политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Арбитраж в пользу богатых

FLB: «Секретные» ВИП-вкладчики Мастер-банка, сдававшие деньги «мимо кассы», могут получить свои миллионы целиком и раньше остальных пострадавших

Версия для печати
Сохранить статью

«Арбитражный суд Москвы удовлетворил возражения нескольких крупных вкладчиков Мастер-Банка на отказ АСВ включить их в очередь кредиторов. Об этом стало известно со слов адвоката Андрея Вьюгова, который представляет интересы одного из вкладчиков - театрального режиссера Юрия Шерлинга, - передает 23 мая агентство РБК.

По словам Вьюгова, им удалось убедить суд в том, что "деньги VIP-вкладчиками в кассу банка действительно вносились".

Более 30 VIP-клиентов лишившегося лицензии Мастер-Банка не могут доказать, что имели счета в кредитном учреждении. Договоры об открытии многомиллионных вкладов заключались в индивидуальном порядке, но фактически банковские счета не заводились. Мимо кассы прошло около 1 млрд руб..

Источники заявляли, что договоры об открытии вкладов, которые крупные клиенты Мастер-Банка получали на руки, отличались от типовых договоров. Такие вкладчики обслуживались в специальном отделении, а доходность от их вкладов была выше. В Агентстве страхования вкладов также отмечали, что клиентов банка не могут включить в очередь кредиторов, т.к. информация о них в базе данных банка отсутствует».

“Другой клиент Мастер-банка — Владимир Пономаренко также сообщил о своем выигрыше, - пишут в пятницу «Ведомости».

«Судья объявил о включении нас в список кредиторов, — сообщает он. — В нашу пользу было и то, что два свидетеля со стороны Мастер-банка, советник Михаил Соркин и зампред правления Галина Нагаева, не явились на заседание. Этот факт показал, что им нечего сказать в свое оправдание».

Остальные примерно 30 исков от VIP-вкладчиков на общую сумму около 1 млрд руб., по слова Вьюгова, будут рассмотрены в ближайшее время».

“По словам господина Вьюгова, в качестве подтверждения того, что деньги в банк в реальности вносились, суду были представлены документы о снятии в день открытия вкладов аналогичных сумм в других банках, перевозке этих средств в Мастер-банк на инкассаторских машинах, документы о продаже квартир и машин на суммы, сопоставимые с суммами вкладов, - пишет в сегодняшнем номере “Коммерсант”.

Кроме того, суд, скорее всего, учел тот факт, что договор вклада, хоть и отличался от типового, все же был договором банковского вклада со всеми вытекающими, признаки договора займа у него отсутствуют, при этом в договорах указано, что деньги вносятся в кассу банка, говорит он.

Если решения арбитражного суда Москвы устоят (а господин Вьюгов не исключает, что АСВ будет его оспаривать), то VIP-вкладчики Мастер-банка получат право на моментальную выплату страхового возмещения в 700 тыс. руб. и оставшихся сумм — в ходе банкротства банка в составе кредиторов первой очереди.

VIP-вкладчики Мастер-банка после решения суда настроены довольно оптимистично.

"Мы победили и доказали свое право на получение этих средств в первой инстанции. Это решение является подтверждением того, что впервые за долгие годы справедливость восторжествовала", — сообщил изданию господин Шерлинг.

По его словам, сумма его вклада в Мастер-банке составляла $5 млн.

"Я рассчитываю не только на получение страховой суммы, но и всего вклада в рамках процедуры конкурсного производства", — отметил он, хотя и признал, что "сроки здесь могут быть от года и до бесконечности".

В АСВ заявили следующее: "Мы будем выполнять решения суда, вступившие в законную силу. Если вчерашние решения устоят, то мы будем обращаться в правоохранительные органами с заявлениями о привлечении к ответственности сотрудников банка, принимавших средства от граждан по таким договорам, потому что получается, что деньги эти похитили, — сообщил первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников.— Если же решения не устоят, то обращаться в правоохранительные органы будут уже сами такие клиенты"».

11 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «ВИПы Мастер-банка внесли миллиард без счета» говорилось: «у Мастер-банка обнаружены многомиллионные вкладчики, чьи денежные средства официально не были размещены на депозитах.

«По данным хорошо информированных источников таких вкладчиков около 30. Они не могут подтвердить размещение средств на депозитах, так как им не открывали счета», - сообщает 11 марта Газета.Ру.

«Договоры об открытии многомиллионных вкладов заключались в индивидуальном порядке, но фактически банковские счета не заводились. Мимо кассы прошло около 1 млрд руб, - передавало агентство РБК.

Договоры об открытии вкладов, которые крупные клиенты Мастер-Банка получали на руки, отличались от типовых договоров. Такие вкладчики обслуживались в специальном отделении, а доходность от их вкладов была выше».


Миллионные вклады самых привилегированных клиентов Мастер-банка буквально растворились в "прачечной"

“В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ ) подтверждают наличие таких вкладчиков. "Но цифра 30 неокончательная, заявления еще поступают",— отмечают в агентстве. По информации АСВ, объем их требований пока составляет около миллиарда рублей, - подчеркивала Лента.Ру.

В агентстве также отметили, что сведения об этих клиентах в базе данных банка отсутствуют. Также нет документов, подтверждающих внесение средств. Клиенты располагают только договорами о внесении денег, которые отличаются от типовых. Требования таких вкладчиков о включении в реестр кредиторов не будут удовлетворяться из-за отсутствия документов».

«Кто именно фигурирует в списке обманутых VIP-вкладчиков, в АСВ не раскрывают, - писал «Коммерсант».

