 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Весь компромат. Главные скандалы. 09.06.2017FLB: Маркелов просидит всё лето./ Дорогие письма Тимаковой./ Арестован саентолог Мацицкий./ Рейтинг «культурных жуликов»./ Миллиарды от IKEA./ Как обокрали «Открытие» |
|
| "235 МИЛЛИОНОВ ЛЕОНИДА МАРКЕЛОВА Взятка была закамуфлирована под достаточно сложную коммерческую сделку. По крайней мере до 12 сентября проведёт в КПЗ бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов. Так решил суд. На такой же срок суд продлил и предварительное заключение Наталье Кожановой, которая проходит по делу Маркелова как посредник в получении взятки. Следствие полагает, что Маркелов получил взятку на сумму 235 млн рублей от учредителя и совладельца крупнейшего в республике ОАО "Птицефабрика "Акашевская" Николая Криваша за содействие в выделении тому госдотаций. Только за 2014-2016 годы птицефабрика получила из федерального бюджета более 5 миллиардов рублей. Корреспондент газеты «Коммерсант» Алексей Соковнин пишет: «взятка давалась не напрямую, а была закамуфлирована под достаточно сложную коммерческую сделку. По версии СКР, для передачи вознаграждения чиновнику деловой партнёр господина Криваша Наталья Савченко предложила в январе 2015 года мачехе губернатора Татьяне Маркеловой выкупить у неё за 250 млн рублей акции погрязшего в долгах агрокомплекса ОАО "Тепличное". Получив согласие, госпожа Савченко расплатилась с госпожой Маркеловой не деньгами, а векселями предприятий, принадлежавших Николаю Кривашу, - птицефабрики ООО "Солнечное" и агрофирмы ООО "Сельское подворье "Михайловка". Ценные бумаги при этом она передала не продавцу "Тепличного", а доверенному лицу господина Маркелова, гендиректору "Телекомпания 12 регион" Наталье Кожановой. Та в течение 2015-2016 годов обналичила векселя в местных банках, а полученные 234 млн рублей передала, как полагает следствие, губернатору Маркелову». ПЕРЕПИСКА ТИМАКОВОЙ УШЛА ЗАДОРОГО Первым перед судом предстанет лидер «Шалтай-Болтая» Аникеев За 150 биткоинов, а это примерно $34 тысячи, некий неизвестный человек выкупил переписку пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой у укравших её хакеров из группировки «Шалтай-Болтай» - сообщает агентство «Росбалт» Корреспондент агентства Юрий Вершов сообщает, что лидер группировки Владимир Аникеев заканчивает знакомиться со своим уголовным делом и уже до конца июня оно будет передано на утверждение в прокуратуру. В нескольких томах подробно описаны способы незаконной деятельности всех участников «Шалтая-Болтая» и так называемой «Биржи информации», через которую и сбывались украденные переписки чиновников, политиков и бизнесменов. Как известно, Аникеев заключил сделку со следствием и первым предстанет перед судом. Завершено и расследование в отношении других предполагаемых участников группировки Теплякова и Филинова. Как пишет «Росбалт»: «В производстве ФСБ остаётся общее расследование деятельности «Шалтая-Болтая» и «Биржи информации». Обвинения по нему заочно предъявлены бывшему главному редактору газеты «Ижевский наблюдатель» Андрею Некрасову и журналисту Александру Глазастикову. Оба для следствия недоступны. Некрасов ещё в 2015 году получил политическое убежище в Литве. Тогда российские власти требовали его экстрадиции по обвинению в вымогательстве денег за нераспространение негативной информации от бывшего главы концерна «Калашников» Константина Бусыгина. Глазастиков несколько лет назад обосновался в Эстонии, а после задержания лидера группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева попросил в этой стране политическое убежище». САЕНТОЛОГ МАЦИЦКИЙ УЧАСТВОВАЛ В СООБЩЕСТВЕ «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» заработала 276 миллионов Оказывается, в Петербурге довольно популярна так называемая «Саентологическая Церковь». У неё 6000 «прихожан» и почти 400 сотрудников. По сообщению Агентства правовой и судебной информации, «Церковь» эта заработала на лекциях и неких «образовательных семинарах» 276 миллионов рублей с 2013-го по 2016 годы. При том, что как юридическое лицо «Церковь» не зарегистрирована, и эта