 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Белый кит» приплыл в РоссиюРоссийская нефтяная компания ЮКОС вновь оказалась в центре международного финансового скандала. В минувшую субботу испанская полиция арестовала 41 человека и объявила о разоблачении операции по отмыванию денег на сумму, превышающую 600 млн евро. А несколькими часами позже испанские СМИ со ссылкой на МВД страны сообщили, что задержанные могут иметь отношение к ЮКОСу. |
|
| ""Как отмечает Reuters, испанские правоохранительные органы проводили расследование в сотрудничестве с российскими коллегами. Между тем в Генеральной прокуратуре России сообщение о роли нефтяной компании в скандале оставили без комментариев. Российская нефтяная компания в деле фигурирует как крупный клиент арестованных в курортном городе Марбелье семи адвокатов и трех нотариусов. По одной из озвученных версий, эти люди смогли отмыть не менее 250 млрд евро. Полиция полагает, что ЮКОС действовал через «одну голландскую фирму». Самой известной аффилированной с ЮКОСом голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V. -- формальный владелец практически всех основных зарубежных активов ЮКОСа: 53,7% акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49% акций словацкого оператора Transpetrol, 100% акций норвежской Davy Process, а также 100% акций трейдера ЮКОСа швейцарской компании Petroval S.A. -- их Yukos Finance B.V. выкупил у голландской компании, которая, как считалось, подконтрольна ЮКОСу, но напрямую ему не принадлежит. Одновременно с полицейским рейдом в Испании были проведены обыски в Нидерландах. «Мы даже смогли определить возможное место назначения значительного количества денег, поступавших в результате масштабной перекачки средств из российской нефтяной компании ЮКОС и, очевидно, перенаправлявшихся голландской компании для дальнейшего инвестирования в испанское отделение», -- говорится в сообщении испанского МВД. О результатах обысков полиция обещает поведать позже. Пока же министерство заявляет, что правоохранительные органы страны установили наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с представителями организованной преступности, которые виновны в ряде преступлений: не только в отмывании средств самыми изощренными способами, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием. Представители ЮКОСа категорически отвергают причастность нефтяной компании к отмыванию денег в Испании. «Это бред. Осталось только поискать на Марсе -- ничего мы там не отмыли? -- заявил пресс-секретарь компании Александр Щадрин в интервью радиостанции «Эхо Москвы». -- Это мой официальный комментарий». По его словам, ЮКОСу "ничего не известно о деле по поводу отмывания денег", компания "ни прямо, ни косвенно к этому отношения не имеет", и ей "ничего об этом деле не сообщали". Более того, г-н Шадрин утверждает, что "компания никогда никаких дел в Испании не вела", а все ее международные операции "совершенно легальны". Вчера же близкий к следствию источник Reuters сообщил, что сам ЮКОС, вероятно, является пострадавшей стороной, мошенники же находились внутри компании. «Это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов. Похоже, они точно так же грабили ЮКОС, чтобы производить инвестиции в голландскую компанию, которая затем переводила деньги в Испанию», -- заявил источник. Испанские СМИ отмечают, что расследование по этому делу велось с 2003 года. Его итогом стала беспрецедентная по масштабам операция, получившая название «Белый кит». В ней участвовали более 300 агентов. В результате полицейского рейда были задержаны граждане пяти стран -- России, Украины, Финляндии, Марокко и Франции, заблокированы счета на десятки миллионов долларов, арестована недвижимость на юге Испании. Кроме того, полиция наложила арест на 42 дорогих автомобиля, яхту в Марбелье и два частных самолета в аэропорту испанского города Малаги. Сейчас представители правоохранительных органов тщательно анализируют многочисленную документацию, изъятую в ходе рейдов." " |
|
|
14.03.2005 |
Денис УВАРОВ, Николай ГОРЕЛОВ Время новостей |
Из досье FLB |
||||
|
||||