 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Бывший российский олигарх может оказаться подозреваемым в расследовании об отмывании денегFLB: В центре расследования о финансовом мошенничестве – 100 миллионов евро, в течение шести лет замороженные на счетах фондов зарегистрированных в Ирландии |
|
| "Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский может стать главным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро расследований фактов финансового мошенничества Гарда (GBFI). В заявлении, сделанном во время слушаний в окружном суде Дублина, уточняется, что речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов евро. В ответ на вопрос судьи Тимоти Ласи о том, будут ли предъявлены экс-олигарху формальные обвинения, представитель Бюро расследований Гарда Майкл Макдауэлл сообщил, что это решение сейчас рассматривается директором службы общестенных обвинителей (DPP). В прошлом году в своем ходатайстве о получении политического убежища в Великобритании, Михаил Ходорковский заявил Верховному суду королевства, что в случае возвращения в Россию он «скорее всего проведет остаток жизни в тюрьме или же столкнется с очень реальным риском быть убитым». Прошение Ходорковского об убежище было удовлетворено. ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ После этого представители Ходорковского обратились в окружной суд Дублина, потребовав снять арест с активов в сумме более 100 миллионов евро, хранившихся на счетах различых фондов, зарегистрированных в Ирландии. Эти средства были заморожены в марте 2011 года после неоднократных обращений Бюро расследований Гарда. По утверждению следователей, деньги были переведены в Ирландию в результате мошеннических схем, и деятельность Ходорковского таким образом подпадает под действие Акта о противодействию отмыванию средств и финансирования террористической деятельности 2010 года. Начиная с марта 2011 года Бюро расследований Гарда выпустило целую серию распоряжений о заморозке этих средств. Каждое такое решение действует ровно 28 дней, и может быть продлено на неопределенный срок. Во всех случаях следователи ссылались на продолжающееся расследование об отмывании денег. По утверждению адвоката Михаила Ходорковского, Рэми Фарелл, эти средства были получены в 2002-2003 годах в качестве дивидендов от деятельности компании ЮКОС, а также от операций с ценными бумагами. По ее словам, обвинения в адрес бывшего олигарха со стороны Бюро Гарда могут быть связаны с решениями российских судов в отношении Ходорковского, и не имеют под собой никаких оснований. Представитель следствия Майкл Макдауэлл в ответ заявил, что считает позицию защиты еще одной попыткой поставить под сомнения результаты официального расследования об отмывании денег. В ходатайстве, представленном в суд, он сообщил, что господин Ходорковский является владельцем арестованных активов, а решения судов в России («стране, с которой Ирландия имеет деловые и бизнес отношения») показывают, что экс-олигарх был признан виновным в мошенничестве, присвоении фондов и хищениях у компании ЮКОС. В свою очередь судья Ласи отметил, что официальное обвинительное письмо, направленное Бюро Гарда Михаилу Ходорковскому, составляет «всего одну страницу». На это Макдауэлл согласился, что пиьмо действительно было «лаконичным», но отметил, что согласно принятым в Бро правилам, подробная информация о ходе и деталях расследования никогда не передается лицам, являющимся подозреваемыми. Макдауэлл также отметил, что решение Европейского суда по правам человека, признавшего дело Ходорковского политическим, является «периферийным», и никак не опровергает выводы о мошеничестве и присвоении фондов, сделанные российскими судами. В суде господин Макдауэлл заявил, что речь идет не о том, были ли замороженные средства получены от деятельности компании ЮКОС, а лишь о том, был ли честен Ходорковский перед ирландскими властями, когда заявлял о происхождении этих денег. По мнению следователей, средства были переведены в Ирландию с помощью целой «серии лабиринтов», состоящих из многочисленных трастовых компаний, которые принадлежат конкретным физическим лицам, и не имееют никакого отношения к выплате дивидендов компанией ЮКОС. Слушания продолжаются». Газета «The Irish Times», автор: Колм Кина, 23 ноября 2016 г. Перевод: Агентство федеральных расследований-FLB.ru " |
|
|
24.11.2016 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||