 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Hermitage Capital’у припоминают ГазпромFLB: Следственный департамент МВД РФ готовит HSBC-банк к обыскам и выемкам по делу Магнитского |
|
| "«Тверской суд Москвы проведет в понедельник предварительное слушание по уголовному делу в отношении аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году и обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, - сообщает 18 февраля агентство РИА Новости. Это будет уже третья попытка провести предварительное заседание: первое откладывалось из-за неявки в суд защитников Магнитского и руководителя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, который также обвиняется в уклонении от уплаты налогов. На предыдущем, втором, заседании суд принял решение назначить обоим обвиняемым адвокатов. Суд над Браудером проходит заочно, так как Великобритания, гражданином которой он является, отказалась от сотрудничества с Россией по этому вопросу». «Ранее адвокаты представителей Магнитского и Браудера заявили, что не намерены участвовать в разбирательстве, так как считают незаконным само возобновление расследования дела в отношении скончавшегося Магнитского, - напоминает в понедельник информационное агентство ИТАР-ТАСС. Как ожидается, сегодня в суде состоятся предварительные слушания, которые пройдут в закрытом режиме, после чего будет назначена дата рассмотрения дела по существу». «По версии следствия, Уильям Браудер, являясь главой столичного представительства HCM и одновременно гендиректором двух фирм - «Дальняя степь» и «Сатурн», зарегистрированных в Калмыкии, вместе с Сергеем Магнитским внесли в налоговые декларации за 2001 год ложные данные. Тем самым, как установило следствие, российская казна не дополучила более 500 млн рублей в виде налогов с юркомпаний», - пишет сегодня «Московский комсомолец». «Полиция требует от HSBC-банка в Москве предоставить сведения о восьми компаниях, связанных с деятельностью фонда Hermitage Capital, утверждают в пресс-службе фонда. В рамках дела Следственный департамент МВД РФ, в чьем производстве находится уголовное дело, "потребовал от московского отделения международного банка HSBC предоставить все имеющиеся у них банковские документы по восьми компаниям, связанным с фондом Hermitage, начиная с 1996 года", - сообщало ранее агентство «Интерфакс». "По каким причинам понадобилась такая информация и какое отношение названные компании имеют к расследованию, в запросе МВД не сообщается. В запросе содержится требование предоставить расширенные банковские выписки по всем операциям", - говорится в пресс-релизе». «В рамках дела о расследовании незаконного приобретения акций «Газпрома» полицию интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям. В случае отказа предоставить следствию необходимые документы они могут быть принудительно изъяты в ходе выемки или обыска, «в том числе с привлечением сотрудников спецподразделений», - сообщает 18 февраля Газета.Ру. Следствие проверяет законность покупки инвестфондом нескольких миллионов акций «Газпрома», совершенной, как считают в МВД, во время действия запрета на покупку этих ценных бумаг иностранцами (запрет был отменен в 2005 году). По версии следствия, в обход этого запрета фонд Hermitage Capital стал владельцем примерно 7% акций газового монополиста. Как полагают в МВД, для скупки ценных бумаг использовались незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом. Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии». «В конце прошлой недели стало известно о возбуждении следственным департаментом МВД нового уголовного дела против фонда Hermitage Capital. Случилось это, как выяснилось, еще 24 января – спустя ровно месяц после пресс-конференции Владимира Путина, где президент выразил намерение «погрузиться поглубже» в «дело Магнитского». По информации «НГ», новое дело открыто против находящегося в Лондоне бывшего партнера Hermitage Capital Ивана Черкасова, - пишет 18 февраля «Независимая газета». Письмо в HSBC подписано руководителем 4-го отдела Управления СД МВД по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции майором Георгием Сунгуровым. В запросе перечислен целый ряд юридических лиц, однако информация об их отношении к обстоятельствам расследуемого уголовного дела отсутствует. В фонде считают, что этот документ противоречит определению Конституционного суда от 19 января 2005 года, где сказано: выемка допустима, только «если эта информация имеет непосредственное отношение к обстоятельствам конкретного уголовного дела», и что она «не должна приводить к получению сводной информации о всех клиентах банка». В определении КС также подчеркивается, что «следователь не вправе запрашивать информацию о счетах и вкладах, если такая информация не связана с необходимостью установления обстоятельств, значимых для расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях передавать органам следствия соответствующую информацию». «НГ» обратилась в Hermitage Capital с просьбой прислать запрос из МВД, чтобы выяснить – о каком уголовном деле идет речь. Представитель компании ответил, что выслать обращение от МВД