 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
|
Гиблое дело «Большой схемы» |
|
| "13 сентября в Тольятти незаметно завершился самый громкий уголовный процесс связанный АО «АвтоВАЗ». Ведущий экономист дирекции по сохранности собственности АвтоВАЗа Игорь Точилин, коммерческий директор компании «Колорит» Вячеслав Кнаховский, бывший менеджер тольяттинского «ФИА банка» Сергей Карлов и директор ЧОП «Гарантия» Виктор Ионов, обвинявшиеся в мошенничество в особо крупных размерах, получив минимальные сроки от 2,5 до 3 лет, были немедленно выпущены на свободу, попав под амнистию, приуроченную к 55 летию Победы. Дело в отношении криминального авторитета Александра Фогеля (Фокс) который разрабатывал схему увода денег с автогиганта прекращено в связи с его убийством 5 июля 2001 года.
Подсудимые, охраняемые даже в зале суда сотрудниками СОБРа, лишь после оглашения приговора вздохнули спокойно и быстро разьехались из здания Автозаводского районного суда. Им явно повезло – кроме, по сути, оправдательных приговоров, с них были сняты несколько тяжелых пунктов обвинения, из-за отказа представительницы прокуратуры их поддержать, а руководство АвтоВАЗ отозвало гражданские иски по возмещению материального вреда. Но самая большая удача криминального квартета была гораздо весомее - они дожили до окончания суда, в отличии от пятерых сообщников которые были убиты во время расследования. Топ-менеджеры Большой Схемы Дело, которое тихо было закончено в Тольятти, первоначально планировалось как показательное. Оно носило даже кодовое название «Генералы» и оперативники надеялись, что помимо рядовых исполнителей им удастся доказать причастность к махинации и вазовских топ-менеджеров. Тем более, что изначально было понятно - без поддержки на автозаводе мошенническая схема никогда бы не заработала. А все началось в конце декабря 1995 года. Тогда директор Департамента по сохранности собственности АО «АвтоВАЗ» Владимир Нестеров предложил криминальному авторитету Александру Фогелю (Фокс) заняться возвратом на автозавод дебиторской задолженности. Предложение со стороны менеджера было простым - Фогель заключает с ВАЗом официальный договор - цессию (переуступки прав тербования) и наделяется правами по вышибанию долгов из заводских дилеров. Комиссионные - 12 - 15 % от возращенных сумм, если должник находится в Москве или Московской области и 5 %, если дебитор «скрывается» в регионах, утверждались Владимиром Каданниковым. Ко времени этого разговора долги заводских дилеров превышают $ 800 миллионов и никаких перспектив их возврата на предприятие не было. Впрочем, как и сейчас. По свидетельству ( в суде) господина Нестерова - обращение к криминальному авторитету было вызвано безысходностью ситуации. Обращения в МВД и Генпрокуратуру, по возбуждению уголовных дел против «жуликов и ворюг», как называл дебиторов Нестеров, оставались без ответа. Так, генеральный прокурор, по словам менеджера, объяснил свой отказ, тем, что доля государственной собственности в предприятии чрезвычайно мала (2,05 %) и адресовал решение проблем с возвратом «дебиторки» менеджменту АвтоВАЗа. Что, кстати, вполне логично. Но глава Департамента решился обратиться к тем, кто по его же словам «могут воздействовать на ворюг разными методами». И нашел Фокса. Тот самый Фокс Александр Фогель, (Фокс) – родился 16 февраля 1961 года в селе Новотроицком, (Чуйский район Казахстана) в семье депортированных немцев, кандидат в мастера спорта по самбо. Осужден в 1982 году на 7 лет за групповое изнасилование. Во время отбывания срока занял первое место в соревнованиях по гиревому спорту, за что ему была уменьшена судимость на один год. Во время отбывания срока по такой непрезентабельной статье не только не попал в изгои, но и наоборот приобрел огромное уважение в криминальной среде, став к середине 90 годов одним из влиятельных тольяттинских авторитетов. Официально числился скромным экспедитором СТО «Жасмин» в Комсомольском районе города. Кличку Фокс получил за некую «интеллигентную