 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Никита Михалков глотнет «алмазной пыли»FLB: Известный кинорежиссер оказался втянут в незаконный оборот драгоценностей на миноритарном уровне |
|
| "Скандалы вокруг алмазообрабатывающего завода «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которого является известный кинорежиссер и политический деятель Никита Михалков, продолжают набирать обороты. Не успела утихнуть шумиха по поводу кредиторской задолженности предприятия и уголовного дела о незаконной продаже алмазов, как компании грозит еще одно судебное дело, сообщают сегодня российские СМИ. «Против алмазообрабатывающего завода «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которого является режиссер Никита Михалков, готовится еще одно судебное разбирательство. Владелец половины доли в компании Александр Синтяев потребовал через суд провести аудит фирмы за последние три года и полную инвентаризацию имущества, - передает 19 декабря телекомпания «Мир 24». По мнению экспертов, основатель фирмы Синтяев рассчитывает отвести от себя обвинения в долгах предприятия. Разборки вокруг алмазной компании набирают обороты. В уходящем году вокруг «ЧелПромм-Даймонд» разгорелись сразу два громких скандала. В первый раз завод попал в поле зрения следственных и судебных органов в минувшем сентябре, когда стало известно, что предприятие задолжало 134 миллиона рублей Челябинвестбанку. Тогда Арбитражный суд Челябинска арестовал сырье и недвижимость фирмы. Однако вскоре стороны заключили мировое соглашение, согласно которому алмазный завод должен погасить кредит к лету 2015 года. Практически сразу после долгового спора последовал «бриллиантовый» скандал. В ноябре управление ФСБ по Челябинской области после совместной с прокуратурой проверки возбудило против «ЧелПром-Даймонд» уголовное дело о нелегальной продаже алмазов на сумму в 40 миллионов рублей. По версии следствия, в минувшем году алмазообрабатывающий завод подписал с иностранной компанией DUNDELA LIMITED договор о поставке бриллиантов на сумму в 320 миллионов рублей. Позже стороны перезаключили контракт - уже на поставку драгоценных камней на сумму 40 миллионов рублей. Летом этого года компании подписали акт приема-передачи, согласно которому покупатель становился собственником алмазов общей массой 1479,75 карат в количестве 11695 штук стоимостью 40 миллионов рублей. Как выяснилось, сделка была незаконной, поскольку DUNDELA LIMITED не является резидентом России, не имеет зарегистрированного российского представительства и не состоит на учете в органах. Эти действия челябинское УФСБ квалифицировало по ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценностей», что наказывается сроком до семи лет тюрьмы. В многомиллионном долге завода, считает нынешний глава предприятия по обработке алмазов Александр Каплин, повинен его предшественник Александр Синтяев, покинувший руководящий пост по собственному желанию весной этого года. Каплин ранее заявлял изданию, что именно основатель «ЧелПром-Даймонда» оформлял кредиты для покупки драгоценных камней, после чего скрылся».  Никита Михалков сам не рад, что оказался втянут в «алмазные» разборки и попал в сферу внимания ФСБ «О том, что основной владелец «ЧелПром-Даймонд» Александр Синтяев намерен добиваться новой аудиторской проверки, в проведении которой ему отказало нынешнее руководство предприятия, сообщают в арбитражном суде Челябинской области, - говорится в сегодняшнем номере «Известий». — Я требую проведения аудиторской проверки и инвентаризации. К сожалению, я не могу реализовать это право обычным способом. Нынешний директор на мои запросы не отвечает, — подтвердил эту информацию изданию сам Александр Синтяев. Он не уточняет, какие недочеты может выявить аудит, но заявляет, что необходимые материалы, говорящие о необходимости проверки, готов предоставить судебным органам. Александ Синтяев заверил издание, что никуда не сбегал, доступен для связи по телефону и посредством e-mail, а с гендиректором Каплиным неоднократно встречался в своем челябинском офисе и на заводе. — Мало того, я активно работаю как один из собственников компании для предотвращения неадекватных управленческих решений со стороны директора, не согласованных с собственниками, — заявил Синтяев. Причину судебной тяжбы с банком Синтяев усматривает в действиях нынешнего руководства. Совладелец считает, что у предприятия достаточно активов, чтобы расплатиться с задолженностями банку. Другие совладельцы «ЧелПром-Даймонд» текущую ситуацию вокруг предприятия стараются не комментировать. По данным ЕГРЮЛ, с начала 2012 года совладельцами алмазного бизнеса являются режиссер Никита Михалков, его зять — председатель совета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберт Баков, а также член совета директоров этого холдинга Михаил Болотин. Сейчас Синтяеву принадлежит 50% уставного капитала ООО, Баков и Болотин имеют по 20%, Михалков — 10%. Альберт Баков, с которым удалось связаться изданию, заявил, что историю с банком считает обычном спором хозяйствующих субъектов, а комментировать действия партнера по бизнесу отказался. Эксперты полагают, что таким образом Синтяев надеется доказать свою непричастность к скандальной сделке, которой теперь занимается ФСБ. Вице-президент Ассоциации российских производителей бриллиантов Арарат Эвоян полагает, что бухгалтерский аудит может продемонстрировать легитимность действий бывшего руководства. По его мнению, между собственниками компании идет своеобразная война. Отношения между ними давно испортились, что ни могло не сказаться на деятельности компании, считает эксперт”. 13 декабря в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Кредиторы не пожалели для Михалкова алмазной пыли» говорилось: «Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство Челябинвестбанка об отмене обеспечительных мер в виде ареста алмазов на сумму 134,3 миллиона рублей, принадлежащих ООО "ЧелПром-Даймонд", совладельцами которого, по данным СМИ, являются режиссер Никита Михалков и его зять Альберт Баков, - сообщили в суде РАПСИ. Тем самым суд отменил определение об обеспечительных мерах, которое было вынесено 18 сентября». «Арбитраж 28 ноября утвердил мировое соглашение по спору. По соглашению ООО "ЧелПром-Даймонд" перечислит Челябинвестбанку долг в размере 133,8 миллиона рублей 13-ю траншами до 10 июня 2015 года. Первый платеж в размере 60 миллионов рублей должен быть перечислен на счет банка в течение десяти рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения, говорится в документе», - передавало агентство ПРАЙМ. Совладелец ООО "ЧелПром-Даймонд" Александр Синтяев в ноябре потребовал через суд признать незаконными действия руководства этой фирмы, а также предоставить документы для ее аудиторской проверки деятельности компании за 2010-2012 годы и за девять месяцев 2013 года. Синтяев владеет половиной долей этого юрлица, ранее он также руководил этой фирмой. В настоящее время, согласно сайту компании, ее гендиректором является Александр Каплин». «Алмазообрабатывающая компания «ЧелПром-Даймонд» была создана в 2001 году уральским бизнесменом Александром Синтяевым на базе Кусинского завода по обработке алмазов. Это одно из немногих на российском рынке предприятие, которое производит бриллианты мелких рассевов. Среди клиентов — старейший в России ювелирный завод «Русские самоцветы» в Санкт-Петербурге. Также ООО «ЧелПром-Даймонд» принадлежит ювелирный магазин «Нефертити» в Челябинске, - сообщало ранее уральское региональное издание URA.Ru. В начале 2012 года к алмазному бизнесу присоединились режиссер Никита Михалков, его зять — председатель совета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберт Баков, а также член совета директоров этого холдинга Михаил Болотин. Сейчас Синтяеву принадлежит 50% уставного капитала ООО, Баков и Болотин имеют по 20%, Михалкову досталось 10%. 6 сентября «Челябинвестбанк» обратился в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 134 млн рублей. Кредит брался для покупки алмазов. Залогом стали сырье, а также нежилое помещение. По словам нового гендиректора «ЧелПром-Даймонд» Александра Каплина, долг стал результатом работы его предшественника и основателя фирмы Александра Синтяева, которого не могут найти с марта 2013 года. На готовую продукцию и сырье южноуральского завода был наложен арест. 16 октября приставы в сопровождении сотрудников группы быстрого реагирования отправились в Кусу для ареста алмазов. Позже они рассказывали, что на проходной предприятия им было оказано сопротивление, но вопрос был урегулирован при помощи «силовой поддержки». Арестованы алмазы и бриллианты на 7,2 млн рублей. Кроме того, УФССП направило отдельное поручение своим московским коллегам о наложении ареста на остальную часть принадлежащей ООО «Челпром Даймонд» продукции. Арестованные в Кусе алмазы изъяты и переданы на хранение банку-кредитору. Теперь стороны достигли мирового соглашения. Однако это не единственная серьезная проблема предприятия. 26 ноября, прокуратура Южного Урала заявила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору) по факту незаконной сделки между «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED (Гибралтар)». «Пока руководство алмазообрабатывающего предприятия решало проблемы с кредитом, в ФСБ продолжалось расследование незаконной сделки с участием "Челпром-Даймонд" и гибралтарской фирмы Dundela Limited. Уголовное дело было возбуждено после того, как прокуратура установила факт продажи бриллиантов общей массой 1479,75 карат на 1,25 млн долларов компании, которая не является резидентом на территории РФ, не имеет представительства и не состоит на учете в территориальной инспекции пробирного надзора, - отмечало издание Newsru.com. Следствие не заинтересовалось показаниями Михалкова как возможного свидетеля, поскольку он владеет всего 10% акций предприятия, не подписывает документов и не занимается финансовыми вопросами. Сам режиссер, имя которого привлекло повышенное внимание прессы к проблемам "Челпром-Даймонд", неоднократно открещивался от своего участия в бизнесе. Никита Михалков утверждает, что даже не видел ни одного ограненного в Челябинске бриллианта». «Речь идет о контракте от 2012 года на поставку бриллиантов на 10 млн долларов (320 млн рублей), - сообщало в конце ноября ИА UralDaily.ru. Позже между «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн 250 тыс. долларов (40 млн рублей). Летом предприятия подписали акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1 тыс. 479, 75 карата в количестве 11 тыс. 695 штук стоимостью 1 млн. 250 тыс. долларов (40 млн рублей). По итогам проверки, проведенной прокуратурой и ФСБ, установлено, что нарушен закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED является нерезидентом — на территории России не имеет зарегистрированного представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора. Расследованием этого дела занимается Следственным отделом Управления ФСБ России по Челябинской области. Расследование находится на контроле прокуратуры области». Ранее на FLB о скандальном алмазном бизнесе Никиты Михалкова: «Кредиторы взяли бриллианты Михалкова», «Небо в алмазах» аукнулось иском», «И без «Оскара» небо в алмазах»." |
|
|
19.12.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||