|
«СК РФ и ФСБ РФ разыскивают бывшего гендиректора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина, подозреваемого в организации схем по хищению из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС, — сообщает 25 июня сайт Экономическая преступность сегодня.
По сведениям правоохранительных органов, в сентябре 2012 года Данилочкин скрылся на территории США, откуда выделил значительную сумму денег для выезда за рубеж экс-сотрудников УВД ЮЗАО, также подозреваемых в хищениях.
По версии следствия, Данилочкин, которого оперативники называют негласным «королем» фирм-однодневок, создал тысячи таких фирм, зарегистрированных на алкоголиков, безработных и т.д. Данные структуры использовались для «отмывания» и обналичивания денег, ухода от уплаты налогов, хищениях из бюджета.
Отметим, по данным СК РФ, миллиарды рублей были похищены из бюджета под видом возмещения НДС различным сомнительным фирмам. В причастности к созданию преступных схем подозреваются бизнесмены, а также бывшие сотрудники УВД ЮЗАО и ИФНС №28 Москвы. Этой инспекцией руководила фигурант «списка Магнитского» Ольга Степанова».
«Сергей Данилочкин давно и хорошо известен оперативникам. По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч, так называемых фирм-однодневок, которые зарегистрированы на алкоголиков, безработных и т.д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов. В какой-то момент Данилочкин стал одним из лидеров рынка по реализации "однодневок", - сообщает во вторник агентство «Росбалт».
Как рассказывают оперативники, постепенно спектр его услуг разрастался. Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками". Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин – сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух обвиняемых - Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова.
Тогда было объявлено, что милиционерам удалось разоблачить "сеть фирм-однодневок", которые помогали своим клиентам не платить налоги". В офисе "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" провели обыск, во время которого изъяли "финансовую и хозяйственную документацию, электронные ключи системы "банк-клиент" и т.д. Было возбуждено дело по статье 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов). Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через "однодневки", созданные руководством ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент", "были переведены миллиарды рублей".
"Милиционеры выясняют, не были ли деньги, вводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", — заявили в 2009 году в УВД ЮЗАО. Причем о подобном успехе журналистам рассказывал сам Сергей Пичугин. Однако до суда это дело так и не дошло.
Как следует из материалов другого расследования, которое сейчас ведет СК РФ, буквально через несколько месяцев, в июле 2009 года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС. При этом активно использовались подставные фирмы, созданные "королем однодневок" Данилочкиным, - отмечает журналист агентства «Росбалт» Александр Шварев.
Сейчас по обвинению в этом преступлении под стражей находятся экс-оперуполномоченные УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. В Басманном суде, когда им избирали меру пресечения, представитель СК РФ отметил, что милиционеры совершали противоправные деяния "с ведома" своих руководителей — экс-начальника отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергея Пичугина и экс-начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера (он сейчас является обвиняемым по другому делу). Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ РФ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С.В., "который в сентябре 2012 года скрылся на территории США", дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, "в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на другие установочные данные".
"Подобными справками ФСБ может вводить суд в заблуждение, чтобы достигнуть нужного результата. Если у ФСБ есть материалы на организаторов хищений, они должны быть приобщены к уголовному делу, в рамках которого этим материалам и будет дана правовая оценка", - заявил агентству адвокат Христофорова Алексей Касаткин.
Адвокат Оганова Владимир Жеребенко рассказал агентству, что его доверитель тяжело болен, в том числе сахарным диабетом, и по совокупности заболеваний не может содержаться в СИЗО. "Сергей написал явку с повинной в СК РФ, в которой признал, что документы оформлялись без должной проверки, но к хищениям он никого отношения не имеет".
Напомним, как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.
Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.
"Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — полагают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.
Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в "Рособоронпоставку", которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.
Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей "команды" главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако "неустановленные лица" пока так и не приобрели конкретные очертания.
Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей.
В качестве подозреваемой в документах следователей пока значится только заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Людмила Гусакова — близкая подруга Ольги Степановой”.
20 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Сказка о возмещенном НДС» рассказывалось: «поиски расхитителей НДС идут сразу по нескольким направлениям, в том числе среди бывших высокопоставленных сотрудников ФНС, МВД и ФТС РФ. Расследование не ограничивается только Москвой — сотрудники СК РФ выехали в несколько российских регионов.
На одной из встреч Владимира Путина с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, президент поставил задачу, не взирая на лица, выявить всех чиновников, которые имели отношение к многомиллиардным хищениям. Тогда же было принято решение, что к расследованию, помимо сотрудников МВД РФ, должны подключиться и представители ФСБ РФ. Возглавляет оперативно-следственную группу Денис Никандров, ранее занимавшийся делом о "крышевании" подпольных казино руководством Мособлпрокуратуры.
По словам источника агентства "Росбалт", сейчас проводятся выемки документов в ФНС РФ, ФТС РФ, а также в различных банках, через которые проходили средства, выплаченные из бюджета в качестве возмещения НДС. Следователи и оперативники работают не только в Москве. В данный момент члены следственной группы находятся в Тверской области, Красноярском и Краснодарском краях, а также в ряде других регионов. Подставные фирмы, которые и получали гигантские суммы, постоянно меняли места регистрации и состояли на учетах в налоговых инспекциях разных уголков России. И на каждом новом месте "дислокации" этим структурам удавалось добиваться выплаты из бюджета гигантских сумм. Поэтому в СК РФ уверенны, что речь идет не о разрозненных случаях мошенничества, а о действиях хорошо организованной группы, в которую входили не только сомнительные бизнесмены, но и госслужащие федерального уровня. Как отмечает источник агентства, если данные факты удастся подтвердить документально, то в деле может появиться и статья 210-я УК РФ (организация преступного сообщества). Правоохранительные органы полагают, что, помимо представителей ФНС РФ, к аферам причастны сотрудники ФТС РФ, а также ряд сейчас уже бывших высокопоставленных сотрудников Центрального аппарата МВД РФ.
Пока обвинения в хищениях из бюджета предъявлены только двум экс-оперуполномоченным УВД ЮЗАО — Сергею Оганову и Дмитрию Христофорову, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. ФСБ РФ утверждает, что Оганов якобы лично знаком с некоторыми из высокопоставленных организаторов хищений.
Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, 15 мая 2013 года состоялась очная ставка Христофорова с двумя жителями Москвы — Саркисовой и Шарифовым. В милицейских документах, которые использовались в последующем при возмещении НДС, последние значились как понятые. По данным агентства, Шарифов заявил, что никаких бумаг не подписывал, однако почерк на документе очень похож на его. "Только я таким старательным почерком писал, когда учился в школе и на первых курсах института. Откуда он взялся на документе, я не представляю", — заявил свидетель.
Саркисова, которая, по данным агентства, являлась "штатной" понятой ряда столичных УВД, заявила, что не помнит о событиях тех времен, которые интересуют следователей. И крайне возмущалась тем, что для этих мероприятий ее прямо с работы увезли сотрудники ФСБ РФ.
16 мая состоялась очная ставка Сергея Оганова уже с шестью свидетелями, которые тоже значились в документах УВД ЮЗАО как понятые. Среди них даже оказался кандидат в мастера спорта по фехтованию. Саркисова на данных следственных действиях почему-то отсуствовала.
Большинство свидетелей тоже завили, что почерки на предъявленных документах крайне похожи на их, но сами они ничего подобного никогда не подписывали. Также понятые указали на явные нестыковки в милицейских документах. Например, кто-то к моменту появлению документа сменил паспорт, а были указаны данные старого. Другой свидетель менял место прописки, но в материалах УВД ЮЗАО был указан его старый адрес и т.д.
Христофоров и Оганов во время очных ставок заявили, что не помнят с точностью о том, как составлялись документы и откуда на них появились подписи понятых.
По данным агентства, следователи особо интересовались у Оганова, кто из руководителей УВД лично давал ему распоряжения подделывать документы, необходимые для получения НДС. Однако тот заявил, что задания выдавались в канцелярии УВД и никаких отдельных указаний, что-либо сфабриковать никогда не поступало. Из-за чрезмерной загруженности он мог иногда вписывать в документы "левых" понятых, однако расценил свой поступок как обычную халатность.
В результате СК РФ решил провести подчерковедческую экспертизу, чтобы установить, настоящие ли подписи понятых на документах УВД ЮЗАО.
Напомним, что в данных материалах дела, помимо Оганова и Христофорова, фигурируют также экс-начальник отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергей Пичугин и экс-начальник ОРЧ УВД ЮЗАО Евгений Кучер (он сейчас является обвиняемым по другому делу). СК РФ подозревает, что "с их ведома" Оганов и Христофоров могли подделывать документы, необходимые для получения НДС. Однако источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что ниточки от Пичугина и Кучера могут тянуться гораздо выше, уже в Центральный аппарат МВД РФ.
Адвокат Оганова Владимир Жеребенков подтверждал "Росбалту" факт проведения очных ставок с его доверителем. При этом защитник отметил, что и во время следственных действий, и во время нахождения в камере СИЗО Оганову все время приходится делать уколы. "У Сергея тяжелая форма сахарного диабета, ему постоянно требуется инъекции инсулина, — рассказал агентству Жеребенков. — Экспертиза признала, что по совокупности заболеваний Оганов не может содержаться в СИЗО, однако в СК РФ утверждают, что, когда Сергей находится в камере, им удобнее проводить с ним следственные действия. В данном случае важность расследования взяла вверх над важностью жизни и здоровья человека. Что, к сожалению, не редкость для наших правоохранительных органов. Достаточно вспомнить случаи с Сергеем Магнитским и Верой Трифоновой".
"С одной стороны мы рады, что СК РФ наконец начал проводить следственные действия с Дмитрием, — сказал агентству адвокат Христофорова Алексей Касаткин. — С другой стороны, очные ставки незаконны, так как в показаниях и моего доверителя и свидетелей нет противоречий. Все они говорят, что не помнят о событиях, которые интересуют следствие".
Ранее на эту тему на FLB: «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Навальный не хочет работать за Бастрыкина».
|
