый арбитражный апелляционный суд в январе 2005 г. пришел к выводу, что агентские договоры — фикция, а на самом деле “Роскапитал” приобретал драгметаллы для себя, а затем перепродавал их. В подтверждение судьи указали, что в договорах “Роскапитала” с некоторыми из банков прямо говорилось, что он действует в собственных интересах, а не по чьему-либо поручению. Суд ссылается на показания сотрудника “Номос-банка”, что фактически золото забирали представители “Роскапитала”, а о том, что они действовали в интересах других лиц, “Номос” ничего не знал.

Налоговикам будет очень сложно доказать, что сделка по поручению была мнимой, а на самом деле банк покупал и продавал золото, считает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. У налоговиков нет оснований переквалифицировать сделки — “Роскапитал” действовал с разумной целью, а поручители не были взаимосвязанными с ним лицами, считает старший юрист CMS Hasche Sigle Игорь Шиков. Логичнее было бы предъявить эти требования тем, у кого “Роскапитал” покупал золото, говорит он.

По словам источника в МВД, помимо “Роскапитала” налоговые органы проверяли в последнее время еще несколько банков, торгующих драгметаллами, и “дело Алексеева и Мишина выросло из этих проверок”. Проверки прошли практически во всех банках, работавших с “Роскапиталом”, говорит менеджер одного из них. “Скорее всего, у налоговой появилась информация, что "Роскапитал" использует схему по уходу от НДС, — рассуждает другой банкир. — И она стала проверять его операции”.

В одном из банков, столкнувшихся с проверкой, “Ведомостям” сказали, что на самом деле “Роскапитал” был использован для ухода от уплаты НДС структурами, в интересах которых он действовал как комиссионер. А налоговики просто не захотели углубляться в проблему.


20.10.2005



Светлана Петрова, Алексей Никольский, Евгения Ватаманюк, Борис Грозовский
Ведомости
Оригинал статьи
В начало статьи

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия