|
Силовые структуры перешли в показательную атаку на руководителей предприятий, подозреваемых в причастности к фиктивным сделкам и попыткам незаконного возмещения НДС из бюджета.
К трем уже возбужденным уголовным делам против руководителей АО "СНП "Нова", АО "Сокское карьероуправление", АО "Международный аэропорт "Самара" добавились еще четыре. Теперь в причастности к фиктивным сделкам подозреваются топ-менеджеры Сызранского ликероводочного завода, Самарской кабельной компании, Жигулевского ликероводочного завода "Озон"
Кампания по борьбе с лжеэкспортерами постепенно втягивает в свой водоворот все больше участников. По информации
"СО", ее основными фигурантами на первом этапе стали фирмы и предприятия, подозреваемые в причастности к лжеэкспортным сделкам и незаконному возмещению НДС и имевшие при этом смелость потребовать возмещения налога на добавленную стоимость от налоговиков в судебном порядке.
Последние, отказывавшие всем подозрительным, на их взгляд, участникам сделок в получении НДС, передали документы в силовые структуры. Первыми отреагировали на происходящее налоговые полицейские, возбудившие сразу три уголовных дела по фактам покушения на неуплату налогов в особо крупном размере против руководителей ОАО "СНП "Нова", ЗАО "Сокское карьероуправление" и АО "Международный аэропорт "Самара". В ходе их расследования выяснились странные обстоятельства операций этих трех компаний.
Карьероуправление продавало по завышенной в 1000 раз цене бывшие в употреблении металлорежущие лезвия, а новокуйбышевская строительная компания становилась крупным экспортером окиси кобальта, причем по ценам, не очень сопоставимым с теми, что действуют на мировом рынке.
Руководство аэропорта отрицало факт возбуждения уголовного дела до последнего. В частности, на прошедшей неделе пресс-служба управляющей компании аэропорта "Расип" направила в редакцию сообщение, из которого следует, что УФСНП по Самарской области только ведет проверку фактов возмещения НДС из бюджета, которая коснулась и самарского аэропорта. На самом деле, как выяснилось еще 4 февраля 2002 года, налоговые полицейские возбудили уголовное дело N 200292006 по факту покушения на уклонение от уплаты налога в особо крупных размерах АО "Международный аэропорт "Самара". По информации "СО", поводом для начала расследования стала попытка руководства аэропорта получить из бюджета возмещение НДС на сумму 2 миллиона рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что возмещения аэропорт требует на основании сделки, идентичной той, что стала поводом для возбуждения уголовного дела против менеджмента
"Сокского карьероуправления". Аэропорт неожиданно стал продавцом бывших в употреблении металлообрабатывающих станков и металлорежущих лезвий, которые реализовывались по ценам выше реальных не менее чем в сотни раз. Сам станок аэропорт купил у ООО "Базкомплекс", а продал, как и "Сокское карьероуправление", нерезиденту - московскому филиалу компании Wells Financial Union, Inc. При этом выяснилось, что все финансовые операции проводились в один и тот же день в одном и том же банке "Интеркредит",где имели счета все участники расчетов. Все задействованные в схеме организации не имели на момент начала сделки на своих счетах необходимых для ее проведения средств. Поэтому вся операция представляла, по мнению полицейских, не более чем ряд внутренних проводок, в ходе которых реального поступления выручки от зарубежной компании на счета аэропорта не было. Согласно версии следствия, это говорит о том, что требование возместить НДС аэропорт предъявлять не мог. Так и возникло уголовное дело, факт появления которого до определенного времени скрывался и был озвучен две недели назад. А на прошлой неделе стало ясно, что кампания по выявлению лжеэкспортеров начинает приобретать характер эпидемии.
В борьбу помимо полицейских вступила еще одна силовая структура - ГУБЭП УВД области. По информации "СО", милиционеры возбудили еще четыре уголовных дела, которые могут оказаться не менее скандальными, чем предыдущие, т.к. обвиняемыми по ним проходят менеджеры нескольких крупных предприятий области. Удар пришелся по тем предприятиям, которые, угодив в "черный" список подозреваемых в лжеэкспорте, имели смелость обратиться за возмещением НДС в УМНС и подать иски в арбитражный суд. Показательной "жертвой" стал директор ОАО "Сызранский ликероводочный завод" Ильяс Кагарманов. Последний опротестовал в арбитражном суде решение о невозврате НДС и добился признания своей правоты, после чего глава областных налоговиков Александр Бахмуров пообещал предприятию неприятности. Они появились в виде сотрудников ГУБЭП, возбудивших против мятежного директора уголовное дело. Г-н Кагарманов стал главным подозреваемым в причастности к проводимым его предприятием в феврале-июне 2000 года фиктивным экспортным сделкам с участием несуществующего отправителя экспортируемого оборудования и завышением его цены. Обстоятельства сделки, в которой участвовал Сызранский ЛВЗ, оказались очень странными. В частности, выяснилось, что производитель алкоголя продавал бывшие в употреблении станки и металлорежущие лезвия филиалу оффшорной компании Baxter Trading Inc., зарегистрированной на Сейшельских островах. Станки и лезвия завод покупал у ООО "Софт-Атэкс" через комиссионера, ООО "Антарекс-Юнит", с таможенным оформлением на Московской западной таможне. На самой таможне при декларации станков и лезвий таможенная стоимость завышалась в 1500 раз, что позволяло "продавать" по бешеной цене никому не нужный металлолом и требовать возмещения НДС. Сызранский ЛВЗ на основании продажи "золотого" по стоимости металлолома потребовал возместить ему 3 миллиона рублей. Как выяснилось, все фирмы-посредники предприятия оказались с криминальным подтекстом. ООО "Антарекс-Юнит", учрежденное по утраченному паспорту, к моменту появления дела по ЛВЗ уже находилось в сфере внимания ГУБЭП МВД РФ, а факт его регистрации и деятельности стал предметом двух уголовных дел, возбужденных МВД Башкортостана. Найти представителей Baxter Trading Inc. никому не удалось. На допросах Ильяс Кагарманов и его бухгалтер показали, что организацией сделки занимались двое мужчин, которые устно называли себя представителями оффшорной компании. Они, как уверял директор, и выстроили всю цепочку.
