Весь компромат. Главные скандалы. 03.04.2017 : FLB: Кассовые аппараты связаны с преступником./Обворовали ГЛОНАСС./Они воровали у зэков./Убитый хотел дачу Андропова./В аэропорту задержали фон Мессинг./Брокер-миллионер на службе ФБР

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Весь компромат. Главные скандалы. 03.04.2017 FLB: Кассовые аппараты связаны с преступником./Обворовали ГЛОНАСС./Водочный король выводил в Чехию./Они воровали у зэков./Убитый хотел дачу Андропова./В аэропорту задержали фон Мессинг./Брокер-миллионер на службе ФБР
"КАССОВЫЕ АППАРАТЫ ЗАМЕНИТ ФИРМА ЩЕРБАКОВА, КОТОРОГО РАЗЫСКИВАЕТ ИНТЕРПОЛ Греф, Усманов и Рейман заработают миллиарды на обработке фискальных данных. Издание Republic опубликовало расследование о том, кто получит гигантские прибыли от реализации закона о замене кассовой техники во всех торговых точках страны на новые аппараты, с функцией онлайн-передачи данных в налоговую службу. По приблизительным подсчётам, переоборудовать придётся более 2 миллионов кассовых аппаратов. Корреспондент Republic Дмитрий Филонов выяснил, что монополия на производство специальных чипов-накопителей информации для касс принадлежит предпринимателю Владимиру Щербакову, разыскиваемому Интерполом по запросу российских властей, а на обработке данных зарабатывают крупные компании и бизнесмены, в числе которых Герман Греф, Алишер Усманов, Григорий Березкин и бывший министр связи РФ Леонид Рейман. В начале марта 2017 года депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что себестоимость накопителей составляет 700-800 рублей, однако продаются они за шесть-восемь тысяч рублей. Таким образом, объём этого рынка может составлять 12-16 млрд рублей в год. Структуры, связанные с разыскиваемым Щербаковым всячески препятствуют появлению на этом рынке конкурентов, - считает Луговой. В кассовом бизнесе также участвуют более прозрачные и крупные компании, связанные с Алишером Усмановым, Германом Грефом и Григорием Березкиным, пишет Republic. Аффилированные с ними структуры управляют операторами фискальных данных (ОФД), которые отвечают за передачу данных от продавцов в ФНС. По подсчётам издания, оценка этого сегмента рынка может достигать 6 млрд рублей в год. Republic довольно подробно описывает бизнес-схемы передачи данных и направления связанных с этим денежных потоков. Так что для того, чтобы заработать миллиарды не обязательно брать кассу, достаточно её монопольным образом обслуживать. ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ В ГЛОНАСС ЖДЕТ СВОЕГО ЧАСА Главный подозреваемый - бывший зять бывшего главы «Роскосмоса» - переехал из Венесуэлы в СИЗО В международном розыске находился и г-н Игорь Полишкаров, бывший менеджер компании «Синертек», бывший зять бывшего главы «Роскосмоса» Олега Остапенко. Он обвиняется в хищении бюджетных денег, выделенных на реализацию федеральной целевой программы ГЛОНАСС. В прошлом году Полишкаров сам сдался властям Венесуэлы, был экстрадирован в Россию и помещён в СИЗО. Как стало известно газете «Коммерсант», на днях Мосгорсуд отказался перевести его домашний арест или выпустить под денежный залог. «Коммерсант» напоминает, что перед этим Лефортовский суд отказался рассматривать уголовное дело против 11 предполагаемых сообщников Полишкарова, в том числе его отца Владимира, вернув материалы в прокуратуру для устранения нарушений. «Уголовное дело о масштабных хищениях при реализации ФЦП ГЛОНАСС 4-е управление МВД (курирует закрытые административные территории и режимные объекты) возбудило еще в 2012 году. Изначально речь шла о неустановленных лицах, которые присвоили 85 млн бюджетных рублей. Инициатором расследования был экс-глава "Роскосмоса" Владимир