приблатненность». Формально Фогель проходил по оперучету как активный член татарской группировки Сулеймана Утюшева (Сулейман - татарин). Но в кругу знакомых Фогеля были представители самых различных ОПГ - среди наиболее значимых Мирон Мокров (Мирон), Сергей Смирнов (Узбек), доверенное лицо одного из влиятельных тольятинских бригадиров Игоря Сиротенко (Сирота) и Сергей Ильин (Гера), через которого он устанавливает связь с чеченской группировкой братьев Ахмадовых. Таким образом под влиянием Фокса оказывается не менее 15 компаний связанных с продажей автомобилей и системой энергозачетов АвтоВАЗа, а он сам учреждает две крупные тольяттинские фирмы - "БС" и "БС сервис". Но основной ресурс Фокса - связи на автозаводе, с помощью которых Фогель решает проблемы с выгоном автомобилей, пробиванием контрактов. Даже сам факт встречи с Владимиром Нестеровым - Фогель описывал очень колоритно. : «Под Рождество 1995 года я зашел на ВАЗе к капитану милиции Воронину с которыми мы выпили 100 грамм за праздник. Воронин рассказал мне о возможности законно заработать.» Затем вместе с капитаном они зашли к менеджеру, который в деталях обрисовал схему - в общем, обычная встреча криминального авторитета и офицера милиции. Посидели, выпили, пошли решать дела с хорошим человеком. Или еще один эпизод - во время расследования в руки оперативников попали разрозненные распечатки телефонных разговоров Фогеля с одним из руководителей тольяттинского УВД. Собеседники обменивались отнюдь не рецептами приготовления омаров - в основном их разговоры касались помощи в вызволении бандитов группировки Сулеймана, которых периодически задерживали сотрудники местного отдела по борьбе с оргпреступностью. Правда, попытки оперативников получить полные копии этих записей были неудачными, начальник Управления ФСБ по Тольятти Сергея Очирова, чьи подчиненные и вели прослушку, просьбы почему то не услышал. Наверное,был занят. После этих милых подробностей становиться понятно,почему именно интеллигенту Фогелю предложили эту работу и отчего киллеры затем так активно «зачищали концы» этой схемы уничтожая всех кто засветился в оперативных разработках. Как Фокс подружился с Шакро Фогель рассказал о предложении менеджера своему другу не менее интеллигентному Сергею Ильину (Гера), который сидел вместе с ним в колонии, правда, за разбой. И уже Гера по своим каналам свяжется с московским вором в законе Захари Калешовым (Шакро - младший), который предложит еще одного компаньона своего родственника авторитета Джалиль Джндояна (Джон). Из досье FLB: Калашов Захари Князевич, Родился 20 марта 1953, уголовная кличка: Шакро молодой, вор в законе курд, уроженец Тбилиси. Проживает по нескольким адресам в Москве. Имеет устойчивые связи в республике Грузия, Санкт-Петербурге, Австрии, США, им контролируется несколько офшоров на Сейшельских островах. Москвичам было предложено взять на себя обналичку средств, так как тольяттинцы не имели явного влияния на местные банки и опасались, что крупные операции по обналичиванию могут вызвать неадекватную реакцию не «посвященных» тольяттинских бандитов и силовиков. Москвичи согласились- но потребовали 50 % от комиссии. Рассчитывая на солидное вознаграждение, Фокс согласился. И уже 26 января 1996 года, малоизвестная московская компания ГП «Колорит», до этого торговавшая продуктами питания, заключает договор -цессию с АО «АвтоВАЗ» за комиссионные в 15 %. Компания полностью контролируется Джоном. В списке должников, который передается москвичам, фигурирует 58 фирм. Седьмого марта в числе заводских вышибал появится ТОО «Динамика», в списке которой 38 компаний и оплата ее бизнеса - 10 %, а затем в схему вклинивается ООО «Бруклин», ООО «Канди» и ЧОП «Гарантия – 2». Виртуальный бизнес «цессионных» вышибал Но бизнес вышибал начнется неудачно - не удается отыскать в Москве одного из должников компанию «Рубин», а в волгоградской и оренбургской «дочке» АвтоВАЗа вышибалам покажут документы о погашении долга перед «материнской» компанией. Но в Тольятти подобные формальности мало кого интересуют. Фогель легко выстраивает на заводе цепочку получения денег за работу, которую никто и не собирается выполнять. Строится она на одном нюансе, который так и остался невыясненным. На заводе никто с ним не спорил. Каким то чудесным образом директор Департамента по сохранности собственности АО АвтоВАЗ Владимир Нестеров, глава финансового расчетного центра (ФРЦ) Галина Казакова , нарушая все инструкции, подписывают все бумаги от вышибал, заверяя получение ими комиссионных. И когда 30 апреля коммерческий директор «Колорита» Вячеслав Кнаховский передал господину Нестерову записку, согласно которой московская фирма срочно нуждается в оплате своих законных комиссионных так как благодаря ее стараниям 19 дилеров «отдали» долги на 38,4 миллиона рублей, ничто не вызывает нареканий. В числе тех, кто якобы возвратил деньги с помощью «Колорита» - «Волгоград – Лада», «Оренбург – Лада», «Чехов – Лада», «Магадан – Лада», «Тюмень – Лада» и так далее. И начиная с 21 мая 5,7 миллиона рублей уходит несколькими платежками на счета компании «Вертекс», которую также контролирует Джон. Не стоит забывать, что это 1996 год, курс доллара в четыре раза ниже. То есть, бандиты получают с завода примерно $ 1,3 миллиона, которые тут же обналичиваются и делятся между участниками сделки. Надо уметь делиться Получив из воздуха миллион долларов, интеллигентные люди начинают спорить о весьма приземленных вещах и активно делить деньги. Противоречия между московским и тольятинским филиалом обостряются. Считается, что это происходит из-за того, что москвичи решают увеличить свою долю, посколько решили, что основная часть работы выполнена ими. Тем более налоговая полиция в это время начинает проверку «Вертекса» и блокирует его счета, и Джону необходимо придумать новые ходы. А его время и дополнительные расходы. В общем, перечисления из Москвы задерживаются. Когда подобная практика повторилась, Фокс потребовал объяснений от Ильина, но Гера не смог ничего объяснить. Уже во время следствия оперативники выяснили, что Гера с помощью москвичей рассчитывал получить статус «вора в законе» и часть денег не пришедших в Тольятти должна была уйти на это мероприятие. Фогель понял, что его вытесняют с прибыльного участка, схема уже налажена, а москвичи отлично понимают - сил вести с ними войну у тольяттинцев нет. И Фокс делает выбор - он начинает работать на себя, используя свои каналы. Тем более что АвтоВАЗу было все равно кому отдавать деньги за воздух. В том же мае директор «Динамики» Яков Разбегин подает свой итоговый протокол, в котором фигурирует десять вазовских дочек и размер комиссионных - 2,4 миллиона рублей. Это порядка $ 400 тысяч. Но когда в июле дело доходит до оплаты «Вертекс» из Большой Схемы исчезает и цессионарии заявляют о готовности брать не только безналичные платежи, но и товарные автомобили. И тогда машины и платежи начинают идти по новому каналу - через таганрогское ТОО «Авто», тольяттинский Опытный завод СМИК и ТОО «Бета». Об этих перечислениях москвичи даже не догадываются. Интересный факт - после успешного завершения операции через Таганрог, в ходе которой обналичивается 257 миллионов рублей ($ 46 тысячи), новые тольяттинские друзья директора «Авто», сказали ему, что теперь через его фирму машины пойдут колоннами и это счастливая, сладкая жизнь будет продолжаться годами. После открытия таких перспектив разомлевший директор пожаловался тольяттинцам, что у него есть должник в Автограде, и, выяснив его фамилию, парни пообещали директору всяческую помощь в решении проблемы. И чуть позже должник, действительно, обливаясь горючими слезами, принес деньги. Правда, обрадованный коммерсант не знал главного - должник находился под крышей Фогеля и деньги в Таганрог не уходили потому, что этого не хотел «куратор». Для директора «Авто» разыграли спектакль. Были, правда, у тольяттинцев и неудачи. Так крахом закончилась попытка продать неликвидные запчасти примерно на $ 160 тысяч в Нижнем Новгороде. Никто не любит москвичей Но Фокс делает