 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
МВД раскрыло схему по незаконному выводу за рубеж более миллиарда рублейПроведены обыски на территории Москвы, Московской и Калининградской области. На границе перехвачено пять фургонов с «левым» товаром |
|
| "Сотрудники МВД раскрыли незаконную схему по выводу за границу более миллиарда рублей путем завышения стоимости импортируемого компьютерного оборудования, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк – сообщает РИА Новости. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», - рассказала Волк. По её словам, предварительно речь идёт о сумме более миллиарда рублей. Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги "на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих». Для этого они предоставляли в банки документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – «инвойсам». По словам Волк, возбуждено уголовное дело о «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Столичные полицейские при поддержки бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых на территории Москвы, Московской и Калининградской области, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в преступной схеме. Как отметили в ведомстве, в рамках разработки, в Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам. Последние новости FLB.ru сегодня читайте в наших группах: Facebook , ВКонтакте , Одноклассники , Twitter и в Livejournal " |
|
|
16.11.2016 |
Обзор FLB FLB |