политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

База данных »

"Рашенгейт" »


Выводы о легализации Лесиным укрытых за границей финансовых средств

Эпиграф FLB: "Служебное положение Лесина М.Ю. как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовую деятельность этой компании, предоставляет ему возможность для легализации укрытых за границей финансовых средств.

Версия для печати
Сохранить статью

Справка

Лесин Михаил Юрьевич
в настоящее время заместитель директора ВГТРК, в 1991 году выступил инициатором создания и учредителем "Видео-Интернешнл". Несмотря на то, что он сейчас не значится среди руководителей "Видео-Интернешнл" и ее дочерних одноименных структур, с этой организацией связей не утратил, и по прежнему имеет доходы от ее финансовой деятельности.
Он так же является учредителем ТОО "Центр-Мукомол" (юр. адрес Москва, Шверника д.13, к.2).

Лесин прописан по адресу: Москва, ул.Привольная д.Х, к.Х, кв. X (фактически проживал: Москва, Б.Ордынка дом Х, кв.X), ранее проживал по адресам: - Москва, Юнных Ленинцев д.102, кв.22 (этот адрес является юридическим для "Видео-Интернешнл") и Москва, Южнопортовая д.18, кв.8.
Он имеет личный счет в КБ "Мост-банк" N 270906865. Этот счет Лесин использует для при расчете кредитными карточками, которые выданы на него и на его дочь Лесину Екатерину Михайловну 04.11.78г.рожд. прож. Москва, Севастопольский пр. д.ХХ кв.Х1., которая обучается в США в The knox school long Hand New York

Жена Лесина М.Ю. - Лесина Валентина Ивановна - домохозяйка имеет счет в КБ "Мост-банк" N 270906915.

Банк "Империал" владеет 35% акций компании "Видео-Интернешнл". В этом банке обслуживаются в основном рублевые счета этой компании и ее дочерних структур.

В ходе ранее проводимых проверок "Продюсерской компанией "Видео-Интернешнл" государственными органами выявлялись различные правонарушения. Так 1993 г. уже выявлялись нарушения налогового законодательства при составлении бухгалтерского отчета, в результате чего на эту организацию начислялись штрафные санкции (акт Налоговой инспекции по г.Москве).
Эта же компания являлась нарушителем валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт ГУ ЦБ РФ по г.Москве).
По мнению руководителей продюсерской компании этот банк нерасчитался с ней на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году банку американская компания "Проджектс Интернешнл" из штата Дэлавер США, но документы об этом уничтожены.
Первичные документы "Продюсерской компании "Видео-Интернешнл" находятся у ликвидационной комиссии "Московского городского банка".
"Продюсерская компания "Видео-Интернешнл" имела финансовые отношения с литовским банком "Литимпекс", от которого получила $2 млн. для внесения их в уставной фонд "Московского городского банка" (МГБ), в нарушение требований Инструкции N7 ЦБ РФ от 29.06.92г. свои отношения с иностранным партнером не легализовало. Именно через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, Кипр, ФРГ после рекламы созданной на "Видео-Интернешнл".

М. Лесин причастен к сделкам с непогашенными акредитивами Дрезднер банка выданных дрезденской фирмой "Messrs Kappus Seifew GMRM RTFSA" в интересах фирмы SORTI, в результате которой за рубежом оказалось $600.000.

Так же в личных интересах М.Лесина 14.07.95 г. МГБ осуществил перевод $3,5 млн. от АООТ "Сорти" в адрес Normandy House Grinvill (Street St.Helier. Iersey IE 4-8-PP Channel Islands).
МГБ дочерней структуре своего акционера "Видео-Интернешнл" - АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешнл" (в разных вариантах РА "Видео-Интернешнл" и "РА-ВИ") выдавал необеспеченные кредиты, на общую сумму 18.607.597,5 тыс. рублей (в ценах 1995 года), которые неоднократно пролонгировал.

Из-за банкротства МГБ АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешнл" перешло на обслуживание в КБ "Мост-банк", где имеет счета N 710401056 и N 040467968 на которые поступает валюта из-за рубежа.
После назначения М.Лесина в августе 1997 г. руководителем ВГТРК осуществлялись многочисленные поступления денежных средств из-за рубежа через фирмы, образованные АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", где физическим учредителем первоначально являлся М.Лесин. С 24.10.97 г. счета ВГТРК открыты в "Альфа-банке" N 001070796.001 валютный и N 345568 рублевый.
Основные операции проводятся через ЗАО "Видео-Интернэшнл - Приоритет" имеющее счета в КБ "Мост-банк" р/с N 041467734 и в/с 710401081.

Наиболее крупные суммы денег на эту фирму, для последующего перечисления в ВГТРК поступают от следующих зарубежных фирм:
- "Elin Advertising Ltd." (Никосия 1010, 4 Regianis 1 St.Floor). $61.773; $119.013; $82.569; $100.146
- "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия. $16.000
- "Maksla TV" (Цюрих) $493.352; $30.091;
- ЗАО "Агенство медиа сервис "Видео-Интренешнл" $96.805;
- "Ellerby Services Ltd" (имеет счет в "Барклайс-банке") $1 млн.;
- "Pfizer International Corp." (США) $214.027;
- "International Media Market Inc." (425 East 58th st Art 9F New York) $349.000;
- "MVL Inc." (через Нью-Йоркский банк) $13.575;
- "Bird Ltd." (399 Park avenue New York) $37.791; $30.777;
- "Нuhtamaki Finance B.V." (Амстердам) $32.404;
- "Нuhtamaki Oy Leaf" (Турку, Финляндия) $245.384.

Эти же фирмы осуществляют перечисление денег и на счет "ТВ-Центр", к деятельности которого М.Лесин имеет также непосредственное отношение.
В балансе на 01.07.97 г. ОАО "ТВ-Центр" имеются сведения о том, что его дебиторская задолженность составляет 34.079.235 тыс. руб., а кредиторская 12.286.495 тыс. руб.
В тоже время из списка предприятий-дебиторов и предприятий-кредиторов (суммы не соответствуют статьям баланса) следует, что на 01.07.97 г. дебиторская задолжность составляет 7.756.606.542 руб., а кредиторская - 9.337.753.938 руб.. Причем в обоих перечнях и дебиторов и кредиторов указано одно и тоже юридическое лицо АОЗТ "Премьер-фильм" (Москва, Олимпийский пр.16, р/с 057467389 в КИБ "Альфа-банк"). Дебиторская задоленность ТВ-Центра перед этой организацией указана на сумму 461.840.000 руб., а кредиторская - 577.060.000 руб.
Учредителями АОЗТ "Премьер-фильм" являются:
- АООТ "Премьер-СВ"
- АООТ "ЛИС'С"
- АОЗТ "Издательство "Вагриус"
Данное обстоятельство дает основание считать, что ОАО "ТВ-Центр" не в полном объеме расчиталось по налогам с государством.

Служебное положение Лесина М.Ю. как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовую деятельность этой компании, предоставляет ему возможность для легализации укрытых за границей финансовых средств.


04.12.1992






В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Лесин Михаил Юрьевич

 - экс-министр печати РФ
11.03.2016  Тупой предмет в деле Лесина
24.12.2015  «Всплыла» мега-яхта экс-министра печати
24.12.2009  Социально безответственный
19.11.2009  По несобственному желанию
19.11.2009  Ушел в бизнес
Лесин Михаил Юрьевич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Справка о завхозе по кличке "Хапс"


»

У Льва Геганелия есть пленка с записью разговора Калагурского с Тарпищевым о передаче взяток Хапсирокову


»

Наружное наблюдение за серым кардиналом Генпрокуратуры


»

Данные о семье Хапсирокова и "наружка" за его сыном Муратом


»

Справка о проворовавшемся заме Хапсирокова


»

Установочные данные о квартире и соседях Хапсирокова



Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия