 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Некоторые особенности банковской деятельности на 3,6 млрд рублейFLB: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило случаи мошенничества в «Булгар банке» и барнаульском «Тальменка-банке» на 3,6 млрд рублей. Используя двойную бухгалтерию, деньги списывались со счетов более 3 тысяч вкладчиков |
|
" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило случаи мошенничества в «Булгар банке» и барнаульском «Тальменка-банке» на 3,6 млрд рублей. Такие данные приведены в отчете агентства, пишет «Бизнес-онлайн». «В ходе проведения страховых выплат агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемой двойной бухгалтерии, при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых вкладах граждан либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев. Так, в АО «Булгар банк» и ООО «КБ «Тальменка-банк» были выявлены случаи мошенничества, направленные на хищение работниками указанных банков денежных средств 3,1 тысячи вкладчиков на 3,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Ранее Агентство по страхованию вкладов заявило о признаках вывода 179 миллионов рублей собственниками и руководством «Булгар банка», а также о фактах недооценки рисков по ссудной задолженности заемщиков на сумму более 307 миллионов рублей. Временная администрация оценила стоимость активов банка в 531 миллион рублей, тогда как обязательства перед кредиторами превышают 1,4 миллиарда, отмечает Inkazan.ru. Лицензия «Булгар банка» была отозвана 16 января 2017 года в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также фактов представления недостоверных данных, говорилось в сообщении ЦБ. До августа 2016 года банк был зарегистрирован в Казани, где вел основной бизнес, но затем в ЕГРЮЛ были внесены изменения о смене юридического адреса на Ярославль. При этом вкладчики банка еще зимой возмутил факт, что они не могут добиться страховых выплат. Тогда же была подписана петиция, собравшая 470 подписей, где вкладчики обвиняли не только банки, но и АСВ, о чем подробно писал онлайн-журнал для вкладчиков и заемщиков Bankirdirekt. «Понимаете, нет, о чем речь-то идет? В АСВ созданы условия для мошенничества!!! И поскольку банки маленькие и малозаметные, выкинуть из них каких-то 700 вкладчиков, которых никто не заметит, для АСВ это прибыль в 720 миллионов рублей! Вот вам и финансовый мотиватор…», — высказывает свое мнение автор петиции Дмитрий Новожилов. Ярославский «Булгар банк» с татарстанскими корнями был объявлен банкротом 2 марта. Отмечалось, что по результатам проверки регулятор обнаружил значительное несоответствие заявленных активов и результатов проверки. Так, активы «Булгар банка» на отчетную дату составляли 1,38 млрд рублей, в то время как проверка выявила только 641 млн рублей, отмечает «Бизнес онлайн». В итоге в апреле были восстановлены права 740 вкладчиков банка, которые были не согласны с размером страхового возмещения, о чем со ссылкой на АСВ писал РБК . «Бывшим руководством банка не были переданы электронные базы данных назначенной Банком России временной администрации. В связи с этим, восстановление сведений об отсутствующих в официальном балансе вкладах и внесение данных о вкладчиках в реестр обязательств банка перед вкладчиками осуществляется Агентством по итогам индивидуального анализа представляемых вкладчиками и имеющихся в банке первичных банковских документов», - сообщили в Агентстве. Лицензия у «Тальменка-банка» была отозвана 23 января 2017 года, о чем писал «Капиталист». Согласно сообщению Центробанка, барнаульское финансовое учреждение нарушало действующее законодательство, — в частности, не представляло данные об операциях, подлежащие обязательному контролю. Читайте последние новости о проблемах в "Булгар Банке" и барнаульском «Тальменка-банке» на страницах Агентства Федеральных Расследований и в наших группах в СоцСетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и Livejournal " |
|
|
15.08.2017 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||