|
«Любимчик» Интерпола
«Направляю для исполнения постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина Л. Б. от 15.01.2004 г.»
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993
16.01.2004 № 18/325501-04
Заместителю начальника НЦБ
Интерпола МВД России
полковнику милиции
Абрамову А. П.
Уважаемый Алексей Петрович!
Направляю для исполнения постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина Л. Б. от 15.01.2004 г.
Приложение: постановление и материалы — по тексту на 31 л.
Заместитель начальника
Управления по расследванию особо важных дел
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
государственный советник юстиции 3 класса
М. А. Андреев
А № 075676
Приложение 93
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о розыске обвиняемого
г. Москва 15 января 2004 г.
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ
Государственный советник юстиции 3 класса
Каримов С. К.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 18/325501-04
У С Т А Н О В И Л :
Невзлин Л. Б. обвиняется в том, что в 1999-2000 гг., работая членом Совета директоров ОАО «НК „ЮКОС“ и первым заместителем Председателя Правления ООО „ЮКОС- Москва“, путем совершения незаконных финансовых операций обеспечил вывод основных доходов подконтрольных коммерческих организаций на счета оффшорных компаний в зарубежных банках. После чего, Невзлин наряду с другими руководителями ОАО»НК «ЮКОС» под видом оплаты за оказанные консультационные услуги стал получать денежные средства со счетов зарубежной компании «Status Services Limited», заключив для этого соответствующий подложный договор на оказание услуг.
С целью сокрытия источников доходов и уклонения от уплаты налогов и сборов в виде страховых взносов с доходов физического лица в 1999-2000 гг. Невзлин обманным путем получил в налоговой инспекции № 4 ЦАО г.Москвы патент, являющийся официальным документом, предоставляющим ему право на налоговые льготы в виде перевода его в качестве предпринимателя на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, освобождающую от обязанностей по уплате подоходного налога с физических лиц.
Затем Невзлин сдал в налоговую инспекцию декларации о доходах, в которые внес заведомо ложные сведения и указал доход от предпринимательской деятельности — консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью за 1999 г. в сумме 8 048 597 руб., при стоимости патента 250 руб., и как физическое лицо не уплатил налогов и сборов в виде взносов в страховые фонды на сумму 2 855 122 руб.; за 2000 г. — в сумме 80 051 571 руб., при стоимости патента 2004 руб. и как физическое лицо не уплатил подоходный налог и сборы в виде взносов в страховые фонды в сумме 24 561 786 руб.
Всего Невзлиным по итогам 1999-2000 гг. не уплачено налогов и сборов на общую сумму 27 416 908 руб.
Своими действиями Невзлин совершил уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 198 УК РФ. В связи с чем, 12 января 2004 года в отношении него вынесено постановление привлечении в качестве обвиняемого по ч.2 ст. 198 УК РФ.
Невзлин Л. Б. по месту регистрации: г. Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 20, кв.9-10, не проживает.
12 января 2003 года Невзлин Л. Б. объявлен в федеральный и межгосударственный (на территории СНГ) розыск.
Невзлин Л. Б. выехал за пределы территории Российской Федерации 30.07.2003 г., то есть вскоре после возбуждения уголовного дела № 18/41-03 по факту мошеннического завладения акциями ОАО «Апатит» — после ареста одного из руководителей ОАО «НК «ЮКОС» Лебедева П. Л., допроса в качестве свидетеля Ходорковского М. Б. и начала активных следственных действий по расследованию других эпизодов преступлений, совершенных руководителями этой нефтяной компании. В ходе расследования установлено, что Ходорковский, Лебедев и Невзлин под видом оплаты за консультацинные услуги получали деньги от одной и той же зарубежной компании «Status Services Limited», а затем совершали действия по уклонению от уплаты налогов, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст. 198.
С целью избежать ответственности за совершенное на территории России преступление Невзлин Л. Б. предпринял целенаправленные действия и осенью 2003 года получил гражданство Государства Израиль. В настоящее время проживает в этой стране, регулярно выезжает в Великобританию. Данных о возможном возвращени Невзлина Л. Б. в Российскую Федерацию не имеется. Вместе с тем, следствие располагает данными о том, что Невзлин Л. Б. через доверенных лиц руководит ОАО «НК „ЮКОС“, обсуждает тактику противодействия правоохранительным органам, расследующим уголовное дело в отношении руководителей ОАО»НК «ЮКОС», через средства массовой инфрмации влияет на общественное мнение по этому делу.
Действия Невзлина Л. Б. свидетельствуют о том, что он скрывается от следствия и суда, и тем самым препятствует производству предварительного следствия по уголовному делу.
На основании изложенного, руководствуясь частями первой и второй ст.210 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л
- Объявить в международный розыск обвиняемого Невзлина Леонида Брисовича, 21 сентября 1959 г.рождения, уроженца г.Мсквы.
- 2. Поручить НЦБ Интерпола МВД России розыск Невзлина Л. Б.
Старший следователь по особо важным делам С. К. Каримов
|
