 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Безналоговый хадж «товарища Билалова»FLB: Экс-вице-президент ОКР мог криминально «сэкономить» на российских мусульманах 56 млн рублей, считают в МВД и СКР |
|
| "Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов проверяется на причастность к уклонению от уплаты налогов в одной из турфирм, организующих хадж. "Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в одной из турфирм, организующих паломничество российских мусульман в Мекку", — сообщили 23 апреля агентству РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. В пресс-центре напомнили, что ранее Билалов был уполномоченным Совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ "и мог быть причастен к организации схемы по уходу от налогов". "Сейчас эта версия отрабатывается сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД РФ", — подчеркнули в пресс-центре ведомства». «В 2008-2010 годы одна из турфирм за денежное вознаграждение предоставляла услуги по организации туров в хадж, но какого-либо бухгалтерского учета или иной отчетной документации не велось, - передает во вторник агентство «Итерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД. "С целью сокрытия выручки использовалась следующая схема: часть полученных от паломников наличных денежных средств передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3-7% комиссионных конвертировали их в доллары США и переводили по мнимым сделкам в оффшорные зоны на территории арабских стран, в том числе Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов",- рассказали агентству в ведомстве. За границей денежные средства легализовывались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, а затем возвращались генеральному директору турфирмы. "Другая часть вознаграждения оставалась в России и использовалась в схемах незаконного обналичивания "теневых" денежных средств заинтересованных предпринимателей", - отметили в МВД. По информации ФНС России, ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней превысил 56 млн. рублей. В отношении руководителя турфирмы - гражданина РФ и подданного Иордании - возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере". Проведены оперативно-розыскные мероприятия по местам жительства подозреваемых и в офисах компаний, задействованных в схеме. Получена информация о причастности к противоправной схеме руководителей российского филиала одной из иностранных авиакомпаний, осуществлявших продажу билетов на рейсы в Саудовскую Аравию клиентам турфирмы с нарушением российского налогового законодательства». «Накануне пресс-служба СКР проинформировала, что руководство туристической фирмы "Наджм-тур", организовавшей туры паломников в Саудовскую Аравию, подозревается в неуплате налогов. Уголовное было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Основанием для возбуждения дела в отношении генерального директора турфирмы гражданина РФ и подданного Иордании Аммара Хиджджави стали результаты проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС», - отмечает «Российская газета». «Следствие считает, что имеющий российское и иорданское гражданство Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36 миллионов рублей, - сообщает сегодня интернет-издание Грани.Ру. "С целью ухода от ответственности Хиджджави дважды осуществил перерегистрацию ООО "Наджм-тур" на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни", - отмечают в СКР. Хиджджави предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "В рамках расследования в помещении общественной организации "Духовное управление мусульман Европейской части России" (ДУМЕР), а также по месту регистрации Хиджджави, в офисе ООО "Наджм-тур" и других организациях был проведен ряд следственных действий, в ходе которых изъяты документы, имеющие доказательственное значение по делу", - говорится в сообщении Следственного комитета. Обыск проведен также дома у первого заместителя председателя ДУМЕР Дамира Гизатуллина. Между тем версия о причастности Билалова к этому преступлению не упоминалась ни в сообщении пресс-службы СКР, ни в пресс-релизе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД», - отмечает интернет-издание. 17 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Курорты имитировали сотрудников. Но роскошь была настоящая» говорилось: «««Курорты Северного Кавказа» нанимали фиктивных сотрудников и имитировали работу, раскладывая в пустых офисах рекламу будущих туристических зон, решили следователи МВД по результатам обысков в госкомпании. Экс-руководитель КСК Ахмед Билалов успел возместить деньги за командировки «с элементами роскоши». Но против топ-менеджера заведено и другое уголовное дело по статье о мошенничестве. «Курорты Северного Кавказа» (КСК) осуществляли фиктивную деятельность в офисах, расположенных в Пятигорске, отчитались следователи Главного управления по экономической безопасности МВД по итогам обысков, проведенных в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством госкомпании. Полицейские обнаружили, что офисы госкомпании в пятигорской гостинице Golden Hotel оказались пустыми: в них не было ни персонала, ни документов. Были найдены лишь копии уставных и регистрационных документов, а также рекламные брошюры будущих туристических зон. Во втором пятигорском офисе, расположенном по адресу Подстанционная улица, д. 18, также никого не оказалось. «Есть основания полагать, что представительство существовало номинально и фактически имитировало деятельность общества», — говорится в заявлении МВД. Большая часть сотрудников КСК проживает в Москве, но операционная деятельность ведется в Пятигорске, где зарегистрирована компания, говорилось в отчете Счетной палаты о результатах деятельности КСК. Обыски это не подтвердили: КСК нанимала на работу фиктивных сотрудников, выявили результаты проверки. Также в ходе обысков сотрудники изъяли документы, подтверждающие необоснованные траты КСК на командировки топ-менеджеров, в том числе списки командировок, счета-фактуры с указанием стоимости перелетов и проживания в отелях. Расходы КСК на командировки «значительно превышали установленные нормы возмещения денежных средств для работников организаций, финансируемых за счет федерального бюджета», указывают в МВД. В конце марта проверки Генпрокуратуры выявили расточительные расходы в КСК, в том числе дорогостоящие командировки «с элементами роскоши» . За время работы КСК только на оплату авиаперевозок было потрачено более 2 млн евро. Билалов возместил расходы на командировки по требованию действующего руководства КСК, но сделал это еще до возбуждения уголовного дела. «Это произошло довольно давно — после того как были выдвинуты первые обвинения, но до возбуждения уголовного дела», — рассказал Газете.Ру источник, близкий к КСК. Письмо от действующего руководства КСК с соответствующей просьбой в ходе обысков во вторник обнаружили полицейские в одном из офисов компании. Но на руководителей КСК заведено и другое уголовное дело – по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». К подготовке строительства КСК привлекла компанию с учредителем на Кипре, выяснила Генпрокуратура. Подрядчикам заплатили 573,5 млн рублей, из которых 275 млн получила сторонняя компания. Но к моменту заключения этих договоров часть работ уже была выполнена за меньшие деньги. Проверки КСК начались после инспекции 6 февраля строительства олимпийских объектов в Сочи, которую проводил президент России Владимир Путин. Он высказал недовольство срывом сроков и удорожанием стоимости строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. Девелопером застройки выступала «Красная Поляна», доля в которой на тот момент принадлежала брату Ахмеда Билалова Магомеду (до весны 2012 года у него был контрольный пакет акций компании). На Магомеда Билалова также заведено уголовное дело. В конце прошлой недели ГУЭБиПК завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса, связанного с Магомедом Билаловым. Правоохранительные органы указали, что в июле 2009 года «Красная Поляна» заключила несколько соглашений с «Олимпстроем» о финансировании строительства спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и трамплинов. «Более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены на вкладах в НБРБ под 4% годовых, — говорилось в заявлении МВД. — На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО «Красная Поляна» уже под 12,5%». Более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации. В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК. У Магомеда Билалова больше нет доли в застройщике. Через месяц после инспекции Путина он продал долю в компании совладельцу группы БИН и президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву (41% акций, остальное у Сбербанка). Сейчас Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не планируют возвращаться в Россию, знает источник в окружении бизнесменов», - писала в интернет-издании Газета.Ру Екатерина Брызгалова. Также на эту тему на FLB: «Сбербанк раскрутил «Горную карусель», «Билаловым подшивают «дело на миллиард» на Кипре», «Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения», «Ахмед Билалов настраивается на розыск», «Товарищ Билалов» снова в деле», «Товарищ Билалов» легко ли отделался?», «Гуцериевы трамплины. С продажей «Красной поляны» сменился ответственный перед Кремлем за Олимпиаду в Сочи», «Max Grunding Klinik предоставила убежище от Генпрокуратуры», «Олимпийская распродажа братьев Билаловых», «Развивал туризм «с элементами роскоши», «Уехали в Баден-Баден», “Силовики посадили на курорты “человека Хлопонина”, «Курорты Северного Кавказа» заняты силовиками», «Удобный момент притормозить Ахмеда Билалова», «Бизнесу братьев Билаловых припомнился «казус Матвея Урина», «Чемпион Олимпиады Сочи-2014: Ахмед Билалов»." |
|
|
23.04.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||