|
В течение первой недели октября правоохранительные структуры активно занимались расследованием обстоятельств так называемого "вывоза" российского капитала за рубеж. В скандальный водоворот событий оказался втянут один из крупнейших российских банков - Собинбанк (по рейтингу журнала "Компания", на 01.08.1999 г. "Собин" находился на 6 месте по размеру собственного капитала и на 23 - по размеру активов), активно сотрудничающий, в частности, с "ЛУКойлом" и структурами, близкими московскому правительству. Всю неделю УБЭП искал в "Собине" подтверждений тому, что банк сотрудничал с BONY в организации вывоза капитала. В день начала обысков в "Собине" другой крупный банк - МДМ (20 место в том же рейтинге по капиталу, 25 - по активам) отменил заранее запланированную пресс-конференцию, на которой руководство банка собиралось поделиться с общественностью новой информацией о скандале вокруг BONY.
В это же время на страницах разных СМИ происходило заинтересованное обсуждение предпринимательской деятельности Александра Мамута и его участия в управлении государством. Сначала Евгений Киселев поведал, в связи со скандалом вокруг "Транснефти", о всемогущественном советнике А.Волошина на общественных началах, обладающего кабинетом в Кремле и не меньшим влиянием, чем сам Абрамович. Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров "Собина" (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы). Затем версия "Gazeta.ru" стремительно завладела умами и офлайновых журналистов. Мамут ответил на эти публикации обещанием судебных исков и не вполне убедительным интервью "Коммерсанту", где объяснил нападки на себя стремлением публики всюду видеть "клику" и "заговор"; также Мамут сказал, что он - лишь очередная "мишень" в кремлевской "команде" - ждите, мол, выброса компромата на более крупные фигуры. Так что атака силовых структур на "Собин" и прессы - на МДМ и Мамута, во всяком случае, не выглядит случайной.
"Собин", Мамут и МДМ
Интересно, что из опротестованных Мамутом публикаций в "Gazeta.ru", а также основанных на ней статей в "Версии" и "Комсомолке" и из пламенных антикоррупционных выступлений Евгения Киселева в "Итогах" выходило так, что Мамут контролирует деятельность двух банков - "Собина" и МДМ. Обоим банкам публикации приписывали большую роль в организации утечки капитала, но, в целом, линия разговора как-то подозрительно быстро перескакивала с "Собина" на Мамута и МДМ. В целом, в основании сообщений СМИ лежала идея, что Мамут, МДМ и "Собин" - это как бы "одна команда", а сообщения о кремлевском влиянии Мамута и связи его с Волошиным дополняли картину - команда кремлевская. Комментарии создавали впечатление, что Мамут управляет обоими банками чуть ли не единолично ("Итоги" даже назвали его "учредителем и создателем "Собина"). Именно этот тезис позволял с легкостью "перескакивать" в репортаже от "Собина" к Мамуту и далее - к МДМ.
Только к концу недели Мамут попытался "отстроиться" от "Собина", сказав "Коммерсанту", что в банке он "занимал достаточно номинальную должность члена совета директоров". Смысл своего присутствия в "Собине" Мамут связал с тем, что возглавляемый им КБ КОПФ и "Собин" имели общим клиентом АК АЛРОСА. После того, как "АЛРОСА" "окончательно определилась в пользу Собинбанка", т.е. с сентября прошлого года, Мамут, по его заявлению, не принимал никакого участия в его деятельности. Пресс-служба "Собинбанка" подтвердила "Полит.Ру" это заявление: Мамут сейчас не принимает участия в деятельности банка. При этом в состав совета директоров "Собина" Мамут вошел совсем недавно - всего пять месяцев назад, а вот ответить на вопрос, вышел ли Александр Мамут теперь из состава его совета директоров, пресс-служба банка так и не смогла в течение трех суток.
Напротив, причастность Мамута к деятельности МДМ не отрицается ни им самим, ни руководством банка. В интервью "Ведомостям" председатель правления МДМ Андрей Мельниченко подчеркнул также, что "у нас (у банка - "Полит.Ру") есть конкретно выраженные оппоненты".