Поповкин, который передал в МВД материалы внутренней проверки. В результате расследования в нем появилось в общей сложности 14 фигурантов, в том числе бывшие гендиректора ООО "Синертек" Владимир Полишкаров и Евгений Моторный» - пишет корреспондент «Коммерсанта» Сергей Сергеев. РАЗВЕНЧАЛИ ВОДОЧНОГО КОРОЛЯ АЛЕКСАНДРА САБАДАША Первое уголовное дело о выводе миллионов за рубеж Между тем, как пишет петербургская интернет-газета «Фонтанка», началось судебное разбирательство по делу бывшего сенатора и владельца петербургской водочной компании «Ливиз» Александра Сабадаша и двух менеджеров банка «Таврический». «Первое уголовное дело о выводе денег за рубеж» - подчёркивает его важность корреспондент «Фонтанки» Александр Ермаков. «Бывшие предправления Сергей Сомов, член правления Дмитрий Гаркуша и бизнесмен Александр Сабадаш обвинены в хищении 190 млн рублей, затерянных на чешских счетах. Схеме невозвратных кредитов помогла водочная империя миллиардера». «По версии обвинения, весной 2012-го, когда «Таврический» по отчётностям ещё был крепок, Сомов, Гаркуша и Сабадаш сговорились на оформление кредитов малоизвестной фирме «Милан». Она, по бумагам, планировала приобрести импортное оборудование по производству стеклянных бутылок для «Ливиза». Сомов и Гаркуша одобрили выдачу 190 млн рублей в разной валюте. Деньги со счетов «Милана» в «Таврическом» были выведены в Чехию» - напоминает корреспондент «Фонтанки». ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБМАНУЛИ С КОНСЕРВАМИ НА 1,5 МИЛЛИАРДА Бывший министр пошёл на сделку со следствием «Коммерсант» сообщает, что «бывший министр территориального развития Саратовской области и директор энгельсского ФГУП "Консервный завод ФСИН России" Павел Беликов, обвиняемый в хищении из бюджетных средств 1,5 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Не исключено, что именно на основании его показаний под стражу были взяты бизнесмены Андрей Аношин и Мгер Киракосян, на счёт фирмы которых, по данным следствия, уходили похищенные деньги. Также господин Беликов назвал следствию фамилии должностных лиц ФСИН, которым он передавал взятки, и выразил готовность подтвердить свои слова во время очных ставок с ними». Криминальный корреспондент газеты Олег Рубникович напоминает, что «Уголовное дело, фигурантом которого является Павел Беликов, ГСУ СКР расследует около года. Бывшего директора расположенного в городе Энгельсе Саратовской области ФГУП "Консервный завод ФСИН России" обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе реализации 441 госконтракта почти на 1,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ)». УБИТЫЙ ВОРОНЕНКОВ СОТРУДНИЧАЛ С «НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКОЙ» МВД Вороненков жил на даче, которая раньше принадлежала расстрелянному директору Елисеевского гастронома, а хотел получить за долги дачу Юрия Андропова В минувшее воскресенье минуло девять дней со дня убийства в центре Киева беглого бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, а в прессе появляется всё больше и больше подробностей о, так сказать, неоднозначной прошлой жизни покойного. Газета «Московский комсомолец» публикует большое интервью с неким «старшим офицером МВД Александром Шаркевичем», который обвиняет Вороненкова в инициировании уголовного преследования против него и крахе своей карьеры в некой «нелегальной разведке» в системе МВД. Интервью озаглавлено «Агент 007: Вороненков работал под псевдонимом Распутин. Любимой поговоркой убитого была фраза «Долги отдают только трусы». Пожаловавшись на смерть мамы, не выдержавший ареста сына, и невозможность объяснить детям истинную причину уголовного дела против него, Шаркевич рассказывает о