 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Деньги «группы Клюева» пошли в разработкуFLB: Власти Кипра сдают «русские оффшоры» в надежде на финансовую помощь ЕС |
|
| "«Юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра Mokas начал расследование по факту отмывания средств, выведенных из России через местные банки. Речь идет о денежных средствах, которые легализовала так называемая группа Клюева, в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ, передает EUobserver. Издание указывает, что украденные средства "связаны с убийством аудитора Сергея Магнитского". Именно российский юрист вскрыл аферу по выводу 5,4 млрд рублей российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО. Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей. В 2006 году банкир был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа. По данным властей Кипра, российские средства - не менее 31 млн долларов - отмывались через кипрские Cyprus Popular Bank, FBME Bank и другие банки. Установлено, что Клюев посещал Кипр в то время, когда в этих банках были открыты крупные счета. Но еще в октябре 2012 года власти Кипра отказывались расследовать дело, так как российские деньги ощутимо поддерживают экономику островного государства, столкнувшегося с финансовыми трудностями. Однако Европа потребовала от правительства Кипра разобраться с отмыванием российских денег в своих банках. Политики многих стран Евросоюза выдвигают это требование в качестве условия для одобрения оказания экстренной финансовой помощи Никосии. Как писала "Независимая газета", Кипр надеется получить около 17 млрд долларов европомощи, но парламентарии из Великобритании, Финляндии и Голландии требуют, чтобы кипрские власти, прежде чем будет подписано соглашение об оказании помощи, провели расследование деятельности своих банков. Эти заявления были сделаны после того, как кипрские власти отказались расследовать сообщения о том, что российские преступники отмыли более 30 млн через банки на Кипре». “Британское издание Daily Telegraph напомнило в этой связи о таинственной смерти нескольких человек, в том числе Александра Перепиличного, помогавшего швейцарской прокуратуре расследовать "дело Магнитского". Перепиличный был одним из основных свидетелей против так называемой "группы Клюева"”, - сообщает 14 декабря сайт Newsru.com. 4 декабря в публикации “Таинственная смерть Перепиличного запахла полонием” Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «британская полиция продолжает расследовать "необъяснимую" смерть российского бизнесмена Александра Перепиличного, проживавшего в последние годы после бегства из России и получения политического убежища в Великобритании в городке Уэйбридж (графство Суррей). Тело россиянина было обнаружено рядом с его роскошным особняком в середине ноября. Сначала сообщалось, что 44-летний мужчина скончался от сердечного приступа во время утренней пробежки. Полиции эта смерть подозрительной не показалась, однако после того, как в прессе появились сообщения, что Перепиличный ранее давал важные показания швейцарской прокуратуре по делу об отмывании денег, которое расследовал Сергей Магнитский, дело было взято под особый контроль. Министр внутренних дел Тереза Мэй распорядилась провести токсикологическую экспертизу и повторное вскрытие тела покойного», - сообщал сайт Newsru.com. “Никаких новых обстоятельств в ходе изучения тела Перепиличного обнаружено не было. Детективы ожидают предварительных результатов токсикологических тестов, но предупреждают, что полный анализ может занять несколько месяцев, писала британская газета The Telegraph. В планах следователей допросить друзей и деловых партнеров бизнесмена, чтобы приблизиться к разгадке смерти мужчины, у которого, по словам родных, не было проблем со здоровьем. В том числе изучается версия, что Перепиличного могли отравить, как бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006 году после облучения большой дозой радиоактивного полония-210». 30 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Свидетель из «книги заказов» сообщалось: “ключевой свидетель по многим делам, касающимся российских мафиози и чиновников, Александр Перепиличный был найден мертвым в Англии, где он укрывался в течение трех лет, - писала Le Figaro в статье, которую 30 ноября перевел сайт InoPressa. "Вскрытие не позволило прояснить обстоятельств внезапной кончины", - отмечает автор статьи Танги Бертеме. Никто не хочет верить в естественную смерть этого богатого и скандального российского бизнесмена. Александр Перепиличный был основным свидетелем в швейцарском суде по масштабному делу об отмывании денег, в которое вовлечены многие российские официальные лица и чиновники, сообщается в статье. Тесно связанный с делом Магнитского Перепиличный знал многое о тех, кто, похоже, были настоящими организаторами этого крупного мошенничества, о группе Клюева. Перепиличный стал уже четвертым человеком, связанным с этой группой, который внезапно скончался, подчеркивает автор. Именно документы, предоставленные Перепиличным, позволили швейцарским судьям начать расследование, заморозить счета членов группы Клюева, говорится в статье. "Таким образом, таинственное исчезновение Перепиличного кажется очень своевременным, как и других раскаявшихся россиян", - отмечает автор. "В Лондоне богатое и многочисленное российское сообщество обеспокоено. Британские власти также опасаются, что их страна может стать излюбленным местом сведения счетов для мафий бывшей советской империи", - заключает издание”. “Российского разоблачителя - бизнесмена Александра Перепиличного предупреждали, что его имя фигурировало в "расстрельном списке", который обнаружила московская полиция, - утверждала The Independent, ссылаясь на