главное - выстраивает свой Канал. Хотя при этом ведет еще совместный бизнес с москвичами. В январе - феврале 1997 года он вместе с Ильиным проводят сделку через тольятинские ТОО «Монблан» и «Эффект». Результат обналички - 1,7 миллиона рублей ($ 309 тысяч). Через «Монблан» 1,3 миллиона ушли в московский банк «Александровский», на счета компаний «Дорос» и «Олдар», а 400 тысяч вышибалы получат, продав 9 машин через «Эффект». Причем, директор «Эффекта» Наиль Гизатов признался, что за счет выгоняемых с завода машин он даже смог закрыть свой личный долг перед одной клиенткой. После проведения этой сделки отношения между партнерами по бизнесу окончательно расстроились - москвичи перестают отдавать деньги «вниз». И Гера уже не расстается с бронежилетом и телохранителем. Вячеслав Кнаховский, приезжая в Тольятти, прячется на улице Автостроителей в квартире, где живет любовница Ильина. А переброска оставшихся средств в Москву из Тольятти напоминает плохой детектив.На тело Кнаховского накладываются слой из банковских упаковок, его обматывают простыней, затем вновь идет слой пачек и опять полотно. Таким способом перевозилось до 300 - 400 банковских упаковок. Правда, случалось, что эта цирковая конструкция рушилась. Однажды Ильин, провожая своего компаньона до такси, вдруг увидел как снег вокруг покрылся деньгами, а коммерческий директор «Колорита» стремительно похудел. В общем, самостоятельность и грызня никому добра не принесла.Гера успеет без Фокса провести лишь одну сделку . 16 июня при участии ЧОП «Гарантия – 2» - с завода ушло 119 тысяч рублей. А затем заговорили автоматы. Стрельба на опережение Ночью седьмого августа 1997 года Геру - Александра Ильина и его телохранителя Землянинова расстреляли в подъезде одного из домов на Приморском бульваре.И хотя за несколько дней до свой смерти Гера говорил, что его «заказали»,. в день покушения он почему то не надел бронежилет. Александр Фогель задерживается по подозрению в убийстве, но доказать его причастность оперативники не смогли. Позже Фогель будет настаивать, что Ильин сам хотел его убить и присылал к нему на квартиру килера, который после разговора с Фоксом не стал выполнять заказ. Ну, а осенью 97 года на АвтоВАЗ зайдут несколько сотен бойцов с автоматами, при поддержке БТР. Так начнется «Циклон» - самая масштабная операция силовых подразделений России против тольяттинского криминалитета. В поле зрения оперативников попадают цессионарные договора. В октябре 1997 года задерживается Вячеслав Кнаховский, который говорит о существовании многолетнего бизнеса по возвращению долгов АвтоВАЗа, звучат фамилии участников и количество средств которая вращается в схеме. В апреле 1998 года по приказу заместителя министра МВД Кожевникова создается оперативно-следственная группа, которая начинает расследовать уголовное дело о хищении средств в особо крупных размерах с АО «АвтоВАЗ». Делу присваивается порядковый номер 142123. Следственная группа подчиняется непосредственно Следственному комитету МВД России, а ее руководителем становится старший следователь по особо важным делам подполковник юстиции Юрий Лихачев. Оперативное сопровождение группы осуществляют сотрудники УБОП Самарской области и Средневолжкого РУБОПа. В феврале 1998 года оперативники, наконец, задерживают Джона. Авторитета долго разыскивали в Москве, милиционеры не могли предположить что в фамилии могут быть подряд 4 согласных буквы – ДЖНДоян. Поэтому долгое время проверялись люди с созвучным написанием – Джоян, Дждоян, Джаян и так далее. Но когда недоразумение разрешилось, оказалось, что Джон был буквально под рукой - он учредитель фирмы «Визион», которая располагалась в том же здании что и «Колорит». Джону позвонили на мобильный телефон и спустя несколько минут он и его телохранитель появились в здании ГУБОПа. Джон, не скрывая, рассказал о нюансах схемы, подтвердил отсутствие работы с должниками, говорил о роли Точилина, а называя суммы, которые обналичили, упомянул о своем особняк в поселке Жаворонки, рядом коттеджем Анатолия Чубайса и о вилле на Кипре. Авторитет не отрицал что эта недвижимость приобретена в том числе и на вазовские деньги. Покладистость такого серьезного человека, видимо, была связана с тем, что незадолго до вызова в ГУБОП на Джона и Шакро покушались. Это было уже второе покушение и Джон почему гордился этим фактом и все демонстрировал операм шрамы от автоматных пуль. Но сотрудники группы восприняли эти охотничьи расссказы по своему, опасаясь, что до следующего допроса Джон просто не доживет. Затем авторитет вместе с сотрудником РУБОПА полетел в Самару, где опознал Игоря Точилина,.После этого его отпускают под залог. Охрану Джона взял на себя тольяттинский бригадир Владимир Карапетян (Вова Армян), который выкупил для этих целей два этажа в гостинице «Жигули», выставив там 10 вооруженных бойцов. На утро, когда кортеж с Джоном выехал в Курумоч, его сопровождаля еще и бойцы СОБРа. Опасения были обоснованны. После прилета в Москву Джону начали звонить на мобильный телефон, советуя «искать себе место под могилу». Оперативники предлагали Джднояну свою помощь, но он заявил что справится с проблемами сам. Десятого апреля 1998 года Дждояна расстреляли в машине под Владикавказом. Накануне смерти он позвонил в РУБОП и сказал, что готов встретится в «Метелице» и рассказать еще несколько важных подробностей о тольяттинских участниках схемы. Зачистка свидетелей Большой Схемы Гибель Джона не останавливает машину следствия - доказывается участие с схеме Игоря Точилина, в поле зрения оперативников попадает бывший менеджер ФИА банка Карлов, в Москве и Тольятти идут допросы, на которые вызывается глава финансового расчетного центра Галина Казакова, Владимир Каданников и директора вазоских дочек, чьи названия проходили в списках цессионариев как пример плодотворной работы. И уже документально подтверждается, что к погашению задолженности дочек завода которые фигурировали в списках «вышибал», «Колорит» и другие компании не имеют никакого отношения. Начиная с 1995 года из-за блокирования налоговиками счетов АвтоВАЗа платежи на автозавод идут через Автомобильную финансовую корпорацию (АФК), которая, получив, права на цессионарную деятельность удачно ведет арбитражную практику. А так как в АФК автозаводу принадлежит лишь 49 %, а остальное - это частный бизнес топ менеджеров автозавода и Бориса Березовского, то долги из дебиторов АФК вышибают с монотонностью молота, которая никогда не снилась владельцам «Колорита». Второе - доказано, что долги многих дебиторов, которые якобы их погасили с помощью бандитов, носили текущий характер и закрывались дилерами самостоятельно во время работы с материнской компанией. И еще - выяснилось, что Фокс и его компаньоны умудрялись получать проценты за те суммы, которые приходили на завод даже раньше, чем с ними были заключены договора – цессии. Как об этих нюансах не могли знать менеджеры, ставившие свои подписи под договорами цессиями, так и осталось неизвестным. Версию об участии в схеме топ – менеджеров, которые за 12 % помогали такому чудесному денежному конвейеру, не смогла получить документального подтверждения. Обвиняемые как только разговор заходил о таком прикрытии замолкали и лишь Фокс скажет: «если я расскажу всю правду меня тут же снимет нестеровский снайпер». Эти слова затем повторит на суде подполковник РУБОПА Валерий Медведев, и Фогель их не станет опровергать. И о том что «концы» Большой Схемы, через которые можно выйти на менеджеров активно зачищаются понятно всем. После Джона уже в 1999 году в Тольятти зверски убивают главного бухгалтера «Гарантии – 2» Юлию Стяжкину, ее труп находят в лесу с завязанными колючей проволокой руками. Затем таинственно исчезнет Яков Разбегин, уйдет в бега директор «Бруклина» Сергей Богачев. Зюганову тоже перепало Выясняются интересные мелочи. Так Вячеслав Кнаховский, оказывается, работал вообще без вознаграждения, Джон лишь простил ему 3 тысячи долларов долга. Ну, а проводки через компании «Олдар» и «Дорос» стоят отдельного рассказа. Оказывается, в Москве под этот кусок схемы была организована сеть из 15 компаний, объединенных в Ассоциацию «Перун». Ее офис находился в Лебяжьем переулке. В учредительных документах и доверенностях на пользование счетами фигурировали данные утерянных паспортов. Так «Олдар» открыт на некого Армена Власяна пропавшего без вести, а «Дорос» открыт по документам Ростислава Назарова, потерявшего паспорт в 1992 году. Сам Назаров в это время тихо живет в Хельсинки, давно женившись на финке. И с удивлением узнал от сотрудников РУБОПа, что по его паспорту был открыт счет, с которого ежедневно снималось до $ 30 тысяч. Причем, и здесь доходило до анекдота. Случалось, что бригада, которая должна была прикрывать процесс превращения денег в реальные бумажки и забирать их из банка «Александровский», ленилась и тогда их работу выполняла девочка по имени Наташа, добираясь до офиса «Перуна» на метро. Ну, а расходные ордера это просто песня. Так согласно одному из чеков сумма, которая должна была быть обналичена, предназначалось компании «Дорос» по письму Геннадия Зюганова за организацию вчера КПРФ в одном из московских ДК. Судебные чудеса В декабре 2000 года дело передается в Следственный комитет МВД. Причем, к концу следствия практически полностью ослепла (в прямом смысле этого слова) основной следователь и оперативникам приходилось вслух зачитывать ей материалы. Следователь вносила коррективы и уже затем тома подшивались. В январе 2001 дело попадает в Автозаводской районный суд г. Тольятти, на территории которого и расположен АвтоВАЗ, хотя категория дел которые расследует Следственный комитет МВД России подразумевает гораздо более высокий уровень рассмотрения. И с первого дня начинаются чудеса. Представителем обвинения от районной прокуратуры по делу – наазначают юного выпускника. Начали циркулировать слухи, что руководство ВАЗа выделяет квартиры и автомашины работникам силовых подразделений в обмен на лояльность. Судью, ведущего процесс, вдруг приглашают в область, где демонстрируют разваленное дело известного тольяттинского бригадира Христиана Михнова (Креста) и требуют такого же понимания. А представитель завода господин Нестеров говорит в суде, что обвиняемые не нанесли ущерб заводу. Обвиняемые начинают отказываться от своих показаний, заверяя, что их выбивали. Начинается работа и со свидетелями. В начале 2001 года одного из свидетелей по делу Александра Векшина избивают в подъезде бейсбольными битами, после того как он согласится приехать в Тольятти и дать показания. Векшин долгое время провел в реанимации. Оперативникам приходится почти за руку приводить в суд директоров «дочек» и обеспечивать им безопасность. К чести бизнесменов они подтвердили свои слова, которые давали на следствии. И после этого ситуация начинает меняться - все понимают что после таких показаний дело невозможно развалить и надо выносить приговор. Но вдруг процесс приостанавливают и объявляют перерыв на несколько недель. В ходе «перерыва» убивают Фокса. 5 июля килер в упор расстреляет авторитета, когда он, выйдя из дома, повел свою дочку в детсад. Опера комментируют убийство однозначно - оборвана последняя ниточка, через которую можно было выйти на «кураторов» Большой Схемы. Среди обвиняемых после убийства начинается паника, в зале суда дежурит СОБР, заседания делают максимально закрытыми. И наконец 13 сентября выносится приговор – суд, учитывая многочисленные заболевания обвиняемых, наличие на руках детей, отличные характеристики с работы, давность преступления, а также добросовестный «общественно полезный труд» (это цитата ), которым занимались обвиняемые, находясь уже под следствием, признает почти всех их участниками ОПГ совершившими мошеннические действия, но назначает сроки, которые он сам комментирует в приговоре как «ниже низшего». Тут же все обвиняемые выпускаются по амнистии а дело уходит в архив. В общем, все как в известном фильме об итальянской мафии - дело закончено, забудьте. " |
|
|
19.10.2001 |
Влад Трифонов FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||