 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Открытая Россия» с признаками отмывания FLB: Вокруг проектов МБХ гуляют «серые» деньги. Агентство федеральных расследований FLB.ru нашло вторую британскую фирму Ходорковского - Сorbiere Private Office Limited, а так же эстонскую фирму-«насос» «MTÜ Free Access HR» |
|
"Скандал, разразившийся в Костроме середине сентября, когда сотрудниками полиции был задержан один из координаторов «Открытой России», в очередной раз показал, что вокруг проектов Ходорковского гуляют серые деньги. FLB.ru разбиралось откуда что могло «накапать».  Сказки перевозчиков «нала» По данным полиции, 11 сентября 2015 года на въезде в Кострому была задержана автомашина «Фольксваген Пассат» под управлением 49-летнего координатора организации «Открытая Россия» Станислава Рябова. У него были изъяты наличными около 2 миллионов рублей. Средства, как полагают оперативники, «предназначались для выплаты активистам радикальных молодежных групп, планирующих противоправные акции в период проведения выборов». Сам задержанный стал пояснять, что деньги он вёз «для покупки дома», однако его версия показалась сотрудникам полиции не слишком убедительной, ведь полиция почти каждые выборы ловит подобных курьеров с «наликом». Курьеры эти имеют в своем арсенале универсальный набор «объясняющих» сказок про «покупку» дома, сарая, квартиры, тогда как официальные доходы перевозчиков никак не вписываются в их же «объяснения». Так что полиция по всей стране все «объяснения» знает наизусть. Тем более, такие «покупатели квартир» зачастую оказываются тесно связаны с политическими партиями или их избирательными штабами. Видимо поэтому прозвучала версия и о том, что данные средства в Костроме предназначались для выплат наблюдателям на выборах. Но опять же, если по закону, то эти деньги должны были бы сначала пройти сквозь специальный избирательный счёт, и лишь потом, на основании подписанных договоров с гражданами, могли быть обналичены для выплат. Так что версия хотя и громкая, но не стыкуется с правилами финансирования выборов, где каждая копейка легальна лишь в том случае, если она отражалась на избирательном счёте участника выборов. Все остальное именуется «финансированием кампании помимо специального счёта» и грозит санкциями к участнику выборов. «Деньги на залог» Ещё одна порция «кэша» «Открытой России» была обнаружена в ходе оперативных мероприятий всё в той же Костроме. Наличные в размере 260 тысяч рублей были обнаружены в здании на Депутатской улице в центре Костромы, где находится штаб наблюдателей проекта «Открытые выборы». Эту сумму взяла на себя координатор «Открытой России» Мария Баронова. «Деньги везла я, частично это сумма, которая должны была пойти на залог Пивоварова» - заявила Баронова. «У Бароновой, которая должна внести за Пивоварова, если суд все же решит про залог, забрали 260 тысяч из нужных 500. Она надеется, что отдадут", - написал Ходорковский в своем микроблоге в Twitter. Почему операцию внесения залога, а сумма немалая, планировалось, произвести наличными – ни Баронова, ни Ходорковский не пояснили. Как не пояснили ни происхождение денег, ни способ их обналичивания. И подобные операции как самого МБХ, так и его отважных «волонтеров» ещё раз подчеркивают вероятность наличия серых схем, с помощью которых обслуживается деятельность одной из самых непрозрачных организаций под названием «Открытая Россия». Любитель серых схем Ходорковский, впрочем, всегда любил хитрые финансовые операции, связанные с уклонением от уплаты налогов – там заначка, тут оффшорный счет. Схемы строились такие, что вряд ли смогут вместиться даже на огромном плакате – от Франции до Африки. За это, среди прочих эпизодов, ему пришлось отсидеть в тюрьме, а его совокупный с Платоном Лебедевым долг перед государством, по данным ФССП, до сих пор тянет на 17 млрд. рублей. И финансировать открыто и прозрачно, с публикацией отчётности «Открытой России» Ходорковский, вероятно, не может. Не может, в том числе и потому, что не считает нужным (ст.315 УК РФ) исполнять решения судов, по которым за ним тянется долг. Деньги же на финансирование протестов и выборов у него находятся. И вновь в деле – мутные схемы. «ОР» бесплатных волонтёров Недавно телеканал НТВ рассказал о суммах, которые получают «бесплатные» активисты, связанные с «Открытой Россией». Размеры выплат не слишком-то удивили знающих людей. В договорах с активистами, которые отрицают финансовые связи с МБХ, фигурируют разные суммы: и в 1000 долларов, и в 8000 тысяч, и в 25 000 долларов США. А при более внимательном изучении фрагментов продемонстрированной документации тайная мозаика «Открытой России» способна вызвать вопросы у международной группы FATF, занимающиеся борьбой с отмыванием денег и выявлением потоков, идущих на финансирование терроризма. По критериям FATF, стоит отметить, работает большинство финансовых разведок мира, включая Росфинмониторинг. Запрос Минюста РФ, по инициативе депутата ГД Александра Сидякина о проверке финансовых потоков силами Росфинмониторинга, впрочем, ничего не дал – «Открытая Россия» напрочь отказалась