 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Революционные прокладки МБХДеньги на переворот: Британские джентльмены и американские лоббисты. Дрель на кассе МБХ.Как устроено оффшорное финансирование «Открытой России» Ходорковского (Схема). Дрель на кассе МБХ |
|
" Фото ТК "Дождь" Серые схемы, через которые Михаил Ходорковский финансирует «Открытую Россию» неоднократно становились предметом журналистских исследований, в том числе и на страницах FLB.ru. Начав разматывать эту финансовую паутину еще весной 2015 года, дернув за лондонский хвост, копилка сведений о тайных финансовых потоках «Открытой России» становилась всё полнее. Ладно бы речь шла о банальной коммерции вроде «скважинной жидкости» и прочих «оптимизациях» налоговых платежей – это дело профильных ведомств, следящих за налогами. Однако разговор идет о «ростках гражданского общества», которые почему-то удобряют финансами по принципу «для денег Ходорковского семь верст не крюк». Например, FLB.ru рассказывало, что оплата одной гражданской активистке за оказанные эстонской НПО услуги, шла предположительно из Великобритании, через Германию, оседала на счёт в Латвии, и только потом деньги использовались то ли для личных нужд активистки, то ли на «активизм». У честных борцов «за всё хорошее» подозрительные транзакции почему-то вопросов не вызывают. Впрочем, эстонская НПО, заключавшая с гражданами РФ контракты на оказание услуг, перечень которых входит в списки «подозрительной деятельности» многих финансовых разведок мира, после ее раскрытия, приказала долго жить. О революционных деньгах «Открытой России», следах эстонской НПО, о джентльменах из Британии и американских лоббистах - в новом расследовании, которое публикует юрист Илья Ремесло на страницах издания Ruposters.Ru. Эстонская фирма, пришедшая к ликвидации Из недавнего расследования НТВ стало известно, что со счетов эстонской компании MTÜ Free Access оппозиционным активистам, связанным с "Открытой Россией", перечислялись существенные денежные средства. Формально данная фирма не имеет никакого отношения к Ходорковскому и оформлена на номинальных директоров. Однако из открытых источников становится ясно, что данная фирма, зарегистрированная в Эстонии, имеет самое непосредственное отношение к «Открытой России». Именно она указана в качестве разработчика официального приложения сетевого проекта Ходорковского в App Store.  А вот и еще одно приложение от эстонской фирмы, созданное для «наблюдения за выборами».  Судя по описанию, это приложение было создано с участием ассоциации «Голос», которая формально не связана с "Открытой Россией", однако практически полностью пересекается с целями проекта Ходорковского в сфере проведения выборов. После раскрытия НПО широкой публике, - отмечает автор, - МБХ экстренно принялся фирму закрывать.  Сейчас во главе эстонской компании вместо прежнего руководителя находится профессиональный ликвидатор, специализирующийся на подобного рода услугах. Но было бы недальновидным полагать, что MTÜ Free Access HR - единственный источник зарубежного финансирования проектов Ходорковского в России. Британские джентльмены и американские лоббисты Эстонская история – сущие мелочи по сравнению с финансированием "Открытой России" из Великобритании. Очевидно, что подчиненные и партнеры Ходорковского сделали все, чтобы скрыть его личное участие в финансировании. За одной фирмой-анонимом, оформленной на номинальных собственников, прячется точно такая же. Но установить истинного выгодоприобретателя в этой запутанной схеме все же удалось. Для начала автор напоминает, что согласно документам, показанным НТВ, через британскую фирму CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED услуги сотрудников «Открытой России» оплачивались по соответствующим договорам.   Регистрационная карточка этой фирмы находится там, где положено - в британском реестре юридических лиц. Совокупные активы данной фирмы на 2014 год составляли 2 943 644 долларов США. По адресу фирмы зарегистрирована и MBK IP UK Limited – та самая фирма, на которую оформлены сайты Ходорковского и его товарные знаки. Секретарь этих двух фирм (RYSAFFE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED) и руководство (Kelvin Mark Hudson, CHAMPNESS LIMITED) также полностью совпадают с MBK IP UK Limited. Все должностные лица компании подконтрольны английскому сервису номинальных директоров Saffery Champness, а Kelvin Mark Hudson является партнером этой фирмы – напоминает автор. Это может оказаться случайным совпадением. Но так уж получилось, что есть и другие бесспорные доказательства того, что Ходорковский имеет прямое отношение к британской компании – «проводнику» денежных средств. Лоббистский траст Ходорковского Учредителем упомянутой CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED является другой оффшор-траст - CORBIERE TRUST COMPANY LIMITED. Данная компания предусмотрительно вынесена в юрисдикцию, где невозможно получить сведения о владельце. Но внезапно выясняется, что эта компания является заказчиком услуг американской компании-лоббиста Orion Strategies LLC в Сенате США.  