 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Инспекторы вне подозренийFLB: СКР освободил от уголовного преследования экс-замначальника отдела ИФНС №28 Людмилу Гусакову, проверявшую 6 компаний на предмет возврата 3 млрд НДС |
|
| "«Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование бывшего замначальника отдела ИФНС №28 Людмилы Гусаковой. Обвинения ей были предъявлены в рамках расследования о хищении из бюджета 3 млрд рублей под видом возмещения НДС, - передает 21 марта ИА «Росбалт». О снятии обвинений Гусакова сама заявила во время слушаний в Гагаринском суде над экс-сотрудниками УВД ЮЗАО Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова — другими фигурантами громкого расследования. Гусакова рассказала, что получила на днях уведомлении из СК РФ о прекращении ее уголовного преследования с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Ранее обвинения ей были предъявлены по статье 286 УК РФ (превышение полномочий)». «Во время слушаний по делу Оганова и Христофорова суд решил допросить ключевого свидетеля обвинения — бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28 Москвы Людмилу Гусакову, - пишет в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев. По сути рассматриваемого дела Гусакова сообщила, что, согласно различным директивам, милиционеров необходимо было привлекать только к выездным проверкам, но обычной практикой стало их участие и в камеральных проверках. Поэтому ничего экстраординарного в том, что Оганов и Христофоров были задействованы в работе ИФНС — нет. По словам Гусаковой, если бы сотрудники УВД предоставили правдивую информацию о том, что у фирм, требовавших возмещения НДС, нет товаров на складе, у них номинальные руководители, то в выплате бюджетных денег было бы отказано. Однако Христофоров и Оганов предоставили материалы в том, что фирмы действующие, а не "однодневки". Правда, потом она рассказала сведения, несколько противоречившие этой версии. В ходе своей работы Гусакова обнаружила, что проверяемые фирмы сомнительные. По ее словам, обо всех этих фактах она написала докладную записку, которую передала начальнику отдела камеральных проверок №1 Ольге Цымай, а та отправилась с ней к руководителю ИФНС № 28 Ольге Степановой. Потом Цымай передала слова Степановой, что решение о возмещении НДС "по-любому" должно быть положительным. На следующих слушаниях ожидаются выступления представители потерпевшей стороны, которой следствие почему-то признало не Минфин РФ, а УФНС по Москве. "Мне непонятно, чем руководствовалась ИФНС № 28, когда в рамках камеральной проверки направила запрос на проверку фирм в УВД ЮЗАО. Это было нарушением. А теперь Гусакова ссылается на некую непонятную и никак юридически не обозначенную практику привлекать милиционеров к камеральным проверкам, — заявил автору публикации адвокат Христофорова Алексей Касаткин. — Тем более, что из показаний Гусаковой следует, что и без материалов милиционеров было бы вынесено положительное решение о возмещении НДС". "Решение о возмещении НДС принималось не на основании материалов сотрудников УВД, а благодаря заключениям юридического, камерального и других отделов ИФНС, а также распоряжению начальника инспекции Степановой, — отмечает адвокат Оганова Владимир Жеребенков. — А на скамье подсудимых мы видим только Христофорова и Оганова, чьи действия максимум можно расценить как халатность". По изначальной версии СК РФ, именно Людмиле Гусаковой было поручено организовать проверку обоснованности требований шестью фирмами ("Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона") выплаты НДС на общую сумму в 3 млрд рублей. СК РФ считал, что эти структуры были "однодневками", а перечисленные им по решению ИФНС № 28 средства похитили. В изначальных материалах дела говорилось, что мошенничество было совершено "неустановленными лицами совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Гусаковой Л.В.". По версии следствия, в 2008-2009 годах Гусакова "осознанно провела не соответствующие действительности мероприятия" в отношении фирм, просивших возместить им НДС. К этим "липовым" материалам она приобщила "подложные документы", подготовленные при участии Христофорова и Оганова, а потом составила докладные записки, в которых подтверждала обоснованность требования коммерческими фирмам возмещения НДС. Таким образом, миллиарды рублей были перечислены структурам, не имевшим никакого права на возврат налога. Однако сейчас все претензии к Гусаковой, которая активно сотрудничала со следствием, сняты», - сообщается в публикации. 17 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Подруги из ИФНС настроились на НДС» говорилось: «в Гагаринском суде Москвы начинаются слушания над бывшими сотрудниками УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрием Христофоровым и Сергеем Огановым. По версии следствия, их действия способствовали хищению из бюджета под видом возмещения НДС более 3 млрд рублей. Решение о выплате этой гигантской суммы принимали руководители ИФНС №28, однако предстанут ли они когда-либо перед служителями Фемиды – неизвестно. Пока в материалах дела значится, что организатором грандиозной аферы с госденьгами были не налоговики, а скрывшейся в США "король однодневок" Сергей Данилочкин, - передавало ИА «Росбалт». Материалы уголовного дела поступили в Гагаринский суд в феврале 2014 года и были переданы в производство и.о. председателя суда Ольги Зельдиной. Адвокаты обвиняемых настаивали, чтобы прошли предварительные слушания, однако судья сочла необходимым сразу перейти к рассмотрению материалов по существу. Первое заседание состоится 17 марта». «В деле экс-сотрудника УВД по Юго-Западному округу Москвы Сергея Оганова фигурируют миллиарды. Сергей Оганов вместе со своим напарником Дмитрием Христофоровым под видом возмещения НДС «наживились» на государственном бюджете на сумму в 3 млрд рублей, - сообщало первое антикоррупционное СМИ Pasmi.Ru. По версии следствия, в 2009-2010 годах, будучи сотрудниками органов внутренних дел, Христофоров и Оганов исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые впоследствии оказались «однодневками». В результате следствия экс-майор МВД признан виновным по статье «превышение должностных полномочий». «Дела, связанные с возмещением НДС, обычно связаны с экспортными операциями. Махинации такого рода связаны с мнимой продажей товаров, произведенных в России, за рубеж и случаются не так уж редко. Однако, миллиардные дела – явление довольно редкое», - считает политолог, доктор социологических наук, автор серии книг по антикоррупционной политике Игорь Яковлев. По мнению политолога из Институт международных исследований Виктора Мизина: «Хищение НДС — это такая налаженная практика мошенников. Таких случаев еще будет очень много», - приводит издание мнение экспертов». Как писал «Коммерсант», «старшего оперуполномоченного 3-й оперативно-разыскной части УВД Юго-Западного округа капитан Оганов вместе со своим сослуживцем Дмитрием Христофоровым оказал содействие группе пока неустановленных лиц, которая незаконно получала из бюджета налог на добавленную стоимость. Согласно версии следствия, в схеме были задействованы фирмы-однодневки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Бизнес Консалт", ООО "Атлантида" и ООО "Крона". От имени этих обществ, говорится в обвинении, с "целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере" в период с июня 2009 года по 15 января 2010 года в ИФНС N28 были поданы различные документы. Согласно им, в 2009 году эти компании закупили за рубежом огромное количество одежды, бытовой техники, автомобильных запчастей, мебели, стройматериалов и т. д., на основании чего потребовали возвратить им НДС на сумму 3,014 млрд руб. По требованию налоговиков оперативники Оганов и Христофоров должны были проверить наличие на складах компаний указанного товара, но милиционеры составили фиктивные отчеты о проверках. А чтобы придать им видимость подлинности, еще и собственноручно состряпали фиктивные показания от имени работников проверяемых ООО, заодно подделав их подписи». Отчеты оперативников были направлены в ИФНС N28, где были приобщены к материалам камеральных проверок, а уже на их основании должностные лица инспекции "необоснованно одобрили возмещение НДС". Получив требуемые суммы на расчетные счета заявителей, организаторы криминальной схемы похитили эти деньги. Из общей суммы похищенного в вину господину Оганову ставится получение проверенными им ООО "Бизнес Консалт" и ООО "Крона" из бюджета 1,09 млрд руб. Когда экс-оперативник узнал о вмененном ему ущербе, ему стало плохо». «Ожидается, что немало споров возникнет вокруг показаний бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28 Москвы Людмилы Гусаковой — хорошей знакомой экс-начальника этой ИФНС Ольги Степановой, - писал журналист Александр Шварев в материале агентства «Росбалт». Следствие настаивает, что без действий Христофорова и Оганова хищение денег из бюджета было бы невозможным. При этом СК РФ ссылается на показания Гусаковой. Она заявила, что милиционеры представили документы, будто возмещения НДС требуют не "однодневки", а нормальные действующие фирмы. Если бы Христофров и Оганов изначально сообщили правдивую информацию о сомнительности проверяемых структур, то в возмещении налога было бы отказано. Однако в уголовном деле присутствуют и другие показания Гусаковой, из которых следует, что в независимости от проверки УВД, руководство ИФНС было настроено одобрить выплату 3 