По данным издания от пострадавших клиентов банка, одна из VIP-клиенток — народная артистка России Клара Новикова. Ее представитель от комментариев отказался. Другой вкладчик — советский дипломат, первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР и советник президента СССР Михаила Горбачева Рафик Нишанов. Связаться с ним не удалось.

На общем фоне (по данным АСВ, на 14 февраля ему как конкурсному управляющему были предъявлены требования на 36,4 млрд руб., установлены требования на 9,9 млрд руб.) притязания крупных вкладчиков заметные, но не радикальные. Но, учитывая обстоятельства, их шансы попасть в очередь кредиторов под большим вопросом, считают юристы.

"Если деньги вносятся в кассу наличными, вкладчику выдается приходно-кассовый ордер, а если они поступают на счет безналичным путем, то клиенту выдается выписка по счету",— поясняет управляющий директор Нордеа-банка Константин Каричев. Когда у клиента нет подтверждения внесения денег и на балансе банка они не отражены, считаться вкладчиком он просто не может. "Если деньги передавались кому-то в личном порядке, это, по сути, заем частному лицу, и требовать деньги, встав в очередь кредиторов, клиент не может",— уверен господин Каричев.

В результате у VIP-вкладчиков Мастер-банка есть два выхода. Первый — обратиться в суд для взыскания средств с сотрудника банка, принявшего деньги, в гражданско-правовом порядке. Второй — обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество". Однако в обоих случаях, по мнению Константина Каричева, сложно доказать факт передачи средств, а без этого иск почти не имеет шансов на успех.

По мнению главы московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Юрия Николаева, можно попробовать воспользоваться судебной практикой по распискам. "У суда уже сформирована четкая позиция по долговым распискам, даже при отсутствии документов, подтверждающих внесение средств. При наличии в договоре подписи ответственного лица и указании в нем конкретной суммы невыдача приходно-кассового ордера или выписки по счету — проблема компании, а кредитор имеет право претендовать на выплату из конкурсной массы",— отмечает юрист».

«Известный московский банк, филиалы которого находились и в Челябинской области, лишился лицензии 20 ноября 2013 года. Поводом стала двухмиллиардная "дыра" в капитале. Кроме того, банк уличили в теневых операциях, - напоминает региональное издание «УралИнформБюро».

Размер активов кредитной организации составлял 60,37 миллиарда рублей, а размер обязательств - 64,85 миллиарда. При этом объем обязательств перед вкладчиками превысил 31 миллиард рублей. Отзыв лицензии у Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем в истории российской системы страхования вкладов. По объему депозитов Мастер-банк входил в 50 крупнейших в России и предоставлял услуги процессинга более 200 финорганизациям поменьше. После отзыва лицензии многие партнеры кредитной организации столкнулись с затруднениями в работе.

Зачем собственникам или руководству Мастер-банка потребовалось привлекать средства VIP-вкладчиков в обход кассы, остается только догадываться.

"Наиболее очевидный вариант — финансирование бизнеса собственников банка, например обналичивание и т. д.,— цитирует агентство члена экспертного совета Института финансового планирования Алексея Гусева. — Операции по обналичиванию требуют большого объема наличности в данный конкретный момент, лучше — неучтенной, чтобы не привлекать внимание регулятора большими оборотами по кассе, и банк заинтересован в привлечении средств даже под высокие проценты".

По его словам, как правило, клиенты private-banking знают или догадываются, на что пойдут их средства, поэтому пока система работает, их риски минимальны. А вот если она рушится, под удар попадают все участники, отмечает эксперт”.

Ранее на FLB об уголовном скандале в Мастер-банке: «Уборщицы Мастер-банка смели миллиард», «Мастер-банку предъявляют крупным оптом», «Банкиров Мастер-банка обыскали по домам», «Ресурса» Путина не хватит на лицензию?», «Игорь Путин взял третий банк», «Отмыли» на целых 50 тысяч. И недовольны», «Следствие ведет Центробанк», “Мастер-банк пошел под задержание”, «Зубков доложил о банде «отмывателей» Путину», «Рассчетно-отмывочный центр» этнических мафий», «В Мастер-банк пришли за обналичкой», “Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк”.


23.05.2014



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Игнатьев Сергей Михайлович

 - председатель Центробанка РФ
27.05.2014  Матвей Урин сидит, а «денежки идут»?
26.05.2014  Следствие расширяет логистику Мухтара Аблязова
23.05.2014  Арбитраж в пользу богатых
15.04.2014  В УЭК нашлось слишком много MasterCard
10.04.2014  «Не расстанусь с Пугачевым…»
Игнатьев Сергей Михайлович, все статьи»»

Колокольцев  Владимир Александрович

 - министр внутренних дел РФ
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
19.10.2017  Арестован в злоупотреблении полномочиями главный конструктор МВД
15.10.2017  Дневник ВФМС-2017. В Сочи введен особый режим безопасности
18.09.2017  Госдуму лишили «Матильды»
10.09.2017  МВД: выборы-2017 проходят без серьезных нарушений
Колокольцев  Владимир Александрович, все статьи»»

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

 - председатель Центрального банка России, бывшая помощник президента России, бывшая министр экономического развития и торговли
12.10.2017  200 и 2000. В России появились новые купюры
15.09.2017  Ключевая ставка ЦБ снизилась до рекордной за последние годы отметки в 8,5 процента
15.08.2017  Некоторые особенности банковской деятельности на 3,6 млрд рублей
18.11.2016  Еще три банка потеряли лицензию
16.11.2016  Новости банков: «Экспресс-кредит» лишился лицензии
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия