 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Налоговик вписался в фиктивное возмещение в судеFLB: Экс-начальник межрайонной ИФНС РФ №1 по Рязанской области Геннадий Колпиков рискует первым из коллег оказаться осужденным за хищение НДС |
|
| "“В Тверской суд столицы поступили материалы дела в отношении экс-начальника ИФНС № 15 Москвы Геннадия Колпикова. Он обвиняется в хищении из бюджета крупной суммы под видом возмещения НДС. Колпиков первый налоговик столь высокого уровня, который ответит за аферы с госсредствами. Его адвокаты настаивают, что к мошенничеству он отношения не имел, - передает 17 апреля ИА “Росбалт”. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Геннадию Колпикову и его знакомому, столичному бизнесмену Александру Дзиову, были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После того, как они ознакомились со 150 томами дела, они были переданы в Тверской суд Москвы. Дата предварительных слушаний еще не определена». “По версии ГСУ СК по Москве, в 2012 году Геннадий Колпиков занимал должность начальника межрайонной ИФНС РФ №1 по Рязанской области. Тогда же он "вступил в преступный сговор с другими лицами, которые представили в инспекцию подложные документы, подтверждающие обоснованность заявленных ООО "МГ Консультант" налоговых вычетов по НДС за 1 квартал 2012 г.", - пишет в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев. Как полагают следователи, Колпиков дал указание сотрудникам отдела камеральных проверок ИФНС подготовить решение о возмещении НДС ООО "МГ Консультант", которое сам и подписал. "В результате чего Управлением Федерального казначейства по Рязанской области на расчетный счет ООО "МГ Консультант", имеющего все признаки "фирмы-однодневки", были перечислены денежные средства в сумме свыше 19 млн руб., которые соучастниками похищены", — говорится в материалах дела. Причем, по данным ГСУ, преступление было организовано в Москве, в столицу и ушли бюджетные средства, где их обналичили. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 27 июля 2012 года в отношении неустановленных лиц. Первым в поле зрения оперативников в связи с данным расследованием попал некий уроженец Дагестана. Он дал показания, что к хищению бюджетных средств может быть причастен столичный бизнесмен Александр Дзиов. Его задержали в сентябре 2012 года. Впрочем сам предприниматель отрицал вину и заявлял, что стал жертвой оговора со стороны выходца с Северного Кавказа. Одновременно следователи допрашивали сотрудников ИФНС № 1 Рязанской области. Они давали показания, что действовали по распоряжению своего руководителя Геннадия Колпикова. Как-то двое работников отдела камеральных проверок пожаловались, что Колпиков оказывает на них давление, требуя, чтобы они давали, нужные ему показания. В результате в ноябре 2012 года был задержан, а потом арестован Дорогомиловским судом и сам Геннадий Колпиков. На допросах он вину полностью отрицал. Согласно версии экс-налоговика, к хищению бюджетных средств он отношения не имел и максимум в чем его можно упрекнуть, так это в том, что не провел должный комплекс проверочных мероприятий документов, поступивших от "МГ консультант". До того, как перебраться в Рязанскую область, Геннадий Колпиков долгое время трудился в Москве. Он занимал различные должности в ИФНС №41 Москвы, в столичной ИФНС по крупнейшим налогоплатильщикам № 3, а в 2011 году стал начальником ИФНС № 15 Москвы. На этом посту Колпиков прославился тем, что стал одним из трех руководящих сотрудников системы ФНС РФ, которые в 2011 году не предоставили сведения о доходах. Это не помешало ему в 2012 году возглавить ИФНС № 1 по Рязанской области, - отмечает автор публикации. Переход на другую работу совпал с началом расследования СК РФ о масштабных хищениях НДС (на сумму в 9 млрд рублей) при помощи столичных налоговиков. В материалах расследования, в частности, фигурирует эпизод о том, как ИФНС № 15 был возмещен НДС на 161 млн рублей ООО "Альда", впоследствии оказавшемся фиктивной фирмой. Из ИФНС Рязанской области Колпиков был уволен в декабре 2012 года, уже после того, как был арестован по делу о 19 млн рублей. Причем уволили его не по порочащим мотивам, а в связи с истечением трудового контракта. Напомним, сейчас в производстве СК РФ и Следственного департамента МВД РФ находится серия уголовных дел о хищениях из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Однако налоговиков среди обвиняемых всего несколько, и все они занимали маленькие должности. Например, в рамках расследования СК РФ о хищении 4,4 млрд рублей мошенничество инкриминировали начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Ее отпустили под подписку о невыезде. Геннадий Колпиков стал пока самым высокопоставленным сотрудником столичного УФНС, дело которого добралось до суда”. 