млрд рублей. Как рассказал автору публикации источник в правоохранительных органах, Гусакова призналась, что она изначально поняла: фирмы, требующие возмещения НДС, — "однодневки". Они не вели в последнее время хозяйственной деятельности, их счета в банках, куда были должны поступить бюджетные средства, были открыты незадолго до того, как структуры подали заявления на возмещение НДС. Также у каждой из них на других счетах находились минимальные средства (от 50 копеек до нескольких рублей). Последний факт свидетельствовал, что эти фирмы просто не могли расплачиваться с поставщиками, тогда как требовали возмещения налога именно за сделки по приобретению различных товаров. Как заявила на допросе Гусакова, она доложила обо всех этих фактах "правой руке" Степановой — начальнику отдела камеральных проверок № 1 московской ИФНС N28 Ольге Цымай, а та пошла советоваться к руководителю ИФНС № 28. "После этого Цымай сообщила мне, что в заключении камеральных проверок нужно написать, что инспекция предполагает принять решение о возмещение НДС, — призналась Гусакова. — Таким образом, положительное заключение камеральных проверок о возмещении НДС фактически принималось Степановой лично. Решение было принято по указанию Степановой, поскольку она являлась моим руководителем и ее указания являлись обязательными для выполнения". Ольге Цымай ранее были предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Она свою вину отрицает. А Ольга Степанова и два ее заместителя по-прежнему недоступны для следствия. Они проживают за границей. Впрочем, как следует из материалов дела, пока следствие придерживается версии, что организатором хищения более 3 млрд рублей из бюджеты были не высокопоставленные налоговики, а гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин. Именно это ЗАО контролировало деятельность "однодневок", требовавших выплаты НДС, там же изготавливались фиктивные контракты и прочие документы, необходимые для того, чтобы потребовать возмещения налога. Впрочем, Сергей Данилочкин оказался для следствия тоже не доступен. По данным ФСБ РФ, он сейчас скрывается на территории США. Согласно материалам СК РФ и контрразведчиков, из Америки бизнесмен "дает указания" о даче обвиняемыми и свидетелями по делу "заведомо ложных показаний". Также он "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, которые, по версии СК РФ, принимали участие в афере. Адвокаты Дмитрия Христофорова Алексей Касаткин и Дионис Дедов заявляли агентству следующее: "Мы надеемся на объективное рассмотрение дела судом. Выводы следствия, по нашему мнению, не подтверждаются материалами уголовного дела. Квалификация деяния Христофорова завышена. Это подтверждают в своем заключениеи и "светила" юриспруденции из Московской государственной юридической академии. По их мнению, действия Христофорова не подпадают под часть 3 статьи 286 УК РФ (превышения должностных полномочий)". Материалы в отношении Оганова и Христофорова были выделены в отдельное производство из общего расследования СК РФ о хищении из бюджета под видом возмещения НДС 9 млрд 150 млн рублей. Эта сумма была выплачена подставным структурам ИФНС № 28, ИФНС № 25 и ИФНС № 15. Следствие полагает, что за аферами стояла одна преступная группа. В фиктивных сделках, благодаря которым "однодневки" получили возможность потребовать выплаты НДС, встречаются одни и те же фирмы и банки. Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег. Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк". Значительная часть похищенных миллиардов "уводилась" из страны по одному и тому же пути. Через ЗАО "ПавНаст" деньги переводились представительству в республике Белоруссия KOO “Ferdan Consult LLP”. "Директоров" для "однодневок" — обычных граждан, согласившихся за небольшую плату предоставить свой паспорт и подписывать нужные документы, подбирал один человек. ФСБ РФ было установлено, что им являлся москвич Михаил Торгашев, которого допросили в рамках расследования. За деятельность "однодневок" и составление нужных документов отвечало ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент"». Ранее на FLB о расследовании дела о многомиллиардном хищении из бюджета при возмещении НДС: «Оперуполномоченные по «возврату» НДС», «Хищениям НДС нашелся адвокат», «Оперативники УВД идут в суд с 3-мя млрд», «Просто объяснил им, что их ждет», «Поиски НДС навели на давление», «Освобождена от НДС», «В деле НДС появился почерк московских ИФНС», «Вместо щук наловили пескарей», «В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес», «Смерть быстрее возмещения НДС», «НДС собирает подруг под подпиской», «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение»." |
|
|
21.03.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||