регистрировать свое юридическое лицо в органах юстиции России. Следовательно, проверять вроде бы ничего. Однако информация все же просачивается. Контуры серых схем Как гласит информация, полученная FLB.ru, некоторые представители «Открытой России», имеющие счета, например, в «Альфа-банке» в период реанимации «Открытой России» оперативно зарегистрировались в качестве «Индивидуального предпринимателя». Вид деятельности (по упрощенной схеме налогообложения) – научные разработки в области общественных и гуманитарных наук, а также консультирование. Последнее, надо сказать, пользуется особенным спросом. Поскольку различные «консалтинговые услуги», точнее контракты на них, один из инструментов легализации (отмывания) средств неизвестного происхождения, а равно и финансирования экстремизма. Банк может не знать и не иметь претензий к подобным клиентам – транзакции за «научные консультации» сложно связать с чем-то радикальным. Да и сам клиент вполне может быть уверен, что гонорары – из «чистых» источников. Подумаешь, перевели, например 50 тысяч, попросили снять наличными, половину отдать некоему товарищу, а половину считать своим гонораром по «договору на оказание консультационных услуг» - налог -то уплачен. Ну а если клиент ещё и борец «за всё хорошее», да ещё и либерал, то вопросов у него таких не возникнет. В той же Костроме ни один активист не задался вопросом, почему такие суммы хранят в штабе наличными, а не в банке (на картах) на счетах. Знакомый директор Теперь, собственно, от почти теоретических рассуждений – к практике «Открытой России». Первым звоночком, который раздался для «Открытой России» стало раскрытие информации о том, что технологическое обеспечение работы «волонтеров» поддерживается из Лондона. Весной этого года FLB.ru обнаружило в реестрах Соединенного Королевства (UK) интересную фирму - MBK IP UK Limited. Фирма с регистрационным номером 08447330, г. Лондон, Великобритания. Офис фирмы расположен в Лондоне на Lion House. Почтовый индекс: WC1R 4GB. В данной фирме существует 1 (один) акционер с долей 100,00%, но с неизвестной фамилией. Компания характеризуется как небольшая. В компании работает один директор - г-н Кельвин Марк Хадсон, родившийся в апреле 1961 года, назначенный 15 марта 2013 года. Обслуживание шло секретарской фирмой Rysaffe International Services Limited. Сначала многие решили, что FLB.ru от нечего делать всё придумало. Однако представители Ходорковского, после долгого молчания признали факт существования такого предприятия, на которое оформлены товарные знаки, точнее имя «Ходорковский», цели этого действа, впрочем, окончательно так и не ясны. Объяснения же «о защите от посягательств», не слишком убедительно, хотя и впрямь попытка создать некий фонд с имением Ходорковского была предпринята в США (Штат Массачусетс) в 2005 году одной неравнодушной женщиной. Означенный «WORLD PRO KHODORKOVSKY, INC» , впрочем, развития не получил и давно уже выпал из «активных», наследив в реестре штата. Но это так, лирика гражданского неравнодушия, поскольку впереди есть более занятные вещи. Цепочки и связи Итак, вышеуказанный директор - г-н Кельвин Марк Хадсон, по следам которого ринулось FLB.ru, показал нам среди прочих фирм, которые он обслуживает, и фирму с названием CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED (идентификатор 05393387), Адрес: Lion House Red Lion Street WC1R 4GB London. Её история в части финансов более весомая, нежели у MBK IP UK Limited.  Источник. На снимке: Обновленная карточка фирмы Создано предприятие было в 2005 году, тогда же в марте 2005 года её директором был уже знакомый нам - г-н Кельвин Марк Хадсон, секретарское обслуживание указанной выше всё той же фирмы - Rysaffe International Services Limited. Надо сказать, что за годы отсидки Ходорковского, CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED несколько раз сменила директоров, пользуясь услугами разных фирм и лиц. И на первый взгляд, устойчивой связи с МБХ, «Открытой Россией» не просматривается. Однако она есть. Вот фрагмент документа, - счета, - продемонстрированного в эфире НТВ.  Речь в нём идет об оплате услуг по «дополнительному соглашению от 12.01.2015 года, на основании базового «Договора об оказании услуг №3-ОР». Сумма USD 25 000. Среди профессионалов такие договоры именуются «боковиком», где понять назначение выплат без наличия базового договора весьма сложно. Речь в основном договоре, к которому прилагается хитрое «дополнительное соглашение», может идти о чем угодно – от оплаты покупки скрепок и офисной мебели, до выплат конкретным физическим или юридическим лицам солидных сумм.  Фрагмент договора в кадре НТВ. Имя, фамилия номер счета в Латвийском банке, на который ушло USD 4,5 тыс. Происхождение денег, которыми оперируют британские и российские стороны – туманно. Просто фиксируем участие в схемах «Открытой России» ещё одной фирмы - из Великобритании. Их уже в поле зрения две: MBK IP UK Limited, на которой висят товарные знаки и сайты Ходорковского и «Открытой России». И британская «CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED», имеющая с «Открытой Россией» плотные финансовые взаимоотношения на основании договоров с индексом «ОР №…».  