 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Хвосты и уши Ходорковского оценили в 100 млн. евро FLB:Ходорковский снова попался на отмывании денег. Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии изучает причастность Михаила Ходорковского к масштабному отмыванию денег. Попытка легализации свыше 100 млн евро" |
|
| "«Михаил Ходорковский снова попался на отмывании денег. На этот раз в Ирландии», - сообщает журналист-расследователь Олег Лурье, разбиравший публикацию издания The Irish Times. По мнению Олега Лурье, «страсть Ходорковского к масштабным финансовым махинациям снова подвела «светоча демократии». Вот что сообщает The Irish Times: «Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии сейчас изучает причастность Михаила Ходорковского к масштабному отмыванию денег. Российский гражданин Ходорковский, заявленный за особо тяжкие преступления в розыск Российской Федерацией, в самое ближайшее время может стать основным подозреваемым и обвиняемым в деле о легализации свыше 100 млн евро, которые были заморожены более пяти с половиной лет назад. Арест на средства был наложен перед тем, как их должны были отправить далее, на офшорные счета с целью последующей легализации. Судья Тимоти Люсе (Timothy Lucey) сообщил, что «делом Ходорковского» занимается Национальная полиция и Ходорковский является потенциальным подозреваемым в отмывании денег, которое проводит сейчас Бюро расследований, специализирующееся на разоблачении финансовых мошенничеств (GBFI). Представитель GBFI Майкл МакДауэл (Michael McDowell) заявил, что данные 100 миллионов евро поступили от ЮКОСа в результате мошеннических схем в виде обратного выкупа акций в 2002 и 2003 годах, и являются результатом преступных действий Ходорковского и его подельников. В марте 2011 года 100 миллионов евро были заморожены на ирландских счетах на основании закона от 2010 года «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». Ходорковского пока подозревают только по первой части этого закона, но, вполне вероятно, в деле может появиться и «финансирование терроризма». Как сообщили сотрудники спецслужбы GBFI, Ходорковский, как только был помилован Президентом Путиным и прибыл в Великобританию, сразу же начал поиски всевозможных вариантов разморозить эти средства. Но, по информации Бюро GBFI, деньги, проходящие по делу об отмывании и легализации, не могут быть разморожены ни при каких обстоятельствах. Тем более, подозреваемым в совершении преступлений. Так, что – отмечает Олег Лурье, - революционная авантюра рвущегося к российской кормушке Михаила Ходорковского вполне может закончиться в дублинской тюрьме «Маунтджой». Последние новости и обзоры FLB.ru сегодня читайте в наших группах: Facebook , ВКонтакте , Одноклассники , Twitter и в Livejournal " |
|
|
23.11.2016 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||