Таким образом, со степенью вовлеченности Мамута в деятельность обоих банков все стало более-менее ясно: слабая степень участия в "Собине", сильная - в МДМ. Несколько "замутняли" этот вопрос лишь данные о перекрестном участии банков в акционерном капитале друг друга. МДМ, по словам Мельниченко, дважды владел примерно 20% "Собина"(см. справку №3), которому в свое время также принадлежал небольшой пакет МДМ. Кроме того, на версию о близости двух банков работают данные о наличии у них общих клиентов (так, одно из дочерних предприятий НК "ЛУКойл", акционера и крупного клиента "Собина", держит счета в МДМ - Справка 3; оба банка работали с "Сибнефтью" и организациями, близкими правительству Москвы).
"Собин" и МДМ объединяют и другие общие черты: оба банка были не слишком хорошо известны широкой публике до прошлогоднего финансового кризиса, так как не занимались активным развитием розничной сети и не участвовали в олигархических "разборках"; оба вели достаточно консервативную кредитную политику; оба не слишком вложились в покупку внешних и внутренних гособязательств, хотя отношения с властью выстраивать умели - оба регулярно становились "уполномоченными" по различным федеральным программам; оба выдвинулись на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего года. МДМ проводил чуть более активную политику в области связей с общественностью, "Собин" чуть более преуспел в привлечении новых клиентов.
Возможно, когда-то два банка действительно были относительно близки или, по крайней мере, координировали друг с другом свою политику. Однако сейчас, и это видно из приведенных нами в справочных материалах данных о составе акционеров, пути двух банков достаточно далеко разошлись. Поэтому примененная в ряде СМИ логика подачи материала о конфликте в "Собине": от "Собина" к Мамуту и МДМ, а дальше - в Кремль, - вызывает, мягко говоря, подозрения, что здесь имеет место хорошо продуманная PR-стратегия, задействованная в целях активной самообороны.
Новая азбука информационных войн: перевод стрелок
Особенно четко этот информационный прием был продемонстрирован в последнем выпуске "Итогов". Рассказав кратко об операции УБЭП в Собинбанке, Киселев быстро перешел к характеристике Мамута как "кремлевской крыши" для вывоза капитала, а от него - к МДМ, который был охарактеризован как большая "черная касса". При этом скрытая съемка в традиции советских фильмов о работе чекистов показывала некий обменный пункт, в котором, как пояснял комментатор, неправильно заполняют квитанции обмена валюты, а также некие машины, въезжающие в ворота некоего магазина; эта леденящая душу картина свидетельствовала, по словам комментатора, об укрытии дневной выручки магазином "Седьмой континент" (очень жаль, что не было тревожной музыки на заднем фоне). Объединяя разнородные факты в стройную цепь, "Итоги" сообщили, что сеть магазинов обслуживается в МДМ, а руководит ею г-н Груздев, являющийся якобы тестем Макарова - соратника Мамута по работе в КОПФ и в администрации президента.
Не столь важно, какая часть всех этих фактов впоследствии подтвердится, а за какую оскорбленные герои заставят журналистов выложить деньги. Важно то, что стрелки переведены, и в нашем сознании уже "склеились" "злой Мамут", "Собин" и МДМ, причем, обсуждаем мы при этом, в основном, действия второго банка, а намекаем, известное дело, на Кремль.
Тем не менее, основные события прошлой недели (реальные, а не на газетных страницах) связаны были все-таки с "Собином", а не с МДМ. "Собин" стал объектом серьезной операции спецслужб, тогда как против МДМ-банка и Александра Мамута пока ведется чисто психологическая атака.
УБЭП в "Собине"
Операции силовых органов в Собинбанке были проведены в рамках расследования дела в отношении "Фламинго-банка" - первого российского банка, которому были предъявлены обвинения в связи со скандалом вокруг BONY-Benex. Сам "Собин" отрицает какие-либо отношения с "Фламинго", кроме операций на рынке МБК. "Полит.Ру" уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше предположение полностью подтвердил в своих интервью на этой неделе глава МНС Починок). Был ли среди них "Собин" - неизвестно. Однако он оказался первым, кого всерьез решили проверить силовые структуры.
Недоброжелатели отмечают, что с "Собином" сыграло злую шутку его название, которое расшифровывается, как "Содействие общественным инициативам". К общественным инициативам или, вернее, событиям, относится и дело BONY-Benex. Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о "вывозе грязных денег".
Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Акция в "Собине" проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных "Фламинго-банком" при переводе денег за границу. ФСБ заявила, что у нее есть точные сведения о причастности "Фламинго" к скандалу вокруг BONY, однако проверка "Фламинго" пока не привела к особенно серьезным результатам. В банке изъяли $430 тыс. и 3,3 млн. руб., документы о происхождении которых отсутствовали, и обнаружили, что, не имея соответствующей лицензии, банк занимался приемом и выдачей наличных денежных средств.
К "Собину" оперативников могли привести распространенные ФБР данные о том, что именно в него через BONY поступили $300 тыс. выкупа за похищенного бизнесмена Эдуарда Олевинского. Напомним, пока это единственный российский перевод через BONY, криминальное происхождение которого более-менее понятно. Поэтому за него и ухватились. Ведь в остальных случаях переводы российских фирм через корсчета в BONY предназначались для респектабельных западных фирм, импортирующих товары в Россию. Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается.
Одновременно с началом проверки в "Собине" Генпрокуратура сообщила, что по ходу расследования дела "Фламинго" проверяется полученная от американцев информация о "возможной причастности ряда российских банков к незаконному вывозу за рубеж капиталов" через BONY. Позже обнародовали еще один факт, кажущийся, наверное, следователям компроматом: фирма "Torfinex" (которая попала в один ряд с "Benex" и "Becs" в деле Люси Эдвардс и Питера Берлина), имела корсчет в Депозитарно-клиринговом банке, учредителем которого был сначала "Собин", а позже - Депозитарно-клиринговая компания.
В "Собине" опергруппа сначала потребовала выдать ей документы, имеющие отношение к деятельности "Фламинго". Затем она в течение нескольких дней осматривала содержимое депозитарного хранилища, где находятся арендованные клиентами ячейки. В первый день сотрудники банка не допустили оперативников в депозитарий, так как у тех не было санкции прокурора, но на следующий день УБЭП предоставил санкцию горпрокуратуры на осмотр и выемку документов из депозитарного хранилища. "Собин" заявил о намерении опротестовать действия УБЭП в суде.
Сотрудники УБЭП предположили, что в ячейках могут храниться не только имущество клиентов банка, но и документы самого "Собина". Всего у "Собина", по словам его вице-президента Юрия Шерлинга, 1000 ячеек, из них использовались 150-160. Вскрывать ячейки отсутствующих клиентов не позволяют руководство банка и Гражданский кодекс. Как сообщил начальник УБЭП ГУВД г. Москвы Анатолий Филатов, оперативники осматривают и пустые, не арендованные клиентами ячейки.
В день начала работы УБЭП в "Собине" МДМ, как мы уже писали, отменил пресс-конференцию. Как сказал "Полит.Ру" пресс-секретарь Алексей Киселев, мероприятие не состоялось из-за скандальной публикации в газете "Версия", обвинявшей Мамута и МДМ в ряде финансовых махинаций. Банк не счел возможным оправдываться и направил в различные силовые структуры запросы о предоставлении материалов, подтверждающих его непричастность к скандалу вокруг BONY. Появление скандальных публикаций в банке связывают с тем, что МДМ стал одним из крупнейших банков страны, и недобросовестные конкуренты пользуются любой возможностью для его дискредитации.
Почему "Собин"?
Внимание российских и американских правоохранительных структур к "Собину" вряд ли спровоцировано одними и теми же причинами. Однако "застрельщиками" в этом деле стали именно американцы, распространившие неподтвердившуюся позднее информацию об аресте счета "Собина" в BONY.
По неподтвержденной версии, внимание американцев к "Собину" может быть объяснено интересами конкурентов российских либо американских контрагентов банка. Через "Собин" оперируют на американском рынке акционеры банка и его крупные клиенты - НК "ЛУКойл" и РКК "Энергия". РКК принимает участие в программах создания Международной космической станции и в "Морском старте", в реализацию которых вложены, в частности, деньги NASA и "Boeing". Обе компании имеют немало конкурентов в США. В этом же русле находится предположение о том, что атака на "Собин" может быть выгодна конкурентам платежной системы "Visa". Дело в том, что после краха олигархических банков "Собин" стал одним из крупнейших российских партнеров этой карточной системы. Может быть, все и не так, однако факт в том, что американцы заинтересовались именно "Собином".
Внимание российских органов к "Собину", естественно, может быть вызвано иными причинами. Согласно первой версии, в определенный момент своего развития "Собин" якобы вступил в достаточно тесные отношения с Московской финансово-политической группой. Следы этого сближения можно обнаружить в текущей специализации банка. Так, например, московская гильдия риэлтеров объявила, по сообщению информационного сервера "Россия. Регионы"), что через "Собин" проходило не менее 30% средств, осваиваемых Департаментом внебюджетной политики правительства Москвы в процессе жилищного строительства. Кроме того, "Собин" специализируется на обслуживании платежей за аренду торговых площадей подземных комплексов и гостиниц Москвы, а также внебюджетного валютного фонда столицы. Иными словами - обслуживает очень значительные финансовые потоки подконтрольных московскому правительству сегментов рынка. Таким образом "атака" на "Собин" бьет непосредственно по имиджу бизнес-окружения московского мэра. Напомним, что еще в конце июля именно в операциях, весьма напоминающих схемы, использовавшиеся "Benex"'ом и другими подобными фирмами, ФСБ обвинила супругу Лужкова Елену Батурину.
Согласно второй версии, "Собин" оказался одним из первых, на кого упала "тяжелая рука" спецслужб, по причинам вовлеченности в экспортно-импортные и валютные операции. Считается, что некоторое время "Собин" и МДМ являлись одними из наиболее крупных финансовых агентов, обслуживавших экспортно-импортные операции. Интересно в этом контексте участие в капитале "Собина" олигархических комбанков до 1998 года. В 1996 году "Коммерсант" называет МДМ одним из крупнейших импортеров долларовой наличности в Россию (контролирует до 18% рынка), а год спустя сообщает, что МДМ упомянут в числе банков, которых Федеральная служба валютного и экспортного контроля назвала нарушителями валютного законодательства. Однако позже МДМ начал продавать свой валютный розничный бизнес (продав, в частности, сеть обменных пунктов в Санкт-Петербурге, контролировавшую, по данным "Коммерсанта", четверть продаж валюты в городе). Чуть позже МДМ, по словам Александра Мамута, перестал работать с BONY.
Так или иначе, операция против "Собина" носит весьма специфический характер. УБЭП ведет себя в банке так, как будто бы знает, что ищет, и где находится искомое. Ведь в противном случае оперативники работали бы с бухгалтерскими документами, с базами данных, архивами и т.д. Но УБЭП сразу пришел в определенное отделение банка и сразу потребовал пропустить его в депозитарное хранилище. А руководитель управления просто намекнул прессе, что банк может хранить свои документы в депозитарных ячейках. Сотрудник УБЭПа Евгений Поздняков подтвердил "Полит.Ру": "Доказательства можно найти в любом месте - и в частных ячейках, и в банковских. Ситуацию раздули сотрудники банка. Мы собирались проверять только свободные ячейки, то есть те, которые не арендованы клиентами". Похоже, что силовики действовали по заранее определенной схеме, возможно, подсказанной кем-то изнутри банка.
Осмотр ячеек продолжается уже пять дней (с пятого по двенадцатое октября), и пока милиция не сообщала об обнаружении искомых ею доказательств. Это может означать "одно из трех": что "наводка", по которой действуют оперативники, принципиально неверна (искать нечего), что документы еще не нашли, или что они уже находятся в другом месте (времени подготовиться к операции было вполне достаточно).
Возможно также, что в "Собине" оперативники рассчитывали найти неучтенную "наличку", связанную, например, с операциями на квартирном рынке. Однако если это случится, "гора родит мышь" - "черный нал" можно найти и в менее известных местах... Примерно то же случилось с милицией во "Фламинго": арестованные $430 тысяч никак не тянут на "черную кассу" "Бенекса".
Почему Мамут
С участием Мамута в деятельности "Собина" и МДМ мы уже разобрались выше. Однако в процессе информационной войны общественность узнала о Мамуте много интересных подробностей, не имеющих отношения к этим банкам. Так сообщалось, что Мамут оказывает серьезное влияние на Администрацию президента, ГТК, Минюст и ФСНП, что он собирался сделать главой Минюста своего 70-летнего отца и пр. Часть этих обвинений уже опровергнута Мамутом.
Сообщалось, кроме прочего, что, входя в тесный "семейный" круг, Мамут исполняет там обязанности казначея (ранее таковым считался Абрамович), начальника отдела кадров (видимо, из-за связи с Макаровым) и специалиста по связям с спецслужбами, и специалиста по экспортно-импортным операциям, описание которых весьма напоминает то, что проделывалось с помощью "Benex"'а. Руководитель президентской администрации Волошин, его заместитель по кадрам Макаров, руководитель ГТК Ванин и герой недели Александр Мамут, действительно, переплетены давними деловыми связями и, по всей видимости, составляют ядро кремлевской группы, пафосно именованной борцом с новыми олигархами и рыцарем старых Евгением Киселевым "коллективным Распутиным" ("Gazeta.ru" намекала и на близость к ней министра финансов Касьянова, который по указке Мамута "опускает" стоимость российских долгов).
Кроме перечисленного, пресса инкриминировала Мамуту участие в отмене конкурса на размещение в банках счетов ГТК в интересах МДМ и "Собина", а также скандал вокруг долга Мостбанка таможне. Перенос конкурса в день, когда должны были быть подведены его итоги, и впрямь выглядит достаточно странно (согласно Гражданскому кодексу, отменить конкурс можно не позднее чем за месяц). Естественно, возникло предположение, что это сделано в интересах банков, которые держат счета таможни сейчас. Таких банков восемь, однако именно "Собин" и МДМ получили право работать со счетами таможни позже других.
Чубайс, как всегда, прав
Во вчерашнем интервью программе "Итоги" Анатолий Чубайс на вопрос простого парня Евгения Киселева: неужели кто-то из российских структур мог быть заинтересован в скандале с BONY, и кто бы это мог быть - энергетик (но не врач) Чубайс высказал с некоторым оттенком глумливости следующее предположение: например, некоторая финансовая структура, которая "попалась" и теперь заинтересована в глобализации скандала, размывающем его реальную подоплеку.
Не претендуя на исчерпвывающее объяснение скандала c BONY, заметим, что история с "Собином" и Мамутом развивалась, видимо, примерно по такой схеме. Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ возвращает удар Кремлю, тем паче, что всему населению страны, каждому школьнику, не говоря уже об американских конгрессменах, давно известно, кто у нас грабит страну - БОЛЬШОЙ МАМУТ В КРЕМЛЕ.
В результате федеральные органы занимаются расследованием, "Москва" отвечает им через СМИ. Причем противоборствующие политические группировки стремятся доказать, что именно их соперники "организовывали" либо участвовали в "вывозе" капитала. А дело в том, что, весьма вероятно, ВЫВОЗА КАПИТАЛА КАК ТАКОВОГО НЕ БЫЛО. Или почти не было. Была оптимизация налогообложения, уход от налогов, чем занимались практически все. Но логике информационных войн мало дело до действительной структуры событий. В результате скандал вокруг "Benex"-BONY продолжает расти, как злокачественная опухоль, и втягивает в свою орбиту новых людей и новые структуры. И так будет продолжаться до тех пор, пока у властных элит не сработает инстинкт самосохранения.
|
