Вводная справка

К середине 90-х в России выявлено более 4 тыс. организованных преступных сообществ, свыше тысячи из них имеют международные и межрегиональные связи. В криминальные отношения вовлечены 40 процентов предпринимателей и две трети всех коммерческих структур. Каждая четвертая группа пользуется услугами коррумпированных государственных чиновников. Использование в легальном бизнесе незаконно полученных средств позволяет не платить налоги.
Сокрытие доходов от налогообложения, мошенничества, связанные с кредитными карточками и другими финансовыми документами, в том числе с применением электронно-вычислительной техники, отмывание денег, полученных незаконными путями, мошенничество со страховкой, подделка денежных знаков и деловых бумаг, злоумышленные банкротства в общественном сознании не считаются преступлениями.
В стране сложилась отлаженная система взятничества в кредитно-финансовой сфере, торговле, на транспорте, во внешне-экономических органах, органах, занимающихся лицензированием, приватизацией.
В уголовную статистику не попадает 80 процентов хищений и 90 процентов фактов мошенничества - пострадавшие не заявляют о них.
В 1993 году деловой мир потерял в результате мошенничеств 14 млрд. руб. и 2 млн. долл. США.
Россия считается одной из самых ненадежных для бизнеса стран. Одним из следствий экономической преступности становится отток капиталов из России (юридические и физические лица хранят за рубежом в банках от 22 до 60 млрд. долл. США).
В органах внутренних дел нет структурных отделений, изучающих криминальную обстановку вокруг коммерческих структур.

Теневая сторона предпринимательского бизнеса

В коммерческом банке с уставным капиталом, для примера, 100 млн. руб. имеет право выдавать кредиты с 20-кратным превышением. Деньги надо покупать у государственного банка под 200-250 процентов. коммерческий банк может выдать кредиты под 300 процентов, но все равно это выгодно.
Где можно заработать эти 300 процентов? На краткосрочных операциях - спекуляциях. При этом идет обогащение зарубежного продавца и обирание российского покупателя. Но многие не успевают продать товар по такой цене, чтобы рассчитаться с банком. Они прогорают, банк несет убытки.
Легальный, законный способ имеет недостатки. И банк встает на нелегальный путь.
Пример: в апреле-мае было выплачено 157 млн. руб. разным предприятиям за товар через банк, но предприятия эти деньги на свои счета не получили. Банк кредитует какого-нибудь предпринимателя на квартал под 300 процентов. Деньги из-за этого на предприятия идут месяц-полтора. В лучшем случае доходят, в худшем - возвращаются на счет.
Это первое нарушение: легальные деньги легальных клиентов банк противозаконно пускает в нелегальный оборот, кредитуя откровенных спекулянтов.
Спекулянты, не желая возвращать такой процент, начинают шантажировать банкира.
Произвол банков заставляет платить поставщикам наличными, что приводит к печальным последствиям. Уголовники заранее информированы о перевозке большого количества денег. О том, сколько денег снято, информацию можно получить только из банка, а кому эти деньги будут платить - представителям получающей эти деньги фирмы.
У предпринимателя, работающего легально, гораздо меньше шансов попасть под прицел преступного элемента. А деньги, которые наживаются нелегально, так же и изымаются. Все быстротекущие спекулятивные операции, которым противозаконно покровительствуют банки, - по сути мафиозны, а капиталы, которые в них составляются, - преступные. Их невозможно защитить в правовом отношении.
Преступность, направленную против бизнеса, во многом порождает сам незаконный бизнес.

Нефтяные "мнимые" компании

"Арс", "Техинформ", "Импульс-инвест" и др. акционерные общества под девизом: "в порядке финансовой помощи" принимали от населения денежные суммы под 420 процентов годовых в рублях и до 60 процентов годовых в валюте.
Техника создания подобных АО: снимается помещение (лучше всего в Центре). Иногда используются для этой цели подвалы. Договором об аренде можно и должно пренебречь. За вполне приемлемое вознаграждение, всегда можно найти подходящее помещение, которое требуется всего на два-три месяца. Зарегистрироваться. Для этого можно приобрести фальшивые паспорта на несуществующих людей (никто проверять не будет), а можно вообще без паспортов.
Надо только внести уставной капитал - 10 тыс. руб. Мебель, компьютеры, факсы, телефоны, ксероксы, сейфы можно взять на прокат.
Главное: в обхождении и контрасте. В зарекомендовавшие себя фирмы народ стоит днями - очередь. Не у всех есть время, чтобы в ней стоять. Тем более, что каждый держит в голове и очередь за дивидендами. Солидные фирмы принятие вкладов оформляют солидно: надо заполнить несколько бланков, испещренных множеством правил.
"Арс" и ему подобные компании предлагают, как правило, простой текст (иногда с опечатками). Договор заранее подписан "президентом" АО, стоит печать. Не подлинная - снятая с ксерокса. На нефть сейчас многие "клюют". Никогда милиция не имела дело с таким обвалом дутых, фальшивых фирм, и обычно помочь ничем не может.