деятельность расценивается как незаконное предпринимательство. Уже арестованы начальник отдела по официальным вопросам "Саентологической церкви" Анастасия Терентьева, главный бухгалтер религиозной группы Сахиб Алиев, исполнительный директор "церкви" Галина Шуринова. По сообщению РАПСИ, вчера суд арестовал до 5 августа и лидера "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" Ивана Мацицкого, по обвинению «в участии в экстремистском сообществе». Корреспондент РАПСИ передаёт из зала суда: «Мацицкому вменяется незаконное предпринимательство, возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. "Оно заключается в том, что некоторых членов "Саентологической церкви" объединяли в социальную группу под названием "Источники неприятностей". В отношении них Мацицкий выпускал за своей подписью так называемые "этические приказы", которыми провинившимся адептам запрещалось участие в одитинге (важнейшая духовная практика в саентологии - прим.)", - пояснил следователь. По данным обвинения, Мацицкий является духовным лидером "церкви", а также руководит преступной группой из фигурантов данного уголовного дела, а также не установленных участников». ОЧЕНЬ КУЛЬТУРНЫЕ ЖУЛИКИ От Пирумова до Маркво Довольно необычный рейтинг составила корреспондент русской версии журнала Forbes Екатерина Еременко: «Хищения в области культуры: «Седьмая студия» Серебренникова и ещё топ-пять громких дел». Вкратце в этом списке значатся довольно известные уголовные дела про кражи государственных денег, выделяемых на поддержку театров, музеев и выставок: 1. Дело «Большого театра». В июне 2013 года МВД выявило хищение бюджетных денежных средств в размере 90 млн рублей, выделенных на ремонт объектов электроснабжения Государственного Академического Большого театра (ГАБТ) в рамках федеральной целевой программы «Культура». 2. «Дело реставраторов». Заместитель министра культуры России Григорий Пирумов стал самым высокопоставленным фигурантом «дела реставраторов», его задержали в марте 2016 года. Пирумов обвиняется в создании преступной группы для хищения государственных средств в 2012 году. По данным следствия, «участники группы заключали госконтракты с «недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде. Министерство культуры, как потерпевшая сторона, подало иск к фигурантам дела на сумму более 100 млн рублей». 3. Кражи в Эрмитаже. «В 2006 году в Эрмитаже прошла рядовая внутримузейная проверка. Однако результаты оказалась шокирующие. Ревизоры недосчитались в запасниках нескольких десятков икон в дорогих окладах, лампад, чаш и другой церковной утвари; кубков, ковшей, рюмок, солонок, вилок, часов, портсигаров, брошей, рамочек для фотографий и т.п. - всего 221 предмет. Стоимость экспонатов оценили в 130 млн рублей, коллекция не была застрахована. По оценке экспертов, на чёрном рынке стоимость некоторых экспонатов могла в разы отличаться от заявленной. Начало проверки совпало со смертью хранительницы коллекции эмалей Ларисы Завадской. В возрасте 52 лет она скоропостижно скончалась на рабочем месте. Впоследствии её супруг Николай Завадский был осуждён на 5 лет колонии общего режима по делу о краже экспонатов. Он явился к следователям с повинной, когда узнал, что пропажу обнаружили». 4. Дело «Мариинского театра». «В 2012 году Счётная палата обнаружила нарушения сумму более 290 млн рублей при строительстве второй сцены Мариинского театра в Петербурге. Как заявлял аудитор Сергей Агапов, результаты проверки свидетельствовали о неэффективной работе по строительству. (…) Контрольное ведомство передало результаты проверки в правоохранительные органы, однако уголовных дел заведено так и не было». 5. «Книжное дело». «В декабре 2014 года следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «БЮРО17» Александрины Маркво, гражданской жены соратника оппозиционера Алексея Навального Владимира Ашуркова, и в отношении её водителя Андрея Мыльникова по статье 159 УК (мошенничество в крупном и особо крупном размере). По версии следствия Маркво похитила средства, полученные её компанией по госконтрактам на проведение мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в парках Москвы и конкурса литературных анонсов «Новости от классиков». Речь идёт о хищении более 2 млн рублей, которые мэрия Москвы заплатила ей за аренду помещений для мероприятия в парке». Маркво успела сбежать в Лондон. Вместе с Владимиром Ашурковым, который подозревается в мошенничестве во время проведения предвыборной компании Навального на пост мэра Москвы, она попросила политическое убежище. 