 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Поиски НДС навели на давлениеFLB: Двое фигурантов скандального расследования обвинили старшего следователя при главе СКР Дениса Никандрова в принуждении к «нужным показаниям» |
|
| "«На старшего следователя при главе СК РФ Дениса Никандрова, который в последние годы вел самые резонансные дела, могут завести новое дело. Возбудить на него уголовное дело просит мать экс-сотрудника ГУВД Москвы Дмитрия Христофорова, арестованного в рамках расследования о хищениях из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС, - передает 5 ноября агентство «Росбалт». Заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки Галина Христофорова подала на прошлой неделе. По словам женщины, 20 февраля 2013 года ее попросили прибыть в здание Следственного комитета РФ. Там ей оформили пропуск и провели в кабинет, где находился Никандров. "Он стал оказывать на меня давление, говорил, что я должна повлиять на моего сына, чтобы тот признал свою вину", - указано в заявлении Галины Христофоровой. По ее мнению, в случае отказа от высказанных требований Никандров пугал ее тем, что "это будет иметь крайне неблагоприятные последствия для Христофорова Д.В.". Галина Христофорова просит Юрия Чайку провести проверку и "привлечь Никандрова к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст.ст. 286, 302 УК РФ" (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний). Сейчас в отношении Никандрова уже ведется доследственная проверка по аналогичному заявлению бизнесмена Александра Милушкина, другого фигуранта расследования об аферах с НДС. Милушкин утверждает, что Никандров и находившийся в его кабинете банкир Алексей Куликов оказывали на бизнесмена давление, требуя дать ложные показания. Генерал Денис Никандров ведет целую серию расследований, которые вызвали большой резонанс в обществе (например, в его производстве находятся дело о "крышевании" подпольных казино руководящими сотрудниками Мособлпрокуратуры)». «Заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки Галина Христофорова подала на прошлой неделе. В нем она рассказывает, что 19 февраля 2013 года ее сын Дмитрий Христофоров был задержан в рамках уголовного дела, которое находится в производстве Дениса Никандрова, - пишет в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев. "Он стал оказывать на меня давление, говорил, что я должна повлиять на моего сына, чтобы тот признал свою вину. При этом Никандров Д.В. говорил, что, если я соглашусь, то меня тут же проведут к сыну для беседы и я должна буду уговорить его (Христофорова Д.В.) признаться", — говорится в заявлении Галины Христофоровой. Она пояснила, что Никандров пугал ее тем, что отказ от данных требований "будет иметь крайне неблагоприятные последствия для Христофорова Д.В.: на него "повесят" весь незаконно возмещенный НДС, обвинят в мошенничестве, участии в преступном сообществе, я его не увижу много лет, никакие свидания мне не будут выдавать". Галина Христофорова указывает, что она считает сына невиновным, поэтому отказалась от предложения следователя. По ее словам, беседу с ней Никандров никак официально не оформлял, протокол допроса не составлялся. С тех пор на все запросы Христофоровой на свидание с сыном, ей в СК РФ отвечали отказом. "Я убедительно прошу Вас проверить в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ действия следователя Никандрова Д.В. и привлечь последнего к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст.ст. 286, 302 УК РФ, связанных с принуждением моего сына как лично, так и через меня к даче ложных показаний и самооговору", — указывает Христофорова в заявление на имя Юрия Чайки. "Доводы матери Дмитрия Христофорова должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных лиц, — объяснил автору публикации адвокат экс-сотрудника ГУВД Москвы Алексей Касаткин. - Защита рассчитывает, что подобные методы, которые дискредитируют представителей власти, в дальнейшем не будут применяться как в целом сотрудниками СК РФ, так и отдельно Никандровым. Обвиняемые вправе рассчитывать на порядочность и строгое соблюдение закона". В отношении Дениса Никандрова уже ведется доследственная проверка по заявлению бывшего зампредседателя банка "Пушкино", замдиректора ОАО "Искож" Александра Милушкина — другого фигуранта расследования об аферах с НДС. Как уже сообщал "Росбалт", на слушаниях в Басманном суде, Милушкин рассказал, что по просьбе представителей следствия 3 июня 2013 года он явился в СК РФ. Там с ним беседовали следователь Денис Никандров, а также находившийся в кабинете бывший совладелец Кредитимпэксбанка Алексей Куликов. (Через этот банк прошла часть похищенных средств). По словам замдиректора ОАО "Искож", Куликов убеждал его признаться в том, что он участвовал в транзите за границу денег, похищенных из бюджета. Однако Милушкин отказался это делать. Беседа велась без составления протокола. На следующий день бизнесмен снова добровольно пришел в СК РФ, где его допросил Никандров в присутствии того же Куликова. После этого замдиректора ОАО "Искож" задержали, а спустя двое суток он был арестован по решению Басманного суда. Когда вокруг этой истории разразился скандал, СК РФ изменил Милушкину меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Бизнесмен написал заявление в Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве изучили эту информация и посчитали, что в действиях сотрудников СК РФ могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч.1 ст.302 УК (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний). Материалы были переданы из ГП РФ в СК РФ, где назначили доследственную проверку. "Вначале ее проводил один сотрудник, потом он ушел на другое место работы, поэтому проверку поручили другому сотруднику, — рассказал журналисту источник, знакомый с ситуацией. — Из-за этого проверка затянулась, однако ее итог уже известен: СК РФ никакого криминала в действиях своих сотрудников не обнаружит". Напомним, сейчас в производстве Следственного комитета РФ находятся два уголовные дела, связанные с аферами с НДС на миллиарды рублей. Первое посвящено собственно хищениям из бюджета, в рамках него и был арестован Милушкин. По версии следствия, он занимался переводом за границу части украденных средств. Сам бизнесмен свою вину отрицает. Второе уголовное дело касается бывших милиционеров и сотрудников различных ИФНС. По версии следствия, они подделывали результаты камеральных проверок, необходимые для выплаты НДС. Все фигуранты расследования обвиняются по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). В рамках этого дела и был арестован Христофоров. Он не исключает, что мог допустить халатность при оформлении документов, но причастность к хищениям из бюджета отрицает. Очевидно, что Милушкин и Христофоров, если и имели отношение к гигантским аферам, то весьма опосредованное. И уж точно, они не получали похищенные миллиарды, - полагает Александр Шварев. - Тем ни менее, следствие сосредоточилось в первую очередь именно на таких фигурантах дела. У кого в результате оказались украденные из бюджета средства, так до сих пор и неизвестно. Генерал Денис Никандров ведет целую серию расследований, которые вызвали большой резонанс в обществе (так, в его производстве находятся дело о "крышевании" подпольных казино руководящими сотрудниками Мособлпрокуратуры)». 27 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «В деле НДС появился почерк московских ИФНС» говорилось: «Следственный комитет (СК) РФ провел серию обысков у бывших и действующих сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. Всего следователи побывали у шести налоговиков, у которых после допроса были взяты образцы почерка. Данные мероприятия прошли в рамках расследований о хищении из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС. С санкции Басманного суда г. Москвы СК РФ провел обыски у сотрудника ИФНС №18 по Москве Суханова, у сотрудников ИФНС №20 по Московской области Стрельникова и Афанасьевой, у сотрудников ИФНС по городу Одинцово Андрюхина и Санина, сотрудника ИФНС №19 Москвы Невлюдова. Все они также были допрошены в качестве свидетелей. По окончании мероприятий у налоговиков были взяты образцы почерка, которые переданы на экспертизу», - передавало ИА Stringer. “Согласно ранее изъятым документам, все эти сотрудники ФНС РФ принимали участие в проверочных мероприятиях по заявлениям различных фирм на возмещение НДС, - сообщало издание 19Rus.Info. По крайне мере, подписи шести налоговиков стоят под заключениями, что данные структуры действующие, сделки с товарами действительно имели место, поэтому законно требуют получения огромных сумм из бюджета. Однако в ходе расследования было установлено, что на самом деле НДС возместили "однодневкам", а деньги были похищены. Следователи полагают, что без участия представителей ИФНС подобные аферы, нанесшие государству ущерб в миллиарды рублей, были бы невозможны». “Сейчас в производстве СК РФ находится два дела о хищениях (статья 159 УК РФ) из бюджета крупных сумм под видом возмещения НДС. По версии следствия, только налоговая инспекция № 28 Москвы в период, когда ее возглавляла Ольга Степанова, приняла решение о выплате НДС на сумму свыше 8 млрд рублей "фирмам-однодневкам". Всего же сейчас в рамках дела проверяются случаи возмещения НДС на сумму в 60 млрд рублей. После увольнения из ФНС Ольга Степанова перешла вслед за Анатолием Сердюковым в систему Минобороны – она стала советником главы Рособоронпоставки, а потом ушла и оттуда», - напоминало агентство “Росбалт”. Как рассказывал журналисту агентства "Росбалт" Александру Швареву источник в правоохранительных органах, “пока по двум масштабным расследованиям СК РФ о хищении НДС почти нет обвиняемых среди представителей ФНС РФ. Под стражей находятся только бывшие милиционеры Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, а также бизнесмен Александр Милушкин. Они вину отрицают, и если и имели какое-то отношение к аферам, то весьма далекое. Экс-сотрудники УВД ЮЗАО, по версии СК РФ, подделывали протоколы проверочных мероприятия, проводимых по просьбе ФНС РФ. Потом эти "липовые" документы использовались как одно из оснований возместить НДС "однодневкам". Как подозревают следователи, Милушкин мог иметь отношение к транзиту похищенных денег за границу. При этом никаких оснований полагать, что он знал о происхождении перечисляемых за рубеж сумм, нет. "Складывается впечатление, что с делом о хищении НДС происходит то же, что и с делом "Оборонсервиса": оно активно идет вширь, в нем появляются какие-то новые бизнесмены, рядовые налоговики, явно выполнявшие поручения руководства. А вот "вверх", к организаторам аферы, следствие не приблизилось. Например, в материалах уголовных дел почти не встретишь фамилию бывшего начальника ИФНС № 28 Москвы Ольги Степановой", — отметил источник, знакомый с ситуацией. Как следует из материалов расследования СК РФ, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве неустановленные лица решили похитить денежные средства из федерального бюджета. Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара. Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара. В проверочных мероприятиях также были задействованы сотрудники ИФНС №18 и №19 Москвы и подмосковные налоговики. Все они подтвердили законность требования фирмами НДС. "Указанные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — отмечают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам". Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС №28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в Рособоронпоставку (Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств), которое возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова. Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей команды главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей. Материалы в отношении Оганова и Христофорова выделили в отдельное производство. Из числа налоговиков обвинения пока предъявлены только бывшему начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. В качестве меры пресечения ей выбрана подписка о невыезде». Ранее на FLB о расследовании дела о многомиллиардном хищении из бюджета при возмещении НДС: «В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес», «Смерть быстрее возмещения НДС», «НДС собирает подруг под подпиской», «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение»." |
|
|
05.11.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||