 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
|
"Корона" российской нефтянки |
|
| "История со "Славнефтью" - детские игры, по сравнению с тем ущербом, который уже нанесен и продолжает наноситься государству в результате деятельности консорциума "Альфа Групп". Если бы наши, да и не только наши государственные органы повнимательнее относились к информации, буквально валяющейся у них под ногами (в иных сейфах), они бы обнаружили примеры и покруче.
История борьбы за "Краун" К приватизации российской нефтяной промышленности в 96-97 гг. готовились загодя и всерьез. На кону стояли огромные деньги. Но за победу надо было платить. Многим. И не мало. Из платежного требования ОАО "Альфа-Эко" в адрес "Краун Трейд энд Файненс, Инк." (В. Плужникову) от 11 июня 1996 г.: "Переведите один миллион сто пять тысяч сто пятьдесят восемь долларов США 34 цента, назначение платежа: компенсация расходов по фрахту судов под перевозку сахара..." . Подпись: М. Фридман, А. Кузмичев. (Для справки: "Краун Трейд энд Файненс, Инк." с Британских Вирджинских островов - БВИ.) Ну и что? Подумаешь, сахаром торговали. Да, но не все так просто. Из договора между "Краун Файненс Фаундейшн" (Лихтенштейн) и "КТФ Нолдингз Лтд." (Гибралтар) от 28 февраля 1997 г.: "п. 1.1. "Краун БВИ" означает "Краун Трейд энд Файненс", компания, учрежденная на территории Британских Фирджинских островов ... 2.1. "Краун БВИ" и "КТФ" являются сто процентными дочерними предприятиями Фаундейшн." Далее следует моментальное легкое движение рукой и возникает следующее: Из договора между "КТФ Нолдингз" (см. выше), "Краун Трейд энд Файненс, Инк." (см. выше) и "Краун Трейд энд Файненс, Лтд." от 28 февраля 1997 г.: "п. 3. "Краун Гибралтар и Краун БВИ являются стопроцентными дочерними предприятиями КТФ и членами Альфа Групп. П. 4. КТФ намерена реструктуризировать Альфа Групп без ущерба для бизнеса Альфа Групп. 4.1. К Краун БВИ для целей внутренней бухгалтерии Альфа Групп следует относиться как к прекратившей всю торговую деятельность... 4.2. Инвестиционная деятельность будет осуществляться КТФ. 4.3. Торговая деятельность будет осуществляться Краун Гибралтар". Кстати, в переводе с английского на русский Crown (Краун) означает "корона". Теперь понятно, что такое "Альфа-Групп"? И что такое "Краун Файненс Фаундейшн" из Лихтенштейна? Запомните это название - "Краун Файненс Фаундейшн", номинальный директор - г-н Норберт Сигер. Юрист, между прочим. "Короны" в Лихенштейне, на БВИ, на Гибралтаре... . Говорим: "Альфа", подразумеваем - "Краун". Говорим: "Краун", подразумеваем - "Альфа". Так и торговали. Сами с собой. До первого этапа приватизации Тюменской нефтяной компании оставалось всего несколько месяцев. Путь наверх 1997 год. Как проводилась приватизация 40 процентов ТНК писано переписано. Счетная Палата тогда многое вскрыла, хотя так и не добралась до полной картины аффилированности участвовавших со стороны "Альфы" структур с их зарубежными материнскими компаниями. Будь иначе, начавшиеся вскоре операции "нефть - деньги - нефть - деньги" стали бы выглядеть в несколько ином свете. Из распоряжения Правительства РФ от 21 ноября 1997 г. № БН-П2-37844 по обращению ТНК от 20 ноября 1997 № ШВ/О-146 (вх. 2-78279 от 21.11.97): "Прошу принять меры к обеспечению бесперебойного экспорта нефти ОАО "Нижневартовскнефтегаз" ... только при наличии подтверждения ОАО "Тюменская нефтяная компания"". Подпись: Б. Немцов. Направлено в адрес С. Кириенко (Минтопэнерго), А. Круглова (ГТК), В. Черняева ("Транснефть"). То, что это случится