Весь компромат. Главные скандалы. 20.10.2017 : Преступная семейка обманула даже Лондон. Дерипаска и Махмудов не причастны к «измайловской» прачечной. «Байкеру» нашли вторую подельницу. Губернаторская баня уйдёт газовикам. Списали с Гуцериева деньги.

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Весь компромат. Главные скандалы. 20.10.2017 FLB: Преступная семейка обманула даже Лондон./ Дерипаска и Махмудов не причастны к «измайловской» прачечной./ «Байкеру» нашли вторую подельницу. /Губернаторская баня уйдёт газовикам./ Списали с Гуцериева деньги.
"СЕМЕЙКУ ЧЕРНИКОВЫХ ПРИНУДИТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТОЛЬКО ТЮРЬМА Так решил Высокий суд Британии Мрачная ирония газеты «Коммерсант» - «Экс-глава «Космоса» поступил низко с высоким судом». Это заметка про то, как бывшего владельца строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова суд в Британии заставлял раскрыть сведения о своём имуществе по иску «Банка Москвы», которому Черников должен больше 30 миллиардов рублей. Черников и жена его Анастасия Ерохова, обещали присутствовать на заседании суда в Лондоне, но не явились. Их разыскивали довольно долго, но в конечном итоге осудили заочно. Судья Высокого суда Филлипс напомнил, что Андрея Чернякова обязали раскрыть все свои активы, но он утаил часть имущества. Например, яхту St. David, которую недавно продал за €16,3 млн, и два самолёта - Bombardier Learjet и Bombardier Global, за которые выручил ещё около €17,8 млн. Таким образом, полагает судья Филипс, он «бессовестно и упорно» скрывал своё имущество и принудить семейку к сотрудничеству с истцом, то есть «Банком Москвы», его может теперь только тюрьма. Чернякова приговорили к максимально возможному наказанию в два года заключения, а его жена получила четыре месяца лишения свободы. По требованию Высокого суда заочно осуждённые объявлены в розыск, а таможенные и пограничные службы получили приказ не выпускать их из страны. Кроме того, суд обязал ответчиков возместить все судебные издержки по этому делу. Но, по данным «Коммерсанта», семейка может скрываться в Германии, где у Чернякова есть вид на жительство. «НПО «Космос» под личные гарантии Андрея Чернякова получило в Банке Москвы кредиты на общую сумму 14,5 млрд рублей на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Кроме того, банк предоставил НПО 12 гарантий примерно на 15,4 млрд рублей. Кредиты не были погашены, а большая часть полученных средств, как установила полиция столицы, была выведена на другие проекты, в связи с чем Андрей Черняков был заочно обвинён в мошенничестве и объявлен в розыск» - напоминает корреспондент «Коммерсанта» Николай Сергеев. ДЕРИПАСКЕ И МАХМУДОВУ ПОВЕЗЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШАКРО, ТЮРИКУ И ТАРО Российская полиция поставила точку в громком уголовном расследовании из Испании Ещё об одном случае международного сотрудничества правоохранительных органов рассказывает агентство «Росбалт». Увы, сотрудничество это оказалось не столь плодотворным, как в предыдущем случае. Итак, по сведениям агентства, Следственный департамент Министерства внутренних дел России закрыл уголовное дело против миллиардеров Олега Дерипаски и Искандера Махмудова по подозрению в причастности к «отмыванию» денег так называемой «измайловской» преступной группировки. Это дело ещё в 2011 году было передано в Москву полицейскими властями Испании, и некоторое время испанская пресса следила за его развитием, как за первым и единственным опытом подобного сотрудничества двух стран. В данном деле кроме известных миллиардеров фигурируют и другие известные российские деятели – Владимир Тюрин, более известный как Тюрик, Захарий Калашов, он же Шакро Молодой, и Тариел Ониани, известный как Таро. Дело об отмывании возникло после проведения в 2005 году испанской полицией операции против «русской мафии» «Оса», когда выяснилось, что «измайловские» отмывали десятки миллионов евро через компанию Vera Metallurgica. По версии испанского следствия Дерипаска и Махмудов были совладельцами Vera Metallurgica, которая фактически была «дочкой» «Уральской горно-металлургической компании». На этом основании миллиардеров и связали с «измайловской» ОПГ. Дерипаска и Махмудов заявляли о своей непричастности, но на допросы в Испанию ехать отказывались. И вот, теперь установлено, что и точно, не «отмывали» и не участвовали. «Нельзя сказать, что следствие велось очень активно, однако определённые мероприятия проводились, неоднократно допрашивали Дерипаску и Махмудова. Последний раз - в 2016 году», - отметил собеседник агентства. По его словам, в конце весны 2017 года, было принято решение прекратить расследование, однако по нереабилитирующим обстоятельствам (каким именно, источник «Росбалта» сказать отказался). Фактически Дерипаска и Махмудов значились бы лицами, преступившими закон. Поэтому решение следствия их категорически не устроило, оно было оспорено. В результате данное постановление отменили, а недавно было вынесено новое. По нему дело прекратили за отсутствием события преступления» - пишет корреспондент «Росбалта» Герман Александров. Как известно, не так повезло пока остальным подозреваемым – Шакро Молодого в 2006 году в Испании осудили на 9 лет, он отсидел часть срока, вернулся в Москву, и вот теперь опять за решёткой – по подозрению в вымогательстве. В международный розыск испанские власти объявили Тюрика и Таро. Как известно, Тюрик тем временем стал важной международной фигурой – власти Украины обвиняют его в организации убийства бывшего думца Дениса Вороненкова. Таро «закрыли» на 8 лет за похищение человека. СУД АРЕСТОВАЛ ПОСОБНИЦУ «БАЙКЕРА» Хотя при обыске и не нашли крупных сумм денег и ценностей Все более широко «разворачиваются процессы» по делу Олега Коршунова, заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний «по тылу», более известного в ведомстве по прозвищам «Байкер» и «Рыхлый». Как мы уже неоднократно сообщали, его подозревают в крупном мошенничестве с поставками в тюрьмы ГСМ и продуктов. Как пишет «Коммерсант», на днях суд арестовал подчинённую «Байкера» Светлану Алексееву, заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН. Её обвиняют в пособничестве Коршунову в «растрате» 160 миллионов рублей. Примечательно, даже прокуратура просила суд о домашнем аресте, утверждая, что Алексеева не может оказать влияния на ход расследования. Но суд так не посчитал, видимо изучив способности Алексеевой, известной во ФСИН как женщина решительная и на многое способная. Родом Алексеева из Тамбова, где до сих пор и прописана. Как пишет корреспондент «Коммерсанта» Алексей Соковнин: «по мнению следователя, оказавшись на свободе, подследственная может скрыться, угрожать лицам, давшим показания по делу, вступить в сговор с пока не установленными соучастниками преступления или скоординировать свои действия с другими фигурантами расследования». На суде адвокат Алексеевой говорила, что «при обыске у подследственной не было обнаружено каких-либо крупных сумм денег или ценностей». В отличие от Алексеевой, у её начальника Коршунова при обыске обнаружили несколько дорогих автомобилей, коллекционный мотоцикл, катер, крупные суммы денег. По делу, связанному с Коршуновым-«Байкером» проходят и уже арестованы начальник отдела автобронетехники, плавсредств и ГСМ ФСИН Алексей Данилов и предпринимательница Марина Дюкова. У БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА АРЕСТОВАЛИ ДАЖЕ БАНЮ Она может «отойти» партнёру «Газпрома» ОАО «ГазТрансКом». Три года условно получил за превышение должностных полномочий бывший губернатор Новосибирской области Василий Юревич. Ущерб от его действий составил 18,3 миллионов рублей, и, чтобы его можно было возместить, у Юревича арестовали загородный дом стоимостью 12,6 миллионов, земельный участок, баню и ещё некое сооружение в Новосибирске. Как пишет Российское агентство правовой и судебной информации «Судом и следствием установлено, что в результате действий экс-губернатора были нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц из-за ограничения их права на участие в аукционе и приобретение объекта недвижимого имущества. В результате этого ОАО "ГазТрансКом" был причинён ущерб в виде неполученного дохода на сумму не менее 14 миллионов рублей, бюджету Новосибирской области - 4,3 миллиона рублей ущерб». ТОРЖЕСТВЕННО СПИСАЛИ С ГУЦЕРИЕВА КОПЕЕЧКУ ЦБ списал средства со счетов 70 руководителей и бывших собственников «Бин банка» Похоже, что в Центральном банке России придумали, как немного запутать некоторых финансово озабоченных граждан, которые интересуются, почему из денег налогоплательщиков должны покрываться миллиардные ошибки владельцев банков «Открытие» или «Бинбанка», в то время как их владельцы даже от яхт своих не отказываются, чтобы возместить ущерб. Недавно мы писали, что Цетробанк включил в некий чёрный список бывших руководителей и совладельцев банка «Открытие», который сейчас санирует. Фигурантам этого списка несколько лет запрещается работать в банковской сфере. Мы поинтересовались тогда, как на практике можно что-то запретить бывшим совладельцам «Открытия», миллиардерам Александру Мамуту и Рубену Аганбегяну, или нескольким важным государственным чиновникам, которые входили в Наблюдательный совет банка? Тогда же сообщалось, что Центробанк собирается внести в чёрный список и руководство и владельцев «Бин банка». И это было бы совсем смешно, попробовать запретить заниматься банковской деятельностью одного из самых богатых людей мира Михаила Гуцериева, главного владельца «Бинбанка», и его племянника Микаила Шишханова, совладельца. Но в Центробанке придумали компромиссный ход – агентство РБК сообщает, что «средства около 70 руководителей, контролирующих лиц «Бинбанка», в том числе его бенефициаров - Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, на счетах кредитной организации списаны. Представитель ЦБ отметил, что списание денег топ-менеджеров банка в рамках действующего законодательства произошло 13 октября, а уведомления об этом они получили в четверг, 19 октября». Центробанк не сообщил, правда, сколько именно денег было списано. Не думаю, что много, потому что Михаил Гуцериев, например, даже расчётные счета некоторых своих предприятий держал не в своём банке. И это многих удивляло. Но сообщает Центробанк ещё раз, что на санацию «Бин банка», который был некогда 12-м в списке крупнейших банков России, уйдёт из бюджета 350 – 370 миллиардов рублей. Виктор Филин, специально для Агентства федеральных расследований FLB.ru Последние новости о борьбе с коррупцией в России в этом году читайте на страницах Агентства Федеральных Расследований и в наших группах в СоцСетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и Livejournal "
20.10.2017	Обзор FLB