После впечатляющей рекламной кампании руководство фирмы "Независимая нефтяная компания" выпустило векселя, которые можно было приобрести у более чем 20 посредников, а также в головном офиса ННК. Векселя гарантировали их владельцам 1010 процентов годовых и крупные премии. Более 100 тыс. москвичей приобщились к нефтяному бизнесу. Первыми заметили неладное охранники ННК.
После того, как владельцам векселей было сообщено, что продажа ценных бумаг временно прекращается в связи с переоборудованием офиса фирмы "по выдачу дивидендов", руководство фирмы перестало ходить на работу. потом "уволились" рядовые сотрудники. Охранники обратились в милицию.
Валютные махинации, незаконный вывоз валюты за рубеж приобретают в России хаотический, прогрессирующий характер. Особую опасность представляют хорошо организованные преступные группы, объединившиеся по "семейно-родовому" признаку и охватывающие основные золотодобывающие регионы России.

Банковские махинации

В конце апреля сотрудники службы безопасности банка (СББ) и оперативники ГУЭП ГУВД Москвы уличили в противоправной деятельности ведущего бухгалтера отдела валютных операций филиала "Инкомбанка" "Чистые пруды" (Банковский пер., д.1) По оперативным данным, бухгалтер сумела ввести в компьютер лишние команды и функции, которые и позволили ей перечислить банковские деньги в сумме 123 тыс. долл. на счета своих друзей. После этого она сняла эти средства со счетов и присвоила себе. Ей будет предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах.
В конце ноября 1993 г. Александра Обуховича и Анатолия Кожевникова оперативники ГУВД г. Москвы задержали в Ялосбанке. Они хотели перечислить со счета "СИИ" 250 млн. руб. в "Менатеп" и 2 млрд. руб. на конвертацию в банк "Российский кредит". Как установлено следствием, эти средства поступили в Ялосбанк по фальшивому авизо на сумму 5,7 млрд. руб. На фальшивке стояли реквизиты РКЦ Национального банк Северной Осетии. Отправителем было АО "Формат", счет которого находился в КБ "ИР".
В процессе расследования уголовного дела сотрудники милиции установили, что в июле 1993 г. Обухович взял в нескольких банках кредиты на общую сумму около 1 млрд. руб. Следователи заподозрили, что кредиты похищены, после того, как один из них не был возвращен. К тому же один из кредитов а 120 млн. руб. брался на подставную фирму "Восход-Т", руководство которой исчезло после того, как перечислило средства в фирму Обуховича "Планета-Траст". Затем эти средства оказались в МП "Тензор", руководителем которой была главбух "Планета-банка" Нина Соловьева. Она объяснила, что эти средства были перечислены в качестве оплаты за камуфляжную ткань, которую получили по трастовому обязательству представители фирмы "Восход-Т".
В апреле 1993 г. через "Планету-Траст" прошла еще одна сделка. Бухгалтер фирмы по доверенности от "Планета-банка" получила 120 млн. руб. наличными по межбанковскому соглашению с "Российским кредитом" на подкреплении кассы. Деньги были выданы 29.04.93 на три банковских дня под 2 процента. В назначенный срок "Планета-банк" средства не вернул. Эти средства "Планета-Траст" перечислила в ТОО "Ликон", счет которого находился в "Российском кредите" по договору о конвертации. Средства были сразу конвертированы, часть их была переведена в Вену в качестве оплаты за экономическую литературу. Тем не менее руководство "Ликона" предоставило следствию документ, подтверждающий, что они продали Обуховичу а 126 млн. руб. ваучеры на основании договора между фирмами. Однако в кассе "Планеты-Траст" эти ваучеры проведены не были.
В феврале 1994 г. "Российский кредит" направил к "Планете-банк" иск на 195,8 млн. руб. Свою позицию руководство банка мотивировало тем, что деньги по договору о подкреплении кассы вообще не переводились. Представители "Российского кредита" вообще отказались прокомментировать этот инцидент.
25.05.94 закончился полугодовой срок предварительного содержания Обуховича под стражей, но следствие просит у генпрокуратуры продлить сроки еще на три месяца. Обухович в связи с этим намерен объявить голодовку.
Максим Обухович, сын подозреваемого, рассказал, что в августе 1993 г. представитель фирмы "Самрад" (г.Владикавказ) предложил его отцу выступить в качестве посредника при закупке продовольствия у прибалтийской фирмы "Ветрунга". "Самрад" и "Планета-Траст" 0договорились, что 5,7 млрд. руб. будут переданы "Планете" 0на два месяца. Деньги должны были поступить на счет ТОО "С.И.И." в Ялосбанке. Проверка платежа в Центробанке выявила, что авизо из Владикавказа фальшивое.
Следствие разрабатывает версию, что Обухович был организатором отправки фальшивого авизо. Сам Обухович заявляет, что способен вернуть все долги, когда окажется на свободе.

Начало пирамидального строительства

В середине марта 1994 г. московская фиктивная фирма "Импульс-инвест", зарегистрированная по подложным документам, обманула более 3 тыс. чел. Учредители этой фирмы разместили в газетах рекламные объявления, что гарантирует каждому вкладчику до 500 процентов годовых в рублях и до 80 процентов годовых в валюте. При этом выплата по вкладам будет производиться ежемесячно, а с каждым сотым вкладчиком будет заключен "премиальный" договор на 100 тыс. руб. В итоге фирма помучила более 2 млрд. руб. Деньги были конвертированы и подготовлены к вывозу за границу. Но мошенников удалось задержать и изъять у них 200 тыс. долл. США и 30 млн. руб.
23.03.94 сотрудники уголовного розыска задержали в офисе компании "Фиско" на Жигулевской ул. двух человек - ранее судимого 25-летнего москвича и 20-летнего жителя МО.
Некоторое время назад задержанный с помощью найденных чужих документов создали и зарегистрировали в Регистрационной палате Юго-Восточного административного округа компанию. Затем в газетах "Из рук в руки", "Все для вас" разместили информацию о том, что принимают вклады от населения под 600 процентов годовых. И всего за три недели марта полторы тысячи человек отдали "Фиско" свои деньги. В общей сложности это составило 350 млн. руб.
Мошенники уже успели конвертировать большую часть средств и попытались скрыться. В ходе обыска у задержанных изъято 14,75 млн. руб. наличными и еще на 34 млн. руб. у них описано и изъято мебели и оборудования.
В марте 1994 г. была раскрыта экономическая афера фирмы "Рассвет". Контролировавшие ее жители Махачкалы заключили с рядом организаций договора на поставку сахарного песка, получили на свой расчетный счет в качестве предоплаты 800 млн. руб. и попытались их обналичить. Когда мошенники были задержаны, на их счету осталось всего 500 млн. руб. Остальные деньги они успели потратить на приобретение оргтехники, автомобилей.
В марте 1994 г. была раскрыта афера с продажей автомобилей КАМАЗ, в которой замещано руководство московской компании "Стрит лайт". Директор этой фирмы бесследно исчез после того, как в качестве предоплаты получил от трех коммерческих структур 133 млн. руб. за продажу грузовиков. Миллионы были обналичены, конвертированы и должны были поступить на частный вклад одного из швейцарских банков. Но афера всплыла, деньги обнаружены и возвращены пострадавшим. Директора "Стрит лайт" объявили в розыск.
Фирмы "Техноком", "Техноимпорт" и "Инфомаркет", заключая договора на поставку товаров, разработку компьютерных программ и др. услуги, получили от клиентов на свой счет в банке "Деловая Россия" предоплату более 17 млрд. руб. Через некоторое время представители этой фирмы связались с клиентами и заявили, что на их счет платежи почему-то не поступают. 04.04.94 руководство фирмы "Техноком" предложило бизнесменам встретиться и решить все спорные вопросы. Однако когда 05.04.94 клиенты фирмы приехали на встречу, оказалось, что помещение офиса опечатано сомнительной печатью Северо-Западного УВД. Как установили потерпевшие, предыдущей ночью из офиса было вывезено все оборудование и материальные ценности.
27.05.94 в ЦУМе оперативники задержали с поличным 20-летнего азербайджанца, который, предложив фирмачу обменять 100 швейцарских франков, "сломал" пачку купюр и вместо обещанных 220 тыс. руб. всучил швейцарцу только четверть этой суммы.
По сведениям оперативников, в местах валютных сделок постоянно работают группы профессиональных "кидал". Только на РТСБ, где действует крупнейший в Москве рынок ваучеров, работают как минимум три бригады жуликов.
Полтора года назад Красноярский торговый дом заключил с фирмой "Ивком-Яр" договор о поставке ему тушенки на 117,5 млн. руб.
Торговый дом обязался оплатить товар путем выставления аккредитива, но не "Ивком-Яру", а в адрес партнера этой фирмы - АО "Рутекс Лтд". Причем это АО должно было получить деньги лишь после предъявления банку "Родина" (в нем находился счет "Рутекса") документа об отгрузке товара.
Банк "Родина" 0не выполнил условия аккредитива, а сразу отдал деньги "Рутексу". Директор "Рутекса" Кузнецов снял 117,5 млн. руб. со счета и скрылся. По сведениям Генпрокуратуры, Кузнецов таким способом обманул не только Красноярский торговый дом, но и еще 24 фирмы, похитив у них более 400 млн. руб. По этим фактам было возбуждено уголовное дело, но розыск Кузнецова результатов не дал.
Сотрудниками РУОП возбуждено уголовное дело в связи с хищением в особо крупных размерах в отношении председателя правления одного из столичных банков. По некоторым данным, он, подделав бухгалтерские документы, похитил принадлежащие банку 90 млн. руб. Бывший председатель правления сумел похитить деньги, списав их на фиктивные кредитные договоры.
Продолжается розыск пропавшего без вести президента Башкирской товарно-сырьевой биржи. 0Вместе с ним исчезла крупная сумма в валюте, а также акции и некоторые документы АО "Башкирский бензин".
