 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Браудера обвинили по дипломатическим каналамFLB: Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по факту хищений акций Газпрома фондом Hermitage Capital |
|
| "«По факту хищения акций ОАО «Газпром» структурами фонда Hermitage Capital возбуждено уголовное дело, - сообщает 5 марта «ФедералПресс». «Действия руководителя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, по предварительным данным, нанесли ущерб государству на 3 миллиарда рублей, сообщил в понедельник начальник управления Следственного департамента МВД России по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Михаил Александров. По его словам, эта сумма учитывает ущерб от 29 сделок, совершенных Браудером», - передает агентство «ПРАЙМ». «Сегодня через дипломатические каналы следственный департамент МВД РФ направил главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру повестку на допрос. Сделано это в рамках уголовного дела о незаконном приобретении акций «Газпрома». В ближайшее время главе фонда будет предъявлено, очно или заочно, обвинение, - сообщает сегодня "Коммерсант-Online". «Для него (Уильяма Браудера) в тот период существовал указ президента, ограничивающий право на покупку данных акций», — заявил представитель следственного департамента МВД Михаил Александров, отметив, что в соответствии с указом «иностранные инвесторы, зарегистрированные на территории РФ, были обязаны получать разрешение федеральной комиссии ценных бумаг и правительства РФ на право приобретения акций». Постановление о привлечении главы Hermitage Capital уже вынесено руководителем следственной группы. Михаил Александров сообщил также, что господину Браудеру во вторник вручено уведомление в виде повестки через одного из сотрудников российского посольства в Великобритании. Начальник управления подчеркнул, что во врученной повестке указано, что глава инвестфонда будет допрошен в качестве обвиняемого». «По данным МВД, глава Hermitage Capital Management руководил фирмами, которые якобы участвовали в покупке акций «Газпрома» в обход запрета на их продажу иностранцам. Предположительно, финансист использовал схему, по которой иностранные компании скупали наиболее ликвидные активы от имени российских юридических лиц, зарегистрированных в зонах с льготным режимом налогообложения, - сообщает во вторник Лента.Ру. Рассмотрены пока были только 29 сделок одного юридического лица - ООО «Камея». В МВД РФ предполагают, что, скупая акции «Газпрома» в обход российского законодательства, финансист стремился не только получить личную выгоду, но и навязать компании свою политику. В ближайшее время Браудеру предъявят обвинения по делу о хищениях акций «Газрома». После этого финансист будет объявлен в международный розыск”. “"Он ничем не отличается от российских и иностранных граждан. Безусловно, вся процедура, которая предусмотрена российским УПК, будет применена и к нему, в том числе международный розыск. Ему будет предъявлено обвинение, как того требует закон. Решение органов предварительного следствия уже принято", - сказал радио “Голос России” представитель следственного департамента МВД Михаил Александров. “В МВД РФ подчеркнули, что расследование дела о хищениях акций «Газпрома» не имеет отношения к суду над Браудером по делу об уклонении от уплаты налогов. Судебные заседания по этому делу проходят в отсутствие Браудера, который находится на родине в Великобритании. Лондон отказался сотрудничать с Москвой по этому вопросу. МВД РФ также сообщает, что Браудера подозревают в попытке получить доступ к документам финансовой отчетности «Газпрома», имеющей стратегической значение для РФ», - отмечает Лента.Ру. . “Уильям Браудер основал фонд Hermitage Capital в 1996 году. Компания получила известность вследствие активной игры на российском фондовом рынке. Она была крупнейшим иностранным портфельным инвестором в РФ. Она также отметилась многочисленными конфликтами с ведущими российскими компаниями по вопросам корпоративного управления, - напоминает “Голос России”. Проблемы у фонда начались в 2007 году. Российское МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов в размере 1,145 миллиарда рублей одной из компаний на Кипре, бенефициаром которого был фонд. Сам Браудер называл налоговые претензии сфабрикованными. В том же году были проведены обыски в московских офисах фонда и его компаний. Они выявили хищения в 5,4 миллиарда рублей из бюджета России. В начале октября 2009 года следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов юристу Сергею Магнитскому, руководителю отдела налогов и аудита в британской фирме, которая оказывала юридические услуги фонду. Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор, где впоследствии скончался. По версии фонда, перед смертью Магнитский дал показания о причастности нескольких следователей МВД к налоговой афере с компаниями, принадлежащими Hermitage Capital, и ему не оказывали медицинскую помощь, чтобы заставить отказаться от этих показаний. Сам Магнитский утверждал, что его уголовное дело является местью за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств». 