 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Анатолий Балло покончил с отдельным производствомFLB: Президиум Мосгорсуда вернул дело о хищении 14 млн кредита ВЭБ на новое рассмотрение в Тверской суд |
|
| "«Президиум Мосгорсуда в пятницу отменил решение о законности уголовного преследования заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло, обвиняемого в соучастии в хищении кредитных средств банка в размере $14 миллионов. Как передает 17 мая корреспондент агентства "Интерфакс", президиум Мосгорсуда удовлетворил жалобу защиты Балло на решение о законности возбуждения дела против него и отправил дело на новое рассмотрение в Тверской суд. “В своей жалобе адвокат фигуранта указывал на то, что уголовное дело было незаконно выделено в отдельное производство, когда Балло находился только в статусе свидетеля”, - отмечает в пятницу Газета.Ру. “Как пояснил адвокат Балло, суд отменил ранее вынесенные решения Терского суда, а также апелляционной инстанции Мосгорсуда. По словам защитника, дело, по которому его подзащитный проходил свидетелем, "было незаконно выделено в отдельное производство, что стало основанием для предъявления ему обвинения". "Таким образом, вынесенное сегодня решение президиума Мосгорсуда ставит под сомнение законность предъявления Балло обвинения", - отметил юрист”, - сообщает агентство РАПСИ. “Анатолий Балло обвиняется в соучастии в хищении кредитных средств банка в размере 14 миллионов долларов. Эти средства являлись составной частью кредита, выданного госкорпорацией ВЭБ компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал», - напоминает Полит.Ру. “Дело о хищении 14 млн долларов у ВЭБа было возбуждено полицейским следствием 1 марта 2012-го года. Анатолий Балло курировал в госкорпорации инвестиционную деятельность, в том числе выдачу кредитов. На полученный в ВЭБе кредит "Евразийский" намеревалось приобрести 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России, - уточняет сегодня Newsru.com. Но следствие посчитало, что получив кредит в 75 млн долларов, бывшие фигуранты - Балло, а также два бывших руководителя ОАО "Евразийский" Александр Лагутин и Станислав Светлицкий в 2008 году направили часть средств на счета подконтрольных им офшорных компаний, открытые в швейцарском филиале банка Credit Agricole. В начале марта 2012 года Балло был задержан по подозрению в мошенничестве, но вскоре отпущен под залог. В начале июля постановления о предъявлении обвинения Балло, Лагутину и Светлицкому были отменены, они получили статус подозреваемых. Однако позднее руководство Следственного департамента МВД РФ отменило последнее решение, трем фигурантам дела вернули статус обвиняемых. В феврале 2013 года следствие сняло с Балло тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями». 6 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Балло поспешил попрощаться со следствием» говорилось: «расследование уголовного дела в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло продолжается, - заявили в пресс-службе столичного главка МВД. "Главное следственное управление ГУМВД по Москве продолжает расследование этого уголовного дела", — заявил сотрудник пресс-службы главка. Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании "Ресад" кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 миллиарда рублей. Между тем ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что расследование уже завершено”, - передавало агентство агентство РИА Новости. “Завершено следствие по уголовному делу в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, - сообщил ранее агентству РАПСИ источник в правоохранительных органах. Следствие уведомило Балло и его защиту об окончании предварительного расследования, уточнил собеседник агентства. Адвокат Балло Тагир Самакаев подтвердил РАПСИ эту информацию. Защитник пояснил, что "никаких иных следственных действий, в том числе проверочных, по другим уголовным делам в отношении Балло не ведется". Тем самым адвокат опроверг появившуюся в последние дни в СМИ информацию о том, что против его подзащитного были возбуждены другие уголовные дела». Как сообщали СМИ, ранее в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело о хищении 14 миллионов долларов. По версии следствия, в 2008 году он вместе с соучастниками похитил средства, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". В июле следственный департамента МВД снял с Балло обвинения в мошенничестве, однако затем отменил свое решение. Балло был выведен из правления Внешэкономбанка, однако оставлен в должности заместителя председателя, которую занимает с 2007 года». Ранее на эту тему на FLB: “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту”, «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту», «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права»." |
|
|
17.05.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||