01.06.94 сотрудниками РУОП ГУВД Москвы изобличен в мошенничестве житель Черкасска, который по подложным банковским документам на счет вымышленного ТОО "Хан" получил в Железнодорожном отделении сбербанка "Россия" ссуду в 300 млн. руб., проконвертировал деньги и скрылся.
01.06.94 в г. Новгороде удалось предотвратить крупную финансовую диверсию - сбыта и запуска в оборот крупнейшей в нынешнем году партии фальшивых денег - свыше 74 млн. рублей.
В ходе операции, проведенной подразделениями по борьбе с преступлениями в сфере экономики и незаконным оборотом наркотиков, задержаны четверо жителей Чечни, пытавшиеся сбыть 10-тысячные купюры, изготовленные на цветном ксероксе. У одного из задержанных изъято удостоверение сотрудника контрразведки службы безопасности Конфедерации горских народов.
В Новгороде с начала нынешнего года уже возбуждено 82 уголовных дела, связанных с распространением фальшивых денег, при этом изъято около 105 млн. фальшивых рублей.
02.06.94 департамент налоговой полиции РФ огласил результаты проверки финансовых документов индивидуального семейного предприятия "Чара". За допущения нарушения налогового законодательства к ИСП "Чара" применены санкции в виде взыскания в госбюджет 4 млрд.886 млн. рублей. Кроме того, на фирму наложен штраф в размере более 1 млрд. руб. за удержанный подоходный налог.
Сотрудники налоговой полиции нашли документальное подтверждение систематического занижения руководством предприятия "Чара" (с 1992 по н. вр.) суммы своих доходов, утаивания от уплаты в бюджет часть налогов на рекламу, добавленную стоимость и пользователей автодорог.
Пока проверка коснулась только указанного индивидуального семейного предприятия, одной из многочисленных фирм корпорации "Чара-холдинг".
За получение крупных взяток от нескольких сельскохозяйственных предприятий в Москве был задержан один из ведущих работников Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. При обыске Помимо денег у чиновника в большом количестве изъяли меха, видеоаппаратуру и др. ценные вещи на сумму свыше 60 млн. руб. Имущество задержанного оценивается в 80 млн. руб.
06.06.94 в Реутово неизвестные вошли в квартиру дилера фирмы "Гермес", избив хозяина квартиры, забрали дипломат, в котором помимо нескольких млн. руб. находились 200 акций

Отмывание "грязных" денег

В Москве за 1993 год ни один человек не был осужден за сокрытие доходов. Начальник отдела следственного управления столичного ГУВД Михаил Зетов считает, что "стирать" деньги российским преступникам все же приходится только в тех случаях, когда капиталы зарабатываются путем масштабных экономических преступлений. Схема отмывки ворованных денег всегда типична. Какая-нибудь коммерческая структура создает себе своеобразную буферную зону - группу не имеющих к ней отношения фиктивных фирм, являющихся по сути дочерними предприятиями. Причем они могут быть разбросаны по всей стране. Затем открывает всем им счета в различных банках.
Например, фирма-матка заключает липовый контракт со своей же подставной структурой в другом городе. Тут же запускают через банковскую сеть фальшивое авизо - несуществующую оплату за оговоренный товар. Путем многоступенчатых махинаций уже реальные деньги зачисляются на счет головной организации. Все - грязные деньги получены. Наступает этап их отмывки: фирма-матка моментально перекидывает украденные у государства деньги на расчетный счет еще одной своей фиктивной дочерней организации, опять же под липовый контракт - на покупку конкретной продукции. Внешне все выглядит по закону - она действует как чистый посредник. Там полученные рубли обналичивают, легализуют, после чего лжефирма самоликвидируется, а похищенные деньги бесследно пропадают из поля зрения правоохранительных органов.
На первом этапе "грязные" деньги поступают в различные промежуточные банки мелкими вкладами (этим занимаются "муравьи"), затем переводятся в оффшорные зоны. Затем серия фиктивных операций между различными банками с целью сделать невозможным выяснение происхождения этих денег. После этого деньги переводятся в респектабельный банк, чаще всего в Швейцарии, на имя некоей подставной фирмы. Последний этап: по указанию своего клиента (последнее в цепочке подставное общество) швейцарский банк соглашается гарантировать ссуды другого банка, скажем в США, - а он, в свою очередь, выдает ссуды легальным фирмам, которые в действительности контролируются криминальными организациями.
26 апреля главное управление ЦБ РФ по Москве совместно с 10 отделом Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы и Управлением безопасности и защиты банковской информации ГУ ЦБ по Москве пресекли деятельность преступной группы, в которую входили два экономиста Главного расчетно-кассового центра (ГРКЦ) ЦБ и руководство созданного по фальшивым документам ТОО "Мэрби". Преступники намеревались путем подмены подлинных платежных поручений на фиктивные совершить хищение на сумму 230 млн. рублей. Эти деньги обналичились через Российский национальный коммерческий банк. Но не все банки, которые были втянуты в эту аферу, оказали содействие правоохранительным органам в своевременном ее пресечении. Помог банк "Континент".