Между тем история, в которой поучаствовал Сызранский ЛВЗ, имела совсем уже скандальный подтекст. Всплыли факты многочисленных злоупотреблений на Московской западной таможне. Ее проверка весной 2001 года выявила многочисленные факты таможенного оформления ножей и лезвий для металлорежущих инструментов по цене, превышающей реальную в тысячи раз. В схемах были задействованы десятки российских фирм и ряд зарубежных компаний. Разразившийся скандал и привлек внимание к региональным участникам схем. В частности, к самарскому ООО "Траст-консалт-сервис", которое также являлось крупным экспортером бывших в употреблении станков и металлических пластин. Как и в случае со всеми предыдущими фигурантами уголовных дел, весь этот металлолом продавался фирмам-нерезидентам по ценам, превышающим реальные в тысячи раз. Создатель "Траст-консалт-сервиса", директор инвестиционной компании "Аркада" Сергей Патрин рассказал пришедшим к нему силовикам, что случайно встретился в Москве с главами представительств двух иностранных компаний - английской "Холбим энтерпрайзес лимитед" и "Видау трейд инкорпорейтед", имевших счета в одном и том же Росевробанке. Места встречи он не помнил, но зато узнал, что "иностранцы" интересуются бывшими в употреблении станками и лезвиями. После чего г-н Патрин разместил в Интернете объявление об их покупке и получил предложения о продаже интересующего его товара от ООО "Артком-М" и "Олл-траст". Последние участвовали в сделке, которая также оформлялась через Московскую западную таможню. Стоимость была завышена в тысячи раз, а итогом стало требование со стороны "Траст-консалт-сервиса" возместить НДС на сумму 5,34 миллиона рублей. После возбуждения дела выяснилось, что ООО "Артком-М" приобрело товар, поставленный самарской компании, у ООО "Стелс-Гарант-2000". После допроса директора последней выяснилось, что ее принимал на работу некий г-н Сучков. Последний, как выяснилось далее, вообще не имел отношения к фирме, но зато терял паспорт, по которому она и была зарегистрирована. "Олл-траст", как выяснилось, также купил товар у фирмы, зарегистрированной по утерянному паспорту. Самарские же участники сделки не помнили ни лиц, ни мест встречи со своими контрагентами. Но требовали возмещения НДС. В итоге 4 марта 2002 года в отношении директора ООО "Траст-консалт-сервис" Вячеслава Давыдова было возбуждено уголовное дело по факту проведения им фиктивных сделок с участием несуществующих поставщиков. В ходе расследования выяснилось, что никаких других операций, кроме упомянутых сделок с металлоломом, фирма, существующая с октября 2000 года, не производила.
Еще один удар пришелся на одно из самых респектабельных и известных самарских предприятий - ЗАО "Самарская кабельная компания". Здесь главным подозреваемым стал заместитель генерального директора по финансам Валерий Ключников. Ситуация со сделками на СКК несколько отличалась от предыдущих случаев, т.к. завод экспортировал многофункциональные преобразователи силы и давления в пластинах ИПД-1 в количестве 470 штук. В остальном все совпадало: преобразователи были куплены у московского ООО "Тарим-трейд" и проданы английской компании Slain LTD за 40,4 миллиона рублей, после чего кабельная компания потребовала возместить ей НДС на сумму 8 миллионов рублей. Итогом стало появление уголовного дела, в ходе расследования которого выяснилось, что подписи со стороны ООО "Тарим-трейд" ставил директор г-н Васадэ. Тот на допросах показал, что директором "Тарим-трейда" никогда не являлся и ничего не подписывал, но зато терял паспорт. Ключников пояснил, что все документы он получал от одного из работников банка "София", где и были открыты счета всех участников сделки, совершенной в один день и без реального движения средств по счетам. После этого силовики сочли, что факт поступления экспортной выручки на счета Самарской кабельной компании является фиктивным, и возбудили уголовное дело.
Можно смело утверждать, что вышеописанными делами история с лжеэкспортерами не закончится и, скорее всего, в ближайшем будущем возникнут новые уголовные процессы. Которые вряд ли чем-то закончатся, но нанесут огромный ущерб репутации самарского бизнеса. Его представители будут всячески отпираться от участия в странных операциях, но обстоятельства сделок будут говорить об обратном, а именно о том, что они спокойно могли работать с несуществующими фирмами. Первые удары налоговики и сотрудники УБЭП нанесли. Кто следующий?
|
