Весь компромат. Главные скандалы. 10.08.2017 : FLB: Калмыцкий суд против HSBC./ Обнал с металлоломом./ Бухгалтер против.

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Весь компромат. Главные скандалы. 10.08.2017 FLB: Калмыцкий суд против HSBC./ Обнал с металлоломом./ Бухгалтер против.
"КАЛМЫЦКИЙ СУД ПРОТИВ КРУПНЕЙШЕГО МИРОВОГО БАНКА Иск совпал с выступлением Браудера перед американскими сенаторами Газета «Ведомости» публикует сенсационную заметку: один из крупнейших в мире банков, британско-гонконгский банк HSBC, получил требование оплатить 1,4 миллиарда рублей кредиторам фонда Hermitage Уильяма Браудера, бывшего инвестора в акции крупнейших российских компаний и инициатора создания санкционного списка Магницкого. Взыскать деньги с HSBC постановил 4 августа арбитражный суд Калмыкии. Случайно или нет, но иск об уплате появился сразу же после выступления Браудера перед юридическим комитетом Сената США 27 июля о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в Америке. Калмыцкий суд пишет, что банк HSBC управлял головной компанией Браудера, а для покупки акций бизнесмен создал в Калмыкии компанию «Дальняя степь», которой принадлежало 37,5 миллионов акций Газпрома. В 2004 году МВД Калмыкии возбудило уголовное дело против Браудера за якобы незаконную покупку акций, уход от налогов на сумму более 522 миллионов рублей и преднамеренное банкротство компаний. Судом Браудер был заочно осужден в 2013 году на девять лет. «Дальнюю степь» признали банкротом, но получить от нее деньги в бюджет России налоговики не смогли. По материалам суда, акции ее были проданы за 2,8 миллиарда рублей, а деньги выведены на Кипр, в том числе через банк HSBC. Арбитражный управляющий Александр Довженко не смог найти активы, чтобы оплатить долги и дело закрыли в 2007 году. Но через десять лет полиция выяснила, что арбитражный управляющий не искал активы «Дальней степи» и против него возбудили уголовное дело, а новый арбитражный управляющий Кирилл Ноготков начал новые поиски активов. Как пишут «Ведомости», «внимание Ноготкова привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: его дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management. Именно они и должны заплатить по долгам «Дальней степи», решил суд». «Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя. Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 г.» Но арбитражный судья Калмыкии Бадма Садваев решил, что срок исковой давности начинается с того момента в 2016 году, когда арбитражный управляющий Ноготков узнал о спорных операциях в 2016 году и получил необходимые документы. «Такое решение суда создает опасный прецедент для международных компаний» - такие слова выносят «Ведомости» в подзаголовок статьи об этом скандальном деле. «Банк уже подал апелляционную жалобу на решение суда» - пишет корреспондент «Ведомостей» Елизавета Базанова. Так что нас ждет очень интересное продолжение этого скандального дела . ОБНАЛЬЩИКИ ПРИКРЫВАЛИСЬ МЕТАЛЛОЛОМОМ Кто же снял браслеты Малахаеву и Чернухину? По сообщению газеты «Коммерсант», большим скандалом закончился в Басманном суде Москвы процесс по делу организованного преступного сообщества, которое занималось обналичиванием денег. Два главных обвиняемых, бывшие работники банка «Интеркоммерц», Алексей Малахаев и Антон Чернухин не явились на оглашение приговора. Оба находились под домашним арестом, но, как выяснилось, электронные браслеты с них почему-то сняли и парочка исчезла. Поэтому свои сроки в 13,5 и 16 лет колонии строгого режима они получили заочно. Как пишет известный криминальный корреспондент газеты Олег Рубникович: «Алексей Малахаев, у которого якобы даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул, где сейчас и проживает. Антон Чернухин, по некоторым данным, может находиться в Израиле. Во всяком случае, его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и имеет паспорт на имя Эллая Галлахера. Правда, сам Чернухин утверждал, что израильский паспорт якобы потерял, а гражданства этой страны его лишили. В итоге по решению суда обоих осужденных объявили в розыск». По данным Росфинмониторинга, за три года подозреваемым в мошенничестве гражданам удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 миллиардов руб., заработав на этом 313 миллионов. Как сообщает «Коммерсант»: «Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом. Заключив договор с банком «Авангард», махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%. В Брянске за обналичивание отвечал владелец строительной компании «Континент», сын владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилл Рогожкин. Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний. А в Брянске махинаторы организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, как минимум последние полгода перед арестом в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали в банке по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных». По сведениям газеты, как только Малахаева перевели из СИЗО под домашний арест, он продолжил заниматься обналичкой. И незадолго до вынесения приговора «обманул очередных заказчиков наличности, взяв у них около 45 млн руб., с которыми затем и скрылся». Интересно, какие же могущественные покровители стояли за этими махинаторами? БУХГАЛТЕР ОБВИНЯЕТ РЕЖИССЕРА План воровства в «Седьмой студии» якобы разработали заранее Вполне возможно, что модный театральный режиссер Кирилл Серебренников все же перейдет из свидетелей в разряд обвиняемых по скандальному делу о воровстве государственных средств, выделенных на развитие театрального искусства. Об этом «Бизнес ФМ» сказал Юрий Зайцев, бывший адвокат задержанной сотрудницы Серебрянникова, бухгалтера Нины Масляевой. По сообщению корреспондента радиостанции Марии Локотецкой: «Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Из них следует, что режиссер участвовал в хищении и обналичивании средств, выделенных на проект «Платформа». По ее словам, план расхищения театральной «Седьмой студии» разработали бывший гендиректор Юрий Итин, бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский и Серебрянников. Якобы они с помощью главного бухгалтера обналичивали денежные средства, выделенные на проект. «Впоследствии в финансовые отчетности по годам я по согласованию с ними включала заведомо ложные данные», — говорится в протоколе допроса Масляевой, обнародованном на слушаниях в Мосгорсуде. Как утверждает бывший главбух, «Седьмая студия» и была создана для «реализации преступного умысла». Уголовное дело о крупном воровстве в компании «Седьмая студия» было возбуждено Следственным комитетом весной 2017 года. Пока в нем трое фигурантов: Масляева, Итин и Малобродский, ранее возглавлявший «Гоголь-центр». Обыски прошли и дома у Кирилла Серебрянникова. Напомню, что эти обыски и аресты вызвали негодование поклонников Серебренникова в социальных сетях и коллективные письма протеста «против гонений на культуру». «Первоначально в уголовном деле речь шла о хищении в 2011-2014 годах почти 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. (…) Масляева после задержания рассказала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн рублей в пользу фирм-однодневок» - напоминает корреспондент радиостанции «Бизнес ФМ». Виктор Филин, специально для Агентства федеральных расследований FLB.ru Читайте последние новости о скандалах и борьбе с коррупцией в России на страницах Агентства Федеральных Расследований и в наших группах в СоцСетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и Livejournal"
10.08.2017	Обзор FLB FLB