“Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест девелопера Полонского. Ходатайство следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД России Олега Сильченко о заочном аресте Сергея Полонского поступило в суд еще в конце июля. Рассмотрение планировалось 6 августа, но по просьбе адвоката Полонского Дианы Татосовой заседание было перенесено на 13 августа, - пишет Ирек Муртазин в “Новой газете” № 89 от 14 августа 2013 года.
Во вторник Татосова снова настаивала на переносе заседания в связи с тем, что именно на 13 августа на 9.00 назначено собеседование Полонского в МВД Израиля по поводу предоставления ему гражданства этой страны. Но федеральный судья Алексей Криворучко не стал переносить заседание и выдал санкцию на арест Полонского.
Сергей Полонский в «сложной жизненной ситуации»
Напомним, уголовное дело, в рамках которого вынесено решение о заочном аресте беглого бизнесмена, было возбуждено по заявлениям дольщиков ЖК «Кутузовская миля» еще 11 сентября прошлого года. Первоначально — в отношении «неустановленных сотрудников» компании MiraxGroup, которые, по версии следствия, похитили более двух миллиардов рублей, принадлежащих дольщикам.
22 ноября 2012 года уголовное дело было изъято из производства полиции Москвы и передано в следственный департамент МВД России.
Несмотря на получение федерального статуса, расследование уголовного дела стопорилось — следствие не могло допросить ключевого свидетеля Сергея Полонского ввиду«невозможности установить его местонахождение». Хотя к тому времени уже было известно, что Полонский покинул Россию и перебрался в Камбоджу.
Все это время следствие по уголовному делу о хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля» продолжалось. 11 июня, после серии допросов потерпевших и бывших сотрудников компании MiraxGroup, следователь Сильченко вынес постановление об изменении процессуального статуса Полонского. Из свидетелей он был переквалифицирован в обвиняемые и объявлен в розыск. Вначале во всероссийский, а 25 июля — в международный.
8 августа МВД России распространило сообщение, что правоохранительные органы Израиля предоставили в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России информацию о том, что бизнесмен Полонский проживает на территории Израиля по туристической визе, действительной до 27 сентября 2013 года. В свою очередь, израильтян интересуют «намерения правоохранительных органов России в отношении бизнесмена». Этот интерес вызван тем, что еще 10 июля Полонский обратился с просьбой предоставить ему гражданство Израиля (заявление подано по так называемой форме А-4, в котором указано, что бизнесмен имеет еврейские корни).
Адвокат Полонского Диана Татосова заявила изданию, что ее подзащитный ни в чем не виновен и что это именно он — жертва преступления.
Полонский обвиняет своего бывшего адвоката Александра Добровинского и экс-компаньонов Троценко, Темникова и Голубева в захвате компании «Поток» (стала правопреемником MiraxGroup) и хищении денежных средств, которых достаточно для завершения строительства ЖК «Кутузовская миля».
«По моему мнению, преступный захват денежных средств проекта «Кутузовская миля» и имущества моей компании подлежит тщательному и объективному расследованию, в связи с чем обсуждать подробности публично не представляется возможным, поскольку это может повредить следствию и судебным процессам, — написал Полонский. — Однако я готов и, более того, заинтересован дать правдивые и исчерпывающие показания, существенно проливающие свет на истинное положение дел».
Какие «правдивые и исчерпывающие показания» он намерен дать, Полонский уточнять не стал. Возможно, что он захочет пояснить схемы исчезновения денег, собранных с дольщиков «Кутузовской мили»двух миллиардов из 5,7 миллиарда рублей, собранных с дольщиков и аккумулированных на счетах ООО «Аванта», Полонский просто перекинул на счета подконтрольных фирм. Эти «операции» осуществлялись с 22 марта 2007 года по 9 февраля 2010 года. Например, 832 млн рублей «Аванта» «одолжила» ООО «МИК-СМ», а 735 млн рублей — ЗАО «Миракс-Фили». 270 млн ушли в ЗАО «Башня Федерация Менеджмент», 310 млн рублей — в ЗАО «Миракс-Сити». На реализацию проекта Полонского «Курский вокзал» «Аванта» щедро перекинула 210 млн рублей, - полагает автор публикации в «Новой газете».
Беглый девелопер опять обвел вокруг пальца московскую полицию, собственных партнеров и обманутых дольщиков
Что касается обвинений в захвате компании «Поток», то адвокат Александр Добровинский отнесся к ним с понимаем и в интервью нашему изданию высказал сочувствие Полонскому:
— Он попал в сложную жизненную ситуацию. Поэтому и ищет виноватых в своих проблемах. Но у меня на него обиды нет.
Добровинский подтвердил, что у него действительно была доверенность от Полонского. Но только на представление его интересов в судах:
— У меня нет ни одной акции «Потока».
Получить комментарии других «фигурантов» писем Полонского не удалось.
Между тем еще в мае просочилась информация, что Полонский, находясь в камбоджийской тюрьме, продал все свои активы Роману Троценко. И это похоже на правду, - полагает Ирек Муртазин. - Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INCM (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько.
Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения кредита перед Промсвязьбанком. Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию. Суд это требование удовлетворил. Что интересно, когда на счет HEROTEN HOLDINGS LIMITED поступили деньги Романа Троценко, Промсвязьбанк отказался принимать их в счет погашения кредита, настаивая на передаче девелоперских активов.
Речь идет о 50,86% в ООО «Аванта», 100% в ООО «Инвест-Град», 100% в ООО «МГ Групп», 100% в ООО «Химки-проперти», 99,99% в ООО «Гарант Капитал» и так далее.
Промсвязьбанк — серьезный игрок на рынке. И если он отказывается от «живых» денег и настаивает на переоформлении на себя активов компании-должника, значит, эти активы чего-то стоят? Они значительно дороже 131 млн рублей?
Ответы на эти вопросы мог бы дать Сергей Полонский. Но он, обещая предоставить «правдивые и исчерпывающие показания», в Россию не торопится».
13 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Полонский в Израиле или в розыске?» говорилось: «Тверской суд Москвы принял решение арестовать обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Полонского. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, заключение под стражу по которому избрано заочно ввиду того, что Полонский находится не в России.
"Сергей Полонский объявлен в международный розыск", - цитировало агентство “Интерфакс” решение судьи Тверского суда Алексей Криворучко.
По словам судьи, соответствующий документ имеется в материалах дела.
В свою очередь следователь МВД Олег Сильченко сообщил, что интересуются деятельностью Сергея Полонского не только российские правоохранительные органы.
"Нам пришли письма из Интерпола, в отношении Полонского идет расследование в Швейцарии по факту легализации доходов, полученных преступным путем", - рассказал суду Олег Сильченко.
Он попросил суд санкционировать заочный арест фигуранта”.
«Защитник предпринимателя Диана Татосова снова просила суд отложить рассмотрение вопроса о заключении под стражу Полонского, заявив, что он не может в настоящее время лично явится в суд, - передавало информационное агентство ИТАР-ТАСС.
"Израильское подразделение МВД по вопросам евреев СНГ и стран Балтии буквально сегодня заявило, что явка (Полонского) к ним обязательна. В связи с этим защита ходатайствует об отложении судебного заседания на иную дату в виду того, что мой подзащитный не может участвовать лично, и если вопрос будет рассмотрен без него, то это нарушает его права", - рассказала суду адвокат Татосова.
Следователь Олег Сильченко на это не возражал, однако прокурор заявил, что рассматривает ходатайство адвоката как попытку затянуть процесс. Судья Алексей Криворучко согласился с прокурором.
Следователь Олег Сильченко объяснил, что предприниматель 25 июля был объявлен в международный розыск, и что Полонский обратился в МВД Израиля за гражданством этой страны, чтобы уйти от уголовного преследования в России. Он также отметил, что, <>находясь на свободе, предприниматель сможет скрыть свои активы и иным образом воспрепятствовать следствию.
Адвокат Диана Татосова заявила, что обращение Полонского за израильским паспортом никак не связано с его желанием уклониться от ответственности в России, а в случае предоставления ее клиенту израильского гражданства, его могут выдать российским властям в порядке экстрадиции”.
“В НЦБ Интерпола МВД России уже поступила информация от правоохранительных органов Израиля о том, что Полонский живет на территории этого государства, куда въехал по туристической визе, действительной до 27 сентября этого года, - сообщал “Интерфакс”.
"Компетентные органы Израиля просят проинформировать о намерениях российских правоохранительных органов в отношении последнего. В случае удовлетворения судом ходатайства следствия будет начата процедура экстрадиции Полонского в РФ", - отметили в МВД.
Защита предпринимателя опасается, что Россия может потребовать у Израиля экстрадиции их подзащитного. Адвокат Полонского Диана Тотосова сообщила, что в ближайшее время подаст жалобу на сегодняшнее решение Тверского суда. "Арест был ожидаем, мы знали, что другая мера пресечения избрана не будет", - сказала она”.
«Повестку, обязывающую бизнесмена явиться на заседание, Полонский получил в начале августа. Но вместо того чтобы принять участие в заседании, предпочел ответить на обвинения правоохранительных органов видеообращением, - отмечало издание Life news.
Специально для этого Полонский создал свой собственный телеканал Polonium TV и в первой же передаче заявил о своей готовности оказать содействие в расследовании дела. Своей вины в преступлении олигарх не признал.
Полонский проявил неуважение к суду через видеообращение на Polonium TV
Также с своем блоге Полонский написал открытое обращение к судье Тверского районного суда Криворучко А.В., в котором просил не считать публикацию этого письма в свободном доступе неуважением к суду.
- Прошу суд взять в расчет, что я известный предприниматель и бизнесмен, без уголовного прошлого, не судимый, построивший миллионы квадратных метров жилья в России, заплативший миллиарды рублей прямых и косвенных налогов в государственную казну, и не взявший за все годы своей деятельности ни одного рубля из общественных средств, - написал в своем блоге предприниматель».
“Предприниматель Сергей Полонский обвиняется в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков "Кутузовской мили". В настоящее время Полонский пребывает в Израиле, где надеется получить гражданство», - «Российская газета».