За первый квартал 1994 года сотрудниками ГУ ЦБ по г.Москве и его расчетно-кассовых центров были пресечены 104 попытки хищения денежных средств на сумму свыше 48 млрд. рублей. За прошлый год ими было выявлено 537 махинаций на сумму более 315 млрд. рублей.
ГУ ЦБ рекомендовало коммерческим банкам тщательно проверять источники поступления на их счета неожиданных сумм, чтобы не оказаться втянутыми в противоправные действия.
Схема аферы такова: из некой фирмы А в фирму В направлялся платеж. В ГРКЦ поступали две копии платежного поручения - одна из их оставалась в архиве, а другая, вместо того, чтобы отправиться на фирму В, отправлялась в ТОО "Мэрби". Затем деньги обналичивались через Российский национальный коммерческий банк и присваивались мошенниками. Когда фирма В начинала искать пропавшие деньги, ей просто предъявляли копию платежного поручения из архива...
Как отметили в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, банковское законодательство является не совершеным, поэтому банковские аферы с фиктивными и необеспеченными платежными поручениями будут продолжаться.

Несмотря на усилия оперативных служб, большая часть заказных убийств, как правило, остается "висяками".
02.12.91 года в 23.00 в подъезде д. 10 по Кутузовскому пр-ту убит председатель Московского Профбанка, 38-летний Александр Петров. Эксперты обнаружили на теле жертвы два ранения груди и одно - головы (контрольный выстрел). Стрельба велась из револьвера "наган".
В декабре 1992 года утром при выходе из подъезда в р-не Теплого Стана был убит из автомата Калашникова председатель Техкомбанка В.Ровенский. Телохранитель С. Ильюшенко - кадровый офицер безопасности также погиб от рук убийцы.
02.12.93 г.был убит крупнейший после главы Центробанка В.Геращенко Николай Лихачев - 54-летний председатель правления акционерного коммерческого Россельхозбанка в подъезде д.6 по Универститетскому пр-ту двумя пулями из ПМ в голову.
В Москве 05.03.93 г. в 20.30 в подъезде собственного дома найдено тело продюсера рок-группы "Комбинация" А.Шишинина. Он погиб от трех ножевых ранений.
В Екатеринбурге 14.04.93 г. ночью в окно председателя Евро-Азиатского банка Э.Шейна была брошена граната. Жертв нет.
В Минске 11.05.93 г. в 10.00 у дома по пр-ту Машерова смертельно ранен председатель Белбизнесбанка А. Лисинчук.
В Санкт-Петербурге 02.07.93 г. найден труп с проломленной головой управляющего местным филиалом Инкомбанка В. Якубовича.
В Москве 09.07.93 г. около полуночи на 7-й Парковой ул. Из автомата Калашникова смертельно ранен директор российско-канадского СП "Юнивекс-Интернейшнл".
В Москве 21.07.93 г. утром на лестничной клетке обнаружено тело убитого из пистолета Макарова председателя правления фирмы "Видонас" В. Туникаса.
В Москве 29.07.93 г. был убит выстрелом в голову из нагана директор фирмы "Рикоинтернейшнл" Р.Матвеев.
В Москве 04.08.93 г. в 10.30 у г-цы "Университетская" при большом стечении народа был убит директор казино "Валери" В. Власов.
В Москве 13.08.93 г. на чердаке дома на Ратной ул. найдено тело главного бухгалтера АО "Российский муниципальный коммерческий банк" Р.Зинатулина - два огнестрельных ранения головы.
В Москве 17.08.93 г. был застрелен председатель Прагмабанка И.Медков.
В Санкт-Петербурге 29.09.93 г. в 20.00 два наемника расстреляли из засады машину директора Санкт-Петербургского коммерческого дома А.Нечаева. Коммерсант и его телохранитель Г. Горба погибли.
В Москве 08.10.93 г. в овраге по ул. Лобачевского со связанными руками и ногами в мешке обнаружен труп генерального директора фирмы "Бобком" В.Левецкого.
В Москве 16.12.93 г. в 23.50 у двери квартиры управляющего Пятницким отделением Нефтехимбанка С. Слепцова произошел взрыв. Коммерсанта спасла бронированная дверь.
В Москве 10.12.93 г. на пороге собственной квартиры был убит директор российско-американского СП "Рантарин".
В Москве 01.02.94 г. на пороге своего дома был убит президент АО "Издательский дом "Новое время" С. Дубов.
В Москве 14.03.94 г. из пистолета ТТ был застрелен председатель АО "Коминтернефть" В.Егорычкин.
В Москве 23.03.94 г. из пистолета ТТ был застрелен директор московского завода концентратов и напитков "Дагвино" С. Кюргча.
В Москве 01.04.94 г. трое наемных убийц обстреляли из пистолетов "Кадиллак", а затем бросили гранату в салон машины президента ТОО торгово-промышленной группы "БСГ" Г. Бокий. Бизнесмен от полученных ран скончался на месте, два его телохранителя в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями отправлены в больницу.
В Москве 04.01.94 г. был убит генеральный директор СП "Варусвидео" Т.Топадзе и числившийся консультантом Г. Ильнадзе.
В ночь с 27 на 28.04. в Санкт-Петербурге неизвестные совершили покушение на директора коммерческого банка страховой компани "Альтернатива" Сергея Белобрягина. Около часа ночи Белобрягин вместе со своим знакомым Мещеряковым ехали на АМ "БМВ" по одной из центральных улиц города. Неожиданно под колеса иномарки была брошена граната РГД. Белобрягин и его друг получили осколочные ранения, и доставлены в больницу.
29.04.94 труп начальника юридического управления Мосбизнесбанка Сергея Мужикова с огнестрельным ранением головы был найден родственницей погибшего. Экспертиза установила, что убийство произошло 28.04.94. По неофициальным данным, полученным от сотрудников банка, в последние месяцы Мосбизнесбанк ужесточил условия получения рублевых ссуд с целью ограничить кредитование в рублях. Не исключено, что у Сергея Мужикова на этой почве были конфликты кем-то из клиентов. Поэтому не исключено что убийство было заказным, т.к. в России заказные убийства пока связаны только с коммерческой деятельностью жертв.
30.04.94 оперативники УВД Видновского р-на МО на 27-м км Симферопольского ш. обнаружили в кювете тела двух мужчин. У одного из них отсутствовали голова и верхняя половина туловища, во рту у второго, застреленного выстрелом в затылок, торчала толовая шашка. Сотрудники милиции пришли к выводу, что во рту у первого убитого тоже была толовая шашка, которая пришла в действия и изуродовала труп до неузнаваемости. Эксперты стараются опознать убитых по отпечаткам пальцев, однако не исключено, что их отпечатков нет в милицейской картотеке. По внешнему виду погибшие больше напоминают бизнесменов, чем боевиков. У следствия возникла версия, что погибшие крупно задолжали рэкетирам, и те отплатили им страшным образом.
04.03.94 в 12,18 в результате перестрелки в р-не "Дагмос" на ул.Казакова были убиты шесть человек и один тяжело ранен. В ходе начатого следствия сотрудники милиции установили, что убитые были представителями "дагестанской" преступной группировки. Был задержан инициатор перестрелки - генеральный директор ТОО "Ниталекс Ивелотмен Лтд.". По оперативным данным, у бизнесмена и представителя "дагестанской" группировки возникли споры по поводу владения рестораном. Со своей стороны предприниматель выставил на переговоры 28-летнего уроженца Чечни (разыскиваемого прокуратурой Чечни за хищение в особо крупных размерах). Договориться не удалось, тогда приехавшие вместе с уроженцем Чечни боевики расстреляли оппонентов и скрылись. На данный момент задержан и арестован лишь организатор преступления.
18.04 в 23.15 по улице Полетаева у дома N 28, к.1 первого подъезда с огнестрельным ранением в голову, обнаружен труп Мачелишвили З.И. , вице-президента АО "Белые ветры", на месте обнаружена гильза от "ТТ". Объявлен розыск.
14 марта 1994 г. вечером был убит в упор из питолета ТТ председатель АО "Коминтернефть" В. Егорычкин. По предварительной версии, убийство было совершено по заказу. По оперативны данным убит по "заказу" заведующий валютной секции гастронома "Тверской" М.Феофанов.
22 апреля в 20.45 в квартире д.16 по Ярославскому шоссе были обнаружены трупы президента красноярского АО"Сибирь" Л.Петрова, вице-президента АО Э.Галкина и водителя Л.Воронова. Все трое были убиты с близкого расстояния выстрелами в голову из пистолета. По оперативным данным, убийство заказное. Объявлен розыск.
21 марта в 13.10 на ул.Яблочкова в своей машине "ВАЗ-2106" четырьмя выстрелами из ПМ был тяжело ранен Маманешвили - администратор фирмы "Профит". Оперативники убеждены, что это была попытка очередного заказного убийства.
26.04 в 20.10 в Химках выстрелом из пистолета возле своего дома был застрелен депутат Госдумы, президент МДК-банка Юрий Айдзердзис. Оперативники предполагают, что это было "заказное" убийство.
25.04 на лестничной площадке 4-го этажа д.30 по Коровинскому ш. был обнаружен труп директора московского АО "Пилон" Владимира Соколова. Он был убит несколькими выстрелами в упор (в живот и голову) из пистолета ТТ. В убийстве подозреваются два брата: Василий 22-х лет и Сергей 27-ми лет(однофамильцы жертвы), (братья ?) из Воркуты, которые не раз угрожали коммерсанту. Один из них взял у жертвы в долг 7 млн. руб. на покупку автомашины, но, не имея возможности их вернуть, скрывался. Сергей был судим на 8 лет за разбойное нападение.
27.04 было совершено покушение на генерального директора АО "Метроформ" Бурова. Преступник поджидал бизнесмена у подъезда дома на Фруктовой ул., а когда он появился, выстрелил из пистолета ТТ. Пуля попала в голову, в тяжелом состоянии Буров доставлен в больницу.
26.04 в 09.00 в г.Железнодорожный Московской обл. был убит из пистолета ТТ директор фирмы "Виесса". Ведется расследование.
21.04 неизвестными был похищен директор одного из московских АО - 27-летний уроженец Грузии, постоянно проживающий в столице. За его освобождение преступники потребовали от родственников 50 тыс. долл. Через несколько дней опергруппа, в состав которой вошли сотрудники ФСК, оперативники управления ГУВД Москвы и УЭП, установила местонахождение заложника. Его содержали в квартире одного из домов на Курганской ул.
26.04 в 18.00 оперативники ворвались в квартиру и освободили похищенного, при этом задержав троих рэкетиров. В их числе оказался 36-летний лидер "кутаисской" преступной группировки.
17.05.94 в 10.00 на пороге АО "Союзтеплострой" (СМС) во дворе д.47 по Земляному валу был застрелен выстрелом в голову из пистолета 42-летний директор фирмы Владимир Васильев. К водителю, который вышел из машины, подбежали двое молодых людей и, угрожая пистолетом, приказали лечь на землю. Затем один из преступников выстрелил в затылок Васильеву, который выйдя из машины, направился в офис.Преступники скрылись, бросив пистолет ТТ в мусорный контейнер. По мнению оперативников, происшедшее - очередное "заказное" убийство. Директор фирмы "СМС" Васильев помимо основной работы занимался некоторыми операциями с нефтью: в частности, имел дело с фирмой "Нефсам" ("Нефть Самары"). (Несколько месяцев назад "Мерседес", в котором находились руководители этой самарской фирмы, был расстрелен неизвестными прямо у въезда в Центр международной торговли на Красной Пресне).
17.04.94 в пос. Ивантеевка Пушкинского р-на Московской области неизвестными было совершено покушение на директора ТОО "Старт" Севастьянова. Пуля попала бизнесмену в нижнюю челюсть. Оружие, из которого стреляли, не установлено.
18.04.94 ночью в квартиру по Доброслободской ул., где проживает генеральный директор фирмы "Инкастранс" Мартиросян, выбив дверь, ворвались двое преступников. Угрожая хозяину пистолетом, преступники попытались завладеть его имуществом и личными вещами. (Фирма "Инкастранс" занимается инкассированием денег большинства московских банков и фирм). Мартиросян не стал ждать, пока грабители опустошат квартиру, а выхватив пистолет Макарова, открыл по ним огонь на поражение. Один грабитель был ранен, второй скрылся. Раненым оказался 22-летний неработающий москвич Создателев.
5 апреля 1994 г. - убит О. Квантришвили.
11.05.94 в 22.00 в подъезде своего дома на Аминьевском ш. был жестоко избит неизвестными летный директор, заместитель генерального директора авиакомпании "Внуковские авиалинии" Алексей Елисеев. Злоумышленники не похитили у Елисеева ни бумажник, ни документы. По словам жены Натальи, Елисеев во второй половине дня 10 мая участвовал в совещании трудового коллектива авиакомпании, где обсуждались перспективы приватизации этой авиакомпании. Елисеев на совещании предложил провести аудиторскую проверку финансовой деятельности дирекции "Внуковских авиалиний". Один из сотрудников авиакомпании связывает нападение на Елисеева с противостоянием, развернувшимся внутри авиакомпании.
13.05.94 по ул. Климашкина, д. 22 кв.95 был застрелен А. Кожедуб, 35-ти лет, учредитель нескольких спортивных фирм. Около 21.45 в помещение ТОО "Иберис" зашел неизвестный, угрожая пистолетом "ТТ", приказал лечь на пол сотрудникам фирмы, после этого в лежащего Кожедуба выстрелил два раза в грудь и три в голову. С места происшествия преступник скрылся, оружие не оставил, однако остались гильзы. Приметы: рост 168-170, среднего телосложения. Одет: куртка серая.
13.05.94 в 08.07 по ул. Песчаной д.12, около подъезда был застрелен 25-ти летний бухгалтер кооператива "Рада" Александр Бойко. Неизвестный стрелял из пистолета "ТТ" с большого расстояния три раза, но попала лишь одна пуля в голову. Ночью стрелявший был задержан. Оружие не обнаружено. Преступник Дмитрий Суслов задержан в д.Берково Орехово-Зуевского р-на МО.
13.05.94 на перекрестке ул.Богданова и Боровского ш. в АМ "БМВ" выстрелом в голову был убит сотрудник АО "Питер" Евгений Памфилов, уроженец пос.Малаховка, "бригадир" солнцевской ОПГ.
15.05.94 в Балашихинском р-не МО водитель АО "Ферейнген" Сергей Бондарев был ранен в результате взрыва гранаты, которую неизвестные бросили в АМ "Фольксваген", за рулем которого он находился. По словам сотрудников милиции,преступники подъехали к АМ Бондарева на двух АМ "Мерседес" и после непродолжительного разговора бросили гранату.
