Весь компромат. Главные скандалы 28.03.2017 : Кто покупает кусочек «Сбербанка» / Яценюка разыскивают на Кавказе / Ночь перед убийством / 69000 обманутых / Чечня отрекается от «молдовской схемы» / Мельник для Спецстроя / Мама и спорт-байк / Рыбные страсти / Признания Эльсамеха / Бедная «Газпромнефть»

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Весь компромат. Главные скандалы 28.03.2017 FLB: Кто покупает кусочек «Сбербанка» / Яценюка разыскивают на Кавказе / Ночь перед убийством / 69000 обманутых / Чечня отрекается от «молдовской схемы» / Мельник для Спецстроя / Мама и спорт-байк / Рыбные страсти / Признания Эльсамеха / Бедная «Газпромнефть»
"«ДОЧКУ» «СБЕРБАНКА» ОТДАЮТ ДЕШЕВО Один из покупателей стилизуется под норвежцев Саид Гуцериев, сын российского миллиардера Михаила Гуцериева, владельца компании «Русснефть», «Бинбанка» и много чего ещё, покупает украинскую «дочку» «Сбербанка». Ему будет принадлежать 55% банка. Через некую компанию в Беларуси. Вторым покупателем будет латвийский Norvic Banka российского бизнесмена Гусельникова. У него останется 45%. Не так давно потенциальные покупатели оценивали украинскую «дочку» Сбербанка в $450–680 млн. «Украинский Сбербанк — самая крупная и интересная «дочка» среди всех, принадлежащих российским госбанкам. Еще недавно НБУ заявлял, что именно Сбербанку будет сложнее всех продать свой бизнес ввиду его масштабов. Однако после введения Украиной санкций против «дочек» российских госбанков, фактически перекрывших возможность расчетов с головными структурами, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что находится в поисках оперативного варианта ухода с украинского рынка» - пишет газета «Коммерсант». Цена, видимо, снизилась ещё больше, после блокады офисов банка украинскими радикалами. Неназванные собеседники «Коммерсанта» утверждают, «что Григорий Гусельников вел переговоры со Сбербанком и ранее, но тогда продавец мог диктовать свои условия и сделка не состоялась. Цена объявленной вчера сделки неизвестна». Если это так, то Гусельникову нужно в первую очередь благодарить украинских радикалов. На что он и намекнул в интервью «Коммерсанту»: «Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны». По словам главы Norvic Banka Оливера Брамуэлла, украинская экономика прошла низшую точку кризиса». «Вместе с основной сделкой AS Norvik Banka запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке, рассказал Григорий Гусельников. Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка, заключил он» - пишут корреспонденты «Коммерсанта» Ксения Дементьева и Юлия Полякова. Мне уже приходилось отмечать, что «Типичный латвийский обыватель полагает, что Norvik banka – банк норвежский. Скорее всего потому, что его логотип стилизован под норвежский флаг». И о том, что, по сообщению «Новой газеты – Балтия» под заголовком «Российские обманутые вкладчики ищут свои деньги в Латвии», «Наблюдательный совет кредиторов российского ЗАО «Банк Проектного Финансирования», лишённого лицензии в 2013 году, подал очередное заявление в Комиссию рынка финансов и капитала Латвии с просьбой проверить латышский Norvik Banka». Бывшие клиенты БПФ подозревают Гусельникова в сомнительных операциях. ЯЦЕНЮКА АРЕСТОВАЛИ В ЕССЕНТУКАХ Пока – заочно Тем временем многие новостные ресурсы сообщают сегодня и другие новости про российско-украинские отношения. «В Ставропольском крае городской суд Ессентуков по постановлению следователя СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин открыто заявил, что Яценюк воевал на стороне боевиков против российских солдат во время боевых действий, которые проходили на территории Чечни в 1994-1995 годах. "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", - цитирует сообщение пресс-службы суда агентство «Интерфакс» и агентство Newsru.com. И напоминает, что «в марте 2014 года на фоне событий в Крыму СК РФ начал расследование против граждан Украины, которые состояли (или до сих пор состоят) в рядах УНА-УНСО. В числе подозреваемых оказались лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок и глава запрещенной в РФ организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош. В частности, Ярош обвиняется в нападениях на российских солдат во время боевых действий в Чечне. Как полагают следователи, в 1994-1995 годах лидер украинских националистов выступал против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов. Аналогичные обвинения были предъявлены Тягнибоку, а также Дмитрию Корчинскому, руководителю киевского отделения УНА-УНСО Игорю Мазуру и другим гражданам Украины. Летом прошлого года суд присяжных в Грозном вынес обвинительный вердикт участникам украинской националистической организации УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые, по данным следствия, участвовали в незаконных бандформированиях в Чечне в 1994 году. ВОРОНЕНКОВ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ В ночь перед убийством О последнем дне убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы от КПРФ Вороненкова кратко рассказывает РБК. Если верить сообщению, то Дмитрий Вороненков должен был пойти на ту роковую встречу вместе с женой, тоже бывшим депутатом и певицей Марией Максаковой. Но она устала от ночных волнений по поводу перегона их автомобиля из Москвы в Киев. Через Беларусь. Для того чтобы выполнить требования законов Украины по транспортировке личных автомобилей, Вороненкову пришлось несколько секунд пробыть на нейтральной территории. Об этом рассказал РБК советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «По его совету экс-депутат выехал с украинской территории, развернулся на нейтральной полосе между КПП двух государств и вернулся обратно» - сообщает агентство. АСВ ПОДСЧИТАЛО ОБМАНУТЫХ И назвало аферистов Судя по годовому отчету российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в 2016 году было выявлено 69 тысяч хищений денег вкладчиков в девяти банках на сумму 57,3 миллиардов рублей. Чаще всего с использованием «двойной бухгалтерии», - сообщает сегодня Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). «В официальном бухгалтерском учёте КБ «Мико-банк», АКБ «Кроссинвестбанк», АКБ «Стелла-банк», АКБ «Мострансбанк», АО «Арксбанк», КБ «РосинтерБанк», банк «ВПБ», КБ «Камский горизонт» и КБ «НКБ» не отражалась информация об открытых счетах (вкладах) граждан, либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев», сообщает РАПСИ со ссылкой на АСВ . ЧЕЧНЯ И «МОЛДАВСКАЯ СХЕМА» В «глобальной прачечной» не работали Между тем, по сообщению агентства newsru.com «Правительство Чечни опровергло информацию о причастности к масштабной схеме вывода денег из России, которую СМИ уже назвали «глобальной прачечной». На прошлой неделе словенские журналисты написали о том, что в этой схеме участвовала местная строительная компания "Омния Архинг", являющаяся подрядчиком госзаказов в Чечне. По информации издания Delo, чеченская компания "Сити-Строй", связанная с главой республики Рамзаном Кадыровым, пригласила "Омнию" поучаствовать в тендере на постройку кирпичного завода в Грозном. В понедельник министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни заявило, что не было госзаказчиком строительства завода». Агентство напоминает, что «"глобальная прачечная" - крупнейшая в истории Восточной Европы преступная схема по отмыванию денег, в которую входили подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Эту схему использовали российские преступники, чтобы отмыть более 20 миллиардов долларов». Как известно, об этом масштабном отмывании денег в начале прошлой недели сообщила «Новая газета» и сотни мировых агентств и газет. В ДЕЛЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ МЕЛЬНИК Знал ли он о делах Спецстроя? Но вот бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько не отмывал, а строил. Но не только строил. Следственный комитет обвиняет его в особо крупных хищениях при строительстве объектов Министерства обороны РФ от острова Итуруп до казарм в Москве и получении взяток «в виде раритетной «Волги» и автомобиля Lexus 470». Как сообщает газета «Коммерсант», по делу Загорулько Следственный комитет намерен допросить московского адвоката Леонида Мельника. Пока он интересует следствие как свидетель, но не исключено, что тоже может стать фигурантом уголовного дела. Мельник на допросы пока не является. «Как считают в следственных органах, руководитель коллегии адвокатов "Три адвоката" Леонид Мельник являлся консультантом господина Загорулько, когда тот работал одним из руководителей Спецстроя. При этом защитник якобы мог оказывать своему клиенту не только юридические услуги, но и выполнять посреднические функции при выстраивании неформальных отношений с подрядчиками. "Следователи хотят выяснить, был ли господин Мельник в курсе коррупционных схем, выстроенных господином Загорулько с подрядчиками, а главное — был ли сам адвокат вовлечен в эти незаконные отношения", — пояснил "Ъ" собеседник, близкий к следствию. Однако следователи ГСУ СКР никак не могут вручить повестку господину Мельнику: он не появляется ни в офисе, ни в квартире, где официально зарегистрирован. Соседи адвоката утверждают, что он уехал за границу», - пишет корреспондент «Коммерсанта» Муса Мурадов. ПРОДАЛА ЛИ МАМА СУЛЕЙМАНОВА СПОРТИВНЫЙ МОТОЦИКЛ? Пока непонятно Как пишет тот же «Коммерсант», «в рамках расследования громкого дела о хищении 1,8 млрд руб. у госкорпорации "Ростех" с помощью фиктивных контрактов ОАО "Московское конструкторское бюро "Компас"" арестована недвижимость, а также около десятка дорогих иномарок, принадлежащих обвиняемым. При этом предметом особого разбирательства стал BMW HP2 Sport, записанный на мать одного из основных фигурантов дела — экс-главы оборонного ОАО "Промпоставка" Руслана Сулейманова. Суд пытается разобраться, успела ли госпожа Сулейманова продать свой почти 200-килограммовый мотоцикл, разгоняющийся до 100 км/час за три с небольшим секунды, третьему лицу». Газета напоминает, что: «Судебные разбирательства, связанные с арестом недвижимости и автомобилей, принадлежащих обвиняемым в хищении 1,8 млрд руб. у "Ростеха", длятся с октября 2016 года». РЫБАК РЫБАКА «Скелет в шкафу» у рыбного короля В июне 2004 года был арестован один из заместителей руководителя Госкомрыболовства Александр Тугушев. Он проработал в госкомитете всего полгода. Инкриминировали мошенничество. В полицию обратились руководители дальневосточной компании «Поллукс», заявив, что Тугушев получил наличными $3,7 миллиона за обещание выделить им квоту на вылов 50 тыс. тонн рыбы, но обманул. В начале 2005-го Тугушева приговорили к шести годам лишения свободы. Как говорят хорошо знакомые с Тугушевым, работать в Госкомрыболовство он определился тоже для того, чтобы выделять квоты рыболовецкой компании «Карат», в которой он был совладельцем до госслужбы. Свою долю акций, при переходе на госслужбу, Тугушев продал. По другой версии – отдал в номинальное управление. Уже в 2009 году Тугушева освободили и он вернулся в «Карат». Советником руководителя. И начал скупать для «Карата» другие рыболовецкие компании по всей стране. Но когда захотел, чтобы ему вернули ранее принадлежавшие акции компании, возник серьезный конфликт. Об этом конфликте рассказывает РБК в статье «Рыбный король: подлинная история нового российского миллиардера». Ее главный герой – мурманчанин Виталий Орлов, владелец рыболовецкой компании «Норебо холдинг», так стала называться компания «Карат» после приобретений, которые, по мнению некоторых специалистов, организовал Тугушев. Международное агентство Bloomberg, которое включило Виталия Орлова в рейтинг российских миллиардеров, опубликовало недавно статью о том, что финансовые показатели «Норебо холдинг» резко возросли после начала государственной программы по импортозамещению. Но некоторые специалисты из рыбной промышленности России в этом сомневаются, полагают, что миллиардером Орлов стал числиться за счет того, что сосредоточил в своих руках все акции компании. В том числе и те, которые некогда принадлежали Тугушеву. Пока следствие решает, кто прав, читатель имеет время подумать об интересных деталях из истории российского рыболовства. Например, о том, как оказалась в руках семьи бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина рыболовецкая компания «Ролиз», стоимостью $50 миллионов. И почему, когда представители Тугушева «обещали перевести корпоративный спор в уголовную плоскость», звучали фамилии санкт-петербургского бизнесмена Ильи Трабера, известного как Антиквар, и депутата Госдумы, друга президента Чечни Адама Делимханова. ЭЛЬСАМЕХ ВЕРНУЛСЯ И раскаялся На «фронтах» борьбы с мошенничеством есть и хорошие новости. Как сообщает корреспондент газеты «Коммерсант» под заголовком «Чиновник признался в мошенничестве»: «Прокуратура Новосибирска вчера направила в суд последнее дело, связанное с ФГУП «ФТ-центр» — госкомпании при Рос¬имуществе, занимающейся управлением недвижимостью. Его главный фигурант, бывший руководитель сибирского филиала «ФТ-центра» 49-летний Евгений Богорад, сдавшийся властям после восьмилетнего розыска, обвиняется в хищении около четверти миллиарда рублей и попытке хищения еще почти 140 млн руб. До возбуждения дела топ-менеджер уехал в Майами, затем перебрался в Тель-Авив и взял себе второе имя Элсамех Рами. НЕФТЯНИКИ ПРОТИВ КОРЕННЫХ Им говорят, что они «вне закона» Оказывается, что «Газпромнефть» - бедная компания, у которой нет средств. По крайней мере, так заявляют хантам ее представители. Шести хантским семьям «Газпромнефть» должна выплатить 35 миллионов рублей за выселение их из мест традиционного проживания. Но обещает закончить выплаты только в 2039-м году. Об этом рассказывается в репортаже еженедельника «Собеседник» из самого богатого нефтью региона России под заголовком «Неугодные угодья. Оленеводы ХМАО сопротивляются властям и нефтяникам. Власти ХМАО объединились с нефтяниками в борьбе против оленеводов». Помимо «Газпромнефти» «с другой стороны уже ведет разведку ЛУКОЙЛ. Если обе компании продолжат реализовывать свои планы, от территории оленеводов ничего не останется», - пишет корреспондент «Собеседника» Дмитрий Соколов. «– Как нефть добывается – мы знаем. На месторождениях, в том числе и «Газпромнефти», постоянно рвутся трубы, происходят разливы. По закону поч¬ву должны рекультивировать – вырезать разлитую нефть вместе с почвой и увозить. Этого, естественно, не делают. Просто присыпают песком, чтобы не было видно. Месторождения часто находятся на водоразделе – в месте, где реки берут начало, все это потом течет прямо к нам, попадает в ту воду, которую мы пьем. Мы хотим только одного: прежде чем выставлять лицензию на аукцион, нужно решить вопрос с коренным населением, а не делать все задним числом. По закону все нужно согласовывать с нами, но по факту – свое несогласие мы не можем выразить ни на одном этапе. Когда мы пытаемся заявить о своих правах, нам говорят, что мы вне закона. Почему? Просто потому, что под нами нашли нефть?» - говорит один из местных жителей, хант Степан Сапочин. Виктор Филин, специально для Агентства федеральных расследований FLB.ru "
28.03.2017	Обзор FLB FLB