неназванного знакомого Перепиличного. Две недели назад Перепиличный скоропостижно скончался в Англии, напоминает журналист Джером Тейлор. Публикацию в британском издании цитировал сайт InoPressa. По словам источника, впервые Перепиличный услышал предостережение от своего родственника в ноябре 2011 года. "Родственника проинформировал некий полицейский", - говорится в статье. "Знакомый Перепиличного рассказывает: родственнику сообщили, что это имя - лишь одно из многих в списке, который также содержал подробные досье на некоторых потенциальных жертв", - говорится в статье. "Это было вроде книги заказов. В ней упоминалось его имя", - сказал источник в интервью газете. Родственник Перепиличного смог ознакомиться с досье. По словам источника, информация была подробная - например, о домах, где проживал Перепиличный, - но устаревшая примерно на год. "Поскольку детали были неверны, Перепиличный не сильно встревожился и вплоть до своей смерти больше не упоминал о других угрозах своей безопасности", - пересказывает газета слова источника. Между тем вчера прозвучало утверждение, что Перепиличный "хотел помириться с группой чиновников, которых обвинял в причастности к отмыванию денег в Швейцарии" (формулировка газеты). Это заявление сделал московский юрист Андрей Павлов в интервью газете "Коммерсант". Павлов конкретизировал, что Перепиличный хотел помириться с Владленом Степановым. "Как считается, в Лондоне Перепиличный передал фонду Hermitage Capital документы, изобличающие ряд чиновников в хищении 230 млн долларов из российского госбюджета, особенно служащую налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее мужа Владлена Степанова", - говорится в статье. Вчера же российская прокуратура передала в суд уголовное дело против Сергея Магнитского, который выступал с обвинениями в вышеупомянутом хищении, и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, отмечает газета. Этот шаг российских властей "совершен в отместку за наши усилия добиться справедливости в отношении Магнитского", заявил представитель Hermitage Capital». “Александра Перепиличного западная пресса называет ключевым информатором по "швейцарскому" делу, расследование которого было начато с подачи адвокатов небезызвестного инвестиционного фонда Hermitage Capital. Там утверждают, что налоговый консультатн фонда Сергей Магнитский раскрыл систематические хищения бюджетных средств в размере 5,4 миллиарда рублей, которые осуществлялись под видом возврата налогов. Московские налоговики, в свою очередь, переводили эти средства на счета клюевского "Универсального банка сбережений". А отмывались незаконно полученные деньги через швейцарский банк Credit Suisse, - сообщал сайт Newsru.com. Как известно, все закончилось тем, что Магнитский сам был арестован. В октябре 2009 года ему предъявили обвинение в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. А в ноябре того же года он скончался в московском СИЗО "Матросская тишина". Смерть 37-летнего аудитора вызвала широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Коллеги и друзья Магнитского позже стали публиковать компромат на уличенных им чиновников, которые, по мнению Hermitage Capital, виновны в его аресте и гибели. Этих людей они называют "кастой неприкасаемых". Среди прочих к этой "касте" относят бывшую начальницу 28-й московской налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее бывшего мужа Владлена Степанова. Последний, судя по всему, был некогда бизнес-партнером Александра Перепиличного. В середине 2011 года Степанов, оправдываясь по поводу обнародованного компромата, рассказал, что сотрудничал с Перепиличным с середины 1990-х. Потом, в кризисном 2008 году, Перепиличный то ли из-за нерасторопности, то ли из-за неверно выбранной стратегии потерял в общей сложности около 200 миллионов долларов, причем часть этих денег составляла долю Степанова. По его версии, именно после этого неудачливый бизнесмен сбежал в Лондон и стал сливать сведения фонду Hermitage и швейцарским прокурорам, чтобы "потопить" Степанова и обезопасить себя. Есть предположения, что Перепиличный начал помогать зарубежным правоохранителям в попытке выторговать защиту для себя как предполагаемого участника налоговых махинаций. Таким образом, если он все-таки умер не своей смертью, а был убит, то заказчиков следует искать в "касте неприкасаемых" - прежде всего, среди членов "группы Клюева", считают коллеги Магнитского”. Источник, знакомый с ситуацией сообщил "Интерфаксу", что “Перепиличный был так называемым "решальщиком" - посредником между предпринимателями и представителями силовых структур - и был вхож в высокие кабинеты". Собеседник агентства подтвердил, что "в какой-то момент у бизнесмена возникли финансовые проблемы, после чего он переехал за границу”. "Нельзя исключать, что при участии Перепеличного формировался так называемый "список Магнитского" - перечень российских чиновников, в отношении которых могут быть введены визовые санкции за рубежом в связи со смертью Магнитского", - сказал агентству источник”. Александр Перепиличный был найден мертвым 17 ноября во дворе собственного роскошного особняка в графстве Суррей, где жил после бегства в Англию в 2009 году. Следов насилия на его теле не было. По предварительным данным, россиянин скончался от сердечного приступа во время утренней пробежки. Однако британская полиция начала тщательное расследование, которое вскоре вышло на самый высокий уровень - парламента и МИДа”. Читайте также на эту тему: “Англия не уберегла от дела Магнитского”, «Навальный не хочет работать за Бастрыкина», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Лучше бы заказчики были писателями или солистами балета»." |
|
|
14.12.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||