Весь компромат. Главные скандалы. 17.08.2017 : FLB: Конфуз в Швейцарии. / Ошибка Омурбека. / Миллионы в Китай.

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Весь компромат. Главные скандалы. 17.08.2017 FLB: Конфуз в Швейцарии. / Ошибка Омурбека. / Миллионы в Китай.
"ШВЕЙЦАРИЯ ВЕРНУЛА ДЕНЬГИ БЕГЛОМУ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТУ БАНКА МОСКВЫ «Ведомости» намекают, что этому примеру последуют и другие страны В Швейцарии разблокировали банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина на 354 миллиона швейцарских франков, сообщает деловая газета «Ведомости». Деньги были арестованы ещё в 2011 году, когда швейцарское Управление по борьбе с отмыванием денег решило узнать об их происхождении, заподозрив что-то неладное. И как раз в это время в Москве против Бородина возбудили уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве. После того, как Банк Москвы стал частью государственного банка ВТБ, обнаружилось, что под руководством Бородина банку якобы был нанесен ущерб в 200 миллиардов рублей, а сам он якобы присвоил 14 миллиардов, пользуясь своим положением. Андрей Бородин был объявлен в международный розыск, он давно уже живет в Великобритании. Генеральная прокуратура России требовала от Великобритании выдачи Бородина, но ей отказали. В то же время швейцарские судебные власти тоже признали Банк Москвы потерпевшим от предполагаемых махинаций его бывшего президента и арестовали его счета. Дело Бородина в России все еще расследуется, время от времени появляются сообщения, что скоро оно будет передано в суд. Но когда это произойдет – никто не знает. Как выяснили корреспонденты «Ведомостей» Иван Васильев и Ринат Сагдиев, расследование против Бородина в Швейцарии прекратили еще в 2015-м году. Незадолго до этого Генеральная прокуратура России просила швейцарские власти о содействии в расследовании дела против Бородина. В мае 2017-го был получен отказ. «В Швейцарии считают, что в России не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство», - заявил по этому поводу представитель офиса федерального прокурора Швейцарии. Ранее сообщалось о том, что под арестом по требованию российских властей находятся деньги и имущество Бородина в других странах Европы. Но вот в заметке в «Ведомостях» появилась такая фраза: «Судя по открытым данным, разблокированной может оказаться большая часть средств Бородина: в Англии принадлежащая ему недвижимость оценивалась в $200 млн, еще $40 млн было на счетах банков в Люксембурге и Бельгии». Видимо, «Ведомости» намекают, что власти Великобритании, Люксембурга и Бельгии могут последовать примеру Швейцарии. И это вполне вероятно: когда в конце прошлого года адвокаты Михаила Ходорковского добивались снятия ареста с его счетов в Ирландии на 100 миллионов евро, они упрекали ирландские власти в том, что те не следуют примеру властей других европейских стран, которые признали уголовное дело против Ходорковского политически мотивированным, а суд – ангажированным и несправедливым. Еще Ходорковский в интервью ирландской прессе заявлял, что он обойдется вполне без этих 100 миллионов, но они нужны на борьбу против диктатуры в России. Деньги в Ирландии были заморожены по приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву от 2010-го года, когда им присудили дополнительные сроки за хищение нефти и отмывании выручки. Как известно, суд в Дублине к доводам адвокатов прислушался и снял арест с денег Ходорковского. В свое время в скандальном фильме НТВ «Анатомия протеста 2» некий грузинский «специалист по цветным революциям» Гиви Таргамадзе якобы утверждал, что он заручился поддержкой Андрея Бородина. После фильма генпрокурор Чайка даже грозил провести расследование по этому поводу. Политологи в «оппозиционность» Бородина категорически не поверили, он всегда «делал деньги» как раз за счет предельной близости к властям. Но, похоже, Бородину эта информация очень помогла, с чем мы НТВ и поздравляем. На всякий случай, хочу напомнить кратко творческую биографию Андрея Бородина, якобы близкого друга бывшего мэра Москвы. Бородин Андрей Фридрихович, 1967 года рождения, был не только президентом Банка Москвы, но и вице-президентом Ассоциации российских банков, членом Совета Московского банковского союза, членом биржевого совета Московской Фондовой биржи. Председателем Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального Федерального округа РФ. Членом Попечительского Совета ЦНЦ «Православная энциклопедия». Членом Попечительского Совета Финансовой Академии при Правительстве РФ. Членом Попечительского Совета проекта Центра Национальной Славы «Служение Отечеству: события и имена». Награжден: Орден Дружбы (2007) Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997) Медаль «В память 850-летия г. Москвы». Медаль Министерства обороны РФ «Адмирал Кузнецов». Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Орденами Преподобного Сергия Радонежского II и III степени. Между тем в отдельной заметке те же «Ведомости» сообщают, что Генеральная прокуратура России назвала «политизированным» решение швейцарцев. СКАНДАЛЬНЫЙ БИЗНЕСМЕН МАЕВСКИЙ ПРОТИВ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ Сомнительный российский след в киргизской политике В заметке «Киргизский депутат сел благодаря российскому бизнесмену» газета «Коммерсант» сообщает, что в Бишкеке приговорили к восьми годам тюрьмы и конфискации имущества известного оппозиционного политика Омурбека Текебаева. По амнистии срок сократили до 4,5 лет. По версии суда, Текебаев получил взятку в $1 миллион за обещание помочь российскому бизнесмену Леониду Маевскому купить киргизский оператор мобильной связи MegaCom. Но обещание не выполнил. Как пишет корреспондент «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев: «Судя по всему, это перечеркнет политическую карьеру господина Текебаева, который, находясь уже в СИЗО, подал заявку на участие в президентских выборах: даже после выхода из тюрьмы ему запрещено занимать государственные должности в течение трех лет». Маевский, как известно, тоже занимался политикой и был депутатом Госдумы третьего созыва от КПРФ. Прославился тем, что в нужное время «разоблачил» связь коммунистов с олигархом Борисом Березовским а фракцию партии «Яблоко» обвинил в связях с чеченскими боевиками. «Коммерсант» сообщает следующие подробности этого скандального международного дела: «господин Текебаев был задержан 26 февраля, сразу после возвращения в Бишкек с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Его обвинили в коррупции и мошенничестве, якобы совершенном еще в 2010 году, когда Омурбек Текебаев был заместителем председателя временного правительства Киргизии, сформированного после «апрельской революции». Как следует из сообщения прокуратуры Киргизии, уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Киргизии российского предпринимателя, владельца акций ряда телекоммуникационных компаний Леонида Маевского. По словам господина Маевского, он передал Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову $1 млн в качестве «входного билета» на киргизский рынок, желая приобрести местный мобильный оператор MegaCom. Но не получив никакого содействия, Леонид Маевский снова прилетел в Бишкек, чтобы вернуть $1 млн. Но безуспешно: как бизнесмен рассказал “Ъ”, Омурбек Текебаев встретил его с угрозами. Хотя господин Маевский утверждает, что писал заявления в киргизскую прокуратуру и раньше, дело о коррупции и мошенничестве получило ход только в этом году. Сам бизнесмен объясняет это тем, что депутат блокировал заявления, «пользуясь своим административным ресурсом». В феврале же ситуация изменилась. «Один из моих знакомых, у которого крупный бизнес в Киргизии, сообщил, что в стране сложилась ситуация, при которой делу могут дать ход,— пояснил Леонид Маевский.— Я вновь написал заявление, и оно, на удивление, попало туда, куда нужно». При этом он утверждал, что политической подоплеки в его действиях нет. «Я просто хочу, чтобы мошенники, которые взяли деньги, были наказаны»,— подчеркнул он, а позднее, на пресс-конференции в Бишкеке даже обещал в случае победы потратить $1 млн на благотворительность. При этом, появившись в суде лишь единожды, 29 июня, российский бизнесмен больше не высказывался о нем публично». МИЛЛИОНЫ «ТАГАНСКОГО РЯДА» НЕЛЕГАЛЬНО ПЕРПРАВЛЯЛИ В КИТАЙ «Они привлекли в группировку граждан Китая — Инь Чэна, Чэнь Сиу, Фань Цзиньхая и неустановленное лицо по прозвищу Кайдзы» Тот же «Коммерсант» сообщает, что суд в Тюмени приговорил к четырем годам условного срока Татьяну Горецкую. Как пишет газета, она «участвовала в преступном сообществе» и с его помощью «вывела» в Китай 595 миллионов рублей. Горецкая полностью признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на «остальных фигурантов дела», этим ее условный срок и объяснили в прокуратуре. По сведениям газеты, недавно по этому делу в Екатеринбурге судили программиста Вадима Тигина, который тоже заключил сделку со следствием и в итоге был осужден на пять лет лишения свободы условно за участие в том же самом «преступном сообществе». «Согласно материалам дела, ОПС было создано в конце 2013 года предпринимателями Дмитрием Серяниным и Виктором Медведевым. Как установило следствие, до этого они участвовали в работе компании «Манибург» (старейший платежный агрегатор Свердловской области), однако после конфликта с основателем компании Алексеем Бужиным (на данный момент в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга рассматривается его уголовное дело о выводе в Китай более 3,3 млрд руб.) фигуранты решили организовать собственную схему по выводу денег в КНР и таким образом обслуживать китайских предпринимателей с екатеринбургского рынка «Таганский ряд». Для этого они привлекли в группировку граждан Китая — Инь Чэна, Чэнь Сиу, Фань Цзиньхая и неустановленное лицо по прозвищу Кайдзы. После этого в КНР было создано несколько компаний (Bao Yi Le Limited, Wing Fuda Co.Limited, Ji Dianjie Co.Limited и другие), их основной деятельностью было оказание услуг по программированию. В Екатеринбурге и Тюмени были созданы российские компании, которые и заключали фиктивные договоры на разработку программного обеспечения с китайскими подрядчиками. Схема была следующей: участники группировки получали наличные деньги от китайских предпринимателей с «Таганского ряда», затем передавали их уральским бизнесменам, которые хотели отмыть свои деньги. Клиенты, в свою очередь, со своих счетов по подложным документам переводили деньги на компании ОПС, которые заключали фиктивные сделки с китайскими партнерами. Но на самом деле, по версии следствия, никаких работ китайские подрядчики не выполняли» - сообщает подробности корреспондент «Коммерсанта» Алена Абрамова из Екатеринбурга. Виктор Филин, специально для Агентства федеральных расследований FLB.ru Читайте последние новости о скандалах, компромате и борьбе с коррупцией в России на страницах Агентства Федеральных Расследований и в наших группах в СоцСетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и Livejournal"
17.08.2017	Обзор FLB FLB