суперсекретном подразделении МВД, работники которого внедрялись в «высшие сферы» под видом «решал», помогавших избежать уголовной ответственности «сильным мира сего». По словам Шаркевича, с убитым Вороненковым он сотрудничал, поскольку тот был близок к влиятельным людям из Госдумы и за деньги помогал избавиться от проблем с правоохранительными органами. Вороненков, по словам Шаркевича, сотрудничал с этим секретным подразделением МВД, но использовал это сотрудничество в своих корыстных целях, а предоставляемая им информация была недостоверной. Шаркевич рассказывает о неимоверном тщеславии убитого, который очень гордился тем, что жил на даче ранее принадлежавшей казнённому в СССР за хищения директору Елисеевского магазина, а мечтал приобрести бывшую дачу Юрия Андропова, в которой жил бизнесмен, которого Вороненков обещал избавить от тюрьмы. За что взял крупную сумму денег, а после того, как помочь не смог, деньги отдавать не пожелал, что и стало причиной уголовного преследования самого Шаркевича, который работал под оперативным прикрытием в виде посредника с «решальщиком». По словам Шаркевича, именно и только ради тщеславия Вороненков женился на Марии Максаковой, известной оперной певице из влиятельной московской семьи. В общем, конечно, загадочная история с «нелегальной разведкой МВД». ПОЧЕМУ В АЭРОПОРТУ ЗАДЕРЖАЛИ ФОН МЕССИНГ-СКОРОДУМОВУ Экстрадировали, чтобы помешать расследованию нескольких уголовных дел Накануне выходных в аэропорту Петербурга задержали гражданку Финляндии Элизабет Елену фон Мессинг. Якобы, за просроченную визу. Об этом сообщает агентство «Фонтанка» и газета «Деловой Петербург». Журналисты отмечают, что фон Мессинг имела право на так называемый краткосрочный «контролируемый въезд», поскольку дама она состоятельная и у неё есть офис в центре Петербурга. Но фон Мессинг сначала арестовали, а затем экстрадировали. Агентство «Фонтанка» предполагал, что арест «угрожает расследованию сразу нескольких уголовных дел, где она числится потерпевшей». Что это за уголовные дела, агентство не поясняет. Между тем, фон Мессинг, которая в прошлом носила фамилию Скородумова, некогда обвинялась в преступном выводе больших сумм денег через Эстонию и Болгарию. Затем обвинения против неё были сняты. В период проведения следствия, на так называемых «компроматных» сайтах появлялась информация, что фон Мессинг была гражданской женой «племянника» питерского криминального авторитета Кумарина-Барсукова Андрея Хлоева по кличке «Беспризорник», контролировавшего «контрабандный бизнес». Фон Мессинг-Скородумова эту информацию отрицала. ИСТОРИЯ ПРОВИНИВШЕГОСЯ БРОКЕРА-МИЛЛИОНЕРА, ТАЙНОГО СОТРУДНИКА ФБР Гай Джентиле помог арестовать десятки спекулянтов Зарубежным опытом вербовки нелегальных агентов спецслужб в большом американском бизнесе, делится издание Insider pro, рассказывая историю некого Гая Джентиле, американского брокера-миллионера, который пошёл на сотрудничество с ФБР, чтобы избежать наказания за мелкое мошенничество. «Информация, которую он собрал за три года, позволила арестовать десятки спекулянтов и помогла предотвратить ущерб на сотни миллионов долларов. Мошеннические схемы на фондовом рынке легко обнаружить, но их организаторов трудно схватить за руку. Даже создатели самых сомнительных схем могут спокойно работать в течение многих лет, пользуясь правовыми лазейками, оффшорными укрытиями и подставными компаниями. И все же Министерство юстиции часто заявляет в своих пресс-релизах, что с 2009 года им удалось «передать в суд более 18 тыс. дел о финансовом мошенничестве против более чем 25 тыс. ответчиков».   Виктор Филин, специально для Агентства федеральных расследований FLB.ru "
03.04.2017	Обзор FLB FLB