Альфред Кох сообщил Леонарду Блаватнику из "Аксесс Индастриз" (партнер "Альфы" по приватизации ТНК) заранее - еще 11 сентября 1997 года. Так, с невиданной оперативностью, проявленной Правительством в ответ на просьбу ТНК, были поставлены под ее контроль экспортные товарные потоки "Нижневартовскнефтегаза", одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий России. И не забудем, что ТНК владела на тот момент лишь 38 процентами акций ННГ. И понеслась нефть по трубам. А далее, как говориться, следите за руками. Из договора между ТНК и "Краун Трейд энд Файненс Лтд." от 17 августа 1998 г.: "ТНК и Компания Краун договорились, что ... Компания Краун становится исключительным (эксклюзивным) представителем ТНК в отношении всей текущей и будущей международной деятельности ТНК. В связи с этим ТНК и Компания Краун желают обеспечить следующее: (а) согласованное развитие своей экспортной коммерческой деятельности на международном нефтяном рынке; (б) поиск надежных партнеров, заказчиков и финансовых учреждений; (в) вывоз из России и по согласованию сторон ввоз в нее товаров, сырья и услуг... Обязательства. 2.1. ТНК обязуется ... заключать коммерческие договора о поставках "Товаров" компании Краун или по согласованию с ней..., поставлять и продавать исключительно компании Краун ... имеющиеся ... и в будущем полные экспортные объемы ..., не поставлять ... каким бы то ни было сторонам кроме компании Краун ...". В то же день между ТНК и Крауном был подписан и второй договор: "ТНК уполномочивает компанию Краун представлять ТНК на мировых рынках энергоресурсов... 4.1. ТНК настоящим назначает компанию Краун своим единственным и эксклюзивным агентом ... 4.3. ... ТНК не должна реализовывать ... сырую нефть и нефтепродукты покупателям ... без предварительного согласования с компанией Краун. 6.1. ТНК обязуется ... 6.1.1. предоставлять компании Краун всю информацию ... 6.2. ТНК освобождает компанию Краун от ответственности и обеспечивает ей возмещение в отношении любых видов материальной ответственности, которые могут возникнуть у компании Краун по причине признания ее агентом ТНК". Как там насчет крупных сделок с заинтересованным лицом, требующих одобрения Советом директоров? И кто у нас был в Совете директоров ТНК? От государства, в частности? Стоит напомнить, что государство пока еще владело 49 процентами акций ТНК. Но, вероятно, его представителей в ТНК не сильно заботил вопрос о том, что такое "Компания Краун". К чему бы это? Зачем два договора между ТНК и "Крауном"? А вот зачем. По первому Краун мог покупать и перепродавать нефть ТНК, когда это было нужно, как обычный "трейдер", самостоятельно регулируя цены. По второму договору, Краун мог, в случае такой необходимости, выступать лишь как "агент", но получая фиксированную гарантированную комиссию 55 центов с тонны нефти и 65 центов с тонны нефтепродуктов. Все зависело от складывающейся ситуации на нефтяном рынке. На деле происходило и так, и эдак. Но это - другая история. Вернемся же к нашей теме: несчастная и бедная, не кому не известная, затерявшаяся где-то в Сибири крупная российская нефтяная компания, и, видимо, известная и богатая торговая фирма. Чудовище и красавица. Смешно? Вот уж действительно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Впрочем, не думайте, что это - конец истории о первоначальном накоплении капитала российского происхождения за пределами российской территории без уплаты соответствующих налогов. Неизвестный "Сандвелл" Шел 1999 год. Приватизация оставшейся в государственной собственности части ТНК была не за горами. Услуг одного Крауна по зарабатыванию денег в общий карман уже не хватает. Тут-то и появляется новое действующее лицо. Знакомтесь - "Сандвелл Энтерпрайзез Лимитед", остров Мэн. Компания (т.