18 февраля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Hermitage Capital’у припоминают Газпром» говорилось: «полиция требует от HSBC-банка в Москве предоставить сведения о восьми компаниях, связанных с деятельностью фонда Hermitage Capital, утверждают в пресс-службе фонда» , - писал «Московский комсомолец». В рамках дела Следственный департамент МВД РФ, в чьем производстве находится уголовное дело, "потребовал от московского отделения международного банка HSBC предоставить все имеющиеся у них банковские документы по восьми компаниям, связанным с фондом Hermitage, начиная с 1996 года", - сообщало ранее агентство «Интерфакс». "По каким причинам понадобилась такая информация и какое отношение названные компании имеют к расследованию, в запросе МВД не сообщается. В запросе содержится требование предоставить расширенные банковские выписки по всем операциям", - говорится в пресс-релизе». «В рамках дела о расследовании незаконного приобретения акций «Газпрома» полицию интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям. В случае отказа предоставить следствию необходимые документы они могут быть принудительно изъяты в ходе выемки или обыска, «в том числе с привлечением сотрудников спецподразделений», - сообщала Газета.Ру. Следствие проверяет законность покупки инвестфондом нескольких миллионов акций «Газпрома», совершенной, как считают в МВД, во время действия запрета на покупку этих ценных бумаг иностранцами (запрет был отменен в 2005 году). По версии следствия, в обход этого запрета фонд Hermitage Capital стал владельцем примерно 7% акций газового монополиста. Как полагают в МВД, для скупки ценных бумаг использовались незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом. Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии». «В конце прошлой недели стало известно о возбуждении следственным департаментом МВД нового уголовного дела против фонда Hermitage Capital. Случилось это, как выяснилось, еще 24 января – спустя ровно месяц после пресс-конференции Владимира Путина, где президент выразил намерение «погрузиться поглубже» в «дело Магнитского». По информации «НГ», новое дело открыто против находящегося в Лондоне бывшего партнера Hermitage Capital Ивана Черкасова, - писала «Независимая газета». Письмо в HSBC подписано руководителем 4-го отдела Управления СД МВД по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции майором Георгием Сунгуровым. В запросе перечислен целый ряд юридических лиц, однако информация об их отношении к обстоятельствам расследуемого уголовного дела отсутствует. В фонде считают, что этот документ противоречит определению Конституционного суда от 19 января 2005 года, где сказано: выемка допустима, только «если эта информация имеет непосредственное отношение к обстоятельствам конкретного уголовного дела», и что она «не должна приводить к получению сводной информации о всех клиентах банка». В определении КС также подчеркивается, что «следователь не вправе запрашивать информацию о счетах и вкладах, если такая информация не связана с необходимостью установления обстоятельств, значимых для расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях передавать органам следствия соответствующую информацию». «НГ» обратилась в Hermitage Capital с просьбой прислать запрос из МВД, чтобы выяснить – о каком уголовном деле идет речь. Представитель компании ответил, что выслать обращение от МВД не может, «поскольку оно принадлежит банку». По словам собеседника «НГ», он ничего не знает об этом деле. Именно поэтому, подчеркнул представитель фонда, «наш адвокат подал в суд заявление», где обвиняет в нарушении закона следователя следственного департамента МВД Марию Алексееву. В жалобе, оказавшейся в распоряжении «НГ», сказано, что в производстве следователя Алексеевой находится «уголовное дело № 57809, возбужденное ею 24.01.2013 г. по ч. 4 ст. 159 УПК РФ в отношении ООО «Камея», генеральным директором которого является Черкасов Иван Сергеевич». Адвокат Черкасова жалуется на то, что его подзащитного не уведомили о возбуждении уголовного дела, тем самым нарушив права Черкасова на защиту, предусмотренного ст. 45 Конституции. По мнению бывшего главы следственного департамента МВД и заместителя министра внутренних дел Алексея Аничина, новое уголовное дело возникло с разрывом в несколько дней с тем, которое передали в суд, не случайно: «Очевидно, что речь идет о выделении в отдельное производство части того дела, которое рассматривается в Тверском суде с 28 января», - отмечает газета. О том, что Магнитский мог быть причастен к мошенничеству с продажей акций «Газпрома», уже говорили четыре года назад. Тогда Следственный комитет сообщал, что Магнитский и Браудер причастны к созданию нескольких фирм, через которые в обход запрета на обращение акций «Газпрома» за границей были проданы около 2% акций компании. Подробности проведения «мошеннических схем» тогда не уточнялись. Также на эту тему: «Расхитители Газпрома», «Спецоперация Уильяма Браудера», «Магнитского ждет посмертный аудит», «Покойный слишком много «отмывал»." |
|
|
05.03.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||