 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Скотланд-Ярд предъявил Елене Котовой американское жильеFLB: Расследование коррупции бывшего директора ЕБРР от России передано в Королевскую службу уголовного преследования |
|
| "«Полиция лондонского Сити передала дело в отношении бывшего директора ЕБРР по России Елены Котовой, подозреваемой в получении взятки в размере 1 млн долл. за содействие в выдаче крупного кредита, в британскую Королевскую службу уголовного преследования (CPS). Во время разбирательства по делу выяснилось, что у г-жи Котовой есть недвижимость в США, - пишет сегодня деловая газета РБК daily. В пятницу вечером агентство Bloomberg сообщило, что полиция лондонского Сити на прошлой неделе передала дело в отношении бывшего директора ЕБРР по России Елены Котовой в британскую CPS. Расследование о коррупционном скандале в отношении г-жи Котовой и еще пяти экс-сотрудников ЕБРР ведется с февраля прошлого года. Елена Котова подозревается в получении взятки в размере 1 млн долл. за содействие в выдаче крупного кредита от ЕБРР. Как пояснили РБК daily в полиции лондонского Сити, материалы действительно переданы в Королевскую службу уголовного преследования. Там также рассказали, что по делу Елены Котовой были арестованы и выпущены под залог еще пять человек. Размер залога в полиции лондонского Сити раскрыть не смогли, так же как и имена этих людей. Расследование продолжается, пояснили в полиции лондонского Сити, добавив, что продолжается и сотрудничество с российскими властями. Россия собирается направить следователей в Великобританию, чтобы опросить действующих и бывших менеджеров ЕБРР. Bloomberg также сообщает, что во время расследования у г-жи Котовой обнаружилась недвижимость в США. Сама же Елена Котова пояснила агентству, что у нее был бизнес, относящийся к строительству в Америке, еще в 2005—2010 годах, когда она руководила проектом ВТБ в Великобритании. Дозвониться до представителя ЕБРР в России Ричарда Уоллиса в пятницу вечером не удалось. Ранее ЕБРР лишил Елену Котову и еще нескольких российских сотрудников дипломатического иммунитета. Сначала свое внутреннее расследование проводил сам банк, а потом соответствующие материалы были переданы следствию. Елена Котова в течение пяти лет, до конца 2010 года, была директором ЕБРР от России, также в ее полномочиях были проекты в Белоруссии и Таджикистане». В начале прошлой недели в публикации «Покушавшихся на Горбунцова допросит Скотланд-Ярд» Агентство федеральных расследований FLB сообщило: «накануне визита президента РФ в Лондон стало известно, что Англия впервые за последние годы разрешила российским правоохранительным органам провести следственные действия на своей территории. Руководство Скотланд-Ярда одобрило запрос Следственного департамента МВД РФ о допросе представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Мероприятия пройдут в рамках уголовного дела о коррупции в этом международном финансовом учреждении, которое ведут российские следователи. А сразу после возвращения Путина в Москву Генпрокуратура удовлетворила аналогичный запрос английской стороны, касающееся покушения в Лондоне на российского банкира Германа Горбунцова. В частности, зарубежные полицейские получат возможность допросить людей, у которых были конфликтные отношения с банкиром Германом Горбунцовым». О деле Елены Котовой Агентство федеральных расследований FLB рассказывало в ноябре 2011 года в публикации «Застенчивый Скотланд-Ярд»: «Следственный департамент МВД РФ назначил фоноскопическую экспертизу по делу в отношении бывшего директора от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. По версии правоохранительных органов, она требовала 1 млн евро у бизнесмена из Канады Черникова за выделение кредита на его проект. Недавно в Россию поступили записи переговоров Котовой и предпринимателя», - сообщает «Росбалт». 3 февраля этого года стало известно, что Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело против экс-директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от России Елены Котовой, передает "Интерфакс". Об этом агентству заявил заместитель председателя Следственного комитета при МВД РФ Александр Матвеев: "Вчера принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Е.Котовой по ст. 30 и 34 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп)". Ранее, сообщил «Интерфакс», Европейский банк реконструкции и развития подтвердил решение о снятии дипломатической неприкосновенности с четырех сотрудников его российской дирекции, подозреваемых в нарушении кодекса поведения банка. По данным "Росбалта", «материалы из Англии свидетельствуют, что события развивались следующим образом. В мае 2010 года в службу безопасности ЕБРР обратился выходец из России Черников, последние годы постоянно проживающий в Англии. Бизнесмен является членом совета директоров зарегистрированной в Канаде фирмы "Канбайкал Pecopses inc", которой понадобились средства для реализации крупного проекта. Компания обратилась за кредитом в ЕБРР, рассмотрением этого вопроса занималась директор от России Елена Котова. Она попросила так называемый "откат" от запрашиваемой бизнесменом суммы – 1 млн евро. Получив отказ, Котова, как уверял предприниматель, стала критически отзываться о его проекте, делая все, чтобы заставить его раскошелиться. Все разговоры с Котовой Черников записывал на диктофон. Весной 2010 года ЕБРР назначил внутреннее расследование, которое постепенно переросло в целый доклад о нарушениях, якобы допускаемых Котовой. В частности, было установлено наличие у нее офшорных счетов, на которые периодически поступали различные суммы денег. Часть этих средств она передавала другим представителям России в ЕБРР. Также ей из Москвы передавала деньги наличными секретарь. Ревизоры обнаружили дорогую недвижимость Котовой в Англии и США. Причем стоимость объектов не соответствовала уровню доходов Котовой в ЕБРР», - сообщает «Росбалт». «В рамках внутренней проверки с чиновницей несколько раз проводили беседы. Котова утверждала, что у бизнесмена деньги не вымогала, на офшорные счета поступали деньги от ее личных проектов, а секретарь передавала выручку от сдачи в аренду квартир в Москве. Подчиненным же она давала деньги в долг. Несмотря на это, ЕБРР передал материалы внутреннего расследования в полицию Лондона, где в декабре 2010 года возбудили уголовное дело. На следующий день из Англии при содействии посольства РФ были вывезены россияне-подчиненные Котовой в ЕБРР, в том числе ее секретарь. Сама Котова находилась в этот момент в США, ее сразу вызвали в правительство РФ, где объявили об увольнение. В феврале 2011 года в Россию поступили материалы из полиции и ЕБРР, на основании которых МВД РФ возбудило уголовное дело по ст. 30 и ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп). Мера пресечения Котовой не избиралась. Источник "Росбалта" в правоохранительных органах отметил, что расследование данного дела постоянно тормозится из-за странной позиции английской стороны. МВД РФ неоднократно обращалось с просьбами допросить упомянутых в переданных материалах лиц (в том числе и пострадавшего бизнесмена), но всякий раз не находило понимания. "Вроде бы в Англии не отказываются, но и согласия на проведение допросов не дают, — рассказал собеседник "Росбалта". — Последний раз этот вопрос поднимался совсем недавно, на встрече представителей правоохранительных органов двух стран. И вновь он остался нерешенным. А передавать дело в суд без показаний основных фигурантов просто нельзя", - резюмирует «Росбалт». Трудовая биография Елены Котовой типична для представителей российской элиты, вышедшей на российскую и международную арену после распада СССР. Она работала председателем Москомимущества в правительстве Москвы, потом в МВФ, Всемирном банке, банках ВЭБ и ВТБ. В 2005 году назначена директором от России, Белоруссии и Таджикистана в Совете Директоров ЕБРР. В ЕБРР Котова пришла из кресла вице-президента «Внешторгбанка». 6 мая 2008 года в связи с тем, что срок ее полномочий в ЕБРР истекал, тогдашний премьер-министр РФ Виктор Зубков по предложению главы МЭР Эльвиры Набиуллиной внес кандидатуру кандидатуру Елены Котовой для избрания на пост директора от Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), - сообщал «Росбалт». Скандал и обвинения в свой адрес сама Котова связывает с тем, что ее кандидатура якобы рассматривалась на пост вице-президент ЕБРР. ЕБРР является крупнейшим инвестором и, помимо выделения своих средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций. Его владельцами являются 60 стран и две международные организации. Банк вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнерами. Сегодня инвестиционные инструменты ЕБРР используются в 29 странах — от Центральной Европы до Центральной Азии” Позднее в публикации «Опыт ОПРФ повлиял на коррупцию в ЕБРР?» Агентство федеральных расследований FLB рассказало: «СМИ выяснили, кто является главным свидетелем обвинения по ведущимся в России и Англии расследованиям о коррупции в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Заявление о вымогательстве денег топ-менеджерами ЕБРР подал нефтяной олигарх, бывший член Общественной палаты РФ Сергей Черников. Скандал вокруг ЕБРР разгорелся в Европе минувшей зимой. Тогда "Би-би-си" сообщило, что банк удовлетворил запрос МИД Великобритании о снятии дипломатической неприкосновенности с ряда россиян, работавших в лондонской штаб-квартире этого финансового учреждения, в том числе с директора от РФ Елены Котовой. Одновременно стало известно, что английская полиция начала расследование о фактах коррупции в банке. Минэконоразвития в связи с этим разместило на своем сайте следующее сообщение: "В конце 2010 года российская сторона приняла решение об освобождении от обязанностей директора от Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развитии (ЕБРР) Елены Котовой. Это связано с тем, что в ЕБРР проводилось независимое внутреннее расследование по подозрению в нарушении ею и еще тремя сотрудниками российской дирекции ЕБРР кодекса поведения Банка. 18 января 2011 г. Совет директоров ЕБРР снял с них иммунитет от судебного преследования по просьбе российской стороны. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит проверку деятельности упомянутых сотрудников российской дирекции ЕБРР". «Как удалось выяснить "Росбалту", речь идет об олигархе Сергее Черникове. Он начинал свой бизнес в Стерлитамаке, где взял в аренду крупную свалку. Вырученные средства бизнесмен вложил в создание фирм в Москве, занимавшихся перепродажей нефти и продуктов питания. В 2000-е годы он организовал холдинг "Башхим", объединивший впоследствии предприятия "южного куста" башкирской нефтехимии. В 2000-2001 годах Черников занимал пост первого заместителя начальника Северо-Западного управления Министерства природных ресурсов. А оставив эту должность, купил канадскую компанию CavBaikal Resources Inc., которая занимается добычей нефти на нескольких месторождениях в ХМАО. Именно эта компания, по даннвм источников агентства в правоохранительных органах, обратилась в 2009 году в ЕБРР с просьбой о выдаче кредита для реализации ряда проектов в Югре. В Лондоне переговоры с Черниковым вела Елена Котова. По словам собеседника агентства, она заявила, что заявка канадской компании будет одобрена только в том случае, если она воспользуется услугами одной консалтинговой фирмы, зарегистрированной в офшоре. Причем на ее счета должен поступить 1 млн евро. После этого бизнесмен стал записывать свои беседы с директором от РФ в ЕБРР на диктофон. А весной 2010 года передал записи и свое заявление в службу внутреннего контроля банка (в этот момент Черников был действующим членом Общественной палаты России, покинул пост он в 2010 году). Ревизоры ЕБРР выяснили, что Котова действительно контролирует ряд офшорных фирм, на которые поступают крупные суммы денег. Зачастую подобные поступления совпадали с переговорами Котовой о выделении кредитов по линии ЕБРР. Также в банке установили, что директор от РФ неоднократно передавала деньги другим российским сотрудникам банка. К моменту, когда с граждан РФ, работавших в ЕБРР, был снят дипломатический иммунитет, Котовой уже не было в Англии. Она отдыхала в США, откуда была срочно вызвана в Россию. А вот четырех других российских сотрудников ЕБРР из Лондона пришлось в срочном порядке вызволять при помощи посольства – существовала угроза их ареста. Собранные материалы на Котову ЕБРР передал в Россию, в феврале 2011 года Следственный комитет при МВД возбудил дело по ст. 30 и ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп). Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе фоноскопическая. Однако российские правоохранительные органы столкнулись с серьезной проблемой. Вот уже почти год они не могут допросить заявителя Сергея Черникова. Он является главным свидетелем и по делу, расследуемому английской полицией, проживает в Лондоне, но не повестки не реагирует. Английская сторона в организации допроса олигарха официально не отказывает, но и удовлетворять запросы российских следователей не спешит. А без показаний Черникова передача дела в суд является весьма затруднительной»." |
|
|
20.08.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||