е. ТНК) поручает, а Эксперт (т.е. "Сандвелл") "берет на себя обязательство совершать от своего имени и за свой счет действия по поиску покупателей нефти и нефтепродуктов на международных рынках... Обязанности Эксперта: ... Давать Компании указания о том, какому именно внешнеторговому покупателю следует продавать те или иные объемы продукции ...". Государство, пока еще акционер ТНК, опять ничего не заметило. А как же Краун? - спросите Вы. Не стоит беспокоится. Из договора между "Краун Трейд энд Файненс Лтд." и "Сандвелл Энтерпрайзез Лимитед" от 1 февраля 1999 г.: "Краун уполномочивает Сандвелл представлять интересы Крауна, предлагая российскому производителю нефти Тюменской Нефтяной Компании преэкспортное финансирование, фьючерсы ... и другие производные ... для целей управления рисками (хеджирование) ... . Сандвелл обязан оказывать содействие Крауну в переговорах с ТНК ..., советовать ТНК от имени Крауна ..., отслеживать деятельность ТНК в рамках соглашений о фиксированных ценах на нефть и нефтепродукты... Краун обязан платить Сандвеллу за предоставляемые услуги...". Неумелый какой-то оказался "Краун", хотя и набрал в свой штат немало высококлассных специалистов по торговым операциям. Джона Ирвина, например. И платил неизвестному "Сандвеллу" за столь важные услуги. Много платил, десятки миллионов долларов. Из денег, которые получал от ТНК как "агент" или недоплачивал ТНК как "трейдер". Из акта сверки по платежам от "Краун" в пользу "Сандвелл": "1. Платежи осуществленные по агентскому соглашению в 1999 г. - 46,382,000 долл. США". А "Сандвелл" ... "Сандвелл" тоже платил, то есть давал "Крауну" указания платить по его счетам в совсем другие адреса. Но и это уже другая история. Об отмывании денег. С теми же именами и новыми названиями офшорных компаний. А в декабре 1999 г. чуть было не вышел облом. Из письма Краун от 22.12.99. в ТНК и КТФ Холдингз: "Относительно Сандвелл. ... К нам поступил запрос ПрайсуотерхаусКуперс с просьбой предоставить информацию о вышеупомянутой компании и особенно о том, является ли она аффилированным лицом, имеющим общих собственников с любым членом группы. Наша информация по этой компании ограниченна, и мы сами не можем дать ответ на вопрос. В настоящее время мы считаем эту компанию не связанной и полностью независимой от Краун Трейд энд Файненс Лтд." И ТНК, и КТФ тоже быстренько открестились от "Сандвелл". Как будто не знали, что две дамы - С. Каббон и Дж. Кейн, которые числились в номинальных акционерах и директорах "Сандвелл", очень давно и хорошо знакомы главным "альфистам" как функционеры других своих компаний: "Краун Трейд Лтд." с острова Мэн; "Инверфорс Пропертиз" и "Редхилл Пропертиз", тоже Мэн, причастных к приватизации ТНК в 1997 г., и некоторых других, весьма интересных фирм. Стоило хотя бы спросить г-на Плужникова. Вы еще не забыли эту фамилию? Не хорошо обманывать собственного аудитора. Впрочем, "Сандвелл" тут же решили закрыть. От греха подальше. В этот раз Счетная Палата, проверявшая итоги конкурса по продаже 49 процентов акций ТНК, не обнаружила вообще ничего предосудительного. Жизнь наверху Свято место, как известно, пусто не бывает. К тому же наши герои, уже немало заработавшие на перепродаже нефти через родственные структуры, в совершенстве овладевшие техникой перекладывания денег из одного своего зарубежного кармана в другой и полностью приватизировавшие ТНК, могли в полной мере вкусить плоды своих побед. Тут же вместо "Сандвелл" появилась другая мало кому известная "ЛТ Энтрпрайзез", теперь уже багамская. 30 декабря 1999 г. она также заключает договор с ТНК (помните, "Компания поручает, а Эксперт берет на себя обязательство..." и далее все по тому же тексту), немедленно обращается к г-ну Плужникову в "Краун Трейд энд Файненс" и подписывает с ней соглашение: "Краун уполномочивает ЛТ Энтерпрайзез представлять интересы Крауна, предлагая российскому производителю нефти Тюменской Нефтяной Компании...". Не будем повторяться, все то же самое, слово в слово. Без фантазии. Даже скучно. И снова потекли десятки миллионов долларов от "Крауна". Теперь уже к "ЛТ". На счета в латвийский банк "Латэко". ПраусуотерхаусКуперс вопросов уже больше не задавал. Поэтому, если кому интересно, можете найти "ЛТ" в одном из консолидированных финансовых отчетов "Альфа-Групп". Заключение аудитора - ПрайсуотерхаусКуперс прилагается. Положительное. Был в этой схеме еще один нюанс. Для учебников по выводу капиталов за рубеж. Из уже упоминавшегося договора между ТНК и "ЛТ Энтерпрайз": "22. ... Эксперт (т.е. "ЛТ") обязуется привлечь для финансирования ее (т.е. Компании - ТНК) кредитные ресурсы на общую сумму до 60,000,000 (Шестидесяти миллионов) долларов США со сроком погашения не менее одного года... . 24. Кредитные ресурсы ... должны быть предоставлены на условиях более выгодных, чем будут существовать у ОАО "Альфа Банк" (Россия, Москва) и Сберегательного Банка РФ...". То есть можно чуть подешевле, чем в России, но куда дороже, чем на Западе. Если сегодня, то два. А если вчера, то пять, но очень большие. А и Б сидели на трубе Вообще-то, если по-взрослому и если А - это "Альфа", "Б" - это, скажем, "Альфа Банк Холдингз (БВИ)", а труба - нефтяная, то все остальные просто отдыхают. И никуда "А" не падала, а "Б" не пропадала. Они зарабатывали деньги. Очень большие деньги. И в основном за пределами "таможенной территории Российской Федерации". А в России шли банкротства, ограбленного "Нижневартовскнефтегаза", например. Цены на вывезенную за рубеж нефть подгонялись "Крауном" и ТНК задним числом так, чтобы в Россию денег приходило поменьше, а на "Крауне" оставалось побольше. В 1999 г. разница, остававшаяся на "Крауне" при перепродаже нефти ТНК, бывало, достигала 30 долларов с тонны. Примерно то же происходило и с нефтью "Черногорнефти" и "Кондпетролеума", ставших очередными объектами интереса ТНК и всей "Альфы". За один только месяц и на одном только направлении поставок - Германия - "Крауну" удавалось "отжать" порядка 8 миллионов долларов. При условии, если таможенное оформление своей нефти ТНК производила в Нижневартовске. В Москве с оформлением было построже и прятать денег приходилось поменьше. С чужой нефтью, скажем от "Башнефти", много "отжимать" вообще не получалось. Видимо, с Муртазой Рахимовым не пошутишь. Крутили разные схемы с весьма известными иностранными компаниями. Нефть ходила самыми невообразимыми маршрутами: ТНК - Краун - Эльф - Краун и далее; Эльф - Краун - Эльф - Краун и далее; ТНК - Тоталь - Краун - Тоталь ... Один груз продавался частями, каждая - по разной цене, и так далее и тому подобное. Деньги расходились по всему миру. А в России продолжались банкротства. Теперь уже очередь дошла и до "Черногорнефти" с "Кондпетролеумом". Паутина А к трубе пристраивались все новые буквы "альфовского алфавита". "Крауны" плодились. "КТФ Холдингз" стал хозяином "Краун Люксембург Холдингз" и "Краун Груп Инвестмент" (Люксембург). К гибралтарской "Краун Трейд энд Файненс" и "Краун Трейд" с острова Мэн добавились швейцарские "Краун Рисорсез" с представительствами в Лондоне, на Гибралтаре, в Венесуэле, Белоруссии, Сингапуре, и "Краун Энерджи Трейдинг". Не стали закрывать лондонскую "Краун Коммодитиз". Появилась "Краун Рисорсез" и в США. И, думаете, все это происходило только с нефтью? Да нет, есть еще так называемые толлинговые операции с сахаром и чаем, есть продукты, телевидение, телекоммуникации, финансы, наконец. Много чего есть. И есть группа "Эко Холдинг" (Гибралтар) - сильно напоминает "Альфа-Эко", не правда ли? - есть "Перекресток Холдингз" (Гибралтар), "Кубаньшугар" (опять же Гибралтар), "Альфа Телеком" (БВИ), группа "Альтекс" в Чехии. Офшоры, все те же схемы, те же лица. В общем, все хорошо. Жизнь удалась. "Перекресток" всех дорог История со "Славнефтью" - детские игры, по сравнению с тем ущербом, который уже нанесен и продолжает наноситься государству в результате деятельности "Альфы" во всех ее многочисленных лицах и видах. Сколько таможенных и налоговых платежей не поступило в казну? Сколько денег отмыто за рубежом и ушло по карманам? Счет, пожалуй, идет на миллиарды долларов. А что делало и делает российское государство? А что оно может делать, если у руля и на службе "Альфы" высокопрофессиональные дельцы чуть ли не со всех концов света, включая американцев и англичан. Да и наши хороши. Вот и А. Кох собственной персоной засветился в 1999 г. в директорах офшорной фирмы "Новый Петролеум Файненс", которая владела "Новым Холдингом" и "Новыми Приоритетами", сприватизировавшими ТНК в 97 и 99 годах. Сама ТНК уже "уплыла" на все те же Британские Вирджинские острова - в руки "ТНК Интернешнл", как и Сиданко - в руки "ТНК Индастриал" ( тоже БВИ). Вопросов много, официальных ответов нет. Может быть компетентные службы России и озабочены поиском ответов, только вот многие фамилии их бывших сотрудников фигурируют в списках работников той же ТНК. О каком возврате капиталов в Россию из офшоров Вы говорите? Капиталы не возвращаются. Их одалживают под высокий процент, или вкладывают в свои же предприятия в ожидании высокой прибыли, которая вновь уйдет по тем же офшорным адресам в виде дивидендов. Вот и Лихтенштейн, главный для "Альфы" финансовый и географический пункт, остался вместе с Россией и Науру в черных списках ФАТФ. Все равно желаете поискать деньги там? Только рекомендуем заранее побеспокоиться о своих жизненно важных органах, а также об органах своих близких: еще два года назад, в мае 2000 г. некая дама-юристка давала показания перед Национальной Ассамблеей Франции по проблеме торговли человеческими органами с участием русской мафии и ее нанимателя из Лихтенштейна по имени Норберт Сигер. По странному совпадению, он же - директор "Краун Файнэнс Фаундейшн". P.S. Из документа компании "Голден телеком" от 27 февраля 2002 г. "Директора наблюдательного совета Альфа Групп Консорциум: Петр Авен (ОАО Альфа Банк), Александр Файн (ЗАО Альфа-Эко), Глеб Фетисов (член Совета Федерации от Воронежской области), Михаил Фридман (ОАО Альфа Банк), Михаил Гамзин (Юнайтед фуд компани), Герман Хан (ТНК), Владимир Бернштейн (Альфа Групп), Александр Косьяненко (ООО Перекресток), Алексей Кузмичев (Краун Рисорсез), Найджел Робинсон (Альфа Групп), Леонард Вид (ОАО Альфа Банк)." " |
|
|
08.07.2002 |
Сергей Малахов, специально для FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||