 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Сбербанк раскрутил “Горную карусель” FLB: Как господин Греф «товарищей» Билаловых за миллиардный кредит под уголовное дело подвел |
|
| "“Инициатором расследования уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн рублей, фигурантом которого может стать родной брат экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова Магомед Билалов, было краснодарское отделение Сбербанка России. Именно руководство банка написало заявление в полицию по факту мошенничества предыдущих собственников ОАО «Красная поляна». Сбербанк пока является в этом деле единственной потерпевшей стороной, однако оперативники считают, что жертвами махинаций также стали «Красная поляна» и ГКСУ «Фонд государственного имущества Кранодарского края», - пишут 16 апреля “Известия”. 12 апреля МВД России объявило о возбуждении второго по счету уголовного дела о нарушениях при расходовании денег на строительство объектов в Сочи, на причастность к которому проверяется один из братьев Билаловых. По версии следствия, совладелец ОАО «Красная поляна» Магомед Билалов замешан в махинациях с более чем 1,1 млрд рублей, взятых у Сбербанка на возведение спортивно-туристического комплекса «Горная карусель». Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащего Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные Билалову организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. Таким образом, только на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей. Как пояснили в МВД, в ближайшее время планируется передать материалы уголовного дела из УВД города Сочи в центральный аппарат МВД, поэтому активных движений по нему пока не происходит. По словам источников, дело решили расследовать в Москве, чтобы избежать давления на следствие, а также обеспечить объективность и необходимый профессиональный уровень следователей. Источники утверждают, что изначально у следствия были определенные проблемы с поиском потерпевших. Дело в том, что ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями») предполагает уголовное преследование лишь в случае наличия заявления от потерпевшей стороны. Такой документ у МВД появился лишь спустя два месяца после разноса, устроенного президентом России Владимиром Путиным во время инспекции олимпийских объектов 6 февраля этого года. — В данном случае потерпевшей стороной могло стать само ОАО «Красная поляна», которое фактически в убыток себе разместило вклад в НБРБ и взяло заем уже под высокие проценты. Но было понятно, что заявление против совладельца компании (Билалову принадлежал на тот момент 41 % акций «Красной поляны») от них было ждать бессмысленно, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Заявление принесло руководство другой потерпевшей стороны — краснодарского отделения Сбербанка. По мнению экспертов, правоохранители несколько ошибочно трактуют Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в той части, где речь идет о необходимости получить заявление потерпевшей стороны при возбуждении экономических дел. — Речь идет о 23-й статье УПК, согласно которой уголовное дело за злоупотребление полномочиями возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия, — пояснил «Известиям» адвокат Сергей Жорин. — Здесь можно говорить о том, что правоохранительным органам проще скинуть с себя ответственность и заявить: нет заявления — нет дела. По его словам, доследственная проверка может (и должна) проводиться даже по публикации в СМИ, в которой говорится о предполагаемом преступлении, и если в ходе опроса руководителя компании разрешение получено, то возбуждается уголовное дело. Однако в МВД уверяют, что подача заявления и получение согласия в данном случае фактически одинаково труднодостижимы. — Руководитель потерпевшей организации, давая согласие на уголовное преследование бывшего партнера, фактически тем самым соглашается и на выемку документов в своей собственной компании, — объясняет высокопоставленный собеседник «Известий». — Без финансовой документации потерпевшей стороны сложно установить вину преступивших закон, а на вмешательство в свою хозяйственную деятельность соглашаются немногие руководители. В краснодарском отделении Сбербанка России «Известиям» не смогли оперативно прокомментировать подачу заявления в отношении руководства ОАО «Красная поляна». Нынешнее руководство «Красной поляны» также открестилось от возбужденного дела. — Все вопросы по нему необходимо задавать прежнему гендиректору Станиславу Хацкевичу, — заявили в компании. Сам Хацкевич от комментариев отказался. В ГСУ «Фонд государственного имущества Кранодарского края», которое тоже, по данным следствия, понесло убытки в результате этой махинации, «Известиям» пояснили, что пока вообще не знают о возбуждении уголовного дела. — Обыски или какие-либо другие следственные действия у нас не проводились, — сообщили в юридическом отделе госучреждения. Как пояснили «Известиям» в МВД, в ближайшее время запланирована передача материалов уголовного дела из УВД города Сочи в центральный аппарат министерства. Поэтому пока каких-либо активных следственных действий не происходит. Между тем накануне Генеральная прокуратура РФ передала МВД очередную порцию документов о финансовых нарушениях в ОАО «Курорты Северного Кавказа». По результатам проверки был выявлен факт хищения денег на строительстве еще одного объекта. По данным ГП, подряд на работы передавался от одной компании к другой и всякий раз субподрядчик получал несколько сотен тысяч рублей в качестве вознаграждения, притом что часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения договоров и за меньшую сумму. Этот эпизод по данным Генпрокуратуры может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК — «Мошенничество»». 15 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Билаловым подшивают «дело на миллиард» на Кипре» говорилось: «Генпрокуратура обвинила менеджмент «Курортов Северного Кавказа» в выводе денег через кипрский офшор. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по 4 части статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщило ведомство, не назвав подозреваемых. По данным следствия, менеджмент КСК делегировал функции по подготовке строительства фирме с кипрским учредителем. По договору, подрядчик получал около 21 млн рублей в месяц «независимо от достигнутых результатов», затем передал контракт стоимостью более 1 млрд рублей другой компании, а она в тот же день – третьей организации. Вследствие этого за счет средств КСК было оплачено подрядчикам работ на сумму 573,5 млн рублей, одновременно с чем вознаграждение сторонней организации составило более 275 млн рублей, подсчитали в Генпрокуратуре. Но часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения этих договоров — другой организацией за меньшие деньги, а принятые объемы работ, вероятно, были завышены, отмечают в надзорном ведомстве. В случае, если виновность менеджеров КСК будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 млн рублей или штраф в размере заработной платы или иного дохода в течение трех лет. Прокуроры не объявляют, в отношении кого из действующего или бывшего руководства КСК идет расследование. Однако ранее уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» было возбуждено против Ахмеда Билалова, экс-главы КСК. Дело завели после межведомственной проверки, которая выявила, что затраты общества на управленческую деятельность в 2012 году в 1,3 раза превысили расходы на инвестиции. Билалова уличили в необоснованных затратах на командировки «с использованием элементов роскоши», заключении сделок без одобрения совета директоров и непринятии мер по сохранности купленных КСК метеостанций. В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК. Скандал, вызванный стройкой в Сочи, распространился и на брата Ахмеда Билалова – Магомеда. В конце прошлой недели ГУЭБиПК МВД завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса по статье 201 УК (злоупотребление полномочиями). По данным МВД, более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации. По мнению участника рынка недвижимости, скандал вокруг Билалова будет идти по такому же сценарию, как и в случае бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. «Теперь ему поставят в вину все договоры, хотя раньше это преподносили как заслугу за то, что он создал эффективно работающую структуру. Вслед за предпринимателем под раздачу попадут все, кто имел какие-то дела с Билаловым», — беспокоится он. По данным источника в окружении бизнесменов, Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не собираются пока возвращаться в Россию», - писало интенет-издание Газета.Ру. Также на эту тему на FLB: «Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения», «Ахмед Билалов настраивается на розыск», «Товарищ Билалов» снова в деле», «Товарищ Билалов» легко ли отделался?», «Гуцериевы трамплины. С продажей «Красной поляны» сменился ответственный перед Кремлем за Олимпиаду в Сочи», «Max Grunding Klinik предоставила убежище от Генпрокуратуры», «Олимпийская распродажа братьев Билаловых», «Развивал туризм «с элементами роскоши», «Уехали в Баден-Баден», “Силовики посадили на курорты “человека Хлопонина”, «Курорты Северного Кавказа» заняты силовиками», «Удобный момент притормозить Ахмеда Билалова», «Бизнесу братьев Билаловых припомнился «казус Матвея Урина», «Чемпион Олимпиады Сочи-2014: Ахмед Билалов»." |
|
|
16.04.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||