12 августа 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес» говорилось: «в Москве бывшему начальнику ИФНС №15 столицы Геннадию Колпикову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по факту хищения 19 млн руб. под видом возмещения НДС (ч.4 ст.159 УК РФ). По решению Никулинского суда Москвы экс-чиновник находится под стражей. Как отмечал источник в правоохранительных органах, Колпикову предъявлено обвинения в мошенничестве в связи с его работой на посту начальника ИФНС в Рязанской области. При этом в рамках других расследований изучается его деятельность на руководящих постах в УФНС Москвы, где он трудился большую часть карьеры», — писало издание «Экономическая преступность сегодня». «По версии следствия, в 2012 году, когда Геннадий Колпиков занимал должность начальника межрайонной ИФНС РФ №1 по Рязанской области, в инспекцию поступили явно подложные документы, подтверждающие обоснованность заявленных столичной фирмой «МГ Консультант» налоговых вычетов по НДС за 1-й квартал 2012 года. Колпин подписал бумаги и 19 млн. руб. были перечислены на счёт фирмы, которая имела все признаки однодневки. Перечисленные деньги были украдены, - передавало рязанское информационное агентство «7 Новостей». «Следователи выяснили, что Колпиков лично дал указание подчиненным из отдела камеральных проверок подготовить решение о возмещение НДС этой организации. Что они и сделали, подготовили бумагу и передали начальнику. Колпиков ее подписал», - подчеркивала «Комсомольская правда в Рязани». «Адвокаты подследственного утверждают, что речь нужно вести не о мошенничестве, а лишь о халатности. Соответственно и статья, по которой обвиняется их подзащитный, должна быть другой. Колпиков возглавил ИФНС №1 по Рязанской области в 2012 году. До этого он трудился в налоговых инспекциях столицы. Кстати, именно он стал одним из трёх высокопоставленных сотрудников налоговой службы, которые не предоставили в 2011 году данных о доходах. Несмотря на это, он был переведён в Рязанскую область. Инспекцию №1 Колпиков возглавлял до декабря прошлого года. Тогда он, уже в рамках подозреваемого по уголовному делу, был уволен по истечению срока контракта. Сейчас следователи проверяют деятельность Колпикова на различных постах в Москве», - отмечали «7 Новостей». «Как сообщил агентству "Росбалт" источник в правоохранительных органах, следственный отдел по Никулинскому району ГСУ СК РФ по Москве предъявил Геннадию Колпикову обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По решению Никулинского суда Москвы он находится под стражей. Меру пресечения в виде ареста Колпикову была выбрана, поскольку он, по оперативным данным, оказывал давление на своих подчиненных, требуя, чтобы они давали, нужные ему показания. "Пока Колпикову предъявлено обвинения в мошенничестве, в связи с его работой на посту начальника ИФНС в Рязанской области, — отметил источник агентства. — Это дело вскоре будет рассмотрено судом. Однако, сейчас, в том числе в рамках других расследований, изучается его деятельность на руководящих постах в УФНС Москвы, где он и трудился большую часть карьеры". Геннадий Колпиков стал пока самым высокопоставленным сотрудником столичного УФНС, которого обвинили в хищение бюджетных средств». Ранее на FLB о расследовании дела о многомиллиардном хищении из бюджета при возмещении НДС: “Инспекторы вне подозрений”, «Подруги из ИФНС настроились на НДС», «Оперуполномоченные по «возврату» НДС», «Хищениям НДС нашелся адвокат», «Оперативники УВД идут в суд с 3-мя млрд», «Просто объяснил им, что их ждет», «Поиски НДС навели на давление», «Освобождена от НДС», «В деле НДС появился почерк московских ИФНС», «Вместо щук наловили пескарей», «Смерть быстрее возмещения НДС», «НДС собирает подруг под подпиской», «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение»." |
|
|
17.04.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||