не может, «поскольку оно принадлежит банку». По словам собеседника «НГ», он ничего не знает об этом деле. Именно поэтому, подчеркнул представитель фонда, «наш адвокат подал в суд заявление», где обвиняет в нарушении закона следователя следственного департамента МВД Марию Алексееву. В жалобе, оказавшейся в распоряжении «НГ», сказано, что в производстве следователя Алексеевой находится «уголовное дело № 57809, возбужденное ею 24.01.2013 г. по ч. 4 ст. 159 УПК РФ в отношении ООО «Камея», генеральным директором которого является Черкасов Иван Сергеевич». Адвокат Черкасова жалуется на то, что его подзащитного не уведомили о возбуждении уголовного дела, тем самым нарушив права Черкасова на защиту, предусмотренного ст. 45 Конституции. По мнению бывшего главы следственного департамента МВД и заместителя министра внутренних дел Алексея Аничина, новое уголовное дело возникло с разрывом в несколько дней с тем, которое передали в суд, не случайно: «Очевидно, что речь идет о выделении в отдельное производство части того дела, которое рассматривается в Тверском суде с 28 января», - отмечает газета. 1 февраля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Расхитители Газпрома» говорилось: «налоговый консультатнт Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов и скончавшийся в СИЗО в 2009 году, мог быть причастен к разработке схем покупки акций "Газпрома" в обход запрета на их продажу иностранцам, сообщал источник в правоохранительных органах. "Речь может идти о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежащий компаньону Браудера Эдмонду Сафра, были переведены 4,8 миллиарда долларов, предназначенные для стабилизационных операций ЦБ России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, сам Сафра погиб в ходе пожара в Монако в 1999 году", — сказал источник. По его словам, после этого созданный для работы в России фонд Hermitage Capital Management под управлением Браудера начал активную инвестиционную деятельность в России. "Одна из первых операций этой компании — скупка акций "Газпрома", несмотря на запрет в то время их продажи иностранцам. В ходе следствия в компьютере Магнитского была обнаружена детальная схема реализации подобных операций. В частности, Магнитский предложил создать специальное предприятие, состоящее из двух компаний, зарегистрированных в Калмыкии. Кроме этого, дополнительная компания для сопровождения этих операций была создана в кипрском офшоре", — сообщил собеседник агентства. "Подобная схема Магнитского не только позволяла обойти законодательство, но и в семь раз снизить выплаты налогов. Впоследствии подобных фирм под руководством Магнитского было создано более 20, в том числе в Читинской области и Бурятии. После обысков в июле 2007 года в офисах Hermitage Браудер спешно выехал в Англию, оставив Магнитского разбираться с возникшими проблемами", — сказал источник». «Браудер, являясь руководителем зарегистрированного в офшорной зоне на острове Гернси фонда Hermitage, считает следствие, решив обойти действовавший в России до 2006 года запрет на покупку иностранцами акций "Газпрома", использовал для их скупки криминальную схему, которую, по мнению следователей, разработал Сергей Магнитский. Акции приобретались не на фонд, а на московское ООО "Камея" и калмыцкие фирмы "Дальняя степь" и "Сатурн Инвестментс". Гендиректором фирм был Уильям Браудер, а их штат состоял из инвалидов, страдающих различными психическими заболеваниями, но при этом все они были оформлены специалистами по управлению ценными бумагами. По версии следствия, реальной работы инвалиды не выполняли, но их присутствие позволяло компаниям незаконно снижать выплаты по налогу на прибыль — с 35% до 5%», - сообщало агентство РИА Новости. После смерти в 2009 году в СИЗО Сергея Магнитского расследование в отношении его было прекращено. Но в июле 2011 года решение Конституционного суда, отменившего нормы УПК, позволявшие следствию и судам прекращать дела в связи со смертью подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников, привело к возобновлению расследования», - писал ранее «Коммерсант». «Сергей Магнитский и Уильям Браудер обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Магнитский утверждал, что уплаченные компаниями фонда 5,4 млрд рублей якобы украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники МВД, - напоминала Газета.Ру. 16 ноября 2009 года юрист скончался в больнице в СИЗО «Матросская Тишина». Его коллеги уверены, что арест и смерть юриста связаны с его профессиональной деятельностью. О том, что Магнитский мог быть причастен к мошенничеству с продажей акций «Газпрома», уже говорили четыре года назад. Тогда Следственный комитет сообщал, что Магнитский и Браудер причастны к созданию нескольких фирм, через которые в обход запрета на обращение акций «Газпрома» за границей были проданы около 2% акций компании. Подробности проведения «мошеннических схем» тогда не уточнялись». Также на эту тему: «Спецоперация Уильяма Браудера», «Магнитского ждет посмертный аудит», «Покойный слишком много «отмывал»." |
|
|
18.02.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||