Напомню, - отмечает автор, - что лоббизмом в понимании американского права считается воздействие на органы государственной власти с целью принятия нужных клиенту решений. Какие же решения планировалось получить от властей США? В графе «деятельность» компании указано «Asset Management including Khodorkovsky's legal defense» - Управление активами, в том числе – правовая защита Ходорковского. А в качестве темы лоббирования: «Rule of Law and Human Rights in Russia» - верховенство закона и прав человека в России, о которых так часто говорят представители американского истеблишмента. Только по одной этой заявке лоббистом была получена сумма в размере 180 000 долларов США. На что именно они были потрачены – остается догадываться. Что же представляет собой компания-лоббист Orion Strategies? Она и ее руководитель хорошо известны за океаном. Возглавляет компанию «ястреб-неокон» Рэнди Шойнеманн, человек из команды Джона Маккейна, активно поддержавший вторжение США в Ирак, оказывавший услуги фонду Сороса «Открытое общество» и губернатору Саре Пэйлин. После этого активное лоббирование в Конгрессе "закона Магнитского", антироссийских санкций и других решений выглядит более целостным и логичным явлением, чем представлялось ранее. У кого источник денег Но может быть, Ходорковский не имеет прямого отношения к американскому лобби? Может быть, за это отвечают исключительно его зарубежные соратники? Из заявки лоббиста мы узнаем, что компания принадлежит еще одному трасту THE CORBIERE TRUST. Данный траст фигурировал в истории с финансированием «экспертиз» по делу ЮКОСа, когда «легализованные» средства "ЮКОСа" передавались через структуры-посредники российским экспертам «под видом пожертвований фондов и частных лиц, а также под видом платежей за якобы выполненные работы и услуги». От имени компании The Corbiere Trust средства в Россию перечислял адвокат ЮКОСа - Антон Дрель. Исходя из документов, представленных в администрацию города Майами-Бич, следует, что выгодоприобретателем траста (а стало быть, лицом, контролирующим данную компанию и все учрежденные ею компании) является лично Михаил Ходорковский. Данный траст, в свою очередь, входит в группу фонда Quadrum Atlantic SPC, активы которого оцениваются на сумму свыше 2 миллиардов долларов (!) и включают значительные массивы коммерческой недвижимости в США, Великобритании, Украине и Грузии.  Среди совладельцев фонда значится еще пять трастов c острова Гернси. Сюрприз: в качестве выгодоприобретателей указаны "бывшие" партнеры Ходорковского по "ЮКОСу": Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно. (Последние двое – сбежали в Израиль, к осужденному на пожизненный срок за организацию убийств – Леониду Невзлину).  Также не стоит забывать, что на зарубежных счетах "ЮКОСа" в 2003 году оставались почти 10 миллиардов долларов нераспределенной прибыли, на которые так и не было обращено взыскание.  Резюмируя исследование, автор публикует четыре ключевых вывода: 1. Конечным бенефициаром компаний, со счетов которых в нарушение закона финансируется деятельность «Открытой России» в РФ, является Михаил Ходорковский, скрывающий эту информацию. 2. Компании Ходорковского активно сотрудничают с влиятельными американскими лоббистами, вхожими в американскую элиту, отстаивающую жесткую антироссийскию позицию. 3. У Ходорковского имеется в распоряжении огромный финансовый и административный ресурс, который он контролирует при помощи партнеров по "ЮКОСу". 4. Его слова о "неизбежности революции" в России подкреплены серьезной финансовой базой». Дрель на кассе Ходорковского И еще несколько слов о финансовых делах и некоторых фигурах, связанных с НК ЮКОС. Речь идет об организации под названием Khodorkovsky Foundation (Рег. номер 04988238, C/o Tulloch & Co, 4 Hill Street, London, W1J 5NE). Фонд существует 12 лет. На время уголовных дел и отсидки Ходорковского структура вела тихую неприметную деятельность, имея своими директорами иностранцев.  Однако в мае 2015 года произошло примечательное событие – директором там назначается Mr Anton Drel, 1968 г.р. (Director ID 919772312).  Антон Дрель - специализируется на уголовных делах. Защищал бывшего главу НК ЮКОС Михаила Ходорковского и руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева. После ряда скандалов сбежал в Лондон. Как писали «Ведомости», ссылаясь на документы СК, «Эксперты и ученые, говорившие о необходимости либерализации уголовного законодательства в 2008-2011 гг., получали вознаграждения из денег, полученных от продажи похищенной нефти ЮКОСа. Деньги поступали из голландского Stichting Administratiekantoor Yukos International UK B.V., которому весной 2005 г. с целью отмывания была передана часть активов компаний, подконтрольных Ходорковскому, через членов организованной группы, скрывающихся от следствия за рубежом. В их числе назван скрывающийся в Лондоне адвокат Ходорковского Антон Дрель». И вот спустя годы Антон Дрель, адвокат, выступает, как представляется, в несвойственной ему роли, роли директора «Khodorkovsky Foundation», который вроде как занимается финансированием исключительно гуманитарных и образовательных программ. Возможно, это связано с тем, что в указанном Khodorkovsky Foundation понадобилось грамотно зачистить хвосты, или приготовить этот фонд к совсем другим делам. Курс на переворот МБХ, хоть и в нелепой форме, уже провозгласил. P.S. 22 декабря 2015 года сотрудники СК и МВД провели серию обысков, в том числе и в помещении «Открытой России». «Следственным комитетом Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями МВД России проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, в прошлом, а, возможно, и в настоящем подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы». Как пояснили в СК, обыски прошли «с целью проверки сведений о легализации в Российской Федерации денежных средств, вырученных от легализации ранее похищенного имущества» НК ЮКОС. «Открытая Россия», разумеется, негодует. Однако кто же спонсирует ее по явно сомнительным схемам, не менее сомнительными деньгами, громко не говорит. Оперативные мероприятия по данной линии прошли и в Санкт-Петербурге. " |
|
|
22.12.2015 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||