6. «Дело о хищения в «Седьмой студии», основанной известным режиссёром Кириллом Серебренниковым, стало последним в череде громких скандалов, связанных с финансированием проектов в области культуры. Нина Масляева, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» обвиняется в хищении почти 1,3 млн рублей, выделенных из бюджета на проекты по развитию театрального искусства. Масляева дала признательные показания и заключила досудебное соглашение со следствием». МИЛЛИАРДЫ ОТ IKEA ДОВЕЛИ ПОНОМАРЕВА ДО УГОЛОВНОГО ДЕЛА Миллиардер-сутяжник не платил налоги В бизнес-кругах Петербурга Константин Пономарев прославился своей тяжбой со шведским концерном IKEA, который задолжал ему деньги за эксплуатацию его генераторов автономного электроснабжения, IKEA согласилась в досудебном порядке выплатить ему около 25 млрд. рублей. Несмотря на то, что внутреннее расследование, проведённое IKEA, показало, что огромные суммы долгов появились «лишь благодаря содействию менеджмента среднего звена. 22 ноября 2010 года международный концерн перевёл на расчётный счёт ООО Пономарева «Системы автономного энергоснабжения» 18 млрд рублей и передал векселей на 7 млрд рублей, которые Пономарев обналичил. Одним из условий досудебного соглашения было то, что Пономарев отказывался от любых претензий к IKEA, а также гарантирует, что нет иных кредиторов по требованиям, связанным с арендой дизель-генераторов. Но вскоре IKEA получила новый иск от Пономарева, на ещё большую сумму. От другой его компании. Оказалось, что за месяц до получения 25 миллиардов рублей, 21 октября 2010 года, одна фирма, контролируемая Пономаревым, переуступила другой его фирме право требования долга с IKEA. IKEA была вынуждена вступить в затяжную судебную тяжбу, которая всё ещё продолжается и даже доходила до Верховного суда РФ. 22 ноября 2010 года все 25 миллиардов рублей оказались на личном счёту Пономарева в «Лесбанке». После этого к Пономареву появились претензии со стороны налоговиков. Инспекция потребовала заплатить подоходный налог - 4,5 миллиарда рублей. Пономарев опротестовал это требование в районном суде Смоленской области. Он доказывал, что возврат долгов не может считаться доходом. Тяжба с переменным успехом продолжается до сих пор. Но сейчас РАПСИ сообщает, что Главное следственное управление СК РФ 6 июня возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена Константина Пономарева. По версии следствия, он может быть причастен к совершению преступлений, предусмотренных статьями 306, 307, 309, 159 и 199 УК РФ, за уклонение от уплаты налогов. «Накануне в офисе Павла Казареза - другого представителя интересов Пономарева - были произведены обыски». Как сообщил РАПСИ Павел Казарез: «возбуждение дела может быть связано с конфликтом вокруг выплат за аренду генераторов, предоставленных Пономаревым для энергоснабжения республики Крым. Ранее сам бизнесмен обращался в УФСБ по Смоленской области с просьбой провести проверку по факту исчезновения 7 миллиардов рублей из бюджета, выделенных на компенсацию расходов на мобильную генерацию в Крыму, не дошедших до собственников дизельных генераторов, предоставивших их Крыму». 4.5 МИЛЛИАРДОВ УКРАЛИ У «ОТКРЫТИЯ» В деле фигурируют даже аргентинские ценные бумаги. Газете «Коммерсант» стало известно, что «московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка "Открытие" почти 4,5 млрд рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. Фигуранты расследования - экс-руководитель инвестиционного департамента «Инвестбанка» Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев - начали знакомиться с материалами дела»  Виктор Филин, специально для Агентства федеральных расследований FLB.ru" |
|
|
09.06.2017 |
Обзор FLB FLB |