Эстонский банк «выдал» следствию активы Бородина : «Карманный» Eesti Krediidipank после смены руководства раскрыл ВТБ и следствию тайну вкладов своего ВИП-клиента

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Эстонский банк «выдал» следствию активы Бородина FLB: «Карманный» Eesti Krediidipank после смены руководства раскрыл ВТБ и следствию тайну вкладов своего ВИП-клиента - экс-главы Банка Москвы
"Российские СМИ продолжают сегодня обсуждать заведение нового, пятого уголовного дела на экс-главу Банка Москвы и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина. «Следователи возбудили пятое уголовное дело против бывших руководителей Московского банка, - передает 12 ноября радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». По версии следствия, бывший президент банка Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин «отмыли» 623 млн рублей”. “В отношении Бородина и Акулинина уже возбуждено четыре уголовных дела. Первое (в конце 2010 г.) касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт» (выкупило землю у Елены Батуриной). По этому делу Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск. Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы. Третье — о продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина. Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. через кредитование аффилированных офшоров», - пишут во вторник «Ведомости». “В МВД отмечают, что список фигурантов дела в ближайшее время может пополниться: по данным следствия, к совершению этого преступления причастны не только бывшие руководители Банка Москвы, но "и сотрудники структурных подразделений кредитной организации", - сообщает в сегодняшнем номере «Коммерсант». Также, как отмечают в МВД, новое дело стало логичным продолжением дела о мошенничестве, которое расследуется полицейским следственным департаментом уже несколько лет. Между тем представляющий интересы банкира адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что защите ничего не известно о возбуждении нового уголовного дела. "Нас никуда не вызывали, будем разбираться и узнавать, что происходит", — отметил он. А в Банке Москвы подчеркнули, что действиями "Бородина и Акулинина был нанесен существенный вред банку, а также ущерб его деловой репутации": "Мы приветствуем любые действия следственных органов, направленные на установление истины по делу, и рассчитываем на усиление международного сотрудничества в рамках расследования действий бывшего менеджмента и возврат денежных средств, похищенных у банка"». “Очередному уголовному преследованию предшествовала операция ВТБ по смене лояльного Бородину руководства эстонского банка Eesti Krediidipank, который, по некоторым данным, *являлся «карманным банком»* бизнесмена. Эксперты полагают, что активы Бородина и Акулинина за рубежом теперь могут быть изъяты в рамках процессуальной конфискации, - пишут во вторник «Известия». 24 октября этого года собрание акционеров эстонского Eesti Krediidipank («дочка» Банка Москвы (БМ), подконтрольного ВТБ, владеет 59,7% акций) отстранило дружественного Бородину Андруса Клуге от должности председателя совета директоров. В качестве причины отстранения Клуге источники, близкие к Eesti, называли его неготовность предоставить доступ в том числе и к местным банковским тайнам. Например, к информации о том, какие российские клиенты, помимо Бородина, переводят свои деньги через эстонскую кредитную организацию. Место Клуге занял представитель Банка Москвы — Александр Яшник. Примечательно, что ранее ФИЭ (аналог российского Центробанка) настоятельно рекомендовала банку исключить Клуге из совета директоров: в противном случае речь может идти об отзыве лицензии, указывалось в предписании регулятора. Назначив своего человека, ВТБ фактически получил доступ к банковским тайнам Андрея Бородина и информацию о перемещениях средств банкира. По сведениям издания, полученной информации оказалось достаточно, чтобы возбудить еще одно уголовное дело против Бородина и Акулинина*. В МВД подтвердили эту информацию. — Часть материалов уголовного дела составляют данные, полученные из Eesti Krediidipank, — подтвердил информированный источник в МВД. В самом банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на тайну следствия. — Все запросы следователей, которые поступают в банк, являются конфиденциальными по закону, поэтому комментировать ваши вопросы никак не можем даже в той части, получили ли мы такие запросы или нет, — заявил менеджер ЭКБ Аллан Соон. Между тем в ВТБ отрицают связь нового уголовного преследования и смены власти в эстонском банке, но довольны, что появилось новое дело, которое расширит их возможности по преследованию беглого банкира. — Бородину и Акулинину вменяется самая серьезная в Европе статья — отмывание и легализация доходов, полученных преступным путем, — пояснил изданию источник, близкий к группе ВТБ. — Если они будут привлечены к ответственности по этой статье, то это напрямую отразится на их активах за рубежом. Партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Сергей Савельев подтверждает, что активы Бородина и Акулинина за рубежом могут быть изъяты в рамках процессуальной конфискации. Стоит отметить, что активы Бородина планомерно замораживались по решению иностранных судов. В начале 2013 года арест на имущество беглого банкира был наложен в Латвии и Лихтенштейне. В августе суд Швейцарии признал БМ пострадавшим от действий Бородина* и также арестовал его счета в этой стране. Количество стран, у которых возникают вопросы к Бородину, продолжает расти. Впервые о небольшом Eesti Krediidipank, который был основан «отцом эстонской кроны» Рейном Отсасоном, заговорили в 2011 году, когда Банк Москвы перешел под контроль ВТБ. Тогда следствие обвинило экс-президента БМ Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в выдаче кредитов под залог имущества, ликвидность которого ставится под сомнение. Тем самым, по версии следователей, БМ был нанесен существенный ущерб. Как рассказал источник, близкий к госбанку, часть нарушений имеют эстонский след. Собеседник издания сообщил, что Eesti Krediidipank выполнял функции «карманного банка» экс-президента БМ Андрея Бородина. По словам источника, через эстонскую кредитную организацию проводились покупки самолетов и яхт для Бородина, а также перечислялись денежные средства в офшоры». 11 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB “Андрею Бородину нашли дело на 623 млн” говорилось: “против экс-главы «Банка Москвы» возбудили ещё одно уголовное дело. Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина обвиняют в незаконных финансовых операциях. «Следственный департамент МВД РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина, - сообщало агентство «Интерфакс». "Уголовное дело возбуждено по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем)", - сообщили в пресс-центре МВД. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму 623 млн рублей». Андрею Бородину удалось убедить британские власти, что все претензии российского правосудия носят политический характер «Как утверждают следователи, Бородин и Акулинин в период с 2008 по 2011 год организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре, - передавало агентство ПРАЙМ. "При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчётные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком", - говорилось в сообщении на официальном сайте МВД РФ. В дальнейшем, по версии следствия, денежные средства легализовались через аффилированные компании-нерезиденты, также зарегистрированные на кипрской территории. "По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей", - утверждают в МВД. Также следователи считают, что к преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банков. Статья, по которой обвиняют Бородина и Акулинина, предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет». «Свои 20% акций Банка Москвы Андрей Бородин продал бизнесмену Виталию Юсуфову, а 21 апреля прошлого года акционеры банка избрали нового президента организации. Им стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев, - писало деловое издание РБК daily. 16 марта 2012 года появилась информация, что Генеральная прокуратура РФ направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина. 12 мая 2012 года стало известно, что в Швейцарии по требованию местной прокуратуры были заблокированы счета бывших топ-менеджеров банка. В октябре 2012 года МВД сообщило, что арестовало имущество, которое принадлежит Бородину и Акулинину. Также арест наложен на 8 млн акций Банка Москвы, которые, по данным следствия, принадлежат его экс-президенту опосредованно через компанию Plenium Invest ltd. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Ее доля в капитале Банка Москвы составляет 2,99%, исходя из вчерашней цены акций на Московской бирже она стоит порядка 6,7 млрд руб. В октябре 2012 года против Андрея Бородина было возбуждено уголовное дело в Эстонии. Вслед за ней о начале расследования в отношении бывшего топ-менеджера столичного банка заявило Содружество Багамских Островов». «В ноябре 2012 года СК РФ обвинил Бородина и Акулинина в незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям, подконтрольным им же. Сообщалось о том, что обвиняемые перевели за рубеж с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 миллиардов рублей», - напомнило издание Лента.Ру. «В ноябре 2011 года года Генпрокуратура поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск Бородина и Акулинина. В августе 2012 года они были включены в так называемый красный циркуляр, свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, - отмечала интернет-газета «Взгляд». Бородин покинул Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». В марте 2013 года Бородин получил убежище в Великобритании. По словам банкира, он смог доказать британским властям, что его преследуют по политическим мотивам. Местонахождение Акулинина неизвестно, но ранее СМИ писали, что он также как и Бородин просил убежища в Великобритании». «В конце 2010 года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы, - писала «Российская газета». Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего президента Банка Москвы и его заместителя. По данным защиты, с Бородина сняли обвинения в злоупотреблении полномочиями, при этом новым постановлением следствие вменяет ему мошенничество. Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск. Защита Бородина ранее заявляла, что он находится в Лондоне и состояние здоровья не позволяет ему прибыть в Россию». Ранее на FLB об уголовном скандале с Андреем Бородиным и Банком Москвы: «За Бородиным прислали «влиятельных» чеченцев», «Премьер проиграл «бородинское сражение», «Андрею Бородину перевернули чистую страницу», «С дисконтом в пользу «молодого человека», «Кто контролирует Банк Москвы?», «Стрелять при задержании!», «Хватит ли Бородину «на чай»?»,«Бородина взяли в «разработку» на Багамах», «Бородин наследил в Женеве», “Банк Москвы заблокирован Швейцарией”, «Бородинская экспроприация», «Бородин указал Бастрыкину на эстонскую взятку», «Бородин предлагает Чайке разобраться», «Банк Москвы заплутал в «Инвестлеспроме»."
12.11.2013	Обзор FLB FLB