16.05.94 в офис фирмы АО "Пиастр и Луидор" по Ленинградскому ш., д.120 вошли пятеро неизвестных, которые прямо с порога открыли беспорядочную стрельбу из пистолетов. Одной из пуль в коленную чашечку был ранен коммерческий директор фирмы Сергей Ковалев. А генеральный директор АО Сергей Дубинин, пытаясь оказать сопротивление, в драке сильно порезался об осколки оконных стекол. В результате преступники похитили 450 тыс. руб. На месте происшествия обнаружены 6 стреляных гильз от пистолета Макарова. Ведется розыск преступников.
16.05.94 вечером в подъезде д.25 по пр-ту Вернадского двое неизвестных совершили налет на сотрудника АО "МММ" Юрия Погорелко, отобрали кейс, в котором находились 11 млн. руб.
16.05.94 в 21.30 в подъезде д.86 по Ленинскому пр-ту неизвестным был смертельно ранен ножом в грудь директор АО "Нефтебур" Олег Литвинов, который скончался, не приходя в сознание. По одной из версий оперативников, нападение на предпринимателя связано с его коммерческой деятельностью.
17.05.94 в офис фирмы "Руслан" по ул. Миклухо-Маклая, д.21 вошли трое преступников, один из которых был вооружен пистолетом. Налетчики связали директора фирмы Владимира Панько, после чего похитили 9600 долл.США, 46 тыс. рублей и облигации валютного займа.
17.05.94 ночью у д.16 по Крымскому валу патрулем были задержаны двое приезжих из Новгородской обл., которые незадолго до задержания ограбили бухгалтера ТОО, избили его и, прихватив его пиждак, куртку и более 50 тыс.руб., попытались скрыться.
13.05.94 в 10.20 в Рузский ОВД поступило заявление от Чир Василия Игоревича 1973 г.р., директора фирмы "Каскад" (Москва, Софийская наб. д.36, кв.214) о том, что в ночь на 13.05.94 Зайцев Виктор и Шульженко Андрей на 2-м км ш.Руза-Колюбакино произвели в его сторону выстрел из неустановленного огнестрельного оружия и скрылись. Приметы:1. Зайцев В. - рост 180 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы темно-русые вьются. Был одет: куртка коричневая, кожаная короткая, черные вельветовые брюки, коричневые полуботинки. 2. Шульженко А. - рост 180-185 см, лицо круглое, волосы русые, короткие. Одет: черные брюки, белая тенниска, туфли черные.
18.05.94 в 22.00 у д.5 по ул.Гарибальди из проезжавшей "Волги" был застрелен генеральный директор ТОО "Комби" Григорян. Бизнесмен был убит одним выстрелом, гильза осталась в салоне АМ преступников. Оперативники считают, что происшедшее - заказное убийство.
19.05.94 в салон АМ "Гранд Чероки", за рулем которого находился помощник президента АО "Аран" Дмитрий Салехов, сели трое неизвестных. Угрожая бизнесмену пистолетом, преступники пересадили его на заднее сидение АМ и двинулись в сторону центра. У д.9 по Беговой ул. бандиты выстрелили в предпринимателя из пистолета и скрылись, выбросив его из АМ.
19.05.94 в 09.20 по Крымскому валу, д.8 четверо неизвестных вошли в помещение юридической фирмы "Литератрон", нанесли побои директору Гезенцвею И.Б., вылили из канистры бензин, подожгли его и скрылись.
23.05.94 в 10.00 на ул.Воронцовские пруды в своей машине "Шевроле-блейзер" при невыясненных обстоятельствах был тяжело ранен 33-летний директор ресторана "Иберия". Трое неизвестных, подбежав к АМ и представившись сотрудниками милиции, начали вытаскивать его из машины. Директор оказал сопротивление. Тогда преступники открыли огонь. Первая пуля попала в подбородок, вторая - в левую ногу. Бросив раненого, нападавшие скрылись на его же "Шевроле".
23.05.94 днем в одной из деревень Ленинского р-на неизвестный вытащили из машины "Мицубиси" пожилого предпринимателя из Финляндии и скрылись.
23.05.94 в 16.00 в г.Орел Курской обл. несколько неизвестных ворвались в квартиру Шмакова и автоматными очередями изрешетили находившихся там директора местной фирмы "РДС" ("Русский дом "Селенга") Олега Гуревича и его телохранителя Сергея Комяженкова. Преступники стреляли из АК калибра 7,62. Оперативники предполагают, что убийство было заказным и связано с предпринимательской деятельностью Гуревича.
24.05.94 в 07.30 из подъезда своего дома по Шипиловской ул. вышел замдиректора госпредприятия "Роснефть" (бывшее Министерство нефтегазовой промышленности) Валерий Воробьев, чтобы ехать в аэропорт. 50-летний замдиректора Департамента внешнеэкономических связей должен был лететь в Норвегию на 14-й мировой нефтяной конгресс. Четверо неизвестных избили Воробьева кастетом и отняли у него кейс, в котором находились 102800 долл. (деньги предназначались для содержания российской делегации в кол-ве 30 чел.), личные документы и деловые бумаги, а также чемодан с личными вещами и скрылись. По мнению сотрудников милиции, нападение было тщательно спланировано.

 Заказные взрывы