Теперь из туманного Лондона переносимся в солнечную Эстонию, где имеет свой дом Центр НАТО, ведущий информационную войну против России. Но в этой замечательной стране есть не только «друзья» России из НАТО, там есть удивительно прекрасная Некоммерческая организация «MTÜ Free Access HR» (рег.номер. 80376665). Она, так уж совпало, была создана в период реанимации «Открытой России».   Источник данных Разбирать состав учредителей указанной НКО не так интересно, поскольку больше всего данная организация похожа на банальный «насос», через который могут прокачиваться деньги разного, скажем так, качества и происхождения. Нам достаточно того, что указанная НКО в Эстонии имеет договорные отношения с активом «Открытой России», проводя сказочные по смыслу операции. Вот пример соглашения о выплатах, мягко говоря, «вчерашним днём». Очевидно, правила Европейского Союза позволяют такие операции – консультировал доверчивый человек НКО просто так, без договора, а потом раз – и выплатили. Бывает.  Фрагмент договора между «MTÜ Free Access HR» и борцом за нашу и вашу свободу Михаилом Шнейдером О связях с «Открытой Россией» говорит и другое соглашение «MTÜ Free Access HR».  На основании этого соглашения указанный неравнодушный активист, отрицавший всяческую финансовую связь с «Открытой Россией» занят серьёзным делом:  Обратите внимание на один простой, но очень важный нюанс – «Открытая Россия» строится по «серым схемам». У эстонской НКО договорные отношения с «Открытой Россией» выстраиваются тайно, через физических лиц. Казалось бы, чего проще – перечислять деньги на легальные счета юридического лица, которое само заключит трудовые – разовые или долгосрочные, - соглашения безо всяких посредников. Если же этот «Проект» Ходорковского и его денежных друзей, то зачем городить эстонский огород? Тем более, что цели «Открытая Россия» декларирует очень благородные. Однако схемы похожи на операции тайных барыг нелегальным товаром, нежели на «просветительство». Вопрос еще и в том, кто же является донором эстонской НКО? К сожалению пока это выяснить не удалось, и если кто-то знает – пишите FLB. Впрочем, донором указанного НКО может быть, кто угодно – от Госдепартамента США и разных британских фондов, грозившихся «сдерживать Россию», до жуликоватых частных лиц, сбежавших из России от уголовного преследования вместе с наворованными деньгами. Однако есть основания предполагать, что одним из доноров «MTÜ Free Access HR» является, связанная с Ходорковским британская CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED. Проще говоря, путем обходных схем спонсором может являться сам Ходорковский. Происхождение этих денег, можно сказать, сомнительно – человек 10 лет шил рукавицы в тюрьме. Остаток же от лихих времен НК ЮКОС он россиянам, о светлом будущем которых так переживает, не показывает. Но британские власти такие вещи никогда не волновали – все украденное и выведенное из России в Лондоне признается полезным. Двойные, знаете ли, стандарты, именуемые лицемерием. Признаки отмывания Да и как быть с «насосами» типа «MTÜ Free Access HR», через которые прокачиваются средства, - сказать сложно. Страны Балтии, вопреки всем международным обязательствам по противодействию отмыванию денег, и, судя по их медленной реакции на сигналы о «сомнительных транзакциях», славятся этим видом «серого» бизнеса, не попадая в «черные списки» той же FATF только благодаря покровительству евробюрократов. Однако взаимодействие со схемами Ходорковского может выйти им боком. Дело в том, что «Открытой Россией» продекларирована поддержка «политических заключенных», среди которых есть лица, осужденные по статье «Терроризм». И пусть CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED и их эстонские партнеры из MTÜ Free Access HR не удивляются, если их названия окажутся в «чёрном списке» по строке «финансирование терроризма». Об отмывании (легализации) сомнительных денег даже и говорить не стоит – в законе той же Эстонии все сказано. Соответственно, профильным ведомствам в России, включая законодателей, тоже стоит оценить взаимоотношения «Открытой России» и фирм - «иностранцев». Они почему-то очень легко подписывают соглашения с «Открытой Россией», у которой нет не только прозрачной отчетности, но и юридического лица. Тем не менее «дополнительные соглашения» на вывод денег заключаются на сновании договоров «ОР №…от … года» - частные лица такие формы договоров, наверняка, не используют. Спрашивать же о ценности «консультаций» вечно митингующих «консультантов», не говоря уже об их полноценных отчетах (и их ценности для НКО) по оплаченным договорам, даже неудобно – дело «лектора» Ильи Пономарева весьма ярко иллюстрирует такие фокусы. Проще говоря, всё описанное выше – история с признаками «отмывания» денег. И в ней, безусловно, должны разобраться специалисты. Тем более, что передать, например, «детской писательнице» пакет наличных в сумме USD 100 тыс. для Ходорковского – обычное дело. " |
|
|
22.09.2015 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||