|
“Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главным фигурантом является первый зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло, который и так уже обвиняется в крупном мошенничестве, - сообщает 28 ноября агентство “Росбалт”.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры являются две офшорные компании – "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком по возведению данного объекта.
Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа.
В результате из начавших поступать из ВЭБ сумм, ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн рублей. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду "необоснованно" и похищены.
Также полицейские установили, что строительство ГТЭС "Молжаниновка" планировалось завершить в декабре 2012 года. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии". Mi>"Фактически там только вырыт гигантский котлован", — отметил источник в правоохранительных органах. При этом ВЭБ уже выделил ООО "Ресад" в общей сложности 4,5 млрд рублей. Следствие считает, что значительная часть этой суммы могла быть похищена при участии "должностных лиц ООО "Ресад", фонда "Евразийский" и ГК "ВЭБ".
Уголовное дело возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по материалам Генеральной прокуратуры РФ. Сотрудники надзорного ведомства, которые и выявили все эти факты, пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях". Также в надзорном ведомстве указывают, что конечными собственниками "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед" являются граждане России, "скрывающие свое прямое участие" в ООО "Ресад".
Источник в правоохранительных органах отметил, что дело пока возбуждено по факту мошенничества. Однако Анатолий Балло в ближайшее время будет допрошен в рамках данного расследования.
Напомним, что Балло сейчас является обвиняемым по другому уголовному делу, находящемуся в производстве ГСУ. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло (как представитель ВЭБ) одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", и так уже находившемуся под контролем инвестфонда.
Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", она вернула инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены.
Второго марта 2012 в Москве были задержаны основные фигуранты расследования – совладелец "Евразийского" Станислав Светлицкий, бывший гендиректор инвестфонда Александр Лагутин и Анатолий Балло. Позже всем им избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Светлицкому, Лагутину и Балло были предъявлены обвинения в мошенничестве».
4 октября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Эхо кредита вернулось в Москву» говорилось: «Следственный департамент МВД РФ передал в ГУ МВД РФ по Москве уголовное дело в отношении первого зампредседателя "Внешэкономбанка" (ВЭБ) Анатолия Балло. "На понижение" расследование пошло, так как его не сочли "сложным" и имеющим общественный резонанс.
Дело в отношении Анатолия Балло, бывшего гендиректора инвестиционного фонда "Евразийский" Александра Лагутина и учредителя "Евразийского" Станислава Светлицкого изначально и было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД РФ Москвы. Всем им предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Двадцать восьмого марта 2012 года материалы пошли на "повышение" и были переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД РФ. После этого разразился крупный скандал. Третьего июля начальник управления СД МВД РФ Павел Лапшов подписал документ, которым отменил постановления о привлечении Балло, Лагутина и Светлицкого в качестве обвиняемых. В деле они остались фигурировать только в качестве подозреваемых.
Однако 17 июля следователь СД Дмитрий Полищук предъявил фигурантам дела новый документ за подписью уже замначальника СД при МВД РФ Сергея Бородулина, которым постановление Лапшова было отменено. Таким образом, Балло, Лагутин и Светлицкий вновь стали обвиняемыми. Меры пресечения им оставили прежние: Балло – залог, Лагутину и Светлицкому – подписку о невыезде. В постановлении Бородулина сказано, что обвинения были сняты преждевременно. Как на днях рассказали "Росбалту" адвокаты обвиняемых, с июля по делу не проводилось практически никаких следственных действий. Полищук только назначил графологическую экспертизу подписей Балло на ряде документов.
А 2 октября выяснилось, что самого дела в СД МВД РФ уже нет. Его вернули для окончания расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве. В соответствующем постановлении первого замначальника Следственного департамента Юрия Шинина сказано, что столичным полицейским материалы отправляются, в связи с тем, что инкриминируемое обвиняемым деяние "совершенно на территории Москвы", "по прошествии длительного времени отсутствует общественный резонанс", а "расследование не представляет особой сложности". Из всего этого Шинин делает вывод: "дело Балло" не соответствует критериям, по которым им должен заниматься СД МВД РФ.
Источник "Росбалта" в ГСУ ГУ МВД по Москве рассказал, что сейчас вся Следственная часть СД МВД РФ выведена за штат в связи с "организационно-штатными" изменениями. Это процесс сопровождается тем, что из МВД РФ в ГУ МВД по Москве "скидывается" значительное количество самых разных дел, чаще всего весьма неудобных. Среди них оказались и материалы по Балло. "Сейчас составляется соответствующий план мероприятий, — отметил источник агентства в ГСУ. — Работы осталось немного, мы намерены довести это дело до суда". Данную информацию подтверждает и постановление Шимина. В нем указано, что по делу "выполнены все основные следственные действия".
Защитники Балло, Лагутина и Светлицкого, впрочем, говорят о том, что расследование должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Ни ВЭБ, ни "Евразийский" не признают себя потерпевшими. Более того, кредит, в хищении которого и обвиняются трое фигурантов дела, погашается и будет полностью выплачен ВЭБ до конца 2012 года.
Напомним, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных лиц", которые совершили мошенничество в особо крупном размере со средствами Внешэкономбанка, выделенными в качестве кредитов инвестфонду "Евразийский" (20% принадлежат ВЭБ). В декабре 2011 года следователь Павел Крылов прислал председателю ВЭБ Владимиру Дмитриеву запрос, где сообщил, что у него возникли подозрения, будто речь может идти о неоднократных случаях хищения средств, выделенных банком "Евразийскому" в качестве кредитов. Владимир Дмитриев написал ответ начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Ивану Глухову, в котором указал, что дело касается исключительно конфликта учредителей "Евразийского" и не должно "нанести ущерб государственным интересам в лице "Внешэкономбанка".
Первого марта 2011 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве выделило из общего расследования в отдельное производство материалы по "Югводоканалу" и возбудило отдельное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Второго марта в Москве были задержаны основные фигуранты расследования – совладелец "Евразийского" Станислав Светлицкий, бывший гендиректор инвестфонда Александр Лагутин и Анатолий Балло», - сообщало агентство «Росбалт».
В середине июля в публикации «Банкир недалеко ушел от обвинения» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Следственный департамент МВД РФ отменил собственное решение снять обвинения с первого зампредседателя "Внешэкономбанка" Анатолия Балло. Он и двое других фигурантов дела вновь стали обвиняемыми в мошенничестве.
Как сообщили "Росбалту" адвокаты одного из фигурантов расследования, на 17 июля следователь СД МВД РФ Дмитрий Полищук вызвал к себе Анатолия Балло, бывшего гендиректора инвестиционного фонда "Евразийский" Александра Лагутина и учредителя "Евразийского" Станислава Светлицкого. Защитники предполагали, что их ознакомят либо с постановлением об отмене меры пресечения, либо вообще с постановлением о закрытии дела. Ведь еще 3 июля начальник управления СД МВД РФ Павел Лапшов подписал документ, которым отменил постановления о привлечении Балло, Лагутина и Светлицкого в качестве обвиняемых. В деле они остались фигурировать только в качестве подозреваемых.
Однако сегодня Дмитрий Полищук предъявил им новый документ за подписью уже замначальника СД при МВД РФ Сергея Бородулина, которым постановление Лапшова было отменено. Таким образом, Балло, Лагутин и Светлицкий вновь стали обвиняемыми. Меру пресечения им оставили прежнею: Балло – залог, Лагутину и Светлицкому – подписку о невыезде.
В постановлении Бородулина сказано, что обвинения были сняты преждевременно, поскольку не выявлено движение по счетам денег, якобы похищенных путем мошенничества, не установлена рыночная стоимость компании "Югводоканал", не проведены другие следственные действия. Примечательно, что документ датируется 10 июля. А в этот день Балло, Лагутина и Светлицкого следователь как раз ознакомил с постановлением, благодаря которому с них были сняты обвинения.
Одновременно Дмитрий Полищук предъявил обвиняемым постановление о проведении подчерковедческой экспертизы договора займа, подписанного Балло и Лагутиным. "Зачем она нужна? — удивились защитники. — Оба и не отрицают, что подписывали этот документ". Так же в СД сообщили, что ожидают ответа на запрос в Швейцарию, куда, по версии следствия, и ушли деньги, вырученные в ходе мошенничества», - сообщал «Росбалт».